ظلال عالم البلوكتشين: هجمات خارج السلسلة والتهديدات الفيزيائية

تتوسع مخاطر مجال البلوكتشين من العالم الافتراضي إلى الحياة الواقعية. نحن معتادون على مناقشة التهديدات على المستوى التقني مثل هجمات السلسلة والثغرات في العقود الذكية، لكن سلسلة من الأحداث التي وقعت مؤخرًا تذكرنا بأن أمان العالم المادي لا يمكن تجاهله أيضًا.

في العام الماضي، تعرض ملياردير في عالم العملات المشفرة لعملية اختطاف فاشلة كادت تنجح. استخدم المعتدون تقنيات تتبع GPS، وتزوير الوثائق، وغيرها من الوسائل للسيطرة على تحركات الهدف، وشنوا الهجوم عند عودته إلى منزله. لحسن الحظ، قاوم الضحية بشدة وتمكن في النهاية من الهرب. أثار هذا الحدث اهتمامًا واسعًا في الصناعة بشأن أمان خارج السلسلة.

مع ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، تزداد الهجمات الفيزيائية على المشاركين في الصناعة بشكل متكرر. ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لأساليب هذه الهجمات، واستعراض حالات نموذجية، واستكشاف سلسلة الجرائم وراءها، وتقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للوقاية.

هجوم المفتاح: تهديد فعال ذو مستوى تقني منخفض

"هجوم المفتاح" هو مفهوم مستمد من كاريكاتير على الإنترنت، يسخر من أنه حتى مع أقوى تدابير الحماية التقنية، من الصعب مقاومة التهديدات الفيزيائية البسيطة. لا يحتاج المهاجم إلى تقنيات معقدة، كل ما يحتاجه هو مفتاح ليفرض على الضحية تسليم كلمة المرور أو الأصول.

استعراض حالات مدهشة

منذ بداية هذا العام، زادت حالات اختطاف مستخدمي التشفير، حيث تشمل الضحايا أعضاء المشروع الرئيسيين، وقادة الرأي، والمستثمرين العاديين.

في مايو، نجحت الشرطة الفرنسية في إنقاذ والد ثري مشفر. طلب الخاطفون فدية ضخمة وقطعوا أصابع الضحية بشكل وحشي للضغط على العائلة.

في يناير، تعرض أحد مؤسسي شركة محفظة الأجهزة الشهيرة وزوجته لهجوم مسلح في منزلهما. استخدم الخاطفون أيضاً أساليب متطرفة مثل قطع الأصابع، مطالبين بـ 100 بيتكوين.

في يونيو، تم القبض على مشتبه به في التخطيط لعدة حالات اختطاف لرجال أعمال مشفرين فرنسيين في المغرب. يُتهم هذا المشتبه به بالمشاركة في قضية اختطاف مؤسس شركة محفظة الأجهزة المذكورة.

وقعت حادثة مروعة في نيويورك، حيث تم احتجاز مستثمر إيطالي في مجال التشفير لمدة ثلاثة أسابيع، تعرض خلالها للتعذيب باستخدام منشار كهربائي وصدمات كهربائية وغيرها من أساليب التعذيب. تمكنت عصابة الجرائم من تحديد الهدف بدقة من خلال تحليل البلوكتشين وتتبع وسائل التواصل الاجتماعي.

في منتصف مايو، كادت ابنة أحد مؤسسي منصة تداول وحفيدها الصغير أن يتعرضوا للاختطاف في باريس. لحسن الحظ، تدخل المارة في الوقت المناسب، مما حال دون حدوث مأساة.

تشير هذه الحالات إلى أن التهديدات العنيفة خارج السلسلة أكثر مباشرة وكفاءة مقارنة بالهجمات على السلسلة، وأن عتبة التنفيذ أقل. من الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص المعنيين في القضية هم من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عامًا، ولديهم معرفة أساسية بالعملات المشفرة.

