Descifrado exclusivo de la acusación de Steaker: que involucra préstamos de tecnología cuantitativa y uso mixto de activos, ¿por qué los fiscales determinaron que el dinero fue succionado y lavado?
Más de dos años después de que la conocida plataforma de gestión de activos taiwanesa Steaker se viera afectada por FTX, el fundador Huang Weixuan y otros demandaron recientemente en base a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Ley Bancaria, y la gente del sector y la comunidad tienen opiniones diferentes sobre los motivos del enjuiciamiento, y Steaker también insiste en que opera legalmente. Chain News obtuvo en exclusiva la acusación de Steaker, que comprenderá las razones del enjuiciamiento a través de la perspectiva del fiscal.
Obtenga una descripción general rápida de la conclusión del enjuiciamiento de Steaker
Proporcionar soluciones de inversión en usura protegidas por capital de moneda virtual para atraer inversión pública no especificada
El fiscal señaló que desde septiembre de 2019, Huang Weixuan y otros han creado la plataforma de gestión de activos digitales "Steaker" a través de Steco, lanzaron soluciones de inversión en moneda virtual con tasas de interés anuales que oscilan entre el 3,5% y el 88%, enfatizaron condiciones atractivas como "protección de capital e intereses" y "pérdida máxima cero", y afirmaron que los activos son administrados por CYBAVO y tienen un fondo de seguridad SAFU.
Esta información se divulga a un público no especificado en la plataforma, para que los inversores crean que es cierta y hayan solicitado sucesivamente una variedad de soluciones basadas en Tether (USDT), USDC, BUSD, DAI, Ether (ETH) y Bitcoin (BTC). Según la encuesta, desde 2019 hasta finales de 2022, un total de más de 48 millones de dólares, equivalentes a unos 1.480 millones de dólares taiwaneses, han entrado en la plataforma.
Los fondos no se administran claramente Se transfiere una gran cantidad a la cuenta personal de la persona a cargo
La investigación encontró que la moneda virtual transferida por los inversores a la billetera de la plataforma se transferirá automáticamente a la billetera de depósito controlada conjuntamente por Huang Weixuan, Xiu Minjie y Pan Yixuan. A continuación, Wong dio instrucciones para transferir algunos de sus activos a su subcuenta personal en el exchange FTX para el comercio estratégico, los préstamos de usura o la transferencia adicional a múltiples canales, como la billetera de retiro Steaker.
Según la acusación, el equipo de Huang Weixuan transfirió 360,000 USDC a AAVE, una conocida plataforma de préstamos descentralizada. AAVE es una aplicación de cadena de bloques abierta que permite a los usuarios prestar y pedir prestados libremente activos virtuales a través de la plataforma para obtener ingresos por intereses o liquidez. El paradero de este fondo no es informado por el inversor, ni está claramente enumerado en el plan de inversión de la plataforma, lo que puede violar la obligación de divulgación de información y los principios de gestión del fondo.
ADEMÁS, LOS FISCALES DESCUBRIERON QUE EL EQUIPO TAMBIÉN PRESTÓ ALGUNOS DE SUS ACTIVOS VIRTUALES A DOS ENTIDADES LEGALES, QUANTREND TECHNOLOGY, INC. Y BAY VALLEY TECHNOLOGY CO., LTD. DE TAIWÁN, Y FIRMÓ ACUERDOS DE PRÉSTAMO DE ACTIVOS VIRTUALES CON LAS DOS EMPRESAS A NOMBRE DE "STECO TECHNOLOGY CO., LTD." REGISTRADAS EN LAS SEYCHELLES.
Cuando aumenta la demanda de retiro, la plataforma transferirá fondos desde el exchange o la billetera de depósito para pagar. El flujo general de fondos es complicado, e incluso se utiliza para pagar el personal, el alquiler y las operaciones diarias de la empresa, lo que indica que la mezcla de activos personales y de la empresa es grave, en violación de las regulaciones financieras pertinentes.
Los fondos escalonados de la cuenta se mezclan con la intención de ocultar el origen y el destino de los fondos
LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REVELÓ QUE HUANG WEIXUAN Y STECO TIENEN CUENTAS EN LOS EXCHANGES FTX Y BINANCE, Y TIENEN MÚLTIPLES BILLETERAS VIRTUALES (COMO WILSONHUANG.ETH, ETC.), Y EL FLUJO DE FONDOS SE TRANSFIERE ENTRE ELLOS, SOSPECHOSOS DE CREAR DELIBERADAMENTE PUNTOS DE RUPTURA, ENCUBRIR EL VERDADERO FLUJO DE GANANCIAS CRIMINALES Y SOSPECHOSOS DE LAVADO DE DINERO.
