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Em 2022, o crime criptográfico atingiu um recorde de US$ 20 bilhões, um número muito superior ao de 2021.

Além do roubo direto de criptomoedas, os malfeitores usam golpes como phishing por e-mail e puxões de tapete.

Os Estados Unidos e outros países usam sanções contra países, indivíduos e entidades que cometem crimes criptográficos.

As sanções provaram ser um impedimento eficaz para crimes criptográficos, embora não sejam infalíveis.

Palavras-chave: fraude de criptografia, roubo de criptografia, transações de criptografia, sanções, regulamentação de criptografia, phishing por e-mail, fraude de investimento, fraudes de romance, puxões de tapete, trocas de criptomoeda

## Introdução
Há um aumento nos casos de roubos de criptomoedas nos últimos três anos, período em que a adoção de ativos digitais vem aumentando. Como resultado, muitos governos nacionais intensificaram seus esforços para combater o crime criptográfico. Neste post, discutimos maneiras pelas quais o governo pode lidar com casos de atividades ilegais de criptomoeda.
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Existem golpes de criptografia - Scmp

## Golpes com criptomoedas atingem recorde de US$ 20 bilhões em 2022
A análise da Chainalysis, uma empresa de pesquisa de cripto, relata que o crime atingiu um nível recorde de US$ 20 bilhões em 2022. A maioria das atividades ilegais de cripto relatadas e registradas são realizadas por empresas que estão sob as sanções dos Estados Unidos.

As transações associadas a esses indivíduos e grupos aumentaram 100.000 vezes em 2022, uma mudança significativa em relação a 2021. Por exemplo, a Chainalysis relata que as atividades ilegais relacionadas à bolsa russa Garantex representaram a maior proporção do volume ilícito.

Leia também: [O que é um ataque de poeira?](http://https://www.gate.io/learn/articles/what-is-a-dusting-attack/89 "O que é um ataque de poeira?")

Em 2021, os Estados Unidos impuseram sanções a várias organizações criptográficas que incluem Blender e Tornado Cash, acusadas de lidar com bilhões de dólares em criptomoedas roubadas por sindicatos criminosos cibernéticos organizados, como o Lazarus Group, com sede na Coreia do Norte.

Embora a quantidade de criptoativos roubados tenha aumentado em 2022, houve uma diminuição em outras atividades ilegais, como terrorismo, tráfico humano, ransomware e golpes financeiros.

No entanto, este relatório excluiu alguns tipos de transações criptográficas. Por exemplo, não inclui criptomoedas geradas por outras atividades ilícitas, como pagamentos feitos como parte do tráfico de drogas ou contabilidade fraudulenta feita por firmas de criptomoedas. Além disso, Chainalysis não levou em conta a perda que os investidores fazem por causa de implosões de projetos criptográficos como FTX, [Luna e Terra USD .](http://https://www.gate.io/explore/terra-luna "Luna e Terra USD .")

É importante ressaltar que houve alteração no fluxo de entrada das criptomoedas, bem como no seu destino. Por exemplo, durante 2021, os principais destinatários das criptomoedas roubadas foram carteiras de indivíduos. No entanto, em 2022, grande parte dos rendimentos das atividades ilegais foi enviada para bolsas de criptomoedas, especialmente aquelas sancionadas pelos Estados Unidos.

Leia também:[ O FTX Crash by SBF é um Esquema Ponzi ou Fraude?](http://https://www.gate.io/explore/ftx-sbf " O FTX Crash by SBF é um Esquema Ponzi ou Fraude?")

## Como ocorrem os roubos de criptomoedas - roubo direto e fraude
Basicamente, podemos categorizar as formas pelas quais os cibercriminosos roubam ativos digitais. As duas grandes categorias são golpes e roubo direto.

### Roubos diretos de ativos digitais
O roubo direto envolve roubar diretamente de indivíduos e plataformas, como exchanges de criptomoedas e protocolos DeFi. Por exemplo, Chainalysis relata que em 2021 um total de $ 3,2 bilhões em criptomoedas foram roubados diretamente. O aumento no número de plataformas e bolsas de finanças descentralizadas (DeFi) atraiu os criminosos para aumentar seus esforços.

Leia também: [Serviço secreto apreende mais de US$ 100 milhões em criptoativos](http://https://www.gate.io/blog_detail/1273/secret-service-seizes-over-100-million-worth-of-crypto-assets "Serviço secreto apreende mais de US$ 100 milhões em criptoativos")

Houve um aumento notável de ativos digitais armazenados em trocas de criptomoedas. Nesse caso, os ativos digitais são mantidos em carteiras de custódia, pois os usuários não possuem chaves privadas, pois as exchanges mantêm os ativos digitais em seu nome.

Porém, as exchanges guardam parte das criptomoedas on-chain e as off-chain, em cold wallets. Agora, o problema atual é que os governos não têm controle sobre os ativos digitais que as bolsas armazenam. Portanto, se uma troca ou qualquer protocolo DeFi falhar ou for hackeado, os usuários perderão suas participações criptográficas.

A melhor maneira de os consumidores protegerem suas criptomoedas e outros ativos digitais é mantê-los em carteiras sem custódia, como os aplicativos que instalam em seus smartphones ou computadores.

### Golpes de criptografia
Golpes de criptomoeda são formas indiretas pelas quais atores mal-intencionados roubam detentores de criptomoedas por meio da posse não autorizada de dados pessoais importantes. Por exemplo, eles [enganam os usuários para fornecer seus dados pessoais](http://https://www.gate.io/blog_detail/674/top-crypto-scams-to-avoid "enganam os usuários para fornecer seus dados pessoais") ou enviar criptomoedas. Essas atividades incluem esquemas Ponzi, bem como golpes de investimento e phishing.
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Roubo de criptografia e golpes - Financeyahoo

Como mostra o diagrama, no primeiro trimestre de 2022, houve mais roubos diretos do que golpes.

### Tipos de golpes de criptografia
Vamos discutir brevemente exemplos de golpes de criptomoeda que são comuns hoje em dia. Isso inclui golpes de romance criptográfico, puxões de tapete, phishing por e-mail e golpes de investimento

**Phishing por e-mail : **neste caso, os golpistas enviam e-mails que podem conter links contendo malware que roubam dados pessoais do usuário. Se a pessoa abrir algum desses links, o malware pode infectar seu gadget. Em algumas circunstâncias, eles prometem aos usuários de criptomoeda certas recompensas por ingressarem em programas específicos. No entanto, eles fazem isso para atrair pessoas para roubar seus dados pessoais.

Leia também: [Cuidado com os golpes direcionados aos usuários do Gate.io](http:// https://www.gate.io/help/guide/22533/watch-out-for-scams-targeting-gate.io-users "Cuidado com os golpes direcionados aos usuários do Gate.io")

**Golpe de investimento :** com esse tipo de golpe, os agentes mal-intencionados pedem que os indivíduos invistam em determinados projetos. Eles podem anunciar empresas falsas em plataformas de mídia social ou até mesmo enviar mensagens pessoais. Se uma pessoa depositar suas criptomoedas, ela não poderá retirá-las. Às vezes, esses agentes mal-intencionados fingem ser corretores de criptomoedas bem-sucedidos e prometem altos retornos.

**Golpes românticos : **envolve vigaristas e outros indivíduos mal-intencionados que definem perfis falsos em plataformas de mídia social. Em algumas situações, eles usam aplicativos de namoro para atrair os usuários para enviar criptomoedas ou seus dados pessoais.

Normalmente, o golpista conversa com um indivíduo por um longo tempo até que eles se acostumem. Depois que o golpista cria um relacionamento pessoal próximo com um indivíduo desavisado, ele usa uma maneira inteligente de solicitar criptomoeda da pessoa visada.

**Rug pulls : **com rug pulls, o ator malicioso cria um token e o lança em várias trocas de criptomoedas. A equipe anuncia a criptomoeda de maneira agressiva. Eles também criam hype para a criptomoeda, atraindo a atenção de investidores inocentes e desavisados. Como resultado, muitos investidores colocam seus fundos nessa criptomoeda. Quando o preço sobe para o nível-alvo, eles saem do projeto, levando consigo todo o dinheiro investido na criptomoeda.

Leia também: [O maior roubo de criptomoedas da história](http://https://www.gate.io/blog_detail/2158/the-biggest-crypto-heist-in-history "O maior roubo de criptomoedas da história")

## Por que é seguro manter criptomoeda na Gate.io
Não há dúvida de que Gate.io é uma das plataformas mais seguras para manter suas criptomoedas. Isso ocorre porque o Wallet.io do Gate.io oferece suporte a carteiras frias e quentes.

Ele usa criptografia de alta intensidade, onde os usuários têm senhas que não podem ser acessadas pelo Wallet.io e estão escondidas atrás de criptografia forte, impossibilitando que os hackers as obtenham.

Além disso, o Gate.io possui camadas de proteção adicionais na forma de Google Authenticator e códigos de e-mail.

## O que os governos estão fazendo para reduzir o crime criptográfico?
Após a receita do golpe de criptografia, vários governos adotaram medidas para proteger seus cidadãos do roubo de criptomoedas.

**Uso de sanções :** Existem países, como os Estados Unidos, que usam sanções contra indivíduos, países e entidades que estão envolvidos em atividades fraudulentas de criptografia. Por exemplo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou muitas organizações criptográficas como Tornado Cash e Blender por suas atividades ilícitas criptográficas. As sanções atuam como um impedimento para as atividades de roubo de criptomoedas.
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16777494943.png)
Tornado sancionado pela OFAC - Biznews

**Regulamentos: **Muitos países, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, estão em processo de criação de regulamentação criptográfica. Quando os países aplicam esses regulamentos, eles ajudam a reduzir o número de roubos de criptomoedas.

**INTERPOL : **A Organização Internacional de Polícia Criminal desempenhará um grande papel na contenção de roubos de criptomoedas. No entanto, só pode ser eficaz quando os países introduzirem seus regulamentos de criptografia.

**Parcerias entre países : **Alguns governos firmaram parcerias com o objetivo de prevenir e lidar com crimes criptográficos. Por exemplo, Cingapura e Holanda firmaram uma parceria que pode ajudá-los a rastrear e punir os infratores.

## Conclusão
De acordo com Chainalysis, os crimes criptográficos aumentaram em 2022. Embora tenha havido vários roubos diretos de cripto durante o ano, alguns atores mal-intencionados estiveram envolvidos em atividades fraudulentas. No entanto, os governos podem instituir várias medidas para prevenir e controlar a incidência de tais roubos. Eles podem impor regulamentos e sanções relevantes.


<div class="blog-details-info">
<div>Autor: **Mashell C.**, pesquisador da Gate.io.
<div class="info-tips">\*Este artigo representa apenas a opinião do pesquisador e não constitui nenhuma sugestão de investimento.
<div>\*A Gate.io reserva todos os direitos deste artigo. A republicação do artigo será permitida desde que a Gate.io seja referenciada. Em todos os casos, serão tomadas medidas legais devido à violação de direitos autorais.
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