La agencia de inteligencia financiera de Australia está intensificando la vigilancia sobre los intercambios de criptomonedas inactivos, advirtiendo que podrían ser desregistrados para prevenir su uso indebido por parte de criminales.
La Australian Transaction Reports and Analysis Centre — también conocida como AUSTRAC — dijo que muchos proveedores de intercambio de criptomonedas ya no están operando, pero siguen en el registro oficial, y ahora corren el riesgo de ser desregistrados si no se retiran voluntariamente.
En un comunicado de prensa del martes, AUSTRAC dijo que actualmente hay 427 intercambios de criptomonedas registrados, pero AUSTRAC está contactando a aquellos que parecen ya no estar operando.
“Las empresas registradas en AUSTRAC están obligadas a mantener sus detalles actualizados; esto incluye detalles sobre servicios que ya no se ofrecen. […] Nuestra inteligencia muestra que las criptomonedas pueden ser explotadas por criminales para el lavado de dinero, estafas y actividades de mulas de dinero, y estamos viendo demasiadas personas convirtiéndose en víctimas de estafas que implican moneda digital.”
AUSTRAC CEO Brendan Thomas
Como AUSTRAC señaló, todos los intercambios de criptomonedas y proveedores de cajeros automáticos deben estar registrados antes de ofrecer servicios para intercambiar criptomonedas por efectivo o viceversa, ya que representan un riesgo de ser mal utilizados.
Thomas dijo que las empresas que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas están en un "sector de alto riesgo", y debido a que el registro en AUSTRAC les otorga legitimidad, las que están inactivas pueden ser objeto de ataques y ser ocupadas por criminales.
AUSTRAC dijo que puede cancelar registros donde haya “razones razonables” para creer que el negocio ya no está operando, añadiendo que estas cancelaciones se publicarán en el sitio web de AUSTRAC. La agencia también planea lanzar un registro buscable públicamente para que los consumidores puedan verificar si un intercambio de criptomonedas está registrado y bajo supervisión regulatoria.
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Los intercambios de criptomonedas inactivos enfrentan desregistro, advierte la autoridad de vigilancia de Australia.
La agencia de inteligencia financiera de Australia está intensificando la vigilancia sobre los intercambios de criptomonedas inactivos, advirtiendo que podrían ser desregistrados para prevenir su uso indebido por parte de criminales.
La Australian Transaction Reports and Analysis Centre — también conocida como AUSTRAC — dijo que muchos proveedores de intercambio de criptomonedas ya no están operando, pero siguen en el registro oficial, y ahora corren el riesgo de ser desregistrados si no se retiran voluntariamente.
En un comunicado de prensa del martes, AUSTRAC dijo que actualmente hay 427 intercambios de criptomonedas registrados, pero AUSTRAC está contactando a aquellos que parecen ya no estar operando.
Como AUSTRAC señaló, todos los intercambios de criptomonedas y proveedores de cajeros automáticos deben estar registrados antes de ofrecer servicios para intercambiar criptomonedas por efectivo o viceversa, ya que representan un riesgo de ser mal utilizados.
Thomas dijo que las empresas que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas están en un "sector de alto riesgo", y debido a que el registro en AUSTRAC les otorga legitimidad, las que están inactivas pueden ser objeto de ataques y ser ocupadas por criminales.
AUSTRAC dijo que puede cancelar registros donde haya “razones razonables” para creer que el negocio ya no está operando, añadiendo que estas cancelaciones se publicarán en el sitio web de AUSTRAC. La agencia también planea lanzar un registro buscable públicamente para que los consumidores puedan verificar si un intercambio de criptomonedas está registrado y bajo supervisión regulatoria.