يعتقد رواد الأعمال والممارسون في Web3 غالبًا أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن المفتاح لامتثال المشروع يكمن في نموذج أعماله وهياكل التمويل وعملياته الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من استراتيجية الامتثال، لكنه لا ينبغي أن يصبح عذرًا للتغطية على السلوكيات التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل في الداخل وتقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحدود القانونية المحتملة ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية判断 سريعاً ما إذا كان مشروع ويب 3 يلامس "الخط الأحمر القانوني". سنستعرض أربعة أنماط شائعة من مخاطر الانتهاك في ويب 3 في الممارسة العملية، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر من خلال هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن تحديد وتجنب هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر في المراحل المبكرة، فمن الممكن الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري التوضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين في مجال التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3 ويعطون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، وخاصة أولئك الذين يمتلكون مستوى معين من الوعي بمخاطر القانون. تركز تحليلاتنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة على التخطيط للأعمال. المشاريع الوهمية التي تهدف بوضوح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال بالعملات الافتراضية أو غسل الأموال لا تدخل في نطاق هذه المقالة.
كيف يمكن判断 ما إذا كانت مشاريع Web3 تتجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟
سوف نبدأ من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين في التعرف على إشارات المخاطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام. لا تتطلب هذه الطريقة من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة. يكفي فهم بعض "أنماط التردد العالي + نقاط الحكم الرئيسية" كإطار عمل أساسي لتقييم ما إذا كان المشروع يلامس الخطوط الحمراء القانونية.
تحديد البعد الأول: قضايا القمار (جريمة فتح كازينو)
السمات النموذجية: مدخل إعادة الشحن + أسلوب اللعب العشوائي + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية للدائرة المغلقة عادة ما تشمل:
هل توجد تصرفات إيداع، خاصة عبر العملات الافتراضية (مثل USDT)
هل صممت المنصة ألعاب حظ غير محددة مثل اليانصيب، والمراهنات، وفتح الصناديق؟
هل توجد طرق للسحب، مثل تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية ثم تداولها في منصات التداول، ثم تحويلها إلى عملة قانونية
تعتبر هذه العملية المكونة من ثلاث مراحل "إعادة شحن - المراهنة - السحب" سهلة للغاية بالنسبة للسلطات القضائية لرؤيتها كـ "دائرة مغلقة تتعلق بالمقامرة".
على سبيل المثال، في ألعاب Web3 (GameFi)، عندما يلبي مشروع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم، وتكامل المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء الحلقة المغلقة المتعلقة بالمقامرة.
التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالاحتيال الهرمي (تنظيم، قيادة جريمة النشاط الاحتيالي الهرمي)
السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولة + سلسلة العائدات متعددة المستويات
تتمثل نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمية". إذا كان مطورو التقنية مسؤولين عن بناء نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع أرباح العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على تقييم الهيكل التجاري العام، ولم يقوموا بإجراء تقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل جداً أن يساعدوا بشكل غير مقصود في إكمال بناء نظام تسويق هرمي تقني.
تشمل الخصائص الشائعة للهياكل الهرمية ما يلي:
انضمام المستخدمين للدفع: إذا كنت بحاجة إلى شراء الرموز المميزة أولاً، أو شحن، أو شراء حزمة خدمات، للحصول على مؤهلات المشاركة.
عمولة الإحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للموصي الحصول على مكافأة
علاقات متعددة المستويات: توجد هيكلية تصاعدية، يتم صرف العمولات بشكل تدريجي حسب المستويات.
ضعف التعلق بالمنتج: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل تعتمد على توسع الأفراد والعوائد.
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و "تحفيز العقد" و "آلية الشركاء في المجتمع"، إذا كان نموذج المكافأة مبنيًا حول تطوير الأفراد، ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، يجب الانتباه بشكل خاص إلى ما إذا كان هناك احتمال لمخالفات تتعلق بالتسويق الهرمي.
إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء خوارزمية العمولة، وقاعدة البيانات الهرمية، ومنطق تسوية المستخدمين، ويقعون في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب "توفير الدعم الفني الحيوي".
التعرف على البعد الثالث: المسائل المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية (جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
الخصائص النمطية: جذب الأموال من الجمهور + الالتزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
إن التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية يكون أسهل نسبيًا، حيث تتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
الأول هو أن مصدر الأموال واسع وغير محدد، أي أنه يستهدف الجمهور العام لجمع الأموال؛ والثاني هو الالتزام بالعائدات أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار عملات" "استثمار آلات التعدين" "استبدال النقاط" "العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فإنه من السهل أن تقع ضمن نطاق تصنيف جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:
دون الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية المالية، يتم إصدار الرموز لجمع الأموال بشكل غير قانوني للجمهور
المنصة تلتزم بـ"حماية رأس المال وعوائد مرتفعة" أو تحديد عائد ثابت
منصات الاستثمار الوهمية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح
إنشاء صندوق تمويل، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز أو النقاط مقابل أصول قابلة للسحب على المنصة
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال الجمع بين "معايير الأربع صفات": أي ما إذا كان له صفة غير قانونية (بدون مؤهلات مالية)، وعلانية (الترويج لجمهور غير محدد)، وإغراء (الوعد بعوائد مرتفعة)، واجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).
في هذه الأنواع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل مثل منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى وإن لم يشاركوا في التشغيل والترويج الخارجي، فقد يُعتبرون متواطئين بسبب سلوكهم "الدعم التكنولوجي الرئيسي".
