تستعد تركيا لتعزيز إطارها لمكافحة غسل الأموال (AML) في تداول الأصول الرقمية، حيث تطلب التحقق من هوية المستخدم للمعاملات التي تزيد عن 15،000 ليرة تركية (حوالي 425 دولارًا). تم نشر هذه اللوائح الجديدة في الجريدة الرسمية التركية في 25 ديسمبر 2024، وستدخل حيز التنفيذ في 25 فبراير 2025، بهدف جعل سياسة الأصول الرقمية في البلاد متوافقة مع المعايير العالمية (بما في ذلك قواعد سوق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA)).
وفقا للوائح الجديدة ، سيطلب من مزودي خدمة العملات الرقمية التحقق من هوية المستخدمين الذين يجرون معاملات تتجاوز المبلغ المحدد. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مزودي الخدمة التأكد من أن المعاملات من عناوين المحفظة غير المسجلة مشروعة. ستسمح اللائحة الجديدة لمقدمي خدمات العملات الرقمية في البلاد بإيقاف معاملات العملات الرقمية "المحفوفة بالمخاطر" في حالة عدم كفاية معلومات المستخدم.
حكومة تركيا اتخذت هذه الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في صناعة العملات الرقمية الناشئة بسرعة. كما أدخلت هذه اللوائح إجراءات الامتثال الأكثر صرامة، بما في ذلك متطلبات الحصول على ترخيص من هيئة رأس المال في تركيا (CMB) لمزودي خدمات العملات الرقمية.
مع استمرار تطوير تركيا لإطارها التنظيمي للأصول الرقمية، تمثل هذه الإجراءات الجديدة لمكافحة غسل الأموال خطوة مهمة نحو خلق بيئة أكثر أمانًا وشفافية لتداول الأصول الرقمية في البلاد.
شركة تحليل البيانات في سلسلة الكتل Chainalysis أشارت في تقرير صدر في سبتمبر 2023 إلى أن إجمالي حجم التداول في العملات الرقمية في تركيا بلغت 170 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2023 ، مما يجعلها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة ، وتصبح واحدة من الأسواق النشطة للأصول الرقمية العالمية.
تتوافق ممارسة تركيا مع إطار MiCA في الاتحاد الأوروبي، الذي يضع معايير عالية لتشغيل الأصول الرقمية في جميع أنحاء أوروبا ويشجع على إجراء تعديلات مماثلة على مستوى عالمي. تلك التنظيمات الجديدة في تركيا دفعت الشركات التركية للعملات الرقمية إلى تعزيز جهود الامتثال، حيث تلقت الهيئة التنظيمية لأسواق رأس المال في تركيا (CMB) 77 ترخيصًا من شركات العملات الرقمية حتى ديسمبر 2024 بعد تنفيذ تعديل قانون سوق رأس المال الذي بدأ العمل به في 2 يوليو، 2021.
على الرغم من أن هذه الإجراءات الجديدة الصارمة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، إلا أن الخبراء في الصناعة يعبرون عن قلقهم من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن الابتكار. قد يجد الشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة صعوبة في تحمل تكاليف الامتثال المتعلقة، مما قد يؤدي إلى توحيد السوق. من ناحية أخرى، قد يعتبر الشركات الكبيرة العالمية هذه القوانين مفيدة وتعتبر تركيا فرصة للتوسع.
تطور الرقابة في تركيا أمر ضروري للسوق المحلية والإطار العالمي للأصول الرقمية بشكل عام. أرسى الأساس للطرق التي يمكن أن تقتدي بها البلدان الأخرى في التعامل مع المخاطر التي يشكلها الأصول الرقمية ، حيث ستدمج هذه البلدان استراتيجيات مماثلة لمكافحة غسيل الأموال. وعلى الرغم من أن هذا يشكل تحديًا واضحًا للشركات الصغيرة ، إلا أن اللوائح الأكثر صرامة قد تمهد الطريق للتنمية المسؤولة في هذا القطاع وتعزز الممارسات الأكثر أمانًا في مكافحة الجرائم المالية.
محتوى ذو صلة: تم الإشادة بلوائح التشفير الجديدة في تركيا على نطاق واسع ، فهل يمكن لتايوان استخدام المرآة لجذب العلامات التجارية العالمية للهبوط؟
نشرت هذه المقالة لأول مرة في 'Block Client'، وتتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال للعملات الرقمية التركية، والتي تتطلب التحقق من هوية المستخدم عند التداول بمبلغ يزيد عن 425 دولارًا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
土耳其加強العملات الرقمية 反غسيل الأموال 法規，超過 425 美元交易須用戶身份驗證
تستعد تركيا لتعزيز إطارها لمكافحة غسل الأموال (AML) في تداول الأصول الرقمية، حيث تطلب التحقق من هوية المستخدم للمعاملات التي تزيد عن 15،000 ليرة تركية (حوالي 425 دولارًا). تم نشر هذه اللوائح الجديدة في الجريدة الرسمية التركية في 25 ديسمبر 2024، وستدخل حيز التنفيذ في 25 فبراير 2025، بهدف جعل سياسة الأصول الرقمية في البلاد متوافقة مع المعايير العالمية (بما في ذلك قواعد سوق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA)).
وفقا للوائح الجديدة ، سيطلب من مزودي خدمة العملات الرقمية التحقق من هوية المستخدمين الذين يجرون معاملات تتجاوز المبلغ المحدد. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مزودي الخدمة التأكد من أن المعاملات من عناوين المحفظة غير المسجلة مشروعة. ستسمح اللائحة الجديدة لمقدمي خدمات العملات الرقمية في البلاد بإيقاف معاملات العملات الرقمية "المحفوفة بالمخاطر" في حالة عدم كفاية معلومات المستخدم.
حكومة تركيا اتخذت هذه الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في صناعة العملات الرقمية الناشئة بسرعة. كما أدخلت هذه اللوائح إجراءات الامتثال الأكثر صرامة، بما في ذلك متطلبات الحصول على ترخيص من هيئة رأس المال في تركيا (CMB) لمزودي خدمات العملات الرقمية.
مع استمرار تطوير تركيا لإطارها التنظيمي للأصول الرقمية، تمثل هذه الإجراءات الجديدة لمكافحة غسل الأموال خطوة مهمة نحو خلق بيئة أكثر أمانًا وشفافية لتداول الأصول الرقمية في البلاد.
شركة تحليل البيانات في سلسلة الكتل Chainalysis أشارت في تقرير صدر في سبتمبر 2023 إلى أن إجمالي حجم التداول في العملات الرقمية في تركيا بلغت 170 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2023 ، مما يجعلها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة ، وتصبح واحدة من الأسواق النشطة للأصول الرقمية العالمية.
تتوافق ممارسة تركيا مع إطار MiCA في الاتحاد الأوروبي، الذي يضع معايير عالية لتشغيل الأصول الرقمية في جميع أنحاء أوروبا ويشجع على إجراء تعديلات مماثلة على مستوى عالمي. تلك التنظيمات الجديدة في تركيا دفعت الشركات التركية للعملات الرقمية إلى تعزيز جهود الامتثال، حيث تلقت الهيئة التنظيمية لأسواق رأس المال في تركيا (CMB) 77 ترخيصًا من شركات العملات الرقمية حتى ديسمبر 2024 بعد تنفيذ تعديل قانون سوق رأس المال الذي بدأ العمل به في 2 يوليو، 2021.
على الرغم من أن هذه الإجراءات الجديدة الصارمة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، إلا أن الخبراء في الصناعة يعبرون عن قلقهم من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن الابتكار. قد يجد الشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة صعوبة في تحمل تكاليف الامتثال المتعلقة، مما قد يؤدي إلى توحيد السوق. من ناحية أخرى، قد يعتبر الشركات الكبيرة العالمية هذه القوانين مفيدة وتعتبر تركيا فرصة للتوسع.
تطور الرقابة في تركيا أمر ضروري للسوق المحلية والإطار العالمي للأصول الرقمية بشكل عام. أرسى الأساس للطرق التي يمكن أن تقتدي بها البلدان الأخرى في التعامل مع المخاطر التي يشكلها الأصول الرقمية ، حيث ستدمج هذه البلدان استراتيجيات مماثلة لمكافحة غسيل الأموال. وعلى الرغم من أن هذا يشكل تحديًا واضحًا للشركات الصغيرة ، إلا أن اللوائح الأكثر صرامة قد تمهد الطريق للتنمية المسؤولة في هذا القطاع وتعزز الممارسات الأكثر أمانًا في مكافحة الجرائم المالية.
محتوى ذو صلة: تم الإشادة بلوائح التشفير الجديدة في تركيا على نطاق واسع ، فهل يمكن لتايوان استخدام المرآة لجذب العلامات التجارية العالمية للهبوط؟
نشرت هذه المقالة لأول مرة في 'Block Client'، وتتعلق بقوانين مكافحة غسيل الأموال للعملات الرقمية التركية، والتي تتطلب التحقق من هوية المستخدم عند التداول بمبلغ يزيد عن 425 دولارًا.