في يوليو من هذا العام ، أقر اليوان التشريعي في القراءة الثالثة تعديلا لقانون منع غسيل الأموال ، والذي ينص على أنه يجب على مشغلي الأصول الافتراضية (VASPs) إكمال التسجيل من أجل تقديم الخدمات. أعلنت FSC يوم الأربعاء أن "نظام تسجيل VASP" سيتم إطلاقه رسميا في 30 نوفمبر ، قبل شهر. أولئك الذين يبدأون نشاطا تجاريا دون تسجيل وموافقة يعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى 2 سنوات.
أشارت هيئة الرقابة المالية والمصرفية في بيانها إلى أن التعديل الحادي عشر على المادة 6 من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر في يوليو من هذا العام سيبدأ العمل به في 30 نوفمبر، وفي حالة عدم إكمال تسجيل مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، لن يتمكنوا من تقديم خدمات الأصول الافتراضية. إذا لم يتم تسجيل شركات أو فروع الشركات الأجنبية ومكافحة غسيل الأموال في الخارج، فلن يتمكنوا من تقديم خدمات الأصول الافتراضية داخل تايوان، وسيتحمل المخالفون مسؤولية جنائية تصل إلى سنتين.
بمعنى آخر، لم يتم إصدار بيان الامتثال لقانون منع غسيل الأموال حتى الآن، ولكن الشركات التي ترغب في العمل في مجال الأصول الافتراضية يمكنها التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية بعد سريان اللوائح، ولا يمكنها العمل في مجال الأصول الافتراضية إلا بعد الانتهاء الرسمي من التسجيل.
بالنسبة لـ 26 من مشغلي منصات VASP الذين قدموا بالفعل تصريحات الامتثال بقانون منع غسيل الأموال، قامت هيئة الخدمات المالية بتحديد بنود انتقالية خاصة، حيث يجب عليهم تقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة النقدية على أبعد تقدير بحلول 31 مارس من العام المقبل، ويجب عليهم 'إكمال التسجيل' بحلول 30 سبتمبر من العام المقبل؛ وفي حالة عدم الامتثال في الوقت المحدد والاستمرار في العمل، يمكن فرض عقوبة تصل إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 5 ملايين دولار أو كلتا العقوبتين معًا.
وفقًا للتقارير السابقة، تكمن أكبر الفروقات بين "بيان الامتثال" و"نظام التسجيل" في أن الأول لا يحدد شروط التأهل الخاصة بالشركات بينما يحدد الأخير شروطًا محددة مثل رأس المال والأمان السيبراني والموظفين.
ومن جانب آخر، كان إدارة مزودي الأصول الافتراضية في السابق عبر "العقوبات الإدارية"، وكان من المعتاد أن يتم القبض على من لم يكمل إعلان الامتثال للقانون ويكتفون بدفع الغرامة، ولكن بعد تعديل "قانون مكافحة غسيل الأموال"، سيصبح الجرم جنائيًا، وسيُعاقب كل من يمارس أعمال الأصول الافتراضية دون تسجيل بالسجن.
"تم إطلاق "تسجيل VASP في تايوان" رسميًا! الخدمات الافتراضية للأصول غير المسجلة "أهمية 2 سنوات". تم نشر هذه المقالة لأول مرة في "Blocklike"."
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
"تسجيل مقدمي الخدمات الأصلية في تايوان" يبدأ رسميا! "الخدمات الافتراضية للأصول" غير المسجلة تواجه "أقصى عقوبة 2 سنوات"
في يوليو من هذا العام ، أقر اليوان التشريعي في القراءة الثالثة تعديلا لقانون منع غسيل الأموال ، والذي ينص على أنه يجب على مشغلي الأصول الافتراضية (VASPs) إكمال التسجيل من أجل تقديم الخدمات. أعلنت FSC يوم الأربعاء أن "نظام تسجيل VASP" سيتم إطلاقه رسميا في 30 نوفمبر ، قبل شهر. أولئك الذين يبدأون نشاطا تجاريا دون تسجيل وموافقة يعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى 2 سنوات.
أشارت هيئة الرقابة المالية والمصرفية في بيانها إلى أن التعديل الحادي عشر على المادة 6 من قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر في يوليو من هذا العام سيبدأ العمل به في 30 نوفمبر، وفي حالة عدم إكمال تسجيل مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، لن يتمكنوا من تقديم خدمات الأصول الافتراضية. إذا لم يتم تسجيل شركات أو فروع الشركات الأجنبية ومكافحة غسيل الأموال في الخارج، فلن يتمكنوا من تقديم خدمات الأصول الافتراضية داخل تايوان، وسيتحمل المخالفون مسؤولية جنائية تصل إلى سنتين.
بمعنى آخر، لم يتم إصدار بيان الامتثال لقانون منع غسيل الأموال حتى الآن، ولكن الشركات التي ترغب في العمل في مجال الأصول الافتراضية يمكنها التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية بعد سريان اللوائح، ولا يمكنها العمل في مجال الأصول الافتراضية إلا بعد الانتهاء الرسمي من التسجيل.
بالنسبة لـ 26 من مشغلي منصات VASP الذين قدموا بالفعل تصريحات الامتثال بقانون منع غسيل الأموال، قامت هيئة الخدمات المالية بتحديد بنود انتقالية خاصة، حيث يجب عليهم تقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة النقدية على أبعد تقدير بحلول 31 مارس من العام المقبل، ويجب عليهم 'إكمال التسجيل' بحلول 30 سبتمبر من العام المقبل؛ وفي حالة عدم الامتثال في الوقت المحدد والاستمرار في العمل، يمكن فرض عقوبة تصل إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 5 ملايين دولار أو كلتا العقوبتين معًا.
وفقًا للتقارير السابقة، تكمن أكبر الفروقات بين "بيان الامتثال" و"نظام التسجيل" في أن الأول لا يحدد شروط التأهل الخاصة بالشركات بينما يحدد الأخير شروطًا محددة مثل رأس المال والأمان السيبراني والموظفين.
ومن جانب آخر، كان إدارة مزودي الأصول الافتراضية في السابق عبر "العقوبات الإدارية"، وكان من المعتاد أن يتم القبض على من لم يكمل إعلان الامتثال للقانون ويكتفون بدفع الغرامة، ولكن بعد تعديل "قانون مكافحة غسيل الأموال"، سيصبح الجرم جنائيًا، وسيُعاقب كل من يمارس أعمال الأصول الافتراضية دون تسجيل بالسجن.
"تم إطلاق "تسجيل VASP في تايوان" رسميًا! الخدمات الافتراضية للأصول غير المسجلة "أهمية 2 سنوات". تم نشر هذه المقالة لأول مرة في "Blocklike"."