Análisis de riesgos legales relacionados con el comercio de Dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, algunos expertos legales han realizado un estudio profundo sobre los casos penales relacionados con el dinero virtual. A través del análisis de numerosos casos, se pueden resumir algunas prácticas habituales y estándares de condena que tienen las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina que ciertas conductas constituyen delitos en los delitos comunes relacionados con monedas.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por captación de fondos. El caso involucró la atracción de inversiones bajo el pretexto del comercio de dinero virtual, utilizando métodos de pirámide para desarrollar redes de abajo hacia arriba, y promoviendo la tecnología blockchain para atraer a los inversores, pero en realidad era una conducta de manipulación de precios con fines de lucro. El tribunal consideró que este comportamiento debe clasificarse como un delito de fraude, y no como un delito más leve de organización o liderazgo de pirámides o de captación ilegal de depósitos públicos.
Este caso abarca varios modelos y escenarios de negocio, como la emisión de monedas, la promoción, el marketing y las ICO. Es importante señalar que el principal culpable, Xia某某, fue inicialmente condenado por el tribunal de la ciudad de Zhongxiang, en la provincia de Hubei, a una sentencia de suspensión por el delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2019, el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia anterior y cambió la condena de Xia某某 a fraude en la captación de fondos, imponiéndole una pena de cadena perpetua. Esta sentencia fue posteriormente mantenida por el Tribunal Superior de Zhejiang.
Tres, tipos comunes de delitos relacionados con la moneda y lógica de condena
(I) Problemas de legalidad en el comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias del gobierno publicaron el anuncio correspondiente, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, sospechosa de actividades delictivas como la recaudación de fondos ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, siguen siendo vistas como un concepto virtual.
En el caso mencionado, el tribunal consideró que la cantidad total de dinero virtual emitido por las partes no es fija, y que elevar el precio mediante medios artificiales para inducir a nuevos inversores a participar, esencialmente se considera un esquema Ponzi. Por lo tanto, se determinó que la parte emisora (vendedora) en el comercio de dinero virtual ha violado la ley, pero el estatus legal de los participantes comunes (compradores) aún no está claro.
(II) Principales tipos de delitos relacionados con moneda
Los delitos comunes relacionados con la moneda incluyen:
Crímenes de fraude (como el delito de fraude, delito de fraude contractual, delito de fraude en la recaudación de fondos)
Crimen de pirámide
Delito de establecer un casino
Delito de operación ilegal
(III) Estándares de condena para delitos relacionados con moneda
Como ejemplo de crimen de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
Establecer umbral para absorber participantes
Usar el número de desarrollo del personal como base para calcular la recompensa
La organización debe alcanzar más de tres niveles y contar con más de treinta personas.
El objetivo del autor es engañar a los participantes para obtener sus bienes.
La esencia de los delitos de fraude:
El autor dispone de bienes generando un error de percepción en la víctima.
Finalmente perjudica a los titulares de derechos de propiedad
La víctima se encuentra en un estado de "autolesión inconsciente"
En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas de aire, aunque no tienen valor real, pueden ser utilizadas como herramienta de engaño para intercambiar por monedas principales. Las víctimas entregan monedas principales y solo obtienen monedas de aire prometidas para revalorizarse, que en realidad no tienen valor alguno.
Cuarta, conclusión
A pesar de que hay opiniones que sostienen que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida bajo la actual política regulatoria, las autoridades competentes aún podrían aplicar la ley o llevar a cabo acciones judiciales basándose en el criterio de "sospecha de desestabilización del orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera". Es importante notar que la interpretación y aplicación de las regulaciones pueden variar entre diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, se debe tener una plena conciencia de los riesgos legales potenciales.
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LiquidationWizard
· 07-28 09:24
No digas más, ya estoy atado dentro.
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BlockchainBouncer
· 07-28 07:52
¿Solo este conocimiento legal?
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TokenSherpa
· 07-27 13:02
de hecho, solo otro caso de fud regulatorio smh
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GasFeeSobber
· 07-25 10:13
Legal o ilegal no importa, lo importante es que se está haciendo.
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EthMaximalist
· 07-25 10:11
No entiendo, aprende un poco de leyes y luego ven a hablar.
