أصدرت FSC إعلانا أمس لتحديث ، سيتم تنفيذ المادة 6 من قانون الوقاية والسيطرة على غسيل الأموال اعتبارا من 30 نوفمبر ، عندما لا يسمح لتجار العملات الأفراد الذين لم يكملوا تسجيل غسيل ال بتقديم خدمات الأصول الافتراضية ، وإذا فشلوا في التسجيل وتقديم الخدمات وفقا للقانون ، فسيخضعون للمسؤولية الجنائية لمدة تصل إلى 2 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين. (ملخص: أقر اليوان التنفيذي "القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال": يجب تسجيل تجار العملات الأجنبية وتجار العملات الفردية ، والإفراج عن العقوبات الجنائية) (ملحق الخلفية: غسيل الأموال تم تمرير القراءة الثالثة لتعديل قانون الوقاية والمراقبة: التبادل في الخارج ، يجب تسجيل تجار العملات الافتراضية ، ويعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 2 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين يوان) أقر اليوان التشريعي التايواني "مشروع تعديل قانون الوقاية والسيطرة في القراءة الثالثة في 16 يوليو" ، والذي أصدر بيانا رسميا في 31 يوليو ودخل حيز التنفيذ رسميا في 3 أغسطس. يركز أحد التعديلات على "تعزيز الإشراف على خدمات الأصول الافتراضية ، والحظر الصارم لاستخدام الأصول الافتراضية غسيل الأموال" ، ويتضمن القانون السادس الجديد المضاف حديثا "خدمات الأصول الافتراضية" في اللوائح الرسمية لأول مرة ، مما يتسبب في تايوان والعملات الخارجية في البلاد. غسيل الأموال سيتم تطبيق المادة 6 من قانون الوقاية في 30 نوفمبر وفي هذا السياق، أصدرت هيئة الرقابة المالية إعلانا أمس (27) لتحديث المادة 6 من قانون المنع اعتبارا من 30 نوفمبر: المادة 6 من الغسيل المادة 6 من قانون المنع ، الصادر في 31 يوليو 113 ، دخلت حيز التنفيذ في 30 نوفمبر: دخلت المادة 6 من قانون المنع حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 113 ، وفقا لأحكام ما ورد أعلاه ، لا يجوز للتعهدات أو الموظفين الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية تقديم خدمات الأصول الافتراضية إذا لم يكونوا قد أكملوا تسجيل غسيل الأموال لدى السلطة المختصة في أعمال الغرض المركزي. لا يجوز للتعهدات أو الموظفين الذين تم تأسيسهم في الخارج لتقديم خدمات الأصول الافتراضية تقديم خدمات الأصول الافتراضية داخل أراضي الصين إذا لم يسجلوا إنشاء شركة أو مكتب فرعي وفقا لقانون الشركات وإكمال تسجيل غسيل الموال. سيكون المخالفون مسؤولين جنائيا لمدة تصل إلى 2 سنوات. أهم شيء يجب ملاحظته هو أنه سواء كنت تبادل أو تاجر عملات فردي ، فأنت بحاجة إلى إكمال تسجيل منع غسيل الأموال لدى سلطة العمل. إن عدم التسجيل وفقا للقانون وتوفير خدمات الأصول الافتراضية بعد 30 نوفمبر سينتهك القانون الجنائي وسيعاقب عليه بالسجن لمدة محددة تصل إلى 2 سنوات أو الاحتجاز الجنائي أو غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان. يجوز للشخص الاعتباري فرض غرامة لا تزيد عن 10 مرات. قد يؤدي التعريف غير الواضح ل "توفير خدمات الأصول الافتراضية" إلى نزاعات قانونية تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك مخاوف مجتمعية سابقة من أن التعريف غير الواضح ل "توفير خدمات الأصول الافتراضية" في التعديلات على قانون منع الغسيل قد يؤدي إلى سوابق خاطئة وفوضى. على سبيل المثال ، إذا ساعد شخص ما Fren في الضمان وشراء وبيع العملات الرقمية ، فهل هذا نوع من "خدمة الأصول الافتراضية"؟ إذا كان هناك نزاع بين الطرفين ، ويجوز للطرف الآخر الإبلاغ عن أنه لم يسجل نظام منع غسيل الأموال ، فهل ستتم إدانة القاضي على أساس قانون منع غسيل الأموال؟ في هذا الصدد ، علقت صناعة تشفير مجهولة على المنطقة المتحركة: لا يعرف المشرع أن الهدف النهائي للعملات الرقمية هو السماح لجميع الناس باستخدام الخدمة المالية غير المقيدة على عتبة اسقالية ، مثل هذا التشريع يقيد استخدام العملات الرقمية ، ولا يمكن أن يجعل خدمات العملات الرقمية خاضعة لسيطرة الحكومة ، وأخشى أنه لن يكون هناك سوى المزيد من المعاملات السرية. تعريف التعهدات أو الموظفين الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية وفقا للمادة 6 ، البند 2 من قانون منع غسيل الأموال المعلن حديثا من FSC ، يشير التعهد أو الشخص الذي يقدم خدمات الأصول الافتراضية إلى تعهد أو شخص يشارك في الأنشطة التالية للآخرين داخل أراضي الصين: تبادل الأصول الافتراضية مع الدولار التايواني الجديد والعملات الأجنبية وعملات البر الرئيسي أو هونغ كونغ أو ماكاو. تبادل الأصول الافتراضية. نقل الأصول الافتراضية. حفظ أو إدارة أو توفير أدوات إدارة الأصول الافتراضية. المشاركة في وتوفير الأصول الافتراضية الإصدار أو الخدمة المالية ذات الصلة. هل ستخفف تايوان المعايير التنظيمية في المستقبل؟ من ناحية أخرى ، بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة ، غيرت العديد من الدول والشركات تدريجيا موقفها المحافظ السابق تجاه العملات الرقمية و BTC ، مما أدى إلى القبول الدولي للعملات الرقمية ومع ذلك ، في ظل التغيير الجذري الحالي في سياق الزمان والمكان ، فإن تنظيم تايوان للعملات الرقمية محافظ إلى حد ما ، مع الأخذ في الاعتبار الولايات المتحدة كمثال ، ليس لديهم تسجيل قانوني لمكافحة غسيل الأموال. ربما في المستقبل ، ستتعلم تايوان من التجربة الأجنبية لتخفيف الإشراف على التشفير، ولكن في الوقت الحالي، يجب أن تستند إلى المادة 6 من قانون منع غسيل الأموال، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 نوفمبر. تقارير ذات صلة تؤكد FSC أنه سيتم تقديم نظام تسجيل VASP إلى ديسمبر من هذا العام! يشعر Ge Rujun بالقلق من أن الصناعة تخشى أن تفاجأ تنظيم التشفير التايواني يدخل الخط السريع " يمكن أن يصبح الانضباط الذاتي ل VASP هو المفتاح لكسر اللعبة ، أين هي المزايا والمخاطر؟ تايوان غسيل الأموال إشعار تعديل قانون المنع: يمكن قفل التشفيرتبادل "الحساب الرئيسي"! "نهاية تجار العملات الشخصية" قواعد تايوان الجديدة لمنع الغسيل 11/30 على الطريق ، يجب ألا يقدم غير المسجلين خدمات الأصول الافتراضية " تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاهات الديناميكية في المناطق المتحركة - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
العملة الشخصية المستقلة: تنفيذ قواعد الغسيل الجديدة في تايوان في 30 نوفمبر، ولا يُسمح بتقديم خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلة.
أصدرت FSC إعلانا أمس لتحديث ، سيتم تنفيذ المادة 6 من قانون الوقاية والسيطرة على غسيل الأموال اعتبارا من 30 نوفمبر ، عندما لا يسمح لتجار العملات الأفراد الذين لم يكملوا تسجيل غسيل ال بتقديم خدمات الأصول الافتراضية ، وإذا فشلوا في التسجيل وتقديم الخدمات وفقا للقانون ، فسيخضعون للمسؤولية الجنائية لمدة تصل إلى 2 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين. (ملخص: أقر اليوان التنفيذي "القوانين الأربعة الجديدة لمكافحة الاحتيال": يجب تسجيل تجار العملات الأجنبية وتجار العملات الفردية ، والإفراج عن العقوبات الجنائية) (ملحق الخلفية: غسيل الأموال تم تمرير القراءة الثالثة لتعديل قانون الوقاية والمراقبة: التبادل في الخارج ، يجب تسجيل تجار العملات الافتراضية ، ويعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 2 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين يوان) أقر اليوان التشريعي التايواني "مشروع تعديل قانون الوقاية والسيطرة في القراءة الثالثة في 16 يوليو" ، والذي أصدر بيانا رسميا في 31 يوليو ودخل حيز التنفيذ رسميا في 3 أغسطس. يركز أحد التعديلات على "تعزيز الإشراف على خدمات الأصول الافتراضية ، والحظر الصارم لاستخدام الأصول الافتراضية غسيل الأموال" ، ويتضمن القانون السادس الجديد المضاف حديثا "خدمات الأصول الافتراضية" في اللوائح الرسمية لأول مرة ، مما يتسبب في تايوان والعملات الخارجية في البلاد. غسيل الأموال سيتم تطبيق المادة 6 من قانون الوقاية في 30 نوفمبر وفي هذا السياق، أصدرت هيئة الرقابة المالية إعلانا أمس (27) لتحديث المادة 6 من قانون المنع اعتبارا من 30 نوفمبر: المادة 6 من الغسيل المادة 6 من قانون المنع ، الصادر في 31 يوليو 113 ، دخلت حيز التنفيذ في 30 نوفمبر: دخلت المادة 6 من قانون المنع حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 113 ، وفقا لأحكام ما ورد أعلاه ، لا يجوز للتعهدات أو الموظفين الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية تقديم خدمات الأصول الافتراضية إذا لم يكونوا قد أكملوا تسجيل غسيل الأموال لدى السلطة المختصة في أعمال الغرض المركزي. لا يجوز للتعهدات أو الموظفين الذين تم تأسيسهم في الخارج لتقديم خدمات الأصول الافتراضية تقديم خدمات الأصول الافتراضية داخل أراضي الصين إذا لم يسجلوا إنشاء شركة أو مكتب فرعي وفقا لقانون الشركات وإكمال تسجيل غسيل الموال. سيكون المخالفون مسؤولين جنائيا لمدة تصل إلى 2 سنوات. أهم شيء يجب ملاحظته هو أنه سواء كنت تبادل أو تاجر عملات فردي ، فأنت بحاجة إلى إكمال تسجيل منع غسيل الأموال لدى سلطة العمل. إن عدم التسجيل وفقا للقانون وتوفير خدمات الأصول الافتراضية بعد 30 نوفمبر سينتهك القانون الجنائي وسيعاقب عليه بالسجن لمدة محددة تصل إلى 2 سنوات أو الاحتجاز الجنائي أو غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان. يجوز للشخص الاعتباري فرض غرامة لا تزيد عن 10 مرات. قد يؤدي التعريف غير الواضح ل "توفير خدمات الأصول الافتراضية" إلى نزاعات قانونية تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك مخاوف مجتمعية سابقة من أن التعريف غير الواضح ل "توفير خدمات الأصول الافتراضية" في التعديلات على قانون منع الغسيل قد يؤدي إلى سوابق خاطئة وفوضى. على سبيل المثال ، إذا ساعد شخص ما Fren في الضمان وشراء وبيع العملات الرقمية ، فهل هذا نوع من "خدمة الأصول الافتراضية"؟ إذا كان هناك نزاع بين الطرفين ، ويجوز للطرف الآخر الإبلاغ عن أنه لم يسجل نظام منع غسيل الأموال ، فهل ستتم إدانة القاضي على أساس قانون منع غسيل الأموال؟ في هذا الصدد ، علقت صناعة تشفير مجهولة على المنطقة المتحركة: لا يعرف المشرع أن الهدف النهائي للعملات الرقمية هو السماح لجميع الناس باستخدام الخدمة المالية غير المقيدة على عتبة اسقالية ، مثل هذا التشريع يقيد استخدام العملات الرقمية ، ولا يمكن أن يجعل خدمات العملات الرقمية خاضعة لسيطرة الحكومة ، وأخشى أنه لن يكون هناك سوى المزيد من المعاملات السرية. تعريف التعهدات أو الموظفين الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية وفقا للمادة 6 ، البند 2 من قانون منع غسيل الأموال المعلن حديثا من FSC ، يشير التعهد أو الشخص الذي يقدم خدمات الأصول الافتراضية إلى تعهد أو شخص يشارك في الأنشطة التالية للآخرين داخل أراضي الصين: تبادل الأصول الافتراضية مع الدولار التايواني الجديد والعملات الأجنبية وعملات البر الرئيسي أو هونغ كونغ أو ماكاو. تبادل الأصول الافتراضية. نقل الأصول الافتراضية. حفظ أو إدارة أو توفير أدوات إدارة الأصول الافتراضية. المشاركة في وتوفير الأصول الافتراضية الإصدار أو الخدمة المالية ذات الصلة. هل ستخفف تايوان المعايير التنظيمية في المستقبل؟ من ناحية أخرى ، بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة ، غيرت العديد من الدول والشركات تدريجيا موقفها المحافظ السابق تجاه العملات الرقمية و BTC ، مما أدى إلى القبول الدولي للعملات الرقمية ومع ذلك ، في ظل التغيير الجذري الحالي في سياق الزمان والمكان ، فإن تنظيم تايوان للعملات الرقمية محافظ إلى حد ما ، مع الأخذ في الاعتبار الولايات المتحدة كمثال ، ليس لديهم تسجيل قانوني لمكافحة غسيل الأموال. ربما في المستقبل ، ستتعلم تايوان من التجربة الأجنبية لتخفيف الإشراف على التشفير، ولكن في الوقت الحالي، يجب أن تستند إلى المادة 6 من قانون منع غسيل الأموال، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 نوفمبر. تقارير ذات صلة تؤكد FSC أنه سيتم تقديم نظام تسجيل VASP إلى ديسمبر من هذا العام! يشعر Ge Rujun بالقلق من أن الصناعة تخشى أن تفاجأ تنظيم التشفير التايواني يدخل الخط السريع " يمكن أن يصبح الانضباط الذاتي ل VASP هو المفتاح لكسر اللعبة ، أين هي المزايا والمخاطر؟ تايوان غسيل الأموال إشعار تعديل قانون المنع: يمكن قفل التشفيرتبادل "الحساب الرئيسي"! "نهاية تجار العملات الشخصية" قواعد تايوان الجديدة لمنع الغسيل 11/30 على الطريق ، يجب ألا يقدم غير المسجلين خدمات الأصول الافتراضية " تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاهات الديناميكية في المناطق المتحركة - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".