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El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones contra Huione Group por sus vínculos con hackers de Corea del Norte.
¿Qué pasó? Red para el Control de los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. restringió el acceso de la empresa camboyana Huione Group al sistema financiero del país por violaciones a la legislación AML y conexiones con hackers norcoreanos. Estas medidas privarán a Huione Group del acceso a operaciones bancarias corresponsales, lo que dificultará el lavado de dinero ilegal, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
¿Qué más se sabe? De acuerdo con la orden de FinCEN, se podrá exigir a las instituciones financieras internas que se nieguen a prestar servicios de apertura y gestión de cuentas a Huione y sus afiliados.
«Durante muchos años, Huione Group ha lavado ingresos ilegales de delitos cibernéticos cometidos por Lazarus Group», — declaró FinCEN. Según el Ministerio de Finanzas, Huione también facilitó el fraude en inversiones en criptomonedas por parte de organizaciones criminales transnacionales del Sudeste Asiático.
FinCEN afirma que desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, Huione Group lavó más de 4 mil millones de dólares, incluidos 37 millones robados durante hackeos dirigidos por Corea del Norte.
El negocio de Huione incluye plataformas de intercambio de criptomonedas y servicios de pago. A principios de este año, Huione lanzó su propio stablecoin para eludir las restricciones y los confiscamientos de activos por parte de los reguladores, informó la empresa de análisis Elliptic.