El mayor comerciante de moneda físico de Taiwán "Bixiang" está involucrado en blanqueo de capital; la Oficina de Investigación Criminal realizó 33 redadas y 7 personas fueron arrestadas.
El mayor intercambio de dinero virtual físico de Taiwán, "幣想" (Bitshine), ha sido sorprendentemente involucrado en un importante caso de blanqueo de capital. La segunda división del departamento criminal realizó búsquedas simultáneas en varias localidades del país del 24 de abril, descubriendo que el intercambio sospechosamente estaba blanqueando dinero para una banda de estafadores, con flujos de dinero que alcanzan cientos de millones cada mes. Siete sospechosos han sido detenidos y ya han sido enviados a la fiscalía de Shilin para su investigación.
Según se informa, "moneda想" es un operador que pasó por la declaración de prevención de blanqueo de capital en una etapa temprana, antes de que se implementara el sistema de registro, y ha sido adquirido por otra empresa, integrando fuertemente a los comerciantes de OTC y tiendas físicas en toda Taiwán, y actualmente se está moviendo hacia el sistema de registro. "moneda想" también es miembro de la asociación de dinero virtual.
33 rutas de búsqueda sincronizada, localizando las tiendas "moneda imaginación" en toda Taiwán
La segunda división de investigación de la Policía Criminal movilizó el 24 de la mañana un gran número de agentes, llevando a cabo una acción de búsqueda simultánea en 33 puntos de los establecimientos de "moneda" de intercambio de dinero virtual distribuidos en 14 condados y ciudades de Taiwán. Esta operación se centró en los puntos de intercambio sospechosos de ayudar a grupos de fraude en el blanqueo de capital. Se detuvo a un total de 7 personas, incluyendo a un hombre de apellido Shi, quien es el responsable, y todos han sido llevados para interrogatorio.
¿Los comerciantes de moneda se han convertido en cajeros automáticos de fraude? ‘Dinero virtual’ está implicado en ayudar al blanqueo de capital en efectivo.
La policía ha descubierto que estas tiendas de moneda parecen ser establecimientos legales que ofrecen transacciones de dinero virtual, pero en realidad se han convertido en un importante canal de blanqueo de capital para grupos de estafa. Los estafadores piden a las víctimas que se dirijan a la tienda "Bixiang" para comprar dinero virtual en efectivo, y luego transfieren a la dirección de billetera designada por el grupo de estafa a través del intercambio, eludiendo así la supervisión financiera y logrando el objetivo de "blanquear" los fondos robados.
Cada mes, el flujo de dinero supera los cien millones, la policía estima que las ganancias ilegales alcanzan los diez millones.
Según la información preliminar obtenida por la Oficina de Investigación Criminal, el intercambio "幣想" tiene un flujo de dinero mensual que alcanza varios cientos de millones, y la policía estima que sus ganancias ilegales podrían alcanzar varios millones al mes. Se entiende que los comerciantes de monedas obtienen ganancias a través de un porcentaje de cada transacción, y si este intercambio ayuda a grupos de fraude a realizar transferencias de fondos a largo plazo, el alcance del problema podría ser mucho más amplio de lo que se ha detectado hasta ahora.
El mayor intercambio de monedas ha caído, la policía investiga a los cerebros ocultos detrás.
"Bitshine" ("幣想科技") ha sido el intercambio de dinero virtual físico más grande de Taiwán, promoviendo transacciones legales, convenientes y seguras, y se ha expandido rápidamente a 33 ubicaciones en todo Taiwán. Sin embargo, esta gran operación de búsqueda por parte de la Oficina de Investigación Criminal podría afectar la imagen de los comerciantes de moneda. La policía también ha señalado que continuará investigando si hay algún instigador o grupo detrás de este caso.
Enviados a la fiscalía por violar la ley de prevención del blanqueo de capital, la fiscalía está a cargo de la investigación.
La Oficina de Crimen Criminal transfirió el 25 a las 18 horas a 7 personas, incluido el responsable de apellido Shi, al fiscal de distrito de Shilin para una investigación adicional, por violar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital y la Ley Bancaria, entre otros delitos relacionados. La policía enfatiza que, aunque el dinero virtual posee características de anonimato y movimiento transfronterizo, su uso indebido como herramienta ilegal representa una grave amenaza para la seguridad social.
( ¿La ley especial es inútil? ACE se estanca y deja de operar para revender, la Comisión de Supervisión Financiera y la asociación de VASP no pueden intervenir, la identidad del nuevo responsable fue malinterpretada ).
Este artículo sobre el mayor comerciante de moneda física de Taiwán "Bisiang" involucrado en el blanqueo de capital, la Oficina de Investigación Criminal realizó 33 búsquedas y 7 personas se presentaron. Apareció por primera vez en las noticias de cadena ABMedia.
