الهيئة الرقابية تصدر إعلان تحذيري بشأن 'التشفير 胡適'
صدرت هيئة الأوراق المالية والعقود في تايوان تحذيرًا يوم أمس (17/12) بخصوص النجوم المشهورة في عالم العملات الافتراضية 'التشفير هو سوبر' وشركته العامة يانغ جي الحدودية، حيث أشارت إلى أن هذا الشركة لم تكمل إجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال ولا يجوز لها القيام بأنشطة جذب عملاء للتعامل بالعملات الافتراضية. وهذا هو أول مرة تتم تحذير فيها لقائد الرأي KOL منذ بدء تنفيذ التسجيل الرسمي للأصول الافتراضية هذا العام.
المصدر الحقيقي: إدارة الأوراق المالية والعقود الآجلة لهيئة الخدمات المالية التايوانية، منطقة تحذير خاصة بشركات الأوراق المالية والعقود الآجلة غير الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات المالية التايوانية والسلع.
يرجى إدخال نص للترجمة
وفقًا لإعلان هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة ، لم تكمل شركة Yangji Co. Ltd. التسجيل اللازم وفقًا لـ "لوائح تسجيل خدمات الأصول الافتراضية المشتبه فيها من قبل الشركات أو الأفراد المعنيين بمكافحة غسيل الأموال" ، ولم تتم إجراء أي إعلانات تعهد بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال تجاه هيئة الرقابة المالية ، وبالتالي يُحظر عليها أي نشاط تجاري لمنصة العملات الافتراضية. يذكر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة المستثمرين بعدم التعامل مع هذه الشركة في تداول العملات الافتراضية ، وعدم تحويل الأموال إلى حسابها.
وفقًا لبيانات التسجيل الشركة ، تقع شركة Yang Ji Limited في منطقة Xin Zhuang ، مدينة Xinbei ، وتمت الموافقة على تأسيسها في مارس 112 ، ورأس المال المسجل هو 200،000 دولار تايواني ، وتغطي نطاقات رئيسية مثل البيع بالتجزئة والجملة والتجارة الدولية وخدمات الاستشارة. ومع ذلك ، لم تقدم الشركة طلبًا للحصول على ترخيص لأعمال الأصول الافتراضية ذات الصلة ، وهو أمر واضح أن أعمال العملة الافتراضية التي تعمل فعليًا لا تتوافق مع ذلك.
مصدر الصورة: موقع الشركة التايوانية على الإنترنت ، شركة YC Limited لم تقدم طلبًا للحصول على ترخيص لأنشطة الأصول الافتراضية ، وهذا يتعارض بواضح مع أعمال العملات الافتراضية التي تعمل بالفعل لديها
تسببت توصية KOL بدورات العملة الافتراضية في جدل
وبالإضافة إلى ذلك، يقوم هو شي تشي بتقديم تحليلات تقنية يومية وتقديم دورات استثمار العملات الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات YouTube ومنصات أخرى عبر الإنترنت. تتراوح رسوم الدورات بناءً على المستوى ما بين 6,200 يوان سنويًا للمستوى الأول، و9,300 يوان سنويًا للمستوى المتوسط و15,500 يوان سنويًا للمستوى العالي. وعلى الرغم من أن هذه المحتويات معلن عليها بأنها "محاكاة للعمليات المالية، وليست توصيات استثمارية"، إلا أنها تستقطب العديد من المتابعين للانضمام إليها.
ومع ذلك، أشارت هيئة الأدوات المشفرة إلى أنه في حالة تضمن هذه الدورات والخدمات أعمالًا ذات صلة بمنصات تداول الأصول الافتراضية، فيجب الانتهاء من عملية التسجيل والإعلان وفقًا للقانون. ، بدون الموافقة المسبقة على القيام بأنشطة ذات صلة، فقد تكون قد انتهكت القواعد الحالية وقد تواجه تحقيقًا وعقوبة إضافية.
بالإضافة إلى الدورات، سوف يشارك التشفير هو شي في تحليلات اتجاهات السوق في الفيديوهات، مثل مناقشة النطاق السعري لعملة لايتكوين ($LTC) على المدى الطويل في الوقت الحالي، مما أدى إلى متابعة بعض المستخدمين للتحركات. وعلى الرغم من أنه أكد مرارًا وتكرارًا أن المحتوى للإشارة فقط، إلا أنه قد يطرح قضايا قانونية.
