Trader afirma haber perdido $310K en una dudosa plataforma de intercambio promocionada en una solicitud de LinkedIn

Trader pierde $310K en una plataforma de intercambio sospechosaYEREVAN (CoinChapter.com) - Un inversor afirma haber perdido $310,000 en una plataforma de intercambio de criptomonedas presuntamente fraudulenta después de responder a una solicitud de conexión no solicitada en LinkedIn. Este incidente fue reportado por la División de Valores del Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del Estado de Washington el 13 de junio.

Inicialmente, el inversor descubrió la plataforma, llamada "Ethfinance," a través de una solicitud de amistad aleatoria en LinkedIn. Inicialmente, transfirió un total de $310,000 desde su billetera DeFi a Ethfinance, con la esperanza de obtener ganancias del comercio de criptomonedas.

El presunto intercambio fraudulento EthFinance's website está actualmente en línea. Fuente: Eth-Finance Cuando el inversor intentó retirar su inversión inicial y las ganancias informadas, se le dijo que agregara más fondos para completar el "contrato inteligente" necesario para la retirada. El inversor no envió más dinero y encontró su cuenta bloqueada, sin poder retirar ningún fondo.

$310K perdidos en estafa cripto de Ethfinance

Cabe destacar que el DFI de Washington sugiere que este caso parece ser un ejemplo de "Fraude de tarifas anticipadas". Esta estafa promete a las víctimas retornos o servicios significativos a cambio de un pago por adelantado. Una vez que se realiza el pago, el estafador solicita más tarifas o desaparece.

El DFI declaró,

"El inversor no ha podido retirar fondos de su cuenta y su cuenta está bloqueada."

Quejas anteriores contra Ethfinance

Además, Ethfinance ha sido mencionado en quejas anteriores. Según el rastreador de estafas de criptomonedas de Washington DFI, un residente de California reportó haber perdido más de $165,000 después de interactuar con la misma plataforma. El individuo fue abordado por un extraño en línea que ofreció enseñarles cómo negociar opciones criptográficas.

Resultados del rastreador de estafas de cripto de Washington DFI para ETH Finance. Fuente: Washington DFI

Además, la estafa se intensificó cuando el "CEO del Servicio al Cliente de Cripto" en Telegram exigió el 25% de las ganancias como "impuestos" antes de que se pudieran retirar los fondos. El inversor se dio cuenta de que había sido estafado cuando se le pidió este pago adicional.

Cabe destacar que el DFI de Washington emitió múltiples s el 13 de junio, resaltando otras plataformas de criptomonedas presuntamente fraudulentas y un sitio de gestión de inversiones fraudulento. El DFI continúa monitoreando e investigando estos fraudes.