FBI: Hemos logrado salvar a 4300 personas de estafadores de criptomonedas

El FBI llevó a cabo la operación Level Up, identificando posibles víctimas de estafas y llamando directamente a las personas. Durante una de esas llamadas, una persona que estuvo a punto de caer en manos de estafadores de criptomonedas, dijo que estaba a punto de invertir $1 millón en un esquema. Otro inversor planeaba vender su casa para transferir $500 000 a los estafadores, mientras que una mujer de edad avanzada ya había retirado una cantidad similar de su cuenta de jubilación. Después de la intervención del FBI, estas personas conservaron su dinero y lo informaron al departamento.

El subdirector adjunto de la Oficina de Investigaciones Criminales del FBI, James Barnacle(James Barnacle), reveló que la mayoría de las víctimas contactadas por el FBI ni siquiera sospechaban que estaban siendo engañadas. Algunas estaban tan emocionalmente conectadas con los estafadores que tuvieron que ser remitidas al departamento de asistencia psicológica del FBI. Hubo casos en los que la intervención oportuna del FBI logró prevenir el suicidio.

En 2023, el Centro de Quejas sobre Delitos en Internet (IC3) recibió informes de personas cuyas pérdidas totales por estafas de criptomonedas se estiman en $3,9 mil millones. Según el FBI, la cifra real podría ser mucho mayor, ya que IC3 recibe alrededor de 3200 quejas cada mes.

"Las víctimas son persuadidas para invertir dinero en algún proyecto de criptomoneda y se les muestran ganancias de inversión asombrosas. En papel, en una aplicación electrónica o en un sitio web. Parece que su dinero está trabajando. Sin embargo, esta es una cuenta ficticia, y cuando las víctimas intentan retirar su dinero, se les niega. Algunos estafadores permiten a las víctimas retirar parte de sus supuestas ganancias en una etapa temprana. Pero esto se hace para ganarse la confianza de las personas y motivarlas a invertir más en el proyecto", dijo Barnacle.

En octubre, el FBI lanzó su propio token NexFundAI, que no tiene valor financiero. El token se convirtió en un anzuelo para los estafadores que se dedicaban a manipulaciones en el mercado de criptomonedas.