نشرت جمعية أعمال العملات الافتراضية في جمهورية الصين (VASP Association) رسميا لوائح التنظيم الذاتي ، بما في ذلك اتفاقية الانضباط الذاتي للأعضاء ، ومراجعة الإزالة والإزالة ، وحماية العملاء والوقاية غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. نظرا للشائعات المتكررة عن تبادل عدد كبير من مستخدمي التحكم في المخاطر ، مما أدى إلى شكاوى ، من مواصفات الانضباط الذاتي لنقابة VASP ، يتم أيضا سرد معيار "حالة مراقبة المعاملات" بشكل أكثر وضوحا.
أولاً، فئة هوية العميل
العميل يشتبه في استخدام الهوية الوهمية أو الاسم المستعار أو الأشخاص الوهميين، أو إنشاء فروع أو كيانات قانونية وهمية، ودعم إقامة علاقات تجارية باستخدام وثائق هوية مزورة أو مغيرة.
إذا كان موقع العميل عبر الإنترنت (مثل عنوان IP) المرتبط بإقامته أو جنسيته أو مكان تسجيله لا يتطابق مع بلد أو منطقة إقامته الحالية، ولا يوجد سبب مقبول لذلك.
لا يوجد سبب معقول لافتتاح عدة حسابات تداول لشركات أو مجموعات مختلفة، وأن الشخص الواقعي المستفيد هو نفس الشخص.
تُبقى حسابات تداول عدة عملاء مختلفين بنفس العنوان، ورقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني، ولكنها لا تشير بشكل واضح إلى أي علاقة بين العملاء بناءً على البيانات المختلفة المحتفظ بها (مثل الاسم والعمر ومكان الإقامة ورقم الهاتف وغيرها).
العميل يغير بيانات العميل بشكل متكرر دون سبب معقول، أو يرفض التعاون في تقديم الوثائق ذات الصلة لتأكيد هوية العميل.
تم رفض إنشاء علاقة تجارية أو تداول مع العميل من قبل منصات الأموال الافتراضية وأنشطة الأعمال (VASP) الأخرى ، أو تم إنهاء هوية العميل.
ثانيا، فئة التداول
عملاء يقومون بشراء وبيع وتبادل المال الافتراضي بكميات كبيرة أو في فترة زمنية مكثفة، ولا تتناسب مع هويتهم بشكل مناسب أو لا يوجد سبب معقول لذلك.
حساب مسجل حديثًا أو لا يوجد تداول لفترة معينة يظهر به كمية كبيرة من التداولات ، ولا يتطابق مع هويته أو ليس له سبب معقول.
استخدام عنوان IP واحد لعدة حسابات تداول غير مرتبطة للقيام بالمعاملات دون سبب معقول.
العملاء الذين يقسمون التداول بلا سبب معقول إلى معاملة صغيرة جدًا، مثل تجنب عتبة تأكيد هوية العميل للصفقات العابرة للحدود عن طريق تجميع مبلغ معين من الصفقات في فترة محددة.
بعد شراء العميل أو استلام المال الافتراضي، يتم تحويله بسرعة أو تبديله بالمال الافتراضي الآخر، وفي غضون فترة زمنية محددة يتم تحقيق إجمالي عدد معين أو مبلغ محدد من المعاملات، وإذا كان محتوى الصفقة غير متناسب مع هوية العميل أو لا يوجد سبب معقول لها.
إذا قام العميل بتلقي مبالغ صغيرة عديدة من المال الافتراضي أو أنواع متعددة منه، وقام بتحويل كل مبلغ أو بيعه للحصول على مبلغ من العملة القانونية دون سبب معقول.
عندما يقوم العملاء بالتداول باستمرار وتجميع مبلغ محدد من الأموال خلال فترة زمنية معينة بالنقد أو من خلال قنوات الدفع النقدي (مثل: المحلات الكبرى، آلة شراء العملات الافتراضية BTM) دون سبب معقول.
عندما يتورط العميل في قضايا كبيرة خاصة تتم تغطيتها على الفور في التلفزيون أو الصحف أو الإنترنت، وتبدو التعاملات غير عادية.