خاصةً في حالة تكوين النظام لتدفق الأموال المغلقة + توقعات العائد، غالبًا ما ستدرج السلطات القضائية المطورين ضمن نطاق الضرب.
التعرف على الأبعاد الأربعة: التعامل مع الأنشطة التجارية غير القانونية (جريمة التعامل غير المشروع)
السمات الرئيسية: مطابقة الرموز + صرف العملات خارج البورصة + قنوات الإيداع والسحب بالعملات الورقية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات التجارية غير القانونية" في مراحل التبادل بين المنصات الافتراضية للعملات القانونية والأجنبية، خاصةً عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في عمليات التلاعب، مما قد يؤدي إلى تحديد قانوني للعمليات التجارية غير القانونية من نوع التحويلات عبر الحدود.
في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة هذه الأنشطة المتعلقة بـ"تبادل العملات الافتراضية"، وأصبح تطبيق القانون أكثر صرامة.
تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:
تقديم خدمات الإيداع والسحب والتحويل بين العملات الافتراضية والعملات الورقية
إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل الرموز مع العملات الورقية
تقوم المنصة بتوصيل المستخدمين بحسابات خارجية من خلال عملات مثل USDT أو BTC لإجراء عمليات تحويل.
القيام بأعمال تداول العملات الأجنبية أو تقديم خدمات التسوية والمطابقة دون إذن
في الممارسة القضائية، حتى لو لم يكن لدى المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام مطابقة للتبادل أو منطق مطابقة للتبادل أو واجهة مطابقة للتداول، قد يتم تصنيف الجهة الفنية باعتبارها شريكًا في "تنظيم تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية".
خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:
المشروع ربط المستخدمين في الخارج مع الجهات التمويلية في الداخل، مما شكل مسارًا لتداول الأصول.
تستخدم المنصة رموز مثل USDT و BTC و ETH كوسيلة للتبادل لتحقيق تحويل العملات من العملات الورقية إلى العملات الأجنبية أو العكس.
قاد الفنيون تطوير وحدات وظائف مثل وحدة الإيداع والسحب، برنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الأساسية.
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك القدرة على "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق تجريم الأنشطة التجارية غير القانونية.
كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي؟
الكثير من المطورين يقدمون عادةً حججًا دفاعية بعد وقوع الحادث: "أنا فقط قمت بتطوير الوظيفة حسب الطلب، ولا أفهم طريقة اللعب المحددة."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص مشاركًا مباشرة في الفعل غير القانوني، بل يعتمد أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للفعل غير القانوني.
وفقًا لنظرية التواطؤ في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الشخص على علم بأن الآخرين يرتكبون جريمة، واستمر في تقديم التقنية أو المساعدة أو الشروط المواتية، فقد يُعتبر مساعدًا أو متواطئًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمتخصصين الفنيين، عادةً ما تقيم السلطات القضائية ما إذا كان يجب عليهم أن يعرفوا أن المشروع ينطوي على مخاطر قانونية من عدة جوانب:
هل هو أحد الأعضاء الرئيسيين في المشروع، مثل الشريك الفني، المدير الفني، مهندس النظام، إلخ.
هل شاركت بعمق في هيكل التمويل، منطق الرمز، قنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الرئيسية
هل تم طرح تساؤلات أو اقتراحات بشأن مشروعية المشروع، واتجاه تدفق الأموال، وامتثال آلية اللعب؟
هل تلقي مكافآت عالية، أو توقيع اتفاقيات تعاون عميقة، أو الاستمتاع بنسب الأرباح، تشير إلى وجود ارتباط مصالح عميق مع المنصة
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم عنصر أساسي في دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الفنيون الذين يشغلون مناصب رئيسية مثل CTO ومهندس النظم والمطورين الرئيسيين، كلما أصبح من الصعب عليهم أن يدعوا "لم أكن على علم" أو "أنا فقط مقاول" - وغالبًا ما تُعتبر هذه القوى التقنية من قبل السلطات القضائية أشخاصًا لديهم قدرة حقيقية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، كمنشئ، كيف يمكن تحديد إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية في مرحلة مبكرة من المشروع، وتجنب "تحمل اللوم بشكل سلبي"؟ النقاط التالية هي اقتراحات توقع يجب على الفنيين مراجعتها قبل الانضمام أو بدء التعاون.
يجب على المطورين أن يمتلكوا إطارًا أساسيًا لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك من أجل التفكير في الانضمام، أو التعاون الخارجي، أو المشاركة كشركاء في إطلاق المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط المشاهدة: هل توجد "المقامرة (أساليب المراهنة)" "التسويق الهرمي (سحب الأشخاص)" "التمويل غير المشروع (إصدار العملات وجمع الأموال)" أو "العمليات غير القانونية (تبادل العملات والتوفيق)" وغيرها من هياكل المخاطر الجنائية المتكررة الأربعة؟
منطق السؤال: هل المشروع لديه إصدار رمزي؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
تسجيل السجلات: في الاتفاقيات التقنية ووثائق متطلبات المشروع، يجب أن يكون واضحًا أنني أقدم خدمات التطوير فقط ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، سجل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال أسلوب اللعب" و"مسار التمويل" لتكون كأدلة للضمان لاحقًا.
الخاتمة: كن مطوراً يفهم التقنية والقانون
يجب أن يتمتع مطورو المشروع الرئيسيون، ومهندسو النظام