Un veterano detective revela que el volumen de transacciones OTC de los comerciantes de moneda ilegales en la "gran área metropolitana de Taipei" supera los mil millones de dólares taiwaneses diariamente, y la comunidad se cuestiona: ¿saben y aún no arrestan?
En la sociedad actual, donde prevalece la atmósfera de inversión, muchos grupos de fraude se aprovechan del afán de los inversores por ganar dinero y diseñan muchas rutinas de fraude de inversión para defraudar a los inversores por su arduo trabajo. La mayor parte del dinero robado obtenido por estos fraudes se blanqueará utilizando moneda virtual, lo que sin duda aumenta la dificultad para que la policía rastree el flujo de dinero robado. Además, según los altos mandos de la policía criminal, el volumen diario de operaciones OTC de los comerciantes de monedas callejeras en Shuangbei supera los 100 millones de dólares taiwaneses, lo que puede incluir una gran cantidad de dinero robado fraudulento. (Resumen: ¿Todas las transacciones P2P son ilegales? La Comisión Reguladora Financiera de Taiwán gritó "siete años de relaciones comerciales de moneda personal", y el proyecto de ley especial VASP se envió al Yuan Ejecutivo en junio) (Suplemento de antecedentes: el primer caso de Taiwán" El comerciante de moneda personal de Kaohsiung fue arrestado por comerciar con USDT, y el comercio privado de criptomonedas puede violar la ley. En el clima de inversión actual, la inversión en acciones y criptomonedas se ha convertido en uno de los canales para que las personas obtengan ingresos adicionales. Sin embargo, después de que Trump ofreciera aranceles recíprocos, los mercados financieros mundiales se vieron violentamente sacudidos. A los expertos les preocupa que tal volatilidad del mercado pueda hacer que los sindicatos de fraude sean cada vez más desenfrenados, aprovechando el pánico de los inversores para llevar a cabo fraudes de inversión. Según TVBS, Wang Boqi, profesor asociado del Departamento de Prevención del Crimen de la Universidad de Mingchuan, dijo en una entrevista que la política arancelaria de Trump puede conducir a la activación de la economía sumergida, y algunas personas pueden participar o promover el fraude porque quieren "ganar dinero rápido": Trump probablemente tenga más aranceles sobre Taiwán esta vez, y algunos aspectos del gasto de subsistencia de esta gente también pueden aumentar como resultado, lo que puede conducir a algunas de las actividades de la economía subterránea que comúnmente la llamamos, y es posible que necesite ganar dinero rápido, y tendrá algún comportamiento fraudulento. Policía criminal: los comerciantes de divisas ilegales de Shuangbei ascienden diariamente a cientos de millones El informe también mencionó que los grupos de fraude también han utilizado las monedas virtuales como una herramienta emergente para el lavado de dinero en los últimos años, lo que dificulta mucho más que la policía rastree los fondos robados. Además, el alto funcionario de la policía criminal entrevistado en el informe mencionó que después de que la FSC implementara el control de los operadores de activos virtuales en noviembre del año pasado, aparecieron muchos comerciantes de monedas callejeras en el área metropolitana de Taipei, con un volumen de comercio diario de más de NT$100 millones: Después del 30 de noviembre del año pasado, el FSC será un operador de control de activos virtuales, hay muchos comerciantes de monedas callejeras en el área metropolitana de Taipei, el volumen de transacciones callejeras es de más de 100 millones todos los días, la parte de la compra de monedas con efectivo no se factura, evaden impuestos en grandes cantidades y no han pasado por nuestro sistema de bloqueo. A partir de la información proporcionada por la policía criminal, podemos saber que todavía hay muchas transacciones ilegales de moneda virtual OTC, que también pueden contener una gran cantidad de dinero robado lavado por grupos de fraude. Sin embargo, dado que la policía criminal sabe que los traficantes ilegales de moneda personal son tan desenfrenados, también hace que la comunidad se pregunte por qué no ha habido más medidas enérgicas a gran escala a nivel de las fuerzas del orden. Los comerciantes de divisas ilegales no registrados pueden ser condenados a hasta 2 años de prisión Según informes anteriores en el área, el artículo 6 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, que entró en vigencia el 30 de noviembre del año pasado, menciona que ya sea que sea un cambio o un comerciante de divisas individual, debe completar el registro de prevención de lavado de dinero ante la autoridad competente. Si no se registran de acuerdo con la ley y brindan servicios de activos virtuales