【كتلة律动】21 أغسطس، قضت المحكمة الشعبية المتوسطة الثانية في بكين مؤخرًا في قضية تتعلق باستخدام المال الافتراضي في التجارة لتغطية وإخفاء جريمة الحصول على الأموال غير المشروعة. تم الحكم على المتهم بالسجن 3 سنوات و6 أشهر لمساعدته في نقل الأموال وهو يعرف أنها عائدات جريمة. في أغسطس 2024، قام ليو ببيع USDT( المعروف باسم عملة U) إلى هه، مع علمه بأن النقود التي يمتلكها هه هي عائدات جريمة، وتلقى مقابل ذلك 200,000 يوان نقدًا، والآن أصبح من المستحيل تحديد وجهة هذه الأموال المعنية. وبعد التحقيق، تبين أن 200,000 يوان التي تم تحويلها من قبل ليو هي أموال تم الاحتيال عليها من شخص آخر.
رأت المحكمة أن الحكم الذي أصبح نافذاً يعتبر أن ليو كان على علم بأنه دخل في أموال مكتسبة من الجريمة، ومع ذلك فقد ساعد في تحويلها، وبالتالي فإن تصرفه يشكل جريمة إخفاء أو إخفاء أموال الجريمة. حكمت المحكمة على ليو بالإدانة بتهمة إخفاء أو إخفاء أموال الجريمة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 40,000 يوان، ومصادرة أمواله المكتسبة بشكل غير قانوني.
أفاد القاضي أن المدعى عليهم في قضايا إخفاء أو التستر على الأموال الناتجة عن الجرائم يظهرون طابعًا نموذجيًا للربح، ويعانون من عقلية الحظ. العديد من المدعى عليهم لا يستطيعون مقاومة إغراء العائدات المرتفعة على المدى القصير وينفذون الجرائم. على الرغم من أن جهود التوعية القانونية لمكافحة جرائم الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية تزداد باستمرار، فإن معظم المدعى عليهم أصبح لديهم وعي بشأن الأموال المعنية التي قد تكون ناتجة عن الاحتيال، إلا أن بعض الأشخاص لا يزالون يتوهمون أن تصرفاتهم في التستر والإخفاء يصعب اكتشافها، أو حتى إذا تم اكتشافها، فإن العواقب لن تكون خطيرة، مما يجعلهم يجازفون بالقانون.
نبه القاضي إلى ضرورة توخي الحذر من أي طلبات تتعلق بـ "الصفقات الاستثنائية" تحت راية المال الافتراضي، وعدم الانجراف وراء ما يسمى "رسوم" أو "فروق أسعار"، أو الثقة بسهولة في وعود الآخرين، والمشاركة في شراء أو تحويل العملات الافتراضية أو الأموال ذات المصدر غير الواضح. إن مساعدة الآخرين في تحويل أو نقل أو سحب الأموال المعروفة أنها عائدات جريمة يمكن أن تعرض الشخص للمسائلة القانونية، مما يشكل جريمة إخفاء أو تمويه عائدات الجريمة، مما يعرضهم لعقوبات جنائية صارمة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
FOMOmonster
· 08-21 05:37
تس تس، دولار واحد فقط من USDT سقط.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WinterWarmthCat
· 08-21 05:22
قالوا إن usdt يهرب بسرعة، وها هو تم القبض عليه بالفعل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunter
· 08-21 05:22
تغطية tx الضعيفة... المبتدئ تعرض للهزيمة مقابل فقط 200k usdt تدفق
حكمت محكمة بكين الثانية: مساعدة في تحويل العائدات الإجرامية USDT بالسجن 3 سنوات ونصف
【كتلة律动】21 أغسطس، قضت المحكمة الشعبية المتوسطة الثانية في بكين مؤخرًا في قضية تتعلق باستخدام المال الافتراضي في التجارة لتغطية وإخفاء جريمة الحصول على الأموال غير المشروعة. تم الحكم على المتهم بالسجن 3 سنوات و6 أشهر لمساعدته في نقل الأموال وهو يعرف أنها عائدات جريمة. في أغسطس 2024، قام ليو ببيع USDT( المعروف باسم عملة U) إلى هه، مع علمه بأن النقود التي يمتلكها هه هي عائدات جريمة، وتلقى مقابل ذلك 200,000 يوان نقدًا، والآن أصبح من المستحيل تحديد وجهة هذه الأموال المعنية. وبعد التحقيق، تبين أن 200,000 يوان التي تم تحويلها من قبل ليو هي أموال تم الاحتيال عليها من شخص آخر.
رأت المحكمة أن الحكم الذي أصبح نافذاً يعتبر أن ليو كان على علم بأنه دخل في أموال مكتسبة من الجريمة، ومع ذلك فقد ساعد في تحويلها، وبالتالي فإن تصرفه يشكل جريمة إخفاء أو إخفاء أموال الجريمة. حكمت المحكمة على ليو بالإدانة بتهمة إخفاء أو إخفاء أموال الجريمة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 40,000 يوان، ومصادرة أمواله المكتسبة بشكل غير قانوني.
أفاد القاضي أن المدعى عليهم في قضايا إخفاء أو التستر على الأموال الناتجة عن الجرائم يظهرون طابعًا نموذجيًا للربح، ويعانون من عقلية الحظ. العديد من المدعى عليهم لا يستطيعون مقاومة إغراء العائدات المرتفعة على المدى القصير وينفذون الجرائم. على الرغم من أن جهود التوعية القانونية لمكافحة جرائم الاحتيال عبر الشبكات الهاتفية تزداد باستمرار، فإن معظم المدعى عليهم أصبح لديهم وعي بشأن الأموال المعنية التي قد تكون ناتجة عن الاحتيال، إلا أن بعض الأشخاص لا يزالون يتوهمون أن تصرفاتهم في التستر والإخفاء يصعب اكتشافها، أو حتى إذا تم اكتشافها، فإن العواقب لن تكون خطيرة، مما يجعلهم يجازفون بالقانون.
نبه القاضي إلى ضرورة توخي الحذر من أي طلبات تتعلق بـ "الصفقات الاستثنائية" تحت راية المال الافتراضي، وعدم الانجراف وراء ما يسمى "رسوم" أو "فروق أسعار"، أو الثقة بسهولة في وعود الآخرين، والمشاركة في شراء أو تحويل العملات الافتراضية أو الأموال ذات المصدر غير الواضح. إن مساعدة الآخرين في تحويل أو نقل أو سحب الأموال المعروفة أنها عائدات جريمة يمكن أن تعرض الشخص للمسائلة القانونية، مما يشكل جريمة إخفاء أو تمويه عائدات الجريمة، مما يعرضهم لعقوبات جنائية صارمة.