حُكم عليها بـ 11 عامًا! "ملكة البيتكوين" الصينية تم القبض عليها في المملكة المتحدة، 61,000 عملة BTC الاستحقاق غامض، معركة بين الصين والمملكة المتحدة على 5 مليار جنيه إسترليني من الأموال المسروقة!

حُكم على تشين زويمين بالسجن 11 عامًا و8 أشهر من قبل المحكمة البريطانية بسبب قيادتها لقضية غسيل أموال تتعلق بـ 61,000 عملة بيتكوين، ويُعتبر هذا الحكم نهاية قضائية لأكبر قضية غسيل أموال للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة. تنبع جذور القضية من احتيال جمع الأموال غير القانوني الذي نفذته من خلال شركة تيانجين لانتياو غري في الفترة من 2014 إلى 2017، حيث بلغ المبلغ المتورط 43 مليار يوان صيني، مما أسفر عن تعرض أكثر من 128,000 مستثمر للضرر، العديد منهم من كبار السن. فيما يلي تحليل مفصل للقضية:
خلفية القضية والحقائق الإجرامية
تعتبر تشيانغ زهي مين (اسم مستعار: تشانغ يادي) الشخصية الفعلية المسيطرة على شركة لانتيا جيروي، حيث قامت بالترويج لمشاريع تكنولوجيا البلوك تشين والإلكترونيات كستار، وعرضت على المستثمرين منتجات استثمارية بعائد سنوي يصل إلى 100% إلى 300%، مما أسس لعملية احتيال نموذجية على شكل بونزي. بعد أن انهار السلسلة المالية في عام 2017، قامت بتحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين، واستخدمت جوازات سفر مزورة من سانت كيتس ونيفيس للهرب إلى المملكة المتحدة. من الجدير بالذكر أن التفاصيل التي كشفتها صحيفة كايسين، تظهر أن تشيانغ زهي مين قد اشترت فعليًا 195,000 عملة بيتكوين، وعند هروبها أخذت أكثر من 70,000 عملة معها عبر حاسوب محمول، بينما تم التخلص من الكمية المتبقية تدريجياً خلال عملية غسل الأموال. خلال فترة وجودها في المملكة المتحدة، استأجرت مساعداً يُدعى وين جيان (الذي حكم عليه بالسجن 6 سنوات و8 أشهر) في محاولة لغسل أموالها من خلال شراء قصر في لندن، ومجوهرات باهظة الثمن، وتحويل الأموال عبر الحدود، لكن في عام 2018، أثار صفقة شراء المنزل انتباه الشرطة، مما أدى إلى تجميد 61,000 عملة بيتكوين.
عملية المحاكمة وأساس الحكم
في 29 سبتمبر 2025، اعترف تشيانغ تشي مين في محكمة ساوثوورك بلندن بارتكابه انتهاكات لقانون عائدات الجريمة البريطاني لعام 2002 بتهمة "امتلاك ممتلكات إجرامية" و"نقل ممتلكات إجرامية". ستعقد جلسة النطق بالحكم في 10 نوفمبر، حيث أشار الادعاء إلى أن جريمته تتمتع بـ "سوء نية ذاتية عالية" وتتضمن عوامل مشددة مثل التهريب عبر الحدود وإخفاء الأصول على المدى الطويل. طلب محامي الدفاع تخفيف العقوبة استنادًا إلى كونه "سجينًا نموذجيًا"، ومشاكل صحية، واعترافه أمام المحكمة (لتوفير الموارد القضائية)، لكن القاضي حكم عليه في النهاية بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر، وهو قريب من الحد الأقصى للعقوبة القانونية البالغ 14 عامًا. وتم الحكم على الوسيط المالي الماليزي السابق سنغ هوك لينغ (Seng Hok Ling) بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهرًا بتهمة مساعدة غسيل الأموال.
تحديات تصريف أصول بيتكوين واسترداد الأموال عبر الحدود
تُقدّر قيمة 61,000 بيتكوين المجمدة بحوالي 6.3 إلى 7.4 مليار دولار حسب السعر الحالي، لكن الاستحقاق لا يزال موضوع جدل. يسمح القانون البريطاني للحكومة بمصادرة الأصول الإجرامية غير المطالب بها، بينما يسعى الضحايا الصينيون لاستعادة حقوقهم من خلال المحامين. تواجه عملية استرداد الأموال عبر الحدود عقبات متعددة: بما في ذلك اختلاف الإجراءات القضائية بين الصين والمملكة المتحدة، وتقلبات سعر البيتكوين التي تؤثر على حساب تعويضات الأضرار، فضلاً عن ضرورة التحقق من هوية وتسجيل الخسائر لأكثر من 120,000 ضحية بشكل فردي. وكانت خطة التعويض الداخلية في الصين تغطي فقط جزءًا من الخسائر، حيث كانت نسبة الاسترداد حوالي 20%، ويعتمد استرداد الأصول المتبقية على التعاون القضائي الدولي.
تأثير القضية ومعناها التحذيري
أصبحت هذه القضية علامة فارقة في مكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة على مستوى العالم، مما يبرز دور تقنية البلوك تشين في كبح الجريمة من خلال قابليتها للتتبع. لقد كشفت عن نقص التنظيم في مكافحة غسيل الأموال للعملات المشفرة في المراحل المبكرة، مما دفع المملكة المتحدة لتقوية مراجعة هوية العملاء في البورصات من خلال "قانون الجرائم الاقتصادية لعام 2022". بالنسبة للمستثمرين، تعكس القضية المخاطر الكامنة وراء المنتجات المالية ذات العوائد العالية، خاصةً أن الاحتيالات التي تستهدف الفئات الضعيفة تحتاج إلى تعزيز الوقاية. حذرت شرطة تيانجين الضحايا من ضرورة التعبير عن مطالبهم من خلال قنوات قانونية، مع توخي الحذر من الاحتيال الثاني.