después del 30 de noviembre del año pasado, violarán la ley penal y serán condenados a una pena de prisión de hasta 2 años, detención penal o una multa de hasta 5 millones de yuanes. Una persona jurídica puede imponer una multa de no más de 10 veces. De acuerdo con las disposiciones transitorias especiales anteriores de la FSC, las empresas de Taiwán que hayan completado la declaración de cumplimiento AML deben registrarse en la FSC a más tardar el 31 de marzo de este año, y deben completar formalmente el registro antes del 30 de septiembre, de lo contrario no se les permitirá continuar operando negocios de activos virtuales. De acuerdo con el punto 2 del artículo 6 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales promulgada por la FSC, una empresa o persona que presta servicios de activos virtuales se refiere a una empresa o persona que se dedica a las siguientes actividades para otras en China: El intercambio de activos virtuales con nuevos dólares taiwaneses, monedas extranjeras y monedas emitidas en China continental, Hong Kong o Macao. Intercambio de activos virtuales. Transferencia de activos virtuales. Custodia, gestión o provisión de herramientas de gestión de activos virtuales. Participar y prestar servicios financieros relacionados con la emisión o venta de activos virtuales. Informes relacionados Trump prometió: Amnistía para el "fundador de la Ruta de la Seda" en el primer día de las elecciones, el genio que creó un imperio empresarial de bitcoin Las noticias semanales de la Reserva Federal se ven obstaculizadas por la expectativa de recortes de las tasas de interés que conducen al colapso de bitcoin, el primer comerciante de monedas personal de Taiwán fue arrestado por comerciar con USDT, los agentes de IA todavía están calientes Los comerciantes de monedas OTC de Hong Kong prestan atención. Las autoridades de Taiwán lanzaron el "sistema de licencias comerciales OTC" este año, con una multa máxima de 1 millón de dólares de Hong Kong y 2 años de prisión por violaciones [La policía criminal superior reveló que el volumen diario de comercio OTC de los comerciantes de divisas ilegales en el "Área del Gran Taipei" superó los NT $ 100 millones, y la comunidad se preguntó: ¿Lo sabe o no lo atrapa? Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.
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Un veterano detective revela que el volumen de transacciones OTC de los comerciantes de moneda ilegales en la "gran área metropolitana de Taipei" supera los mil millones de dólares taiwaneses diariamente, y la comunidad se cuestiona: ¿saben y aún no arrestan?
En la sociedad actual, donde prevalece la atmósfera de inversión, muchos grupos de fraude se aprovechan del afán de los inversores por ganar dinero y diseñan muchas rutinas de fraude de inversión para defraudar a los inversores por su arduo trabajo. La mayor parte del dinero robado obtenido por estos fraudes se blanqueará utilizando moneda virtual, lo que sin duda aumenta la dificultad para que la policía rastree el flujo de dinero robado. Además, según los altos mandos de la policía criminal, el volumen diario de operaciones OTC de los comerciantes de monedas callejeras en Shuangbei supera los 100 millones de dólares taiwaneses, lo que puede incluir una gran cantidad de dinero robado fraudulento. (Resumen: ¿Todas las transacciones P2P son ilegales? La Comisión Reguladora Financiera de Taiwán gritó "siete años de relaciones comerciales de moneda personal", y el proyecto de ley especial VASP se envió al Yuan Ejecutivo en junio) (Suplemento de antecedentes: el primer caso de Taiwán" El comerciante de moneda personal de Kaohsiung fue arrestado por comerciar con USDT, y el comercio privado de criptomonedas puede violar la ley. En el clima de inversión actual, la inversión en acciones y criptomonedas se ha convertido en uno de los canales para que las personas obtengan ingresos adicionales. Sin embargo, después de que Trump ofreciera aranceles recíprocos, los mercados financieros mundiales se vieron violentamente sacudidos. A los expertos les preocupa que tal volatilidad del mercado pueda hacer que los sindicatos de fraude sean cada vez más desenfrenados, aprovechando el pánico de los inversores para llevar a cabo fraudes de inversión. Según TVBS, Wang Boqi, profesor asociado del Departamento de Prevención del Crimen de la Universidad de Mingchuan, dijo en una entrevista que la política arancelaria de Trump puede conducir a la activación de la economía sumergida, y algunas personas pueden participar o promover el fraude porque quieren "ganar dinero rápido": Trump probablemente tenga más aranceles sobre Taiwán esta vez, y algunos aspectos del gasto de subsistencia de esta gente