كشف النقاب عن منصة مدفوعات التشفير النشطة للغاية

مؤخراً، أثار منصة دفع التشفير المسماة HuionePay اهتماماً واسعاً. تقوم المنصة بإجراء معاملات USDT بشكل متكرر على شبكة TRON، مما ينطوي على تدفقات مالية كبيرة. لفهم خصائص سلوكها على السلسلة بعمق، أجرت شركة أمن بلوكتشين تحليلاً مفصلاً استناداً إلى البيانات العامة.

نظرة عامة على تدفق الأموال

تشير البيانات إلى أن إجمالي تداول USDT على المنصة كان مذهلاً خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2025:

• إجمالي السحب: 572 مليار USDT
• إجمالي الودائع: 544 مليار USDT

كلاهما يتجاوز 500 مليار USDT، مما يدل على استمرار وجود حركة كبيرة من الأموال على المنصة. ومن الجدير بالذكر أن مبلغ السحب دائمًا أعلى من مبلغ الإيداع، بفارق بلغ 27.71 مليار USDT، مما يظهر بوضوح خاصية "صافي تدفق الأموال الخارجي".

تحليل نشاط التداول

تظهر نشاط تداول المنصة الخصائص التالية:

1. ثلاثة فترات ذروة تداول ملحوظة:

   • بداية يوليو 2024: تجاوزت كل من الإيداع والسحب 10 مليارات USDT
   • مارس ومايو 2025: مرتين بلغت فيها قيمة السحب حوالي أو أكثر من 11 مليار USDT

2. زيادة كبيرة في تكرار معاملات السحب:

   • اعتبارًا من فبراير 2024 ، ستزداد بشكل تدريجي
   • تصل إلى ذروتها في منتصف مايو 2025، مع اقتراب 150,000 صفقة في يوم واحد
   • عرض ميزات "السحب العالي التردد"

3. معاملات الإيداع مستقرة نسبيًا:

   • النمو الكلي ولكن التقلبات صغيرة
   • عدد إيداعات اليومية زاد تدريجياً ليصل إلى ما يقرب من 140,000 إيداع

خصائص سلوك المستخدم

1. عدد المستخدمين النشطين في تزايد مستمر:

   • من بداية عام 2024 من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000
   • تظهر سرعة النمو اتجاهًا مهدئًا

2. ظاهرة تركيز الأموال:

   • بلغت القيمة الإجمالية للسحوبات من العناوين الثلاثة الرئيسية أكثر من 19 مليار USDT
   • أعلى مبلغ للإيداع من عنوان واحد يصل إلى 16.65 مليار USDT

3. نمط أوقات التداول:

   • تتركز معاملات السحب في الوقت UTC من 01:00 إلى 16:00، وذروة النشاط تكون من 07:00 إلى 13:00
   • عمليات الإيداع تجرى بشكل رئيسي في الوقت UTC 03:00-10:00

الاهتمام التنظيمي

مع توسع حجم التداول على المنصة، تزداد درجة اهتمام الهيئات التنظيمية الدولية بها:

• يوليو 2024: تم تجميد عنوان مرتبط بالمنصة بحوالي 3000万USDT
• مايو 2025: اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر تقديم الخدمات المالية لهذه المجموعة
• أفاد تقرير الأمم المتحدة أن المنصة قد تشارك في "نظام بيئي صناعي للاحتيال عبر الإنترنت"
• أظهرت تقارير من عدة شركات تحليل التشفير أن المنصة تتعامل مع عدد كبير من المعاملات المشبوهة

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان مؤخرًا عن توقف بعض خدمات الضمان المرتبطة بالمنصة عن التشغيل، وقد يكون ذلك مرتبطًا بالضغط التنظيمي.

الخاتمة

من خلال تحليل معاملات USDT على شبكة TRON الخاصة بهذه المنصة التشفير، يمكننا أن نرى حجم المعاملات الضخم، وتدفق الأموال المتكرر، وأنماط سلوك المستخدمين المعقدة. توفر هذه البيانات مرجعًا مهمًا لفهم خصائص تشغيلها، كما تثير أيضًا التفكير في امتثالها. مع تطور صناعة التشفير، قد تصبح قضايا تنظيم المنصات المماثلة موضوعًا مهمًا في المستقبل.