圖源：「التشفير胡適」粉絲專頁
صدمة الصناعة وحذر المستثمرين
هذا الحدث لم يكشف فقط عن التحديات في إنفاذ القانون والرقابة في سوق الأصول الافتراضية، بل أيضًا زاد من شكوك المستثمرين في "توصيات KOL". مع التطور السريع لسوق العملات الافتراضية، بدأت المخاطر ذات الصلة تظهر تدريجياً، وأصبح التوازن بين الابتكار والرقابة تحدياً مشتركاً يواجهه الدول.
أكدت هيئة الخدمات المالية والمصرفية في تايوان أنه يجب تجنب المستثمرين المشاركة في أعمال العملات الرقمية غير المعتمدة، ويمكنهم الاطلاع على قائمة الشركات القانونية على موقع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة. بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال العملات الرقمية، يجب عليها اتباع إجراءات التسجيل لمكافحة غسل الأموال لضمان شفافية وأمان عمل السوق.
فيما يتعلق بما إذا كان 'التشفير胡適' سيخضع لتحقيق قانوني فيما بعد، فإن الصناعة تهتم بقدرته على استكمال البيانات ذات الصلة ومواصلة العمل. ومع ذلك، فقد دق هذا الحدث جرس الإنذار لخبراء العملة الرقمية الأخرى، مما يذكر الشركات بضرورة الامتثال للقوانين وتجنب التأثيرات السلبية على السمعة وتطوير الأعمال بسبب المخاطر القانونية.
يرجى إدخال نص للترجمة
《التشفير城市》法律小建議
يرجى إدخال نص للترجمة
نظرًا للقلق الشائع بشأن ترويج العملات المشفرة بواسطة KOL ، فإننا نواجه تساؤلات حول مشاركة الخط الفاصل. كما قامت "مدينة العملات المشفرة" بتجميع "ملف تعريفي للمبتدئين للقواعد الذاتية للأصول الافتراضية في تايوان" في السابق ، ويمكن للقراء المهتمين الاطلاع عليه. بالنسبة لهذا الحدث ، قمنا أيضًا بطرح ثلاثة أسئلة لمستشارنا القانوني الداخلي وتقديمها لمراجعة القراء ، ونأمل أن لا يتعرض أي شخص لمشاكل قانونية بسبب تجاوز الخط الفاصل.
يرجى إدخال نص للترجمة
أين يمكن للقراء رؤية الإعلانات ذات الصلة؟
يرجى إدخال نص للترجمة
حالياً المعلومات المتاحة فقط عبارة عن إعلانات تحذيرية (محتوى منطقة التحذير)، ولكن يعتقد المجتمع الصناعي حالياً أن هو شي متورط في أفعال تنتهك قانون تداول العقود الآجلة وقانون الأموال المستثمرة والاستشارات، وبسبب تورطه في قضية جنائية، لا يمكن التحقق من ذلك حالياً (تحقيق سري).
يرجى إدخال نص للترجمة
ثانيا، كيف ينظر الموظفون القانونيون إلى هذه القضية؟
يرجى إدخال نص للترجمة
وفقًا للمعلومات الحالية "لا يُسمح بأنشطة تجارية تجني المال للمنصات الافتراضية التي لم تُسجل"، لا يُسمح للمشغلين غير المُسجلين بأداء أو جذب أو الانخراط في أعمال تجارية لمنصات العملات الرقمية، فمن السهل التمييز بين أعمال التبادل التي تندرج تحتها وظائف المنصة، حيث يجب أن تُعتمد من قبل السلطة الرقابية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تفسير أعمال التجني الخاصة بـ هو شي مواصلة لأعمال منصة التداول، وهذه المواصلة تتطلب التسجيل وفقًا لأحكام "لائحة التسجيل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو مكافحة غسيل الأموال للمؤسسات أو الأفراد الذين ينوون تقديم خدمات الأصول الافتراضية"، بالطبع، لا يستبعد أن يقوم هو شي بأعمال جذب تجارية لمنصات التداول غير المعتمدة، ويتم وضع الخط الأحمر هنا.
يرجى إدخال نص للترجمة
منصة الأصول الافتراضية (منصة الأصول الافتراضية المحلية والتداول) تشير إلى أن الشخص الآخر يعمل في الأنشطة التالية كمهنة
يرجى إدخال نص للترجمة
تبادل الأصول الافتراضية بين الدولار التايواني الجديد والعملات الأجنبية والصينية القارية أو هونغ كونغ أو ماكاو.
تبادل الأصول الافتراضية بينها.
التحول في الأصول الافتراضية.
إدارة وتخزين الأصول الافتراضية أو توفير أدوات الإدارة ذات الصلة.
تقديم خدمات مالية ذات صلة بإصدار أو بيع الأصول الافتراضية.
ثالثًا، هل هناك أي أمور يجب الانتباه إليها أو توصيات؟
إذا كان نموذج العمل يتضمن الأصول الافتراضية ، فيجب القيام بالمعاملات عبر منصة تداول متوافقة مع اللوائح لتجنب التعامل المباشر مع تجار العملات أو تحقيق علاقة مقابل مقابل ؛ يجب تقييم ما إذا كانت منصة التداول المطابقة تتوافق مع آليات المراقبة الحكومية وتقييمها بحذر ، ويُوصى حاليًا بالتعاون مع منصة تداول متوافقة مع اللوائح.
【إخلاء المسؤولية】السوق محفوف بالمخاطر، والاستثمار يتطلب حذرًا. هذا النص لا يشكل توصية استثمارية، يجب على المستخدم أن ينظر في أي آراء أو وجهات نظر أو استنتاجات موجودة في هذا النص ما إذا كانت تتفق مع ظروفه الخاصة. يتحمل المسؤولية عن الاستثمار على مسؤوليته الشخصية.
تم نشر هذه المقالة في Cryptocurrency City ، وتتحدث عن حادثة KOL في دائرة العملات التايوانية! حذرت الشرطة Hu Shi من جمع التبرعات غير القانوني ، ويعلم المحامين كيفية تجنب الانتهاكات بسهولة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
台灣التشفيرKOL出事！التشفير胡適遭警示違法招攬，律師教2招避免踩線
الهيئة الرقابية تصدر إعلان تحذيري بشأن 'التشفير 胡適'
صدرت هيئة الأوراق المالية والعقود في تايوان تحذيرًا يوم أمس (17/12) بخصوص النجوم المشهورة في عالم العملات الافتراضية 'التشفير هو سوبر' وشركته العامة يانغ جي الحدودية، حيث أشارت إلى أن هذا الشركة لم تكمل إجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال ولا يجوز لها القيام بأنشطة جذب عملاء للتعامل بالعملات الافتراضية. وهذا هو أول مرة تتم تحذير فيها لقائد الرأي KOL منذ بدء تنفيذ التسجيل الرسمي للأصول الافتراضية هذا العام.
المصدر الحقيقي: إدارة الأوراق المالية والعقود الآجلة لهيئة الخدمات المالية التايوانية، منطقة تحذير خاصة بشركات الأوراق المالية والعقود الآجلة غير الموافقة عليها من قبل هيئة الخدمات المالية التايوانية والسلع. يرجى إدخال نص للترجمة وفقًا لإعلان هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة ، لم تكمل شركة Yangji Co. Ltd. التسجيل اللازم وفقًا لـ "لوائح تسجيل خدمات الأصول الافتراضية المشتبه فيها من قبل الشركات أو الأفراد المعنيين بمكافحة غسيل الأموال" ، ولم تتم إجراء أي إعلانات تعهد بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال تجاه هيئة الرقابة المالية ، وبالتالي يُحظر عليها أي نشاط تجاري لمنصة العملات الافتراضية. يذكر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة المستثمرين بعدم التعامل مع هذه الشركة في تداول العملات الافتراضية ، وعدم تحويل الأموال إلى حسابها.
وفقًا لبيانات التسجيل الشركة ، تقع شركة Yang Ji Limited في منطقة Xin Zhuang ، مدينة Xinbei ، وتمت الموافقة على تأسيسها في مارس 112 ، ورأس المال المسجل هو 200،000 دولار تايواني ، وتغطي نطاقات رئيسية مثل البيع بالتجزئة والجملة والتجارة الدولية وخدمات الاستشارة. ومع ذلك ، لم تقدم الشركة طلبًا للحصول على ترخيص لأعمال الأصول الافتراضية ذات الصلة ، وهو أمر واضح أن أعمال العملة الافتراضية التي تعمل فعليًا لا تتوافق مع ذلك.
مصدر الصورة: موقع الشركة التايوانية على الإنترنت ، شركة YC Limited لم تقدم طلبًا للحصول على ترخيص لأنشطة الأصول الافتراضية ، وهذا يتعارض بواضح مع أعمال العملات الافتراضية التي تعمل بالفعل لديها
تسببت توصية KOL بدورات العملة الافتراضية في جدل
وبالإضافة إلى ذلك، يقوم هو شي تشي بتقديم تحليلات تقنية يومية وتقديم دورات استثمار العملات الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات YouTube ومنصات أخرى عبر الإنترنت. تتراوح رسوم الدورات بناءً على المستوى ما بين 6,200 يوان سنويًا للمستوى الأول، و9,300 يوان سنويًا للمستوى المتوسط و15,500 يوان سنويًا للمستوى العالي. وعلى الرغم من أن هذه المحتويات معلن عليها بأنها "محاكاة للعمليات المالية، وليست توصيات استثمارية"، إلا أنها تستقطب العديد من المتابعين للانضمام إليها.
ومع ذلك، أشارت هيئة الأدوات المشفرة إلى أنه في حالة تضمن هذه الدورات والخدمات أعمالًا ذات صلة بمنصات تداول الأصول الافتراضية، فيجب الانتهاء من عملية التسجيل والإعلان وفقًا للقانون. ، بدون الموافقة المسبقة على القيام بأنشطة ذات صلة، فقد تكون قد انتهكت القواعد الحالية وقد تواجه تحقيقًا وعقوبة إضافية.
بالإضافة إلى الدورات، سوف يشارك التشفير هو شي في تحليلات اتجاهات السوق في الفيديوهات، مثل مناقشة النطاق السعري لعملة لايتكوين ($LTC) على المدى الطويل في الوقت الحالي، مما أدى إلى متابعة بعض المستخدمين للتحركات. وعلى الرغم من أنه أكد مرارًا وتكرارًا أن المحتوى للإشارة فقط، إلا أنه قد يطرح قضايا قانونية.
圖源：「التشفير胡適」粉絲專頁
صدمة الصناعة وحذر المستثمرين
هذا الحدث لم يكشف فقط عن التحديات في إنفاذ القانون والرقابة في سوق الأصول الافتراضية، بل أيضًا زاد من شكوك المستثمرين في "توصيات KOL". مع التطور السريع لسوق العملات الافتراضية، بدأت المخاطر ذات الصلة تظهر تدريجياً، وأصبح التوازن بين الابتكار والرقابة تحدياً مشتركاً يواجهه الدول.
أكدت هيئة الخدمات المالية والمصرفية في تايوان أنه يجب تجنب المستثمرين المشاركة في أعمال العملات الرقمية غير المعتمدة، ويمكنهم الاطلاع على قائمة الشركات القانونية على موقع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة. بالنسبة للشركات التي تعمل في مجال العملات الرقمية، يجب عليها اتباع إجراءات التسجيل لمكافحة غسل الأموال لضمان شفافية وأمان عمل السوق.
فيما يتعلق بما إذا كان 'التشفير胡適' سيخضع لتحقيق قانوني فيما بعد، فإن الصناعة تهتم بقدرته على استكمال البيانات ذات الصلة ومواصلة العمل. ومع ذلك، فقد دق هذا الحدث جرس الإنذار لخبراء العملة الرقمية الأخرى، مما يذكر الشركات بضرورة الامتثال للقوانين وتجنب التأثيرات السلبية على السمعة وتطوير الأعمال بسبب المخاطر القانونية. يرجى إدخال نص للترجمة 《التشفير城市》法律小建議 يرجى إدخال نص للترجمة نظرًا للقلق الشائع بشأن ترويج العملات المشفرة بواسطة KOL ، فإننا نواجه تساؤلات حول مشاركة الخط الفاصل. كما قامت "مدينة العملات المشفرة" بتجميع "ملف تعريفي للمبتدئين للقواعد الذاتية للأصول الافتراضية في تايوان" في السابق ، ويمكن للقراء المهتمين الاطلاع عليه. بالنسبة لهذا الحدث ، قمنا أيضًا بطرح ثلاثة أسئلة لمستشارنا القانوني الداخلي وتقديمها لمراجعة القراء ، ونأمل أن لا يتعرض أي شخص لمشاكل قانونية بسبب تجاوز الخط الفاصل. يرجى إدخال نص للترجمة أين يمكن للقراء رؤية الإعلانات ذات الصلة؟ يرجى إدخال نص للترجمة حالياً المعلومات المتاحة فقط عبارة عن إعلانات تحذيرية (محتوى منطقة التحذير)، ولكن يعتقد المجتمع الصناعي حالياً أن هو شي متورط في أفعال تنتهك قانون تداول العقود الآجلة وقانون الأموال المستثمرة والاستشارات، وبسبب تورطه في قضية جنائية، لا يمكن التحقق من ذلك حالياً (تحقيق سري). يرجى إدخال نص للترجمة ثانيا، كيف ينظر الموظفون القانونيون إلى هذه القضية؟ يرجى إدخال نص للترجمة وفقًا للمعلومات الحالية "لا يُسمح بأنشطة تجارية تجني المال للمنصات الافتراضية التي لم تُسجل"، لا يُسمح للمشغلين غير المُسجلين بأداء أو جذب أو الانخراط في أعمال تجارية لمنصات العملات الرقمية، فمن السهل التمييز بين أعمال التبادل التي تندرج تحتها وظائف المنصة، حيث يجب أن تُعتمد من قبل السلطة الرقابية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تفسير أعمال التجني الخاصة بـ هو شي مواصلة لأعمال منصة التداول، وهذه المواصلة تتطلب التسجيل وفقًا لأحكام "لائحة التسجيل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو مكافحة غسيل الأموال للمؤسسات أو الأفراد الذين ينوون تقديم خدمات الأصول الافتراضية"، بالطبع، لا يستبعد أن يقوم هو شي بأعمال جذب تجارية لمنصات التداول غير المعتمدة، ويتم وضع الخط الأحمر هنا. يرجى إدخال نص للترجمة منصة الأصول الافتراضية (منصة الأصول الافتراضية المحلية والتداول) تشير إلى أن الشخص الآخر يعمل في الأنشطة التالية كمهنة يرجى إدخال نص للترجمة تبادل الأصول الافتراضية بين الدولار التايواني الجديد والعملات الأجنبية والصينية القارية أو هونغ كونغ أو ماكاو.
تبادل الأصول الافتراضية بينها.
التحول في الأصول الافتراضية.
إدارة وتخزين الأصول الافتراضية أو توفير أدوات الإدارة ذات الصلة.
تقديم خدمات مالية ذات صلة بإصدار أو بيع الأصول الافتراضية.
ثالثًا، هل هناك أي أمور يجب الانتباه إليها أو توصيات؟
إذا كان نموذج العمل يتضمن الأصول الافتراضية ، فيجب القيام بالمعاملات عبر منصة تداول متوافقة مع اللوائح لتجنب التعامل المباشر مع تجار العملات أو تحقيق علاقة مقابل مقابل ؛ يجب تقييم ما إذا كانت منصة التداول المطابقة تتوافق مع آليات المراقبة الحكومية وتقييمها بحذر ، ويُوصى حاليًا بالتعاون مع منصة تداول متوافقة مع اللوائح.
【إخلاء المسؤولية】السوق محفوف بالمخاطر، والاستثمار يتطلب حذرًا. هذا النص لا يشكل توصية استثمارية، يجب على المستخدم أن ينظر في أي آراء أو وجهات نظر أو استنتاجات موجودة في هذا النص ما إذا كانت تتفق مع ظروفه الخاصة. يتحمل المسؤولية عن الاستثمار على مسؤوليته الشخصية.
تم نشر هذه المقالة في Cryptocurrency City ، وتتحدث عن حادثة KOL في دائرة العملات التايوانية! حذرت الشرطة Hu Shi من جمع التبرعات غير القانوني ، ويعلم المحامين كيفية تجنب الانتهاكات بسهولة.