Enjuiciamiento, registro, incautación de una serie de activos digitales y pruebas, todo el caso se investiga de acuerdo con la ley
El Departamento de Investigación de la Ciudad de Taipei emitió una multa de registro para realizar un registro, incautó una serie de computadoras y activos digitales, y dictaminó incautar activos relevantes, incluida la moneda virtual, de acuerdo con la ley, y rastreó el producto del delito de acuerdo con la ley.
El fiscal destacó que aunque la plataforma está en nombre de la "gestión de activos digitales", en realidad constituye una absorción ilegal de oro y lavado de dinero, lo que viola las disposiciones de la Ley Bancaria que prohíben la recepción de depósitos y fondos sin licencia. La investigación de todo el caso ya se ha completado, y Huang Weixuan y varios cómplices han sido procesados de acuerdo con la ley.
La perspectiva de Steaker sobre cargos como la absorción de oro: Recibir stablecoins también se considera recibir depósitos
En esta causa penal, los acusados Huang Weixuan, Xiu Minjie, Lu Tianxin, Pan Yixuan y otros fueron acusados por el fiscal de absorber ilegalmente fondos del público, lo que constituía una violación de la Ley Bancaria y la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero.
De acuerdo con las conclusiones del tribunal, recaudaron fondos de un público no especificado en nombre de "pedir prestado", "invertir", "unirse a accionistas", etc., y prometieron pagar dividendos, intereses, dividendos u otra remuneración significativamente más alta que el principal. Tales operaciones parecen ser inversiones ordinarias, pero en realidad ya han violado la prohibición explícita de "aceptar depósitos" en virtud de la ley bancaria.
Los artículos 29 y 29-1 de la Ley de Banca de la República de China estipulan expresamente que las instituciones no bancarias no podrán dedicarse a la recepción de depósitos. El llamado "recibo de depósitos" no se limita a la forma de recibo directo de efectivo, sino que también incluye el movimiento de fondos a través de tokens de juegos virtuales, monedas virtuales u otros artículos o derechos con valor monetario que pueden ser negociados en el mercado y convertidos en dinero. Por lo tanto, incluso si estos acusados no recibieran dinero en efectivo físico, su acto de absorber dinero en forma de activos virtuales sigue constituyendo un delito. ( Referencias a sentencias anteriores: Tribunal Supremo 110 Taishang Zi Nº 3277, Tribunal Superior de Taiwán 109 Jin Appeal Zi Nº 59 )
La fiscalía señaló que el monto total de los fondos absorbidos por estos acusados superaba los 100 millones de dólares taiwaneses, y que había una intención delictiva conjunta y una división de la conducta, que cumplía con los requisitos legales de "delincuente principal conjunto". Si en un acto se comete más de un delito al mismo tiempo, la pena será más severa de conformidad con el artículo 55 del Código Penal. Además del delito de operación comercial ilegal en violación del artículo 125 de la Ley de Banca, las leyes pertinentes también se refieren al artículo 14 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero antes de la modificación, que es un delito grave.
Entre ellos, debido a que Huang Weixuan es la persona a cargo, Stecco también está involucrado en operaciones ilegales y absorción de depósitos, la propia empresa debe ser multada de acuerdo con las disposiciones del artículo 127-4 de la Ley Bancaria.
En cuanto a los activos y bienes incautados en el caso, el tribunal sostuvo que todos eran producto del delito y debían ser confiscados de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 136-1 de la Ley de Banca y el artículo 38 del Código Penal; Si el decomiso no es posible, se procederá a la continuación de la reclamación de la cantidad equivalente.
Además, la fiscalía también determinó que el acusado era sospechoso de difundir información sobre inversiones al público a través de Internet por más de tres personas, sospechosas de obtener dinero de forma fraudulenta, y llevó a cabo una investigación conjunta de conformidad con el artículo 339-4 del Código Penal.
En general, lo que revela la acusación no es una simple disputa de inversión, sino un acto ilegal de absorber dinero mediante el uso de ropajes legales como inversiones, préstamos y accionistas. A través de la aplicación e interpretación flexibles de la Ley de Banca, las autoridades judiciales han tratado de frenar la dispersión de esos fondos clandestinos y mantener el orden financiero y la seguridad de la propiedad pública.
Este artículo desclasificó en exclusiva la acusación de Steaker: que involucra préstamos de tecnología cuantitativa y uso mixto de activos, ¿por qué los fiscales decidieron chupar dinero y lavar dinero? Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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Descifrado exclusivo de la acusación de Steaker: que involucra préstamos de tecnología cuantitativa y uso mixto de activos, ¿por qué los fiscales determinaron que el dinero fue succionado y lavado?
Más de dos años después de que la conocida plataforma de gestión de activos taiwanesa Steaker se viera afectada por FTX, el fundador Huang Weixuan y otros demandaron recientemente en base a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Ley Bancaria, y la gente del sector y la comunidad tienen opiniones diferentes sobre los motivos del enjuiciamiento, y Steaker también insiste en que opera legalmente. Chain News obtuvo en exclusiva la acusación de Steaker, que comprenderá las razones del enjuiciamiento a través de la perspectiva del fiscal.
Obtenga una descripción general rápida de la conclusión del enjuiciamiento de Steaker
Proporcionar soluciones de inversión en usura protegidas por capital de moneda virtual para atraer inversión pública no especificada
El fiscal señaló que desde septiembre de 2019, Huang Weixuan y otros han creado la plataforma de gestión de activos digitales "Steaker" a través de Steco, lanzaron soluciones de inversión en moneda virtual con tasas de interés anuales que oscilan entre el 3,5% y el 88%, enfatizaron condiciones atractivas como "protección de capital e intereses" y "pérdida máxima cero", y afirmaron que los activos son administrados por CYBAVO y tienen un fondo de seguridad SAFU.
Esta información se divulga a un público no especificado en la plataforma, para que los inversores crean que es cierta y hayan solicitado sucesivamente una variedad de soluciones basadas en Tether (USDT), USDC, BUSD, DAI, Ether (ETH) y Bitcoin (BTC). Según la encuesta, desde 2019 hasta finales de 2022, un total de más de 48 millones de dólares, equivalentes a unos 1.480 millones de dólares taiwaneses, han entrado en la plataforma.
Los fondos no se administran claramente Se transfiere una gran cantidad a la cuenta personal de la persona a cargo
La investigación encontró que la moneda virtual transferida por los inversores a la billetera de la plataforma se transferirá automáticamente a la billetera de depósito controlada conjuntamente por Huang Weixuan, Xiu Minjie y Pan Yixuan. A continuación, Wong dio instrucciones para transferir algunos de sus activos a su subcuenta personal en el exchange FTX para el comercio estratégico, los préstamos de usura o la transferencia adicional a múltiples canales, como la billetera de retiro Steaker.
Según la acusación, el equipo de Huang Weixuan transfirió 360,000 USDC a AAVE, una conocida plataforma de préstamos descentralizada. AAVE es una aplicación de cadena de bloques abierta que permite a los usuarios prestar y pedir prestados libremente activos virtuales a través de la plataforma para obtener ingresos por intereses o liquidez. El paradero de este fondo no es informado por el inversor, ni está claramente enumerado en el plan de inversión de la plataforma, lo que puede violar la obligación de divulgación de información y los principios de gestión del fondo.
ADEMÁS, LOS FISCALES DESCUBRIERON QUE EL EQUIPO TAMBIÉN PRESTÓ ALGUNOS DE SUS ACTIVOS VIRTUALES A DOS ENTIDADES LEGALES, QUANTREND TECHNOLOGY, INC. Y BAY VALLEY TECHNOLOGY CO., LTD. DE TAIWÁN, Y FIRMÓ ACUERDOS DE PRÉSTAMO DE ACTIVOS VIRTUALES CON LAS DOS EMPRESAS A NOMBRE DE "STECO TECHNOLOGY CO., LTD." REGISTRADAS EN LAS SEYCHELLES.
Cuando aumenta la demanda de retiro, la plataforma transferirá fondos desde el exchange o la billetera de depósito para pagar. El flujo general de fondos es complicado, e incluso se utiliza para pagar el personal, el alquiler y las operaciones diarias de la empresa, lo que indica que la mezcla de activos personales y de la empresa es grave, en violación de las regulaciones financieras pertinentes.
Los fondos escalonados de la cuenta se mezclan con la intención de ocultar el origen y el destino de los fondos
LA INVESTIGACIÓN TAMBIÉN REVELÓ QUE HUANG WEIXUAN Y STECO TIENEN CUENTAS EN LOS EXCHANGES FTX Y BINANCE, Y TIENEN MÚLTIPLES BILLETERAS VIRTUALES (COMO WILSONHUANG.ETH, ETC.), Y EL FLUJO DE FONDOS SE TRANSFIERE ENTRE ELLOS, SOSPECHOSOS DE CREAR DELIBERADAMENTE PUNTOS DE RUPTURA, ENCUBRIR EL VERDADERO FLUJO DE GANANCIAS CRIMINALES Y SOSPECHOSOS DE LAVADO DE DINERO.
