أعلنت تيثر عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ مرتبطة بشبكة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لشركة Tether، كانت هذه جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). يُزعم أن المجموعة المعنية مسؤولة عن احتيال رومانسي عالمي يعرف باسم "تسمين الخنازير".
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل البلوكتشين، Chainalysis.
وفقًا لتذر، تُعتبر هذه الخطوة أكبر تجميد للعملات المستقرة في التاريخ.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكشين، وكيف يمكن أن تكون بمثابة رادع قوي للأنشطة غير المشروعة، مما يضع سابقة كبيرة للصناعة. وفقًا لتذكرة، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكشين.
“من خلال التفاعل الاستباقي مع وكالات إنفاذ القانون العالمية و التزامنا بالشفافية، تهدف تيذر إلى وضع معيار جديد للسلامة ضمن فضاء التشفير،” قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتيذر.
"مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل تؤكد التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، للتصدي بشكل استباقي للأنشطة غير المشروعة والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تعتبر Tether أكبر عملة مستقرة حيث تبلغ قيمتها السوقية 88.7 مليار دولار، وقد كانت في الماضي موضوع تدقيق من وكالات إنفاذ القانون. في عام 2021، تم فرض غرامة قدرها 18.5 مليون دولار من مكتب المدعي العام في نيويورك بسبب عدم الشفافية بشأن أصولها.
يأتي إعلان الشركة في ظل التدقيق المستمر لقطاع العملات الرقمية من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم باينانس، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في مكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات التقنية المالية ترغب في تحقيق الفوائد العظيمة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، يجب أن تلتزم بالقواعد. وإذا لم يفعلوا، ستتصرف الحكومة الأمريكية،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
معلم رئيسي | تيثر تجمد طوعًا 225 مليون دولار من USDT المسروقة - أكبر تجميد على الإطلاق لـ USDT في التاريخ
أعلنت تيثر عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذاتية الحفظ مرتبطة بشبكة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لشركة Tether، كانت هذه جزءًا من تحقيق بالتعاون مع بورصة العملات المشفرة OKX ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). يُزعم أن المجموعة المعنية مسؤولة عن احتيال رومانسي عالمي يعرف باسم "تسمين الخنازير".
علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل البلوكتشين، Chainalysis.
إنه أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكشين، وكيف يمكن أن تكون بمثابة رادع قوي للأنشطة غير المشروعة، مما يضع سابقة كبيرة للصناعة. وفقًا لتذكرة، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكشين.
“من خلال التفاعل الاستباقي مع وكالات إنفاذ القانون العالمية و التزامنا بالشفافية، تهدف تيذر إلى وضع معيار جديد للسلامة ضمن فضاء التشفير،” قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتيذر.
"مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل تؤكد التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، للتصدي بشكل استباقي للأنشطة غير المشروعة والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."
تعتبر Tether أكبر عملة مستقرة حيث تبلغ قيمتها السوقية 88.7 مليار دولار، وقد كانت في الماضي موضوع تدقيق من وكالات إنفاذ القانون. في عام 2021، تم فرض غرامة قدرها 18.5 مليون دولار من مكتب المدعي العام في نيويورك بسبب عدم الشفافية بشأن أصولها.
يأتي إعلان الشركة في ظل التدقيق المستمر لقطاع العملات الرقمية من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم باينانس، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في مكافحة غسل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخص، وانتهاكات العقوبات.
"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات التقنية المالية ترغب في تحقيق الفوائد العظيمة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، يجب أن تلتزم بالقواعد. وإذا لم يفعلوا، ستتصرف الحكومة الأمريكية،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات