NY-Anwalt verklagt Gemini Genesis wegen angeblicher Fehldarstellung von Anlegerrisiken

Ein New Yorker Anwalt hat Genesis und Gemini Trust verklagt, weil sie Anleger um mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar betrogen haben.

Der Anwalt beantragt Wiedergutmachung für die betrogenen Anleger sowie die Rückgabe ihrer unrechtmäßig erlangten Gewinne.

Die Vereinigten Staaten könnten Gemini Trust, Genesis Global und Digital Currency Group möglicherweise das Betreiben im Bereich Finanzinvestitionen verbieten.

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Einführung

Das Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs ist in einigen Bereichen der Krypto-Wirtschaft spürbar, da einige Unternehmen immer noch rechtliche Auseinandersetzungen damit haben. Abgesehen vom laufenden Prozess gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer von FTX, gibt es eine Klage gegen Krypto-Unternehmen wie Gemini und Genesis. In diesem Beitrag diskutieren wir die Klage gegen Gemini und Genesis.

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New Yorker Anwalt verklagt Gemini und Genesis

General Letitia James, eine New Yorker Anwältin, hat eine Klage gegen Kryptounternehmen Gemini Trust, Genesis Global und Digital Currency Group (DCG) eingereicht, denen vorgeworfen wird, mindestens 230.000 Anleger, darunter mehr als 29.000 New Yorker, um über 1 Milliarde US-Dollar betrogen zu haben.

James fordert Wiedergutmachung für die betrogenen Anleger, Rückgabe der unrechtmäßig erworbenen Gewinne und ein Verbot dieser Unternehmen, im Finanzinvestitionssektor tätig zu sein. Grundsätzlich boten Gemini und Genesis, eine von DCG besessene Firma, ein Kryptoleihprogramm an, ohne wirksame Risikomanagementmaßnahmen einzuführen.

Bevor wir uns tiefer mit den Vorwürfen befassen, wollen wir zunächst den Hintergrund dieser Finanzinvestitionsunternehmen verstehen.

Überblick über Gemini Trust, Genesis Global und Digital Currency Group

Die Digital Currency Group, gegründet von Barry Silbert, ist eine Risikokapitalgesellschaft mit mehreren Tochtergesellschaften, darunter Genesis Global Trading, Inc., ein 2013 gegründetes Unternehmen. Diese Gruppe besitzt auch andere Unternehmen wie Coindesk.

Auf der anderen Seite besteht Genesis aus mehreren Einheiten, die institutionellen Kunden und vermögenden Geschäftsleuten sowie anderen namhaften Personen Kredit-, Handels- und Verwahrungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte anbieten.

Einige der Unternehmen, die Genesis besitzt, sind GGC International Limited (GGCI), Genesis Custody Limited, Genesis Global Trading, Inc. (GGT), Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. (GAP) und Genesis Global Capital, LLC (GGC).

Auf der anderen Seite ist die Gemini Trust Company, LLC, allgemein bekannt als Gemini, gegründet im Jahr 2014, eine in den Vereinigten Staaten ansässige Kryptowährungsbörse und Verwahrstelle. Als Börse ermöglicht sie es Investoren, verschiedene digitale Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, zu kaufen und zu verkaufen.

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Die Klagen gegen Gemini und Genesis

Die Klage des Rechtsanwalts James dreht sich um ein Investitionsprogramm, das von den Kryptofirmen Gemini und Genesis namens “Gemini Earn” durchgeführt wurde. Dieses Programm ermöglichte es Investoren, ihre Kryptowährungen wie Bitcoin und ETH in Genesis umwandeln und dafür Renditen erhalten.

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Vorwürfe gegen Gemini

Gemini, im Besitz der Winklevoss-Zwillinge, positionierte das Programm als eine risikoarme Investition, obwohl interne Analysen darauf hinwiesen, dass es ein hohes Risiko birgt. Was das Risiko des Investitionsprogramms erhöhte, war die Tatsache, dass es unzureichend abgesichert war.

Bemerkenswert ist, dass auch die Risikobewertungs- und Kontrollmaßnahmen von Gemini sehr schlecht waren. Zum Beispiel informierte Gemini die Gemini Earn-Investoren nicht über das Darlehen, das es Alameda Research gewährte, das zu einem bestimmten Zeitpunkt etwa 60 % des gesamten Investmentfonds ausmachte. Laut Anwalt James hat Gemini die Informationen gegenüber den Investoren falsch dargestellt.

Die Anschuldigung besagt, dass Gemini den unregulierten Kryptosektor in den Vereinigten Staaten ausnutzte, um Anleger auszubeuten und sie dadurch zu betrügen. Auch die falsche Versprechung, die Gemini den Anlegern gemacht hat, stellt ein Kryptoverbrechen dar. Dies liegt daran, dass Gemini den Anlegern versicherte, dass Gemini Earn ein Programm für risikoarme Investitionen sei, was bedeutet, dass sie ihr Kapital wahrscheinlich nicht verlieren würden.

Ein Teil der Klage wirft auch Genesis, Barry Silbert, CEO von DCG, Soichiro Moro, ehemaliger CEO von Genesis, und der Digital Currency Group vor, die Öffentlichkeit und die Investoren betrogen zu haben, indem sie versuchten, Verluste in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar zu verschleiern. Daher funktionierte das wie ein Kryptobetrug.

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Der New Yorker Anwalt erhebt Anschuldigungen wegen Kryptobetrugs gegen Genesis und DCG

Der New Yorker Anwalt sagte auch, dass DCG und Genesis gegen das Kryptowährungsgesetz des Landes verstoßen haben, da sie die betrogenen Anleger nicht über das mit der Investition in das Gemini Earn-Programm verbundene Risiko informiert haben. Als solche haben sie es versäumt, die Anleger und die Öffentlichkeit vor unangemessenen finanziellen Verlusten zu schützen.

Ebenso behauptet die Klage, dass die beiden Kryptofirmen das Risiko für die Anleger nicht durch sorgfältige Prüfung der finanziellen Situation der Kreditnehmer reduziert haben. Genesis hat z.B. innerhalb von zwei Jahren keine geprüften Jahresabschlüsse von Three Arrows Capital erhalten. Genesis verschleierte auch seine wahre finanzielle Lage gegenüber Gemini, was die Verluste der Anleger verschlimmerte.

Der Anwalt war verbittert darüber, wie solche Kryptogeschäfte die Anleger betrogen haben. Er sagte: „Diese Kryptowährungsunternehmen haben den Anlegern gelogen und versucht, Verluste von mehr als einer Milliarde Dollar zu verbergen, und es waren die mittelständischen Anleger, die darunter gelitten haben.“

Er fügte hinzu: „Fleißige New Yorker und Investoren im ganzen Land haben mehr als eine Milliarde Dollar verloren, weil ihnen offensichtliche Lügen erzählt wurden, dass ihr Geld sicher und wachsend sein würde, wenn sie es in Gemini Earn investierten. Stattdessen hat Gemini die Risiken einer Investition mit Genesis versteckt und Genesis hat der Öffentlichkeit über seine Verluste gelogen.“

Als Ergebnis dieser groben finanziellen Fahrlässigkeit kämpft Generalstaatsanwältin James dafür, dass Gemini, Genesis und DCG vom operieren in der Finanzinvestitionsbranche in New York verboten werden. Sie bat das Gericht außerdem um Wiedergutmachung für Anleger sowie um Rückgabe ihrer unrechtmäßigen Gewinne.

Was kommt als nächstes für Gemini, wenn es in den USA verboten wird?

Wenn Gemini in den Vereinigten Staaten “Krypto verboten” ist, wird es wahrscheinlich in Länder umziehen, deren Kryptowährungsmärkte sich ausdehnen. Laut aktuellen Berichten zielt das Krypto-Unternehmen darauf ab, sein Geschäft in Großbritannien, Singapur, Hongkong und Indien sowie in anderen Ländern zu etablieren. Wie wir bereits wissen, sind Singapur und Hongkong bereit, mehr Krypto-Investmentunternehmen zu haben.

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Wie wirkt sich das Ergebnis der Klage gegen Gemini und Genesis auf zukünftige Kryptoregulierungen aus?

Das Ergebnis des Gemini-Genesis-Gerichtsverfahrens wird wahrscheinlich den gesamten Kryptosektor in den Vereinigten Staaten beeinflussen. In allgemeinen Begriffen könnten die verschiedenen Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten, wie die SEC, zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Anleger zu schützen.

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Beispielsweise könnte der Fall von Gemini und Genesis die SEC dazu motivieren, kritisch hinsichtlich der Genehmigung von Anlagevermögen wie Krypto-Börsengehandelten Fonds (ETFs) zu sein, da sie überprüfen müsste, ob solche Produkte für die Anleger sicher sind.

Außerdem können die Regulierungsbehörden im Rahmen des Kryptogesetzes strenge Strafen festlegen. Sie können auch langjährige Gefängnisstrafen für solche Straftäter vorsehen, um zukünftige Kryptobetrügereien und -verbrechen zu verhindern.

Interessierte Parteien wie Lobbygruppen können solche Fälle zitieren, wenn sie neue Kryptogesetze vorschlagen, die darauf abzielen, Investoren und die Öffentlichkeit zu schützen. Anwalt James hat zum Beispiel versprochen, solche Vorfälle zu nutzen, um in Zukunft strengere Kryptoregulierungen durchzusetzen.

Kürzlich sagte er: „Mein Büro wird unsere Bemühungen fortsetzen, betrügerische Kryptowährungsunternehmen zu stoppen und sich für strengere Vorschriften zum Schutz aller Investoren einzusetzen.“

Fazit

Der New Yorker Anwalt James hat Klagen gegen drei Kryptofirmen eingereicht, weil sie Krypto-Investoren betrogen haben. In einer der Klagen wird behauptet, dass sowohl Gemini als auch Genesis falsche Informationen an die Öffentlichkeit und die Investoren weitergegeben haben. Als Ergebnis strebt er eine angemessene Wiedergutmachung und die Rückgabe ihrer unrechtmäßigen Gewinne an.