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MEVVictimAlliance
· 07-25 10:00
son tontos que solo hablan de leyes
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Hash_Bandit
· 07-25 09:45
mira lo que están tratando de regular ahora... igual que la minería en 2013
Análisis de los riesgos legales y los estándares de condena en el comercio de dinero virtual
Análisis de riesgos legales relacionados con el comercio de Dinero virtual
I. Resumen
Recientemente, algunos expertos legales han realizado un estudio profundo sobre los casos penales relacionados con el dinero virtual. A través del análisis de numerosos casos, se pueden resumir algunas prácticas habituales y estándares de condena que tienen las autoridades judiciales al tratar este tipo de casos. Este artículo explorará cómo la práctica judicial determina que ciertas conductas constituyen delitos en los delitos comunes relacionados con monedas.
Dos, casos típicos
En abril de 2020, el Tribunal Superior de Zhejiang emitió un fallo sobre un caso de fraude por captación de fondos. El caso involucró la atracción de inversiones bajo el pretexto del comercio de dinero virtual, utilizando métodos de pirámide para desarrollar redes de abajo hacia arriba, y promoviendo la tecnología blockchain para atraer a los inversores, pero en realidad era una conducta de manipulación de precios con fines de lucro. El tribunal consideró que este comportamiento debe clasificarse como un delito de fraude, y no como un delito más leve de organización o liderazgo de pirámides o de captación ilegal de depósitos públicos.
Este caso abarca varios modelos y escenarios de negocio, como la emisión de monedas, la promoción, el marketing y las ICO. Es importante señalar que el principal culpable, Xia某某, fue inicialmente condenado por el tribunal de la ciudad de Zhongxiang, en la provincia de Hubei, a una sentencia de suspensión por el delito de organización y liderazgo de actividades de pirámide. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2019, el Tribunal Intermedio de Hangzhou revocó la sentencia anterior y cambió la condena de Xia某某 a fraude en la captación de fondos, imponiéndole una pena de cadena perpetua. Esta sentencia fue posteriormente mantenida por el Tribunal Superior de Zhejiang.
Tres, tipos comunes de delitos relacionados con la moneda y lógica de condena
(I) Problemas de legalidad en el comercio de dinero virtual
Desde que en septiembre de 2017 las siete agencias del gobierno publicaron el anuncio correspondiente, la emisión de tokens dentro de China se considera una actividad de financiamiento público ilegal no aprobada, sospechosa de actividades delictivas como la recaudación de fondos ilegal. Incluso las monedas virtuales emitidas en plataformas extranjeras, debido a la falta de reconocimiento estatal y valor económico real, siguen siendo vistas como un concepto virtual.
En el caso mencionado, el tribunal consideró que la cantidad total de dinero virtual emitido por las partes no es fija, y que elevar el precio mediante medios artificiales para inducir a nuevos inversores a participar, esencialmente se considera un esquema Ponzi. Por lo tanto, se determinó que la parte emisora (vendedora) en el comercio de dinero virtual ha violado la ley, pero el estatus legal de los participantes comunes (compradores) aún no está claro.
(II) Principales tipos de delitos relacionados con moneda
Los delitos comunes relacionados con la moneda incluyen:
(III) Estándares de condena para delitos relacionados con moneda
Como ejemplo de crimen de pirámide y delito de fraude de recaudación de fondos:
Elementos constitutivos del delito de pirámide.
La esencia de los delitos de fraude:
En los casos de fraude con dinero virtual, las monedas de aire, aunque no tienen valor real, pueden ser utilizadas como herramienta de engaño para intercambiar por monedas principales. Las víctimas entregan monedas principales y solo obtienen monedas de aire prometidas para revalorizarse, que en realidad no tienen valor alguno.
Cuarta, conclusión
A pesar de que hay opiniones que sostienen que la inversión en dinero virtual no está explícitamente prohibida bajo la actual política regulatoria, las autoridades competentes aún podrían aplicar la ley o llevar a cabo acciones judiciales basándose en el criterio de "sospecha de desestabilización del orden financiero y de poner en peligro la seguridad financiera". Es importante notar que la interpretación y aplicación de las regulaciones pueden variar entre diferentes regiones, lo que es especialmente evidente en el ámbito de los casos relacionados con dinero virtual. Por lo tanto, al participar en actividades relacionadas con dinero virtual, se debe tener una plena conciencia de los riesgos legales potenciales.