معرفة عنوان IP لعملاء التداول والأموال النقدية القانونية وعناوين المصادر أو عناوين التداول للمال الافتراضي والشبكة المظلمة واستخدام خدمات المزج وخلاطات المال الافتراضي والإعلانات العامة لمنظمة الحماية الدولية لغسيل الأموال أو البلدان أو المناطق ذات المخاطر العالية في الإرهاب أو الأنشطة غير القانونية.
إذا كان عنوان IP للعميل ينتمي إلى منظمة مكافحة غسيل الأموال الدولية أو دولة أو منطقة ذات مخاطر عالية من غسيل الأموال أو الإرهاب أو دولة أو منطقة ذات مخاطر عالية من التهرب الضريبي ويقوم بعمليات تداول بكميات كبيرة وبشكل متكرر، فسيكون العميل محظورًا 01928374656574839201.
بغض النظر عن كمية التداول أو ما إذا تم الانتهاء من التداول، اكتشاف حالات غير طبيعية واضحة أخرى أو شكل التداول.
ثلاثة، الإرهاب المالي وتوسيع القوة العسكرية
إذا كان العميل نفسه أو المستفيد الفعلي للحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية المعترف بها، شخصًا ذا صلة بالأنشطة الإرهابية أو الإرهابية المرتبطة بالمؤسسات الفردية أو القوى الجماعية أو الأشخاص، أو إذا كان لديه أسباب معقولة للاشتباه في صلاته بالأنشطة الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو التمويل الإرهابي.
إما أن يكون العميل نفسه أو المستفيد الفعلي للحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية هو الشخص الذي يتم تحديده للتحقيق في تمويل الأعمال الملكية المالية للمؤسسة المالية، أو الشخص الطبيعي أو الشركة أو المجموعة المرتبطة بها لأسباب معقولة.
تم الكشف عن معايير مكافحة الاحتيال في هذه المقالة! أعلنت جمعية التجارة الافتراضية التايوانية للعملات الافتراضية عن قواعد الانضباط الذاتي، وسيتم مراقبة هذه الأفعال بدقة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الكشف عن معايير الرقابة! اتحاد تجارة العملات الافتراضية في تايوان يعلن عن اللوائح الخاصة بالانضباط الذاتي، وسيتم مراقبة هذه السلوكيات التجارية
نشرت جمعية أعمال العملات الافتراضية في جمهورية الصين (VASP Association) رسميا لوائح التنظيم الذاتي ، بما في ذلك اتفاقية الانضباط الذاتي للأعضاء ، ومراجعة الإزالة والإزالة ، وحماية العملاء والوقاية غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. نظرا للشائعات المتكررة عن تبادل عدد كبير من مستخدمي التحكم في المخاطر ، مما أدى إلى شكاوى ، من مواصفات الانضباط الذاتي لنقابة VASP ، يتم أيضا سرد معيار "حالة مراقبة المعاملات" بشكل أكثر وضوحا.
أولاً، فئة هوية العميل
العميل يشتبه في استخدام الهوية الوهمية أو الاسم المستعار أو الأشخاص الوهميين، أو إنشاء فروع أو كيانات قانونية وهمية، ودعم إقامة علاقات تجارية باستخدام وثائق هوية مزورة أو مغيرة.
إذا كان موقع العميل عبر الإنترنت (مثل عنوان IP) المرتبط بإقامته أو جنسيته أو مكان تسجيله لا يتطابق مع بلد أو منطقة إقامته الحالية، ولا يوجد سبب مقبول لذلك.
لا يوجد سبب معقول لافتتاح عدة حسابات تداول لشركات أو مجموعات مختلفة، وأن الشخص الواقعي المستفيد هو نفس الشخص.
تُبقى حسابات تداول عدة عملاء مختلفين بنفس العنوان، ورقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني، ولكنها لا تشير بشكل واضح إلى أي علاقة بين العملاء بناءً على البيانات المختلفة المحتفظ بها (مثل الاسم والعمر ومكان الإقامة ورقم الهاتف وغيرها).
العميل يغير بيانات العميل بشكل متكرر دون سبب معقول، أو يرفض التعاون في تقديم الوثائق ذات الصلة لتأكيد هوية العميل.
تم رفض إنشاء علاقة تجارية أو تداول مع العميل من قبل منصات الأموال الافتراضية وأنشطة الأعمال (VASP) الأخرى ، أو تم إنهاء هوية العميل.
ثانيا، فئة التداول
عملاء يقومون بشراء وبيع وتبادل المال الافتراضي بكميات كبيرة أو في فترة زمنية مكثفة، ولا تتناسب مع هويتهم بشكل مناسب أو لا يوجد سبب معقول لذلك.
حساب مسجل حديثًا أو لا يوجد تداول لفترة معينة يظهر به كمية كبيرة من التداولات ، ولا يتطابق مع هويته أو ليس له سبب معقول.
استخدام عنوان IP واحد لعدة حسابات تداول غير مرتبطة للقيام بالمعاملات دون سبب معقول.
العملاء الذين يقسمون التداول بلا سبب معقول إلى معاملة صغيرة جدًا، مثل تجنب عتبة تأكيد هوية العميل للصفقات العابرة للحدود عن طريق تجميع مبلغ معين من الصفقات في فترة محددة.
بعد شراء العميل أو استلام المال الافتراضي، يتم تحويله بسرعة أو تبديله بالمال الافتراضي الآخر، وفي غضون فترة زمنية محددة يتم تحقيق إجمالي عدد معين أو مبلغ محدد من المعاملات، وإذا كان محتوى الصفقة غير متناسب مع هوية العميل أو لا يوجد سبب معقول لها.
إذا قام العميل بتلقي مبالغ صغيرة عديدة من المال الافتراضي أو أنواع متعددة منه، وقام بتحويل كل مبلغ أو بيعه للحصول على مبلغ من العملة القانونية دون سبب معقول.
عندما يقوم العملاء بالتداول باستمرار وتجميع مبلغ محدد من الأموال خلال فترة زمنية معينة بالنقد أو من خلال قنوات الدفع النقدي (مثل: المحلات الكبرى، آلة شراء العملات الافتراضية BTM) دون سبب معقول.
عندما يتورط العميل في قضايا كبيرة خاصة تتم تغطيتها على الفور في التلفزيون أو الصحف أو الإنترنت، وتبدو التعاملات غير عادية.
معرفة عنوان IP لعملاء التداول والأموال النقدية القانونية وعناوين المصادر أو عناوين التداول للمال الافتراضي والشبكة المظلمة واستخدام خدمات المزج وخلاطات المال الافتراضي والإعلانات العامة لمنظمة الحماية الدولية لغسيل الأموال أو البلدان أو المناطق ذات المخاطر العالية في الإرهاب أو الأنشطة غير القانونية.
إذا كان عنوان IP للعميل ينتمي إلى منظمة مكافحة غسيل الأموال الدولية أو دولة أو منطقة ذات مخاطر عالية من غسيل الأموال أو الإرهاب أو دولة أو منطقة ذات مخاطر عالية من التهرب الضريبي ويقوم بعمليات تداول بكميات كبيرة وبشكل متكرر، فسيكون العميل محظورًا 01928374656574839201.
بغض النظر عن كمية التداول أو ما إذا تم الانتهاء من التداول، اكتشاف حالات غير طبيعية واضحة أخرى أو شكل التداول.
ثلاثة، الإرهاب المالي وتوسيع القوة العسكرية
إذا كان العميل نفسه أو المستفيد الفعلي للحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية المعترف بها، شخصًا ذا صلة بالأنشطة الإرهابية أو الإرهابية المرتبطة بالمؤسسات الفردية أو القوى الجماعية أو الأشخاص، أو إذا كان لديه أسباب معقولة للاشتباه في صلاته بالأنشطة الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو التمويل الإرهابي.
إما أن يكون العميل نفسه أو المستفيد الفعلي للحكومة الأجنبية أو المنظمة الدولية هو الشخص الذي يتم تحديده للتحقيق في تمويل الأعمال الملكية المالية للمؤسسة المالية، أو الشخص الطبيعي أو الشركة أو المجموعة المرتبطة بها لأسباب معقولة.
تم الكشف عن معايير مكافحة الاحتيال في هذه المقالة! أعلنت جمعية التجارة الافتراضية التايوانية للعملات الافتراضية عن قواعد الانضباط الذاتي، وسيتم مراقبة هذه الأفعال بدقة.