El tribunal de Hanjian en Putian dictó sentencia en un caso de crimen relacionado con dinero virtual, con un flujo de cuentas bancarias involucradas que supera los 133 mil millones.

CoinVoice ha informado recientemente, según el sitio web de Putian, que la Fiscalía del Pueblo del Distrito de Hanjiang en la ciudad de Putian, provincia de Fujian, ha reforzado la base de pruebas a través de la intervención previa, ha desmantelado los obstáculos de datos mediante un examen profundo y ha penetrado la línea de defensa de cero testimonios mediante el empoderamiento tecnológico, atacando de manera precisa la nueva criminalidad en toda la cadena. En el primer semestre de este año, el Tribunal del Pueblo de Hanjiang dictó sentencia en un caso de crimen relacionado con dinero virtual que fue presentado por dicha fiscalía. Los individuos identificados como Yan, Zheng y Lin, entre otros, utilizaron la moneda virtual USDT (USD) para construir una red de transacciones de divisas subterránea, atrayendo clientes a través de software de chat en el extranjero, y utilizando "U moneda" como medio para intercambiar ilegalmente RMB y monedas extranjeras, con un flujo de cuentas bancarias involucradas que supera los 13.3 mil millones de yuanes. Tras la verificación, el monto de las transacciones de divisas ilegales fue de 25.62 millones de yuanes. Este grupo también retiró más de 478 millones de yuanes en efectivo de varios bancos en Fujian, comprando "U moneda" y trasladándola a billeteras criminales de nivel superior, "blanqueando" fondos para actividades delictivas transfronterizas y obteniendo ganancias de la diferencia de precios. Finalmente, el tribunal condenó a Yan, Zheng, Lin y otros 15 individuos a penas de prisión de entre 8 meses y 3 años por el delito de operación ilegal y por ayudar en actividades delictivas en redes de información, además de imponerles multas.