الرئيس التنفيذي لبينانس، تشانغpeng زهاو (CZ)، يتنحى عن منصبه بعد اعترافه بالمشاركة في غسيل الأموال، نقل الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات العقوبات.
توصل زهاو إلى اتفاق إقرار بالذنب مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وسيدفع تبادل العملات المشفرة الذي قاده أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات وعقوبات أخرى، بالإضافة إلى استقالته، سيدفع CZ غرامة قدرها 200 مليون دولار.
وفقًا لـ CZ ، سيتم استبداله بـ ريتشارد تينغ ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الأسواق الإقليمية العالمية ، حيث تتطلع الشركة إلى رسم مستقبل جديد.
بعد تحقيق مطول، اتهمت السلطات الأمريكية بقيادة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) منصة Binance بالسماح بإجراء معاملات غير مشروعة على منصتها، مما يتيح allegedly تمكين مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية مثل استغلال الأطفال جنسياً، والمخدرات، وتمويل المنظمات الإرهابية مثل داعش، والقاعدة، وكتائب القسام التابعة لحماس.
"أصبحت بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها – والآن تدفع واحدة من أكبر العقوبات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة،" قال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان.
"عندما أطلقت بينانس لأول مرة، لم يكن لديها ضوابط امتثال كافية للشركة التي كانت تصبحها بسرعة، وكان ينبغي أن يكون لديها. نمت بينانس بسرعة فائقة على مستوى العالم، في صناعة جديدة ومتطورة كانت في مراحلها الأولى من التنظيم، واتخذت بينانس قرارات خاطئة على طول الطريق. اليوم، تأخذ بينانس المسؤولية عن هذا الفصل الماضي."
– بينانس
يمكن أن يواجه Zhao احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات، ولكن من المتوقع أن تكون العقوبة المتوقعة أقل بكثير، ربما حوالي 18 شهرًا، وفقًا للإرشادات الفيدرالية. القرار النهائي بشأن الحكم يعود إلى القاضي المشرف على القضية.
ستضطر بينانس، التي كانت تعمل بنشاط على تعزيز تدابير الامتثال والأمان، إلى التخلي عن 1.35 مليار دولار من الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتسوية غرامة مالية مدنية قدرها 1.35 مليار دولار مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
"تجاهلت بينانس التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الأرباح" قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان.
"سمحت إخفاقاتها المتعمدة بتدفق الأموال إلى الإرهابيين، والمجرمين الإلكترونيين، ومعتدي الأطفال من خلال منصتها."
أصدرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أيضًا تحذيرًا لبقية صناعة العملات المشفرة:
كتحذير للاعبين الآخرين في عالم العملات المشفرة، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة في الولايات المتحدة:
"تضمن إجراءات اليوم محاسبة بينانس على أخطائها من خلال التأكد من مغادرتها سوق الولايات المتحدة وإرسال رسالة واضحة إلى الفاعلين السيئين في صناعة العملات الافتراضية.
إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات المالية التكنولوجية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة المترتبة على كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، يجب أن تلتزم بالقواعد. وإذا لم تفعل ذلك، سوف تتصرف الحكومة الأمريكية.
– وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | بينانس تعترف بالارتكاب أخطاء، ستدفع غرامة قدرها 4 مليارات دولار مع استقالة الرئيس التنفيذي المؤسس
الرئيس التنفيذي لبينانس، تشانغpeng زهاو (CZ)، يتنحى عن منصبه بعد اعترافه بالمشاركة في غسيل الأموال، نقل الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات العقوبات.
توصل زهاو إلى اتفاق إقرار بالذنب مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وسيدفع تبادل العملات المشفرة الذي قاده أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات وعقوبات أخرى، بالإضافة إلى استقالته، سيدفع CZ غرامة قدرها 200 مليون دولار.
وفقًا لـ CZ ، سيتم استبداله بـ ريتشارد تينغ ، الذي شغل سابقًا منصب رئيس الأسواق الإقليمية العالمية ، حيث تتطلع الشركة إلى رسم مستقبل جديد.
"أصبحت بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم جزئيًا بسبب الجرائم التي ارتكبتها – والآن تدفع واحدة من أكبر العقوبات الشركات في تاريخ الولايات المتحدة،" قال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان.
"عندما أطلقت بينانس لأول مرة، لم يكن لديها ضوابط امتثال كافية للشركة التي كانت تصبحها بسرعة، وكان ينبغي أن يكون لديها. نمت بينانس بسرعة فائقة على مستوى العالم، في صناعة جديدة ومتطورة كانت في مراحلها الأولى من التنظيم، واتخذت بينانس قرارات خاطئة على طول الطريق. اليوم، تأخذ بينانس المسؤولية عن هذا الفصل الماضي."
– بينانس
يمكن أن يواجه Zhao احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات، ولكن من المتوقع أن تكون العقوبة المتوقعة أقل بكثير، ربما حوالي 18 شهرًا، وفقًا للإرشادات الفيدرالية. القرار النهائي بشأن الحكم يعود إلى القاضي المشرف على القضية.
ستضطر بينانس، التي كانت تعمل بنشاط على تعزيز تدابير الامتثال والأمان، إلى التخلي عن 1.35 مليار دولار من الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتسوية غرامة مالية مدنية قدرها 1.35 مليار دولار مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.
"تجاهلت بينانس التزاماتها القانونية في سعيها لتحقيق الأرباح" قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان.
"سمحت إخفاقاتها المتعمدة بتدفق الأموال إلى الإرهابيين، والمجرمين الإلكترونيين، ومعتدي الأطفال من خلال منصتها."
أصدرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أيضًا تحذيرًا لبقية صناعة العملات المشفرة:
كتحذير للاعبين الآخرين في عالم العملات المشفرة، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة في الولايات المتحدة:
"تضمن إجراءات اليوم محاسبة بينانس على أخطائها من خلال التأكد من مغادرتها سوق الولايات المتحدة وإرسال رسالة واضحة إلى الفاعلين السيئين في صناعة العملات الافتراضية.
إذا كانت بورصات العملات الافتراضية والشركات المالية التكنولوجية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة المترتبة على كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، يجب أن تلتزم بالقواعد. وإذا لم تفعل ذلك، سوف تتصرف الحكومة الأمريكية.
– وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين