No hay salvación en este período de Semana Santa para los estafadores globales de criptomonedas: un juez brasileño dictó una sentencia de prisión récord al hombre condenado por liderar la operación de lavado de dinero para Braiscompany, mientras que en los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentaron cargos paralelos contra el hombre detrás de un esquema fraudulento de criptomonedas que recaudó USD 198 millones de inversores de todo el mundo.
Grabar oración en Brasil
En la primera de estas acciones, el juez Vinícius Costa Vidor del 4º Tribunal Federal de Campina Grande, Brasil, condenó al lavador de dinero Joel Ferreira de Souza a 128 años de prisión en un fallo del 15 de abril.
De Souza fue el cerebro financiero detrás del esquema Ponzi de activos digitales Braiscompany, cuyos 20,000 inversionistas fueron defraudados de un estimado de 1.11 mil millones de reales (alrededor de $190 millones). De Souza fue condenado por usar empresas de fachada y cuentas proxy para lavar los ingresos del fraude y recibió 128 años de prisión, una de las penas más largas jamás impuestas por delitos financieros en Brasil.
Dos otros ejecutivos también fueron condenados: el hijo de de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, quien recibió 15 años, y la principal corredores Gesana Rayane Silva, quien fue condenada a 27 años y 10 meses, junto con condenas anteriores que elevan su sentencia total a más de 40 años.
Una cantidad conjunta de 36.5 millones de reales ( alrededor de $6.3 millones ) también se estableció para compensar a los inversores por los daños causados, según informes de medios locales.
Los coacusados Mizael Moreira Silva y Clélio Fernando Cabral do Ó fueron absueltos de cargos de lavado de dinero debido a la falta de pruebas suficientes.
Braiscompany prometió a los inversores rendimientos mensuales de aproximadamente 8% sobre los activos digitales que "bloquearon" con la empresa durante un año. Sin embargo, en diciembre de 2022, la empresa dejó de pagar a los clientes, y un par de meses después, en febrero de 2023, el esquema piramidal colapsó. El mismo mes, la policía federal de Brasil lanzó una ofensiva nacional, conocida como Operación Halving, y ejecutó órdenes de búsqueda en las oficinas de la empresa.
La investigación llevó a los fundadores de Braiscompany, la pareja Fabrícia Campos y Antônio Neto Ais, a huir a Argentina. Fueron detenidos después de más de un año en la clandestinidad y actualmente están bajo arresto domiciliario, a la espera de su extradición a Brasil.
Campos y Ais fueron condenados en ausencia en febrero del año pasado, siendo el primero sentenciado a 61 años y 11 meses y el segundo a 88 años y siete meses; otras ocho personas involucradas en el esquema Ponzi también fueron condenadas en ese momento.
La reciente sentencia contra de Souza proviene de un caso separado centrado en la operación de lavado de dinero de Braiscompany.
SEC acusa a Palafox
No queriendo ser menos, el 22 de abril, la SEC de EE. UU. acusó a Ramil Palafox de orquestar un esquema fraudulento que recaudó aproximadamente $198 millones de inversores de todo el mundo y malversó más de $57 millones de fondos de inversores.
La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, acusó a Palafox de violar las disposiciones de fraude y registro de las leyes federales de valores.
Según la SEC, la empresa de Palafox, conocida como PGI Global, afirmó ser una empresa de intercambio de activos digitales y extranjeros. Entre enero de 2020 y octubre de 2021, Palafox ofreció y vendió paquetes de "membresía" de PGI Global, que él afirmó garantizaban a los inversores altos rendimientos de los supuestos activos digitales y el comercio de divisas de PGI Global. También ofreció a los miembros incentivos de referencia "similares al marketing multinivel" para alentarlos a reclutar nuevos inversores.
Sin embargo, la SEC alega que Palafox malversó más de $57 millones en fondos de inversores para comprar Lamborghinis, artículos de minoristas de lujo y otros gastos personales. También utilizó la mayor parte de los fondos restantes de los inversores para pagar a otros inversores sus supuestos rendimientos y recompensas por referencias en un "esquema similar a un Ponzi" hasta su colapso a finales de 2021.
"Palafox atrajo a inversores con el atractivo de ganancias garantizadas de operaciones sofisticadas en criptomonedas y en el mercado de divisas, pero en lugar de comerciar, Palafox se compró a sí mismo y a su familia coches, relojes y casas utilizando millones de dólares de fondos de inversores", dijo Scott Thompson, Director Asociado de la Comisión SEC de la Oficina Regional de Filadelfia. "Continuaremos investigando y tomando medidas contra los actores malintencionados que se aprovechan de los inversores con promesas de ingresos pasivos garantizados y otras mentiras y engaños."
La denuncia de la SEC busca un alivio injuntivo permanente, órdenes de inhibición basadas en la conducta que impidan a Palafox participar en programas de marketing multinivel que involucren la oferta o venta de valores y/o activos digitales, la devolución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio, y sanciones civiles.
La queja también nombró a BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox y Linda Ventura como demandados en busca de reparación, igualmente buscando la devolución de sus ganancias ilícitas y los intereses previos al juicio.
Laura D’Allaird, Jefa de la nueva Unidad de Ciber y Tecnologías Emergentes de la SEC—establecida en febrero para centrarse en la conducta indebida relacionada con ciber y proteger a los inversores minoristas de actores malintencionados en el espacio de tecnologías emergentes—dijo sobre los cargos:
"Palafox utilizó la apariencia de innovación para atraer a los inversores a llenar sus bolsillos con millones de dólares mientras dejaba a muchas víctimas con las manos vacías. En realidad, sus falsos reclamos de experiencia en la industria de las criptomonedas y una supuesta plataforma de auto-comercio impulsada por IA solo enmascaraban un fraude internacional de valores."
En una acción paralela, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia también acusó a Palafox de delitos criminales.
De Ponzi a la matanza de cerdos
Los esfuerzos decididos de las fuerzas del orden y los reguladores globales para combatir los esquemas Ponzi relacionados con activos digitales, como Braiscompany y PGI Global, son más necesarios que nunca, ya que las ganancias de las estafas de inversión continúan aumentando.
Según los datos de 2024 de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), los consumidores estadounidenses informaron haber perdido más de $12.5 mil millones por fraude en 2024, lo que representa un aumento del 25% con respecto al año anterior.
Esto está respaldado por las tendencias mundiales en el espacio de activos digitales. En 2024, la firma de análisis de blockchain Chainalysis encontró que los fondos robados en o a través del sector de activos digitales habían aumentado aproximadamente un 21%, a $2.2 mil millones, entre 2023 y 2024.
Sin embargo, la investigación de la firma también señaló que los estafadores se estaban alejando cada vez más de los esquemas Ponzi tradicionales y a gran escala hacia esquemas más específicos. En particular, "el engorde de cerdos" representó "los tipos de fraude y estafa más exitosos."
Los llamados fraudes de ‘engorde de cerdos’ ( también conocidos como fraudes románticos ) implican el objetivo de individuos—en lugar de grupos de inversores, como en la mayoría de los esquemas Ponzi—donde el estafador construye una relación, a menudo romántica, y gradualmente convence a la víctima para que invierta cada vez más dinero en oportunidades e inversiones fraudulentas.
Este tipo de estafa aumentó casi un 40% en 2024 en comparación con el año anterior, y Chainalysis argumentó que el auge de la inteligencia artificial (AI) ayudó a esto.
“También hemos observado el uso creciente de la inteligencia artificial (AI) en el ámbito de fraudes y estafas, como en ataques de sextorsión altamente personalizados”, dijo la firma. “Este uso de la IA es consistente con una tendencia más amplia en una variedad de cibercrímenes ilícitos, ya que han surgido servicios que aprovechan la IA para eludir los requisitos de conocer a su cliente (KYC).”
Debido a que las redes coordinadas de manera laxa a menudo ejecutan estas estafas de matanza de cerdos cada vez más populares y dependen de plataformas digitales efímeras y carteras de activos digitales, también pueden ser más difíciles de rastrear y procesar que los fraudes centralizados como los esquemas Ponzi. Esto significa que las fuerzas del orden pueden necesitar aumentar su arsenal en la lucha continua contra el crimen de activos digitales.
Mira: es hora de que la regulación permita el crecimiento de blockchain
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Las fuerzas del orden se mueven para erradicar los Ponzis de criptomonedas que están muy extendidos.
