دليل البقاء للمهنيين في Web3 في الخارج: تحليل الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون

مع التطور السريع لتكنولوجيا blockchain، بدأت سلاسل الكتل العامة مثل Ethereum تظهر إمكانيات هائلة كإنترنت القيمة من الجيل التالي. على الرغم من أن هذه الشبكة اللامركزية تتمتع بمزايا مثل كفاءة نقل البيانات وشفافية المعلومات، إلا أنها تواجه أيضًا مشكلة نقص التنظيم، مما يؤدي إلى ظهور جرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال، والتي تتسم بالخصائص الدولية والسرية. كما أن الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون أصبحت صعبة التعامل مع هذه الجرائم الجديدة.

إن هذا الوضع يدفع الدول إلى إصلاح أنظمة الولاية القضائية الجنائية والتطبيق عبر الحدود. ستناقش هذه المقالة المخاطر القانونية لسلوك "الخروج الجسدي" لممارسي Web3 من خلال القوانين ذات الصلة في الصين.

1. المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون، نحتاج أولاً إلى فهم مفهوم "السيادة" هذا المفهوم الأساسي. السيادة هي حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي الحديث، مما يعني أن للدولة سلطة قصوى ونهائية ضمن حدودها. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ المساواة في السيادة احترام الدول لسيادة بعضها البعض وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

بناءً على ذلك، يمكن تقسيم ممارسة الولاية القضائية إلى "ممارسة الحقوق داخليًا" و"ممارسة الحقوق خارجيًا". تعتبر ممارسة الحقوق داخليًا تجسيدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "الولاية القضائية التنفيذية" ستكون بالطبع خاضعة لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استخدمت بعض الدول الغربية المتقدمة ميزتها الاقتصادية لتوسيع سلطتها القضائية بشكل مفرط، واستغلال الولاية القضائية الطويلة لمتابعة القضايا الجنائية ضد الشركات والأفراد في الخارج، وقد أثار هذا الأمر اهتمامًا واسعًا ونقاشًا في المجتمع الدولي.

ثانياً، الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

عند قيام السلطات القضائية الصينية بإجراء الولاية القضائية والتنفيذ القانوني عبر الحدود، يتعين أولاً تحديد الاختصاص القضائي على المشتبه بهم والسلوكيات ذات الصلة، ثم من خلال إجراءات المساعدة القضائية الجنائية، ووفقًا للمعاهدات الدولية أو مبادئ التعاون القضائي، يتم تقديم طلب المساعدة إلى الدول الأجنبية.

1. تحديد الاختصاص

تستند الأسس الرئيسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود في الصين إلى ثلاثة أنواع:

• الاختصاص الشخصي: يتعلق بالأفعال الإجرامية التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
• الحماية القضائية: ضد الجرائم التي يرتكبها المواطنون الأجانب في الخارج والتي تضر بالصين أو المواطنين الصينيين.
• الولاية العامة: الولاية الناشئة عن المعاهدات الدولية أو غيرها من الالتزامات القانونية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب فحص ما إذا كانت الأفعال الإجرامية تتماشى مع "مبدأ الجريمة المزدوجة"، أي أن السلوك يشكل جريمة في كل من الصين والدولة المطلوبة.

2. تقديم طلب المساعدة في العدالة الجنائية وتقدم القضية

تساعد المساعدة القضائية الجنائية في أساس الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. تنص "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية" في الصين على أن المساعدة القضائية الجنائية تشمل تسليم الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وتجميد أو حجز أو مصادرة الممتلكات المعنية، واسترداد العائدات غير المشروعة.

يتم تحديد الكيان الذي يقدم طلب المساعدة القضائية الجنائية بناءً على ما إذا كانت هناك معاهدات ذات صلة بين الصين والدولة المطلوبة. إذا كانت هناك معاهدات، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، ولجنة الرقابة الوطنية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة العليا، ووزارة الأمن العام، ووزارة الأمن الوطني وغيرها من الوكالات ضمن نطاق سلطتها؛ إذا لم تكن هناك معاهدات، يتم حل المسألة من خلال القنوات الدبلوماسية.

من الجدير بالذكر أن الصين وأحد الدول الكبرى الغربية قد وقعتا بالفعل على "الاتفاقية بشأن المساعدة القضائية الجنائية" في عام 2000، وقد قامت الجانبان بالعديد من ممارسات التعاون.

3. تحليل حالات الاحتيال عبر الأصول المشفرة عبر الحدود في الآونة الأخيرة

على سبيل المثال، من خلال قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة نشرتها النيابة العامة في منطقة جينغان بشنغهاي، يمكننا أن نرى ممارسات الصين في مجال الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون.

في ديسمبر 2022، قامت مجموعة احتيال خارجية باستخدام هوية "مدرب خبير" لإغراء الضحايا باستثمار في الأسهم والعملات المشفرة. بعد تلقي الشرطة في شنغهاي لمعلومات، بدأت التحقيق وأكتشفت أن هذه مجموعة احتيال عبر الاتصالات الدولية، تستخدم العديد من مواقع "القمار" أو منصات الاستثمار كستار لإغراء الضحايا للاستثمار.

من الجدير بالذكر أن الجهات القضائية لم تطلب المساعدة القضائية من الخارج، بل قامت بعمليات مراقبة داخل البلاد، وألقت القبض في النهاية على 59 مشتبهاً بهم عادوا إلى الصين بين فبراير وأبريل 2023.

تظهر هذه الحالة أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت على معاهدات المساعدة القضائية الجنائية مع العديد من الدول، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعًا. قد يكون ذلك بسبب انخفاض كفاءة المساعدة القضائية الجنائية، والإجراءات المعقدة، وعدم دراية الأشخاص المعنيين بالقواعد.

أربعة، الخاتمة

من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة ليست بالضرورة جريمة بموجب القانون الصيني. في الواقع، فإن بعض الوثائق التنظيمية التي تتبنى موقفًا سلبيًا نسبيًا من تكنولوجيا blockchain، بالإضافة إلى وجود "تنفيذ قانوني موجه نحو الربح" في البيئة القضائية الحالية، أدت إلى حدوث بعض المفاهيم الخاطئة حول العاملين في Web3.

ومع ذلك، إذا كان المواطنون الصينيون يتبنون فكرة استخدام الأصول المشفرة كوسيلة لجذب الانتباه، وينفذون أعمالا إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى لو غادروا البلاد جسديًا، سيكون من الصعب عليهم الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 أن يتوخوا الحذر أثناء تطوير أعمالهم في الخارج، والامتثال للقوانين واللوائح المحلية، كما يجب أن يكونوا حذرين لتجنب انتهاك القوانين الصينية.