ارتفعت أسعار الذهب هذا العام بنسبة ثلاثين في المائة، ويعتبر الذهب كأصل ملاذ آمن استثماري جذاب بشكل خاص. تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على أشرطة وعملات ذهبية في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم، الصين، وصل خلال النصف الأول من هذا العام إلى أعلى مستوى في عشر سنوات. لكن صعوبة تتبع الذهب وسهولة حمله وسيولته العالية أيضًا جعلته أداة للغش وغسيل الأموال في الصين.
الذهب يتحول إلى غسيل الأموال وأداة احتيال
وفقًا لتقرير من بلومبرغ، تلقت متاجر المجوهرات في جميع أنحاء الصين طلبات غامضة لطلبات أشرطة ذهبية غير عادية وكبيرة، حيث طلب العملاء إرسال الذهب عن طريق البريد إلى عناوين بعيدة داخل البلاد.
قناعة نصاب حب عبر الإنترنت امرأة في هانغتشو لشراء قضية 19 مليون يوان صيني (حوالي 2.6 مليون دولار) من الذهب كجزء من خطة استثمار. لم تر الذهب أو أموالها أو حبيبها المزعوم مرة أخرى.
في مقاطعة شنشي، تم خداع امرأة أخرى بمبلغ 38,000 يوان من حسابها على الإنترنت المزور لصديق. بعد خمس دقائق من تحويل الأموال، قامت مجموعة غسيل الأموال بشرائها ذهبا.
هذه العمليات الاحتيالية هي واحدة من العمليات الاحتيالية التي يركز عليها الشرطة ووزارة الأمن الصينية هذا العام ، حيث يصدرون إعلانات مستمرة تحذر الناس من كيفية استغلال المحتالين للذهب في نقل الأصول وغسل الأموال.
تشمل هذه الخطط المُصممة بعناية توظيف موظفين كموظفي توصيل، للمساعدة في جمع الذهب من المتاجر أو من منازل ضحايا الاحتيال. يحصل هؤلاء الأشخاص على عمولات قليلة، ولكنها تساهم في إخفاء هوية النصاب. حذرت الشرطة من أن موظفي التوصيل قد يصبحون شركاء في غسيل الأموال.
تراجع الاقتصاد وعدم الوعي المالي هما سبب تفاقم الاحتيال
نظرًا لتدهور الاقتصاد ونقص فرص العمل والاستثمار في الصين، يلجأ الأشخاص إلى البحث عن طرق أخرى لكسب المال. بالنسبة للمحتالين، يعتبر الذهب جذابًا جدًا لأنه يصعب تتبعه ويوفر طريقة بسيطة لغسيل الأموال.
قال البروفيسور مايكل ليفي، أستاذ علم الجريمة في جامعة كارديف في ويلز: 'سيزيد الوباء والركود الاقتصادي من حدة الاحتيال، لأن الناس سيكونون أكثر يأسًا وصعوبة في مقاومة الإغراء نتيجة لمواجهتهم للركود الاقتصادي. تفاقمت تراجعات سوق العقارات في الصين يزيد من يأس الناس، إذ يرون اختفاء أموالهم وأحلامهم.'
زيادة الاحتيال لأسباب أخرى هي القلق من فوات الفرص ونقص الوعي المالي. يعتقد الناس أن الاستثمار هو الطريق الوحيد للثراء، مما يجعلهم عرضة بشكل كبير لتأثير قصص النصب والاحتيال.
وفقًا لتقرير بنك الشعب الصيني، ارتفع عدد الأشخاص المحكوم عليهم بتهمة غسيل الأموال في جميع أنحاء الصين من 13,900 شخص في عام 2019 إلى حوالي 69,200 شخص في عام 2022، بزيادة خمسة أضعاف.
المحامي الجنائي Fu Chengchen الذي يعمل في مجال غسيل الأموال في الصين، يقول إنه تلقى خمسة أضعاف الاستفسارات من الأشخاص المتهمين بغسيل الأموال خلال السنتين الماضيتين.
يتمتع الذهب بقيمة عالية وسهولة الحمل والتداول، فعندما تكون الاقتصادات غير مستقرة، يتحول المستثمرون والمجرمون في كثير من الأحيان إلى وسائل تخزين القيمة الأكثر استقرارًا لتحويل الأموال، مما يزيد من مخاطر غسيل الأموال.
هذا المقال يتحدث عن ارتفاع سعر الذهب المستمر، حيث أن ألواح الذهب أصبحت أداة للغش وغسيل الأموال في الصين، وقد ظهرت لأول مرة في Chain News ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
黃金價格不斷上漲，金條成中國詐騙和غسيل الأموال 工具
ارتفعت أسعار الذهب هذا العام بنسبة ثلاثين في المائة، ويعتبر الذهب كأصل ملاذ آمن استثماري جذاب بشكل خاص. تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على أشرطة وعملات ذهبية في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم، الصين، وصل خلال النصف الأول من هذا العام إلى أعلى مستوى في عشر سنوات. لكن صعوبة تتبع الذهب وسهولة حمله وسيولته العالية أيضًا جعلته أداة للغش وغسيل الأموال في الصين.
الذهب يتحول إلى غسيل الأموال وأداة احتيال
وفقًا لتقرير من بلومبرغ، تلقت متاجر المجوهرات في جميع أنحاء الصين طلبات غامضة لطلبات أشرطة ذهبية غير عادية وكبيرة، حيث طلب العملاء إرسال الذهب عن طريق البريد إلى عناوين بعيدة داخل البلاد.
قناعة نصاب حب عبر الإنترنت امرأة في هانغتشو لشراء قضية 19 مليون يوان صيني (حوالي 2.6 مليون دولار) من الذهب كجزء من خطة استثمار. لم تر الذهب أو أموالها أو حبيبها المزعوم مرة أخرى.
في مقاطعة شنشي، تم خداع امرأة أخرى بمبلغ 38,000 يوان من حسابها على الإنترنت المزور لصديق. بعد خمس دقائق من تحويل الأموال، قامت مجموعة غسيل الأموال بشرائها ذهبا.
هذه العمليات الاحتيالية هي واحدة من العمليات الاحتيالية التي يركز عليها الشرطة ووزارة الأمن الصينية هذا العام ، حيث يصدرون إعلانات مستمرة تحذر الناس من كيفية استغلال المحتالين للذهب في نقل الأصول وغسل الأموال.
تشمل هذه الخطط المُصممة بعناية توظيف موظفين كموظفي توصيل، للمساعدة في جمع الذهب من المتاجر أو من منازل ضحايا الاحتيال. يحصل هؤلاء الأشخاص على عمولات قليلة، ولكنها تساهم في إخفاء هوية النصاب. حذرت الشرطة من أن موظفي التوصيل قد يصبحون شركاء في غسيل الأموال.
تراجع الاقتصاد وعدم الوعي المالي هما سبب تفاقم الاحتيال
نظرًا لتدهور الاقتصاد ونقص فرص العمل والاستثمار في الصين، يلجأ الأشخاص إلى البحث عن طرق أخرى لكسب المال. بالنسبة للمحتالين، يعتبر الذهب جذابًا جدًا لأنه يصعب تتبعه ويوفر طريقة بسيطة لغسيل الأموال.
قال البروفيسور مايكل ليفي، أستاذ علم الجريمة في جامعة كارديف في ويلز: 'سيزيد الوباء والركود الاقتصادي من حدة الاحتيال، لأن الناس سيكونون أكثر يأسًا وصعوبة في مقاومة الإغراء نتيجة لمواجهتهم للركود الاقتصادي. تفاقمت تراجعات سوق العقارات في الصين يزيد من يأس الناس، إذ يرون اختفاء أموالهم وأحلامهم.'
زيادة الاحتيال لأسباب أخرى هي القلق من فوات الفرص ونقص الوعي المالي. يعتقد الناس أن الاستثمار هو الطريق الوحيد للثراء، مما يجعلهم عرضة بشكل كبير لتأثير قصص النصب والاحتيال.
وفقًا لتقرير بنك الشعب الصيني، ارتفع عدد الأشخاص المحكوم عليهم بتهمة غسيل الأموال في جميع أنحاء الصين من 13,900 شخص في عام 2019 إلى حوالي 69,200 شخص في عام 2022، بزيادة خمسة أضعاف.
المحامي الجنائي Fu Chengchen الذي يعمل في مجال غسيل الأموال في الصين، يقول إنه تلقى خمسة أضعاف الاستفسارات من الأشخاص المتهمين بغسيل الأموال خلال السنتين الماضيتين.
يتمتع الذهب بقيمة عالية وسهولة الحمل والتداول، فعندما تكون الاقتصادات غير مستقرة، يتحول المستثمرون والمجرمون في كثير من الأحيان إلى وسائل تخزين القيمة الأكثر استقرارًا لتحويل الأموال، مما يزيد من مخاطر غسيل الأموال.
هذا المقال يتحدث عن ارتفاع سعر الذهب المستمر، حيث أن ألواح الذهب أصبحت أداة للغش وغسيل الأموال في الصين، وقد ظهرت لأول مرة في Chain News ABMedia.