فضيحة تداول تعود إلى عالم التشفير: من ارتفاع كبير إلى انخفاض إلى الصفر خلال خمسة أيام

في الآونة الأخيرة، حدثت مرة أخرى حادثة صادمة لتلاعب السوق في عالم العملات المشفرة. قام شخصية مشهورة تمتلك ما يقرب من 800,000 متابع، بتنفيذ عملية حصاد مخططة بعناية في غضون خمسة أيام فقط، مما أدى إلى انخفاض قيمة مشروع رمز مميز تقريبًا إلى الصفر، مع تبخر القيمة السوقية بنحو 190 مليون دولار.

هذا المؤثر يروج بشدة لمشروع رمز عملة يسمى Altcoin (ALT) على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "العملة التالية التي ستصل لمئة ضعف" و"فرصة استثمارية ذات إمكانيات بقيمة سوقية تقدر بمليارات الدولارات". من خلال تصميم مدروس لإيقاع الارتفاع وخلق شعور مستمر بالخوف من فقدان الفرصة، ارتفع سعر ALT في غضون يومين فقط من 0.039 دولار إلى 0.19 دولار، بزيادة تقارب 4 أضعاف.

لكن، لم تدم الأوقات الجيدة طويلاً. في 14 يوليو، حدث تحول دراماتيكي. في غضون 4 ساعات فقط، انخفض سعر ALT من ذروته إلى 0.003 دولار، بانخفاض يصل إلى 94%، تقريباً انخفض إلى الصفر. في الوقت نفسه، أظهرت التحليلات على السلسلة أن هناك 45 محفظة مرتبطة بتلك الشخصية العامة قامت ببيع ALT بالتزامن، بإجمالي سحب يزيد عن 11 مليون دولار.

قام باحثون معروفون في مجال التحقيقات على السلسلة بدراسة متعمقة لهذه الحادثة. من خلال تتبع تدفق الأموال، اكتشف أن هذه المحافظ التي قامت بالبيع مرتبطة بعنوان رئيسي لـ Celestia. هذا العنوان أرسل مبالغ صغيرة إلى العديد من منصات التداول خلال الأشهر القليلة الماضية، لتمويل سلسلة من "المحافظ الجانبية". تشكل هذه المحافظ "مجموعة محافظ مجمعة" مصممة بعناية، وقامت بعمليات بيع كبيرة في نفس اليوم الذي انخفض فيه ALT.

من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى هذه المحفظات الرئيسية الـ 45، هناك "مجموعة قناصين" مستقلة قامت ببيع أكثر من 2.6 مليون دولار من رموز ALT، يُشتبه في علاقتها بالجهة المسؤولة عن نشر المشروع. لكن من حيث التأثير الكلي وحجم الأموال، يبدو أن هذه الشخصية الشهيرة هي المحرك الرئيسي وراء هذه الحادثة.

بعد الحادث، قام هذا المؤثر بحذف جميع محتويات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لـ ALT وألغى الحسابات المعنية. ومع ذلك، أظهرت التحقيقات أنه لا يزال يمتلك حوالي 89 مليون قطعة من ALT من خلال عدة محافظ مرتبطة، مما يمثل حوالي 10% من إجمالي المعروض.

الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها هذا المؤثر في مثل هذه العمليات. ومن المعروف أنه قد استخدم نمط "التجميع والضخ" المماثل في عدة مشاريع سابقة، بما في ذلك رموز ALPHA وRICH وYE وRUG وACE وJOHN، مما أدى إلى خسائر كبيرة للعديد من المتابعين الأوائل.

كول في عالم التشفير يتعرضون "للإنهيار"

تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على مشكلة استغلال بعض الشخصيات المؤثرة في عالم العملات المشفرة لمكانتها. من خلال الاستفادة من قاعدة جماهيرية ضخمة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لبعض KOL بسهولة إثارة حماس المضاربة، بينما يتآمرون سراً مع الجهات المعنية بالمشاريع أو حاملي العملات الكبار، مما يؤدي في النهاية إلى احتجاز المستثمرين الأفراد.

في السنوات الأخيرة، ظهرت حالات حصاد مماثلة بشكل متكرر:

1. مدون معروف على يوتيوب في مجال العملات المشفرة يتقاضى منذ فترة طويلة "رسوم إعلانات ناعمة" من المشاريع، ويدعم العديد من مشاريع الرموز التي انتهت بالهرب.

2. أحد الملاكمين المشهورين يستخدم محفظته المرتبطة لشراء الرموز أو NFT بسعر منخفض مسبقًا، ثم يروج لها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يبيعها بأسعار مرتفعة.

3. شخصية مؤثرة تمتلك 1.4 مليون متابع تقوم بتوصية مشاريع ذات قيمة سوقية منخفضة بشكل متكرر، ثم تبيع بسرعة لتحقيق الربح.

4. نجم برنامج الواقع الفرنسي يتلاعب بمشروع NFT "نادي الكلاب المليارديرية"، حيث فر الفريق بأموال المشروع بعد أسبوع واحد فقط من إصداره.

انخفاض إلى الصفر القاسي لعملات ALT في غضون أربع ساعات فقط، على الرغم من أنه مذهل، إلا أنه ليس حالة فردية في عالم العملات المشفرة. وهذا يذكر المستثمرين بضرورة البقاء يقظين، والتعامل بحذر مع نصائح الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المشاريع التي تعد بعوائد عالية.

في هذه الصناعة سريعة التطور، قد تفشل المشاريع، وقد تنهار الشخصيات، لكن من غير المتأخر أبدًا التعلم من الدروس وزيادة اليقظة. يجب على المستثمرين إجراء بحث متعمق وفهم جوهر المشاريع، بدلاً من اتباع توصيات المشاهير أو الشخصيات المؤثرة بشكل أعمى. فقط بهذه الطريقة يمكنهم حماية أنفسهم بشكل أفضل في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر.