Lo que los desarrolladores de Web3 deben saber: cuatro modelos de proyectos de alto riesgo y riesgos legales
En la industria de Web3, la clave para la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y operaciones reales, y no en una simple registración en el extranjero. Para los equipos que aún ofrecen servicios a usuarios en China, es especialmente importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de alta frecuencia en Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens, para evitar la mayoría de los riesgos legales penales en las primeras etapas.
1. Delito de establecimiento de un casino: el delito más grave
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de apuestas son el tipo más propenso a causar problemas para los desarrolladores técnicos, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos de apuestas que suelen ser responsabilizados incluyen:
DApp de apuestas
Plataforma de casino en línea que utiliza criptomonedas para realizar apuestas
Juegos en cadena con mecánicas aleatorias como sorteos, aperturas de cajas y cajas misteriosas.
Dado que el cierre del juego a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes y la interacción con la billetera, los desarrolladores, aunque no sean operadores de la plataforma, pueden ser considerados cómplices debido a sus acciones de desarrollo del sistema.
GameFi, debido a su naturaleza de "recarga - juego aleatorio - retiro", se considera una zona de alto riesgo criminal en la actualidad. Por ejemplo, en el caso "BigGame", el equipo involucrado construyó una plataforma que permitía a los usuarios intercambiar renminbi por criptomonedas a través de una billetera y participar en apuestas en la cadena, logrando un circuito cerrado completo de apuestas. Este caso demuestra que, siempre que los desarrolladores de tecnología participen profundamente en la construcción del sistema, incluso si no operan directamente la plataforma, también podrían ser cómplices técnicos en la apertura de un casino.
2. Delito de organizar y liderar actividades de fraude piramidal: el delito más encubierto
La "ocultación" de este delito radica en que a menudo aparece bajo la apariencia de "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones por nodos". Los modelos comunes de proyectos de tipo piramidal incluyen:
Proyectos de monedas de aire o monedas de plataforma, a través de "pagar para obtener calificación de inversión"
Estructura de recompensas multinivel, retribución por referir, desarrollo de líneas descendentes
Plan de nodos/Mecanismo de embajadores: obtener ganancias a través de "personas", sin depender del producto o servicio en sí.
Por ejemplo, en el "Caso de pirámide del 3M", el proyecto crea una plataforma de inversión en criptomonedas, afirmando que invertir en su token de plataforma puede generar altos rendimientos, y diseñó dos estructuras de ingresos: una estática con una tasa fija de ( y otra dinámica con comisiones por desarrollo de líneas descendentes ). Finalmente, debido a que la estructura de miembros de la plataforma superó las 3 capas y hubo una gran cantidad de participantes, fue considerada como organización y liderazgo de actividades de pirámide.
Los desarrolladores, incluso si solo participan en el desarrollo del sistema de backend, pueden ser incluidos en la cadena de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
3. Delito de captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos: el nombre del delito más claro
La postura de la regulación sobre la "financiación mediante emisión de monedas" ya está clara. El "anuncio 94" de 2017 señala que las ICO son actividades financieras ilegales, sospechosas de delitos como la captación ilegal de fondos. Las interpretaciones judiciales relacionadas del Tribunal Supremo también establecen que quienes capten fondos ilegalmente mediante transacciones de monedas virtuales deben ser condenados y castigados por el delito de captación ilegal de depósitos del público.
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos Web3 incluyen:
Emitir monedas y financiar sin la autorización de la supervisión financiera
Promesas de altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra garantizada
Plataforma de gestión financiera ficticia, plataforma de inversión en máquinas de minería
Establecer un fondo, canjear tokens o puntos dentro de la plataforma
Por ejemplo, en el "caso de la plataforma AIP", el equipo técnico construyó un sistema completo de transacciones de tokens y liberación de puntos, que incluye "liberación de ganancias de la mina + canje de puntos de la plataforma + transacciones externas de tokens AIP". Este proyecto construyó un ciclo cerrado de fondos y recaudó fondos del público, y finalmente el tribunal condenó al responsable del desarrollo del proyecto por el delito de absorción ilegal de depósitos del público.
4. Delito de operación ilegal: el delito más caliente en la actualidad
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas. Los proyectos de Web3, debido a que las criptomonedas poseen naturalmente atributos como "alta liquidez transfronteriza, alta anonimidad y evasión de la regulación", se han convertido en un área de enfoque para la regulación.
Las conductas de alto riesgo más comunes incluyen:
Proporcionar servicios de liquidación de pagos, OTC fuera de línea, conversión de tokens y otras funciones.
Plataformas que operan entradas de transacciones de moneda fiduciaria en RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de intermediación para la negociación de criptomonedas con monedas extranjeras.
Por ejemplo, en un caso típico publicado en 2023 por la Suprema Corte y la Administración Estatal de Divisas, Guo Mouzhao fue condenado a cinco años de prisión por el delito de operación ilegal al establecer una plataforma de intercambio de divisas con criptomonedas.
En resumen, todas las etapas relacionadas con el intercambio transfronterizo de plataformas de moneda virtual, las transacciones fuera de bolsa, y la entrada y salida de fondos, se consideran "áreas grises clave" que están bajo una intensa presión regulatoria. Los desarrolladores de tecnología que son responsables de sistemas relacionados enfrentan riesgos legales asociados con este delito.
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MEVHunterZhang
· 07-28 15:26
Casi me atrapan por desarrollar un crawler.
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OnChain_Detective
· 07-28 05:10
los desarrolladores necesitan despertarse... esto grita análisis de patrón de rugpull
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MainnetDelayedAgain
· 07-26 09:22
Según las estadísticas, esta es la 521ª vez que se pospone el Cumplimiento~
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BearMarketLightning
· 07-26 06:22
He pisado este pozo tantas veces que lo entiendo todo.
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DeFiGrayling
· 07-26 06:22
¡No pienses en cosas ilegales!
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MevHunter
· 07-26 06:16
El que conoce el peligro es sabio.
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ReverseFOMOguy
· 07-26 06:13
Los que hacen tecnología también deben seguir las reglas.
Análisis de los cuatro principales modos de riesgo legal en proyectos Web3
Lo que los desarrolladores de Web3 deben saber: cuatro modelos de proyectos de alto riesgo y riesgos legales
En la industria de Web3, la clave para la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiamiento y operaciones reales, y no en una simple registración en el extranjero. Para los equipos que aún ofrecen servicios a usuarios en China, es especialmente importante prestar atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal de alta frecuencia en Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens, para evitar la mayoría de los riesgos legales penales en las primeras etapas.
1. Delito de establecimiento de un casino: el delito más grave
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de apuestas son el tipo más propenso a causar problemas para los desarrolladores técnicos, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos de apuestas que suelen ser responsabilizados incluyen:
Dado que el cierre del juego a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes y la interacción con la billetera, los desarrolladores, aunque no sean operadores de la plataforma, pueden ser considerados cómplices debido a sus acciones de desarrollo del sistema.
GameFi, debido a su naturaleza de "recarga - juego aleatorio - retiro", se considera una zona de alto riesgo criminal en la actualidad. Por ejemplo, en el caso "BigGame", el equipo involucrado construyó una plataforma que permitía a los usuarios intercambiar renminbi por criptomonedas a través de una billetera y participar en apuestas en la cadena, logrando un circuito cerrado completo de apuestas. Este caso demuestra que, siempre que los desarrolladores de tecnología participen profundamente en la construcción del sistema, incluso si no operan directamente la plataforma, también podrían ser cómplices técnicos en la apertura de un casino.
2. Delito de organizar y liderar actividades de fraude piramidal: el delito más encubierto
La "ocultación" de este delito radica en que a menudo aparece bajo la apariencia de "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones por nodos". Los modelos comunes de proyectos de tipo piramidal incluyen:
Por ejemplo, en el "Caso de pirámide del 3M", el proyecto crea una plataforma de inversión en criptomonedas, afirmando que invertir en su token de plataforma puede generar altos rendimientos, y diseñó dos estructuras de ingresos: una estática con una tasa fija de ( y otra dinámica con comisiones por desarrollo de líneas descendentes ). Finalmente, debido a que la estructura de miembros de la plataforma superó las 3 capas y hubo una gran cantidad de participantes, fue considerada como organización y liderazgo de actividades de pirámide.
Los desarrolladores, incluso si solo participan en el desarrollo del sistema de backend, pueden ser incluidos en la cadena de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
3. Delito de captación ilegal de depósitos del público / delito de fraude en la captación de fondos: el nombre del delito más claro
La postura de la regulación sobre la "financiación mediante emisión de monedas" ya está clara. El "anuncio 94" de 2017 señala que las ICO son actividades financieras ilegales, sospechosas de delitos como la captación ilegal de fondos. Las interpretaciones judiciales relacionadas del Tribunal Supremo también establecen que quienes capten fondos ilegalmente mediante transacciones de monedas virtuales deben ser condenados y castigados por el delito de captación ilegal de depósitos del público.
Los modelos comunes de recaudación de fondos ilegales en proyectos Web3 incluyen:
Por ejemplo, en el "caso de la plataforma AIP", el equipo técnico construyó un sistema completo de transacciones de tokens y liberación de puntos, que incluye "liberación de ganancias de la mina + canje de puntos de la plataforma + transacciones externas de tokens AIP". Este proyecto construyó un ciclo cerrado de fondos y recaudó fondos del público, y finalmente el tribunal condenó al responsable del desarrollo del proyecto por el delito de absorción ilegal de depósitos del público.
4. Delito de operación ilegal: el delito más caliente en la actualidad
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas. Los proyectos de Web3, debido a que las criptomonedas poseen naturalmente atributos como "alta liquidez transfronteriza, alta anonimidad y evasión de la regulación", se han convertido en un área de enfoque para la regulación.
Las conductas de alto riesgo más comunes incluyen:
Por ejemplo, en un caso típico publicado en 2023 por la Suprema Corte y la Administración Estatal de Divisas, Guo Mouzhao fue condenado a cinco años de prisión por el delito de operación ilegal al establecer una plataforma de intercambio de divisas con criptomonedas.
En resumen, todas las etapas relacionadas con el intercambio transfronterizo de plataformas de moneda virtual, las transacciones fuera de bolsa, y la entrada y salida de fondos, se consideran "áreas grises clave" que están bajo una intensa presión regulatoria. Los desarrolladores de tecnología que son responsables de sistemas relacionados enfrentan riesgos legales asociados con este delito.