بصرف النظر عن القضايا المبلغ عنها علنًا، اكتشفت الفرق الأمنية أثناء تحليل المعلومات المقدمة من المستخدمين أن بعض المستخدمين تعرضوا للسيطرة أو الإكراه أثناء التداول خارج السلسلة، مما أدى إلى خسائر في الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض حالات "التهديد غير العنيف"، حيث يستغل المهاجمون المعلومات الشخصية التي يمتلكونها للتهديد. على الرغم من أن هذه الحالات لم تسبب أذى مباشر، إلا أنها تمس حدود السلامة الشخصية، وما إذا كان ينبغي تصنيفها على أنها "هجوم مفتاح" لا يزال قيد المناقشة.

من المهم التأكيد على أن الحالات التي تم الكشف عنها قد تكون مجرد قمة الجليد. العديد من الضحايا يختارون الصمت لأسباب متنوعة، مما يجعل من الصعب تقييم الحجم الحقيقي لهجمات خارج السلسلة.

تحليل سلسلة الجرائم

وفقًا لتحليل فريق البحث في جامعة كامبريدج، فإن سلسلة جرائم هجوم المفتاح عادةً ما تتضمن المراحل الرئيسية التالية:

1. قفل المعلومات يقوم المهاجمون أولاً بتحليل بيانات البلوكتشين، وتقييم حجم الأصول المستهدفة. وفي الوقت نفسه، يجمعون معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، والمقابلات العامة، وغيرها من مصادر المعلومات المساعدة.

2. تحديد الواقع والاتصال بعد تحديد الهدف، سيسعى المهاجم للحصول على معلومات هويته الحقيقية. تشمل الأساليب الشائعة التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتحقق من المعلومات العامة، واستخدام معلومات تسرب البيانات.

3. التهديدات بالعنف والابتزاز بمجرد السيطرة على الهدف، غالبًا ما يستخدم المهاجمون أساليب عنيفة لإجباره على تسليم المعلومات الأساسية مثل المفتاح الخاص، وعبارات الاسترداد.

4. غسيل الأموال وتحويل الأموال بعد الحصول على صلاحية الوصول، يقوم المهاجمون بنقل الأصول بسرعة، متجنبين التتبع من خلال أدوات مثل الخلط، والعمليات العابرة للسلسلة.

استراتيجيات المواجهة

في مواجهة هجوم المفتاح، قد لا تكون الوسائل التقنية التقليدية مثل المحفظة متعددة التوقيعات أو الكلمات المساعدة الموزعة فعالة. الاستراتيجية الأكثر أمانًا هي "لديك ما تعطي، والخسائر تحت السيطرة":

• إعداد محفظة تحفيزية: قم بإعداد حساب يبدو كأنه محفظة رئيسية ولكنه يحتوي فقط على كمية صغيرة من الأصول لاستخدامه في حالات الطوارئ "تغذية وقف الخسارة".
• إدارة الأمن العائلي: يجب على أفراد الأسرة فهم أساسيات إدارة الأصول والمعرفة اللازمة للتعامل مع الأزمات؛ وضع رموز أمان سرية؛ تعزيز الأمان الفيزيائي للأسرة.
• تجنب كشف الهوية: إدارة معلومات وسائل التواصل الاجتماعي بحذر، وتجنب الكشف عن حالة حيازة الأصول المشفرة في الحياة الواقعية.

الخاتمة

مع التطور السريع لصناعة التشفير، تلعب أنظمة KYC و AML دورًا مهمًا في تعزيز الشفافية المالية. ومع ذلك، لا تزال تواجه العديد من التحديات في عملية التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بأمان البيانات وحماية خصوصية المستخدم.

يُنصح بإدخال نظام تحديد المخاطر الديناميكي بناءً على عملية KYC التقليدية، لتقليل جمع المعلومات غير الضرورية. في الوقت نفسه، يمكن للمنصة أن تفكر في دمج خدمات متخصصة لمكافحة غسل الأموال والتتبع، لزيادة قدرة إدارة المخاطر من المصدر. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعزيز بناء قدرات أمان البيانات أمرًا مهمًا بنفس القدر، ويمكن تقييم مخاطر النظام بشكل شامل من خلال خدمات الاختبار الأمني المتخصصة.

في هذا العالم المعقد المتزايد من التشفير، سيكون الحفاظ على اليقظة وتعزيز الوعي الأمني هو الدرس الإلزامي لكل مشارك.