No hay salvación en este período de Semana Santa para los estafadores globales de criptomonedas: un juez brasileño dictó una sentencia de prisión récord al hombre condenado por liderar la operación de lavado de dinero para Braiscompany, mientras que en los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentaron cargos paralelos contra el hombre detrás de un esquema fraudulento de criptomonedas que recaudó USD 198 millones de inversores de todo el mundo.
Grabar oración en Brasil
En la primera de estas acciones, el juez Vinícius Costa Vidor del 4º Tribunal Federal de Campina Grande, Brasil, condenó al lavador de dinero Joel Ferreira de Souza a 128 años de prisión en un fallo del 15 de abril.
De Souza fue el cerebro financiero detrás del esquema Ponzi de activos digitales Braiscompany, cuyos 20,000 inversionistas fueron defraudados de un estimado de 1.11 mil millones de reales (alrededor de $190 millones). De Souza fue condenado por usar empresas de fachada y cuentas proxy para lavar los ingresos del fraude y recibió 128 años de prisión, una de las penas más largas jamás impuestas por delitos financieros en Brasil.
Dos otros ejecutivos también fueron condenados: el hijo de de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, quien recibió 15 años, y la principal corredores Gesana Rayane Silva, quien fue condenada a 27 años y 10 meses, junto con condenas anteriores que elevan su sentencia total a más de 40 años.
Una cantidad conjunta de 36.5 millones de reales ( alrededor de $6.3 millones ) también se estableció para compensar a los inversores por los daños causados, según informes de medios locales.
Los coacusados Mizael Moreira Silva y Clélio Fernando Cabral do Ó fueron absueltos de cargos de lavado de dinero debido a la falta de pruebas suficientes.
Braiscompany prometió a los inversores rendimientos mensuales de aproximadamente 8% sobre los activos digitales que "bloquearon" con la empresa durante un año. Sin embargo, en diciembre de 2022, la empresa dejó de pagar a los clientes, y un par de meses después, en febrero de 2023, el esquema piramidal colapsó. El mismo mes, la policía federal de Brasil lanzó una ofensiva nacional, conocida como Operación Halving, y ejecutó órdenes de búsqueda en las oficinas de la empresa.
La investigación llevó a los fundadores de Braiscompany, la pareja Fabrícia Campos y Antônio Neto Ais, a huir a Argentina. Fueron detenidos después de más de un año en la clandestinidad y actualmente están bajo arresto domiciliario, a la espera de su extradición a Brasil.
Campos y Ais fueron condenados en ausencia en febrero del año pasado, siendo el primero sentenciado a 61 años y 11 meses y el segundo a 88 años y siete meses; otras ocho personas involucradas en el esquema Ponzi también fueron condenadas en ese momento.
La reciente sentencia contra de Souza proviene de un caso separado centrado en la operación de lavado de dinero de Braiscompany.
SEC acusa a Palafox
No queriendo ser menos, el 22 de abril, la SEC de EE. UU. acusó a Ramil Palafox de orquestar un esquema fraudulento que recaudó aproximadamente $198 millones de inversores de todo el mundo y malversó más de $57 millones de fondos de inversores.
La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, acusó a Palafox de violar las disposiciones de fraude y registro de las leyes federales de valores.
Según la SEC, la empresa de Palafox, conocida como PGI Global, afirmó ser una empresa de intercambio de activos digitales y extranjeros. Entre enero de 2020 y octubre de 2021, Palafox ofreció y vendió paquetes de "membresía" de PGI Global, que él afirmó garantizaban a los inversores altos rendimientos de los supuestos activos digitales y el comercio de divisas de PGI Global. También ofreció a los miembros incentivos de referencia "similares al marketing multinivel" para alentarlos a reclutar nuevos inversores.
Sin embargo, la SEC alega que Palafox malversó más de $57 millones en fondos de inversores para comprar Lamborghinis, artículos de minoristas de lujo y otros gastos personales. También utilizó la mayor parte de los fondos restantes de los inversores para pagar a otros inversores sus supuestos rendimientos y recompensas por referencias en un "esquema similar a un Ponzi" hasta su colapso a finales de 2021.
