La Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Ramil Palafox, el fundador de la empresa de criptomonedas PGI Global, de orquestar un masivo esquema Ponzi de $198 millones que engañó a inversores de todo el mundo.
Palafox está acusado de defraudar a los inversores al promover PGI Global como un negocio legítimo de activos criptográficos y comercio de divisas desde enero de 2020 hasta octubre de 2021.
Esquema Ponzi de $198M Expuesto
La denuncia de la SEC detalla que Palafox vendió paquetes de “membresía” que prometían altos rendimientos de las supuestas operaciones de trading de PGI Global, al mismo tiempo que ofrecía incentivos de referencia al estilo de marketing multinivel para animar a nuevos inversores.
En realidad, Palafox malversó más de 57 millones de dólares de los fondos de los inversores para gastos personales, incluyendo artículos de lujo como Lamborghinis. La mayor parte de los fondos restantes se utilizó para pagar retornos a inversores anteriores en un clásico esquema Ponzi hasta que colapsó a finales de 2021.
Scott Thompson, Director Asociado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la Oficina Regional de Filadelfia, declaró,
“Como se alega en nuestra denuncia, Palafox atrajo a los inversores con el atractivo de ganancias garantizadas de operaciones sofisticadas en criptomonedas y divisas extranjeras, pero en lugar de operar, Palafox se compró a sí mismo y a su familia coches, relojes y casas utilizando millones de dólares de fondos de inversores.”
Laura D’Allaird, Jefa de la Comisión de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la SEC, describió las acciones de Palafox como el uso del atractivo de la innovación en la industria de las criptomonedas para engañar a los inversores y enmascarar un fraude de valores a gran escala.
La queja de la SEC, que fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, ha acusado a Palafox de violaciones de las disposiciones federales contra el fraude y de registro. Busca impedir que participe en programas de marketing multinivel, exige la devolución de ganancias mal habidas y solicita sanciones civiles.
Además, la denuncia nombra a varios demandados en busca de reparación, incluidos BBMR Threshold LLC y personas vinculadas a Palafox, buscando la devolución de sus fondos obtenidos de manera ilícita. Palafox también enfrenta cargos criminales, con un caso paralelo presentado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
Represión en el Reino Unido
En 2022, el Tribunal Superior del Reino Unido cerró la división del Reino Unido de PGI Global por supuestamente llevar a cabo un esquema fraudulento que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 200%. La empresa afirmaba ofrecer inversiones en activos digitales rentables, pero no cumplió con sus promesas.
Las autoridades determinaron que PGI Global había robado más de $700,000 de los usuarios, con ejecutivos desviando $225,000 a cuentas personales y gastando $11,500 en artículos de lujo. Mientras tanto, se informa que Palafox se negó a cooperar con la investigación.
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SEC Deja Caer el Martillo sobre un Esquema Ponzi de Cripto de $198 Millones
La Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Ramil Palafox, el fundador de la empresa de criptomonedas PGI Global, de orquestar un masivo esquema Ponzi de $198 millones que engañó a inversores de todo el mundo.
Palafox está acusado de defraudar a los inversores al promover PGI Global como un negocio legítimo de activos criptográficos y comercio de divisas desde enero de 2020 hasta octubre de 2021.
Esquema Ponzi de $198M Expuesto
La denuncia de la SEC detalla que Palafox vendió paquetes de “membresía” que prometían altos rendimientos de las supuestas operaciones de trading de PGI Global, al mismo tiempo que ofrecía incentivos de referencia al estilo de marketing multinivel para animar a nuevos inversores.
En realidad, Palafox malversó más de 57 millones de dólares de los fondos de los inversores para gastos personales, incluyendo artículos de lujo como Lamborghinis. La mayor parte de los fondos restantes se utilizó para pagar retornos a inversores anteriores en un clásico esquema Ponzi hasta que colapsó a finales de 2021.
Scott Thompson, Director Asociado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la Oficina Regional de Filadelfia, declaró,
Laura D’Allaird, Jefa de la Comisión de Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes de la SEC, describió las acciones de Palafox como el uso del atractivo de la innovación en la industria de las criptomonedas para engañar a los inversores y enmascarar un fraude de valores a gran escala.
La queja de la SEC, que fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, ha acusado a Palafox de violaciones de las disposiciones federales contra el fraude y de registro. Busca impedir que participe en programas de marketing multinivel, exige la devolución de ganancias mal habidas y solicita sanciones civiles.
Además, la denuncia nombra a varios demandados en busca de reparación, incluidos BBMR Threshold LLC y personas vinculadas a Palafox, buscando la devolución de sus fondos obtenidos de manera ilícita. Palafox también enfrenta cargos criminales, con un caso paralelo presentado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
Represión en el Reino Unido
En 2022, el Tribunal Superior del Reino Unido cerró la división del Reino Unido de PGI Global por supuestamente llevar a cabo un esquema fraudulento que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 200%. La empresa afirmaba ofrecer inversiones en activos digitales rentables, pero no cumplió con sus promesas.
Las autoridades determinaron que PGI Global había robado más de $700,000 de los usuarios, con ejecutivos desviando $225,000 a cuentas personales y gastando $11,500 en artículos de lujo. Mientras tanto, se informa que Palafox se negó a cooperar con la investigación.