En un resultado legal significativo, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años de Estonia, se han declarado culpables de dirigir un esquema Ponzi a gran escala que involucra activos criptográficos y que defraudó a "cientos de miles" de víctimas a nivel mundial.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunciado que los acusados han acordado confiscar más de 400 millones de dólares en activos obtenidos a través de sus actividades fraudulentas.
Fraude masivo detrás de las ganancias ilusorias de criptomonedas de HashFlare
El DOJ alega que operando bajo el nombre de la empresa "HashFlare," Potapenko y Turõgin vendieron contratos que prometían a los clientes una parte de la criptomoneda supuestamente minada por el negocio
Sin embargo, los documentos judiciales revelaron que HashFlare no poseía la potencia informática necesaria para llevar a cabo la minería que afirmaba, engañando a los clientes que creían que estaban realizando inversiones legítimas.
Lectura relacionada: ¿Respaldará Elon Musk a Cardano en la adopción de criptomonedas en EE. UU.? Hoskinson cree que síEntre 2015 y 2019, HashFlare generó ventas que superaron los 577 millones de dólares. A pesar de estas cifras, la empresa carecía de la capacidad informática que anunciaba a sus clientes. Un panel de control basado en la web destinado a mostrar las ganancias de la minería presentaba datos falsificados, creando la ilusión de inversiones rentables
Los acusados presuntamente utilizaron los ingresos de su esquema fraudulento para comprar bienes raíces de lujo, vehículos de alta gama y mantener cuentas de inversión en criptomonedas.
El Departamento de Justicia revela un plan de compensación para las víctimas
Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, el Departamento de Justicia reveló que Potapenko y Turõgin aceptaron la responsabilidad de sus acciones y acordaron confiscar activos valorados en más de 400 millones de dólares
Estos fondos se destinan a un proceso de condonación destinado a indemnizar a las víctimas de sus operaciones fraudulentas. Los detalles específicos sobre este proceso de compensación serán revelados por las autoridades en el futuro.
Este caso es parte de una represión más amplia contra los delitos financieros que involucran activos criptográficos. Recientemente, las autoridades estadounidenses, en colaboración con socios internacionales, acusaron a dos personas vinculadas a una operación de lavado de dinero de varios miles de millones de dólares.
Estas personas, de nacionalidad rusa, presuntamente facilitaron transacciones relacionadas con el robo de datos de tarjetas de crédito y ganancias de ransomware
Las autoridades interrumpieron con éxito tres exchanges de criptomonedas utilizados principalmente por delincuentes, incluidos grupos de ransomware y narcotraficantes de la darknet.
Related Reading: El camino de Ethereum hacia el hito de $10,000 es un objetivo conservador: el experto comparte ideas. Tanto Potapenko como Turõgin se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo que conlleva una pena máxima potencial de 20 años de prisión
Su sentencia está programada para el 8 de mayo, durante la cual un juez federal determinará las sanciones de acuerdo con las Pautas de Sentencia de EE. UU. y diversos factores atenuantes.
El Departamento de Justicia expresó su gratitud por la importante asistencia prestada por la Oficina de Delitos Cibernéticos de la Policía y la Guardia de Fronteras de Estonia, así como por el Fiscal General de Estonia y el Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales, que facilitaron la extradición de los acusados.
El gráfico diario muestra la valoración total de la capitalización del mercado de criptomonedas en 3,18 billones de dólares. Fuente: TOTAL en TradingView.comImagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com
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Los fundadores de HashFlare se declaran culpables de dirigir un 577 millones de dólares Cripto Esquema Ponzi | Bitcoinist.com
En un resultado legal significativo, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años de Estonia, se han declarado culpables de dirigir un esquema Ponzi a gran escala que involucra activos criptográficos y que defraudó a "cientos de miles" de víctimas a nivel mundial.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunciado que los acusados han acordado confiscar más de 400 millones de dólares en activos obtenidos a través de sus actividades fraudulentas.
Fraude masivo detrás de las ganancias ilusorias de criptomonedas de HashFlare
El DOJ alega que operando bajo el nombre de la empresa "HashFlare," Potapenko y Turõgin vendieron contratos que prometían a los clientes una parte de la criptomoneda supuestamente minada por el negocio
Sin embargo, los documentos judiciales revelaron que HashFlare no poseía la potencia informática necesaria para llevar a cabo la minería que afirmaba, engañando a los clientes que creían que estaban realizando inversiones legítimas.
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Los acusados presuntamente utilizaron los ingresos de su esquema fraudulento para comprar bienes raíces de lujo, vehículos de alta gama y mantener cuentas de inversión en criptomonedas.
El Departamento de Justicia revela un plan de compensación para las víctimas
Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, el Departamento de Justicia reveló que Potapenko y Turõgin aceptaron la responsabilidad de sus acciones y acordaron confiscar activos valorados en más de 400 millones de dólares
Estos fondos se destinan a un proceso de condonación destinado a indemnizar a las víctimas de sus operaciones fraudulentas. Los detalles específicos sobre este proceso de compensación serán revelados por las autoridades en el futuro.
Este caso es parte de una represión más amplia contra los delitos financieros que involucran activos criptográficos. Recientemente, las autoridades estadounidenses, en colaboración con socios internacionales, acusaron a dos personas vinculadas a una operación de lavado de dinero de varios miles de millones de dólares.
Estas personas, de nacionalidad rusa, presuntamente facilitaron transacciones relacionadas con el robo de datos de tarjetas de crédito y ganancias de ransomware
Las autoridades interrumpieron con éxito tres exchanges de criptomonedas utilizados principalmente por delincuentes, incluidos grupos de ransomware y narcotraficantes de la darknet.
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Su sentencia está programada para el 8 de mayo, durante la cual un juez federal determinará las sanciones de acuerdo con las Pautas de Sentencia de EE. UU. y diversos factores atenuantes.
El Departamento de Justicia expresó su gratitud por la importante asistencia prestada por la Oficina de Delitos Cibernéticos de la Policía y la Guardia de Fronteras de Estonia, así como por el Fiscal General de Estonia y el Ministerio de Justicia y Asuntos Digitales, que facilitaron la extradición de los acusados.