"Palafox atrajo a inversores con el atractivo de ganancias garantizadas de operaciones sofisticadas en criptomonedas y en el mercado de divisas, pero en lugar de comerciar, Palafox se compró a sí mismo y a su familia coches, relojes y casas utilizando millones de dólares de fondos de inversores", dijo Scott Thompson, Director Asociado de la Comisión SEC de la Oficina Regional de Filadelfia. "Continuaremos investigando y tomando medidas contra los actores malintencionados que se aprovechan de los inversores con promesas de ingresos pasivos garantizados y otras mentiras y engaños." La denuncia de la SEC busca un alivio injuntivo permanente, órdenes de inhibición basadas en la conducta que impidan a Palafox participar en programas de marketing multinivel que involucren la oferta o venta de valores y/o activos digitales, la devolución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio, y sanciones civiles.
La queja también nombró a BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox y Linda Ventura como demandados en busca de reparación, igualmente buscando la devolución de sus ganancias ilícitas y los intereses previos al juicio.
Laura D’Allaird, Jefa de la nueva Unidad de Ciber y Tecnologías Emergentes de la SEC—establecida en febrero para centrarse en la conducta indebida relacionada con ciber y proteger a los inversores minoristas de actores malintencionados en el espacio de tecnologías emergentes—dijo sobre los cargos:
"Palafox utilizó la apariencia de innovación para atraer a los inversores a llenar sus bolsillos con millones de dólares mientras dejaba a muchas víctimas con las manos vacías. En realidad, sus falsos reclamos de experiencia en la industria de las criptomonedas y una supuesta plataforma de auto-comercio impulsada por IA solo enmascaraban un fraude internacional de valores."
En una acción paralela, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia también acusó a Palafox de delitos criminales.
De Ponzi a la matanza de cerdos
Los esfuerzos decididos de las fuerzas del orden y los reguladores globales para combatir los esquemas Ponzi relacionados con activos digitales, como Braiscompany y PGI Global, son más necesarios que nunca, ya que las ganancias de las estafas de inversión continúan aumentando.
Según los datos de 2024 de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), los consumidores estadounidenses informaron haber perdido más de $12.5 mil millones por fraude en 2024, lo que representa un aumento del 25% con respecto al año anterior.
Esto está respaldado por las tendencias mundiales en el espacio de activos digitales. En 2024, la firma de análisis de blockchain Chainalysis encontró que los fondos robados en o a través del sector de activos digitales habían aumentado aproximadamente un 21%, a $2.2 mil millones, entre 2023 y 2024.
Sin embargo, la investigación de la firma también señaló que los estafadores se estaban alejando cada vez más de los esquemas Ponzi tradicionales y a gran escala hacia esquemas más específicos. En particular, "el engorde de cerdos" representó "los tipos de fraude y estafa más exitosos."
Los llamados fraudes de ‘engorde de cerdos’ ( también conocidos como fraudes románticos ) implican el objetivo de individuos—en lugar de grupos de inversores, como en la mayoría de los esquemas Ponzi—donde el estafador construye una relación, a menudo romántica, y gradualmente convence a la víctima para que invierta cada vez más dinero en oportunidades e inversiones fraudulentas.
Este tipo de estafa aumentó casi un 40% en 2024 en comparación con el año anterior, y Chainalysis argumentó que el auge de la inteligencia artificial (AI) ayudó a esto.
“También hemos observado el uso creciente de la inteligencia artificial (AI) en el ámbito de fraudes y estafas, como en ataques de sextorsión altamente personalizados”, dijo la firma. “Este uso de la IA es consistente con una tendencia más amplia en una variedad de cibercrímenes ilícitos, ya que han surgido servicios que aprovechan la IA para eludir los requisitos de conocer a su cliente (KYC).”
Debido a que las redes coordinadas de manera laxa a menudo ejecutan estas estafas de matanza de cerdos cada vez más populares y dependen de plataformas digitales efímeras y carteras de activos digitales, también pueden ser más difíciles de rastrear y procesar que los fraudes centralizados como los esquemas Ponzi. Esto significa que las fuerzas del orden pueden necesitar aumentar su arsenal en la lucha continua contra el crimen de activos digitales.
Mira: es hora de que la regulación permita el crecimiento de blockchain