Ver originales
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El mayor comerciante de moneda físico de Taiwán "Bixiang" está involucrado en blanqueo de capital; la Oficina de Investigación Criminal realizó 33 redadas y 7 personas fueron arrestadas.
El mayor intercambio de dinero virtual físico de Taiwán, "幣想" (Bitshine), ha sido sorprendentemente involucrado en un importante caso de blanqueo de capital. La segunda división del departamento criminal realizó búsquedas simultáneas en varias localidades del país del 24 de abril, descubriendo que el intercambio sospechosamente estaba blanqueando dinero para una banda de estafadores, con flujos de dinero que alcanzan cientos de millones cada mes. Siete sospechosos han sido detenidos y ya han sido enviados a la fiscalía de Shilin para su investigación.
Según se informa, "moneda想" es un operador que pasó por la declaración de prevención de blanqueo de capital en una etapa temprana, antes de que se implementara el sistema de registro, y ha sido adquirido por otra empresa, integrando fuertemente a los comerciantes de OTC y tiendas físicas en toda Taiwán, y actualmente se está moviendo hacia el sistema de registro. "moneda想" también es miembro de la asociación de dinero virtual.
33 rutas de búsqueda sincronizada, localizando las tiendas "moneda imaginación" en toda Taiwán
La segunda división de investigación de la Policía Criminal movilizó el 24 de la mañana un gran número de agentes, llevando a cabo una acción de búsqueda simultánea en 33 puntos de los establecimientos de "moneda" de intercambio de dinero virtual distribuidos en 14 condados y ciudades de Taiwán. Esta operación se centró en los puntos de intercambio sospechosos de ayudar a grupos de fraude en el blanqueo de capital. Se detuvo a un total de 7 personas, incluyendo a un hombre de apellido Shi, quien es el responsable, y todos han sido llevados para interrogatorio.
¿Los comerciantes de moneda se han convertido en cajeros automáticos de fraude? ‘Dinero virtual’ está implicado en ayudar al blanqueo de capital en efectivo.
La policía ha descubierto que estas tiendas de moneda parecen ser establecimientos legales que ofrecen transacciones de dinero virtual, pero en realidad se han convertido en un importante canal de blanqueo de capital para grupos de estafa. Los estafadores piden a las víctimas que se dirijan a la tienda "Bixiang" para comprar dinero virtual en efectivo, y luego transfieren a la dirección de billetera designada por el grupo de estafa a través del intercambio, eludiendo así la supervisión financiera y logrando el objetivo de "blanquear" los fondos robados.
Cada mes, el flujo de dinero supera los cien millones, la policía estima que las ganancias ilegales alcanzan los diez millones.
Según la información preliminar obtenida por la Oficina de Investigación Criminal, el intercambio "幣想" tiene un flujo de dinero mensual que alcanza varios cientos de millones, y la policía estima que sus ganancias ilegales podrían alcanzar varios millones al mes. Se entiende que los comerciantes de monedas obtienen ganancias a través de un porcentaje de cada transacción, y si este intercambio ayuda a grupos de fraude a realizar transferencias de fondos a largo plazo, el alcance del problema podría ser mucho más amplio de lo que se ha detectado hasta ahora.
El mayor intercambio de monedas ha caído, la policía investiga a los cerebros ocultos detrás.
"Bitshine" ("幣想科技") ha sido el intercambio de dinero virtual físico más grande de Taiwán, promoviendo transacciones legales, convenientes y seguras, y se ha expandido rápidamente a 33 ubicaciones en todo Taiwán. Sin embargo, esta gran operación de búsqueda por parte de la Oficina de Investigación Criminal podría afectar la imagen de los comerciantes de moneda. La policía también ha señalado que continuará investigando si hay algún instigador o grupo detrás de este caso.
Enviados a la fiscalía por violar la ley de prevención del blanqueo de capital, la fiscalía está a cargo de la investigación.
La Oficina de Crimen Criminal transfirió el 25 a las 18 horas a 7 personas, incluido el responsable de apellido Shi, al fiscal de distrito de Shilin para una investigación adicional, por violar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital y la Ley Bancaria, entre otros delitos relacionados. La policía enfatiza que, aunque el dinero virtual posee características de anonimato y movimiento transfronterizo, su uso indebido como herramienta ilegal representa una grave amenaza para la seguridad social.
( ¿La ley especial es inútil? ACE se estanca y deja de operar para revender, la Comisión de Supervisión Financiera y la asociación de VASP no pueden intervenir, la identidad del nuevo responsable fue malinterpretada ).
Este artículo sobre el mayor comerciante de moneda física de Taiwán "Bisiang" involucrado en el blanqueo de capital, la Oficina de Investigación Criminal realizó 33 búsquedas y 7 personas se presentaron. Apareció por primera vez en las noticias de cadena ABMedia.