también pueden aumentar como resultado, lo que puede conducir a algunas de las actividades de la economía subterránea que comúnmente la llamamos, y es posible que necesite ganar dinero rápido, y tendrá algún comportamiento fraudulento. Policía criminal: los comerciantes de divisas ilegales de Shuangbei ascienden diariamente a cientos de millones El informe también mencionó que los grupos de fraude también han utilizado las monedas virtuales como una herramienta emergente para el lavado de dinero en los últimos años, lo que dificulta mucho más que la policía rastree los fondos robados. Además, el alto funcionario de la policía criminal entrevistado en el informe mencionó que después de que la FSC implementara el control de los operadores de activos virtuales en noviembre del año pasado, aparecieron muchos comerciantes de monedas callejeras en el área metropolitana de Taipei, con un volumen de comercio diario de más de NT$100 millones: Después del 30 de noviembre del año pasado, el FSC será un operador de control de activos virtuales, hay muchos comerciantes de monedas callejeras en el área metropolitana de Taipei, el volumen de transacciones callejeras es de más de 100 millones todos los días, la parte de la compra de monedas con efectivo no se factura, evaden impuestos en grandes cantidades y no han pasado por nuestro sistema de bloqueo. A partir de la información proporcionada por la policía criminal, podemos saber que todavía hay muchas transacciones ilegales de moneda virtual OTC, que también pueden contener una gran cantidad de dinero robado lavado por grupos de fraude. Sin embargo, dado que la policía criminal sabe que los traficantes ilegales de moneda personal son tan desenfrenados, también hace que la comunidad se pregunte por qué no ha habido más medidas enérgicas a gran escala a nivel de las fuerzas del orden. Los comerciantes de divisas ilegales no registrados pueden ser condenados a hasta 2 años de prisión Según informes anteriores en el área, el artículo 6 de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, que entró en vigencia el 30 de noviembre del año pasado, menciona que ya sea que sea un cambio o un comerciante de divisas individual, debe completar el registro de prevención de lavado de dinero ante la autoridad competente. Si no se registran de acuerdo con la ley y brindan servicios de activos virtuales después del 30 de noviembre del año pasado, violarán la ley penal y serán condenados a una pena de prisión de hasta 2 años, detención penal o una multa de hasta 5 millones de yuanes. Una persona jurídica puede imponer una multa de no más de 10 veces. De acuerdo con las disposiciones transitorias especiales anteriores de la FSC, las empresas de Taiwán que hayan completado la declaración de cumplimiento AML deben registrarse en la FSC a más tardar el 31 de marzo de este año, y deben completar formalmente el registro antes del 30 de septiembre, de lo contrario no se les permitirá continuar operando negocios de activos virtuales. De acuerdo con el punto 2 del artículo 6 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales promulgada por la FSC, una empresa o persona que presta servicios de activos virtuales se refiere a una empresa o persona que se dedica a las siguientes actividades para otras en China: El intercambio de activos virtuales con nuevos dólares taiwaneses, monedas extranjeras y monedas emitidas en China continental, Hong Kong o Macao. Intercambio de activos virtuales. Transferencia de activos virtuales. Custodia, gestión o provisión de herramientas de gestión de activos virtuales. Participar y prestar servicios financieros relacionados con la emisión o venta de activos virtuales. Informes relacionados Trump prometió: Amnistía para el "fundador de la Ruta de la Seda" en el primer día de las elecciones, el genio que creó un imperio empresarial de bitcoin Las noticias semanales de la Reserva Federal se ven obstaculizadas por la expectativa de recortes de las tasas de interés que conducen al colapso de bitcoin, el primer comerciante de monedas personal de Taiwán fue arrestado por comerciar con USDT, los agentes de IA todavía están calientes Los comerciantes de monedas OTC de Hong Kong prestan atención. Las autoridades de Taiwán lanzaron el "sistema de licencias comerciales OTC" este año, con una multa máxima de 1 millón de dólares de Hong Kong y 2 años de prisión por violaciones [La policía criminal superior reveló que el volumen diario de comercio OTC de los comerciantes de divisas ilegales en el "Área del Gran Taipei" superó los NT $ 100 millones, y la comunidad se preguntó: ¿Lo sabe o no lo atrapa? Este artículo se publicó por primera vez en "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" de BlockTempo.