Enjuiciamiento, registro, incautación de una serie de activos digitales y pruebas, todo el caso se investiga de acuerdo con la ley
El Departamento de Investigación de la Ciudad de Taipei emitió una multa de registro para realizar un registro, incautó una serie de computadoras y activos digitales, y dictaminó incautar activos relevantes, incluida la moneda virtual, de acuerdo con la ley, y rastreó el producto del delito de acuerdo con la ley.
El fiscal destacó que aunque la plataforma está en nombre de la "gestión de activos digitales", en realidad constituye una absorción ilegal de oro y lavado de dinero, lo que viola las disposiciones de la Ley Bancaria que prohíben la recepción de depósitos y fondos sin licencia. La investigación de todo el caso ya se ha completado, y Huang Weixuan y varios cómplices han sido procesados de acuerdo con la ley.
La perspectiva de Steaker sobre cargos como la absorción de oro: Recibir stablecoins también se considera recibir depósitos
En esta causa penal, los acusados Huang Weixuan, Xiu Minjie, Lu Tianxin, Pan Yixuan y otros fueron acusados por el fiscal de absorber ilegalmente fondos del público, lo que constituía una violación de la Ley Bancaria y la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero.
De acuerdo con las conclusiones del tribunal, recaudaron fondos de un público no especificado en nombre de "pedir prestado", "invertir", "unirse a accionistas", etc., y prometieron pagar dividendos, intereses, dividendos u otra remuneración significativamente más alta que el principal. Tales operaciones parecen ser inversiones ordinarias, pero en realidad ya han violado la prohibición explícita de "aceptar depósitos" en virtud de la ley bancaria.
Los artículos 29 y 29-1 de la Ley de Banca de la República de China estipulan expresamente que las instituciones no bancarias no podrán dedicarse a la recepción de depósitos. El llamado "recibo de depósitos" no se limita a la forma de recibo directo de efectivo, sino que también incluye el movimiento de fondos a través de tokens de juegos virtuales, monedas virtuales u otros artículos o derechos con valor monetario que pueden ser negociados en el mercado y convertidos en dinero. Por lo tanto, incluso si estos acusados no recibieran dinero en efectivo físico, su acto de absorber dinero en forma de activos virtuales sigue constituyendo un delito. ( Referencias a sentencias anteriores: Tribunal Supremo 110 Taishang Zi Nº 3277, Tribunal Superior de Taiwán 109 Jin Appeal Zi Nº 59 )
La fiscalía señaló que el monto total de los fondos absorbidos por estos acusados superaba los 100 millones de dólares taiwaneses, y que había una intención delictiva conjunta y una división de la conducta, que cumplía con los requisitos legales de "delincuente principal conjunto". Si en un acto se comete más de un delito al mismo tiempo, la pena será más severa de conformidad con el artículo 55 del Código Penal. Además del delito de operación comercial ilegal en violación del artículo 125 de la Ley de Banca, las leyes pertinentes también se refieren al artículo 14 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero antes de la modificación, que es un delito grave.
Entre ellos, debido a que Huang Weixuan es la persona a cargo, Stecco también está involucrado en operaciones ilegales y absorción de depósitos, la propia empresa debe ser multada de acuerdo con las disposiciones del artículo 127-4 de la Ley Bancaria.
En cuanto a los activos y bienes incautados en el caso, el tribunal sostuvo que todos eran producto del delito y debían ser confiscados de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 136-1 de la Ley de Banca y el artículo 38 del Código Penal; Si el decomiso no es posible, se procederá a la continuación de la reclamación de la cantidad equivalente.
Además, la fiscalía también determinó que el acusado era sospechoso de difundir información sobre inversiones al público a través de Internet por más de tres personas, sospechosas de obtener dinero de forma fraudulenta, y llevó a cabo una investigación conjunta de conformidad con el artículo 339-4 del Código Penal.
En general, lo que revela la acusación no es una simple disputa de inversión, sino un acto ilegal de absorber dinero mediante el uso de ropajes legales como inversiones, préstamos y accionistas. A través de la aplicación e interpretación flexibles de la Ley de Banca, las autoridades judiciales han tratado de frenar la dispersión de esos fondos clandestinos y mantener el orden financiero y la seguridad de la propiedad pública.
Este artículo desclasificó en exclusiva la acusación de Steaker: que involucra préstamos de tecnología cuantitativa y uso mixto de activos, ¿por qué los fiscales decidieron chupar dinero y lavar dinero? Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.