（توضيح الخلفية: مكافحة الاحتيال> تنفيذ نظام "تحقق هوية الإعلان" على الإنترنت في الأول من يناير المقبل ، والهيئة النقدية: تسجيل VASP سيبدأ في نهاية العام ） تم رفع معايير الحماية من غسيل الأموال في مجال التبادل المشفر داخل البلاد. وفقًا لإعلان هيئة النقد الأخير ، تم تغريم MaiCoin (Modern Wealth Technology) و BitoPro (BitoTech) كل منهما مبلغًا قدره 1.5 مليون دولار تايواني بسبب انتهاك قانون مكافحة غسيل الأموال. يشمل أسباب التغريم لهذين التبادلين عدم تعزيز التحقق من العملاء ، وعدم فهم مصدر ثروة العملاء بشكل صحيح ، وعدم القدرة على الاحتفاظ ببيانات معاملات العملاء ، وعدم القدرة على تحقيق الاحتيال المالي وأنماط التداول المشبوهة الأخرى وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال. تم تنفيذ العقوبات يوم أمس (25). منذ بداية الفحص الذهبي من قبل هيئة النقد الأخيرة في عام 112 ، تم تراكم عقوبة المشغلين حتى الآن على النحو التالي: 1.52 مليون دولار تايواني لـ King Digital ، 1.5 مليون دولار تايواني لـ Modern Wealth ، 1.5 مليون دولار تايواني لـ BitoTech ، 1.02 مليون دولار تايواني لـ Bitso. تم تغريم BitoTech ، ونحن نعلن بشكل خاص بشأن العقوبات الإدارية لفحص الذهب الصادرة اليوم (26/11) من قبل هيئة النقد. نحن نشكر الهيئة الرقابية على توجيهها ، ونحن ندرك تمامًا المسؤولية الكبيرة لقيادة تطوير الصناعة بشكل صحيح ، لذلك قمنا بتشكيل فريق مشروع فورًا لمعالجة العناصر المفقودة واتخاذ خطة تحسينية محددة ووضع إجراءات تدقيق داخلية أكثر صرامة وتعزيز التوعية بالامتثال لجميع الموظفين. وسنكون سخاءً في مشاركة تجارب الامتثال مع الشركات الأخرى ، على أمل خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية. نحن نؤمن بشدة بأن الامتثال هو أساس تطور صناعة العملات الافتراضية ، وبالإضافة إلى تحسين العمليات الداخلية للامتثال ، سنستمر في التعاون الكامل مع السلطات الرقابية وشركاء القطاع للمساهمة المستمرة في مجالات مثل مراقبة المخاطر وأمان المعلومات والابتكار التقني ، وتحقيق تنمية إيجابية والامتثال في صناعة العملات الافتراضية. تقارير ذات صلة: WOO X تعلن عن إنهاء خدمة تبادل تايوان ، يرجى مراعاة هذه الجدولة الزمنية الثلاث لمراجعة العمليات. MaiCoin و BitoTech تم تغريمهما 1.5 مليون دولار تايواني لمخالفتهما قانون مكافحة غسيل الأموال من قبل هيئة النقد بلغة الأصل.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم تغريم MaiCoin و بيتوك بمبلغ 1.5 مليون دولار من قبل هيئة الرقابة المالية لانتهاكهما لقانون مكافحة غسل الأموال.
（توضيح الخلفية: مكافحة الاحتيال> تنفيذ نظام "تحقق هوية الإعلان" على الإنترنت في الأول من يناير المقبل ، والهيئة النقدية: تسجيل VASP سيبدأ في نهاية العام ） تم رفع معايير الحماية من غسيل الأموال في مجال التبادل المشفر داخل البلاد. وفقًا لإعلان هيئة النقد الأخير ، تم تغريم MaiCoin (Modern Wealth Technology) و BitoPro (BitoTech) كل منهما مبلغًا قدره 1.5 مليون دولار تايواني بسبب انتهاك قانون مكافحة غسيل الأموال. يشمل أسباب التغريم لهذين التبادلين عدم تعزيز التحقق من العملاء ، وعدم فهم مصدر ثروة العملاء بشكل صحيح ، وعدم القدرة على الاحتفاظ ببيانات معاملات العملاء ، وعدم القدرة على تحقيق الاحتيال المالي وأنماط التداول المشبوهة الأخرى وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال. تم تنفيذ العقوبات يوم أمس (25). منذ بداية الفحص الذهبي من قبل هيئة النقد الأخيرة في عام 112 ، تم تراكم عقوبة المشغلين حتى الآن على النحو التالي: 1.52 مليون دولار تايواني لـ King Digital ، 1.5 مليون دولار تايواني لـ Modern Wealth ، 1.5 مليون دولار تايواني لـ BitoTech ، 1.02 مليون دولار تايواني لـ Bitso. تم تغريم BitoTech ، ونحن نعلن بشكل خاص بشأن العقوبات الإدارية لفحص الذهب الصادرة اليوم (26/11) من قبل هيئة النقد. نحن نشكر الهيئة الرقابية على توجيهها ، ونحن ندرك تمامًا المسؤولية الكبيرة لقيادة تطوير الصناعة بشكل صحيح ، لذلك قمنا بتشكيل فريق مشروع فورًا لمعالجة العناصر المفقودة واتخاذ خطة تحسينية محددة ووضع إجراءات تدقيق داخلية أكثر صرامة وتعزيز التوعية بالامتثال لجميع الموظفين. وسنكون سخاءً في مشاركة تجارب الامتثال مع الشركات الأخرى ، على أمل خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية. نحن نؤمن بشدة بأن الامتثال هو أساس تطور صناعة العملات الافتراضية ، وبالإضافة إلى تحسين العمليات الداخلية للامتثال ، سنستمر في التعاون الكامل مع السلطات الرقابية وشركاء القطاع للمساهمة المستمرة في مجالات مثل مراقبة المخاطر وأمان المعلومات والابتكار التقني ، وتحقيق تنمية إيجابية والامتثال في صناعة العملات الافتراضية. تقارير ذات صلة: WOO X تعلن عن إنهاء خدمة تبادل تايوان ، يرجى مراعاة هذه الجدولة الزمنية الثلاث لمراجعة العمليات. MaiCoin و BitoTech تم تغريمهما 1.5 مليون دولار تايواني لمخالفتهما قانون مكافحة غسيل الأموال من قبل هيئة النقد بلغة الأصل.