FBI: Hemos logrado salvar a 4300 personas de los estafadores de criptomonedas

El FBI llevó a cabo la operación Level Up, identificando posibles víctimas de fraude y llamando directamente a las personas. Durante una de esas llamadas, una persona que casi cae en manos de estafadores de criptomonedas reveló que estaba a punto de invertir $1 millón en un cierto esquema. Otro inversor planeaba vender su casa para transferir $500 000 a los estafadores, mientras que una anciana ya había retirado una cantidad similar de su cuenta de jubilación. Después de la intervención del FBI, estas personas conservaron su dinero y lo informaron a la agencia.

El subdirector adjunto de la División de Investigaciones Criminales del FBI, James Barnacle, reveló que la mayoría de las víctimas contactadas por el FBI ni siquiera sospechaban que estaban siendo engañadas. Algunas estaban tan emocionalmente vinculadas a los estafadores que fue necesario derivarlas al departamento de asistencia psicológica del FBI. Hubo casos en los que la intervención oportuna del FBI logró evitar el suicidio.

En 2023, el Centro de Quejas sobre Delitos en Internet (IC3) recibió informes de personas cuyas pérdidas totales por fraude de criptomonedas se estiman en $3,9 mil millones. Según el FBI, la cifra real podría ser mucho mayor, ya que IC3 recibe alrededor de 3200 quejas al mes.

"Las víctimas son persuadidas para invertir dinero en algún proyecto de criptomoneda y se les muestran rendimientos de inversión asombrosos. En papel, en una aplicación electrónica o en un sitio web. Parece que su dinero está trabajando. Sin embargo, esta es una cuenta ficticia, y cuando las víctimas intentan retirar su dinero, se les niega. Algunos estafadores permiten a las víctimas retirar parte de sus ganancias supuestas en una etapa temprana. Pero esto se hace para ganar la confianza de las personas y animarlas a invertir aún más en el proyecto." - dijo Barnacle.

En octubre, el FBI lanzó su propio token NexFundAI, que no tiene valor financiero. El token se convirtió en un anzuelo para los estafadores que se dedicaban a manipulaciones en el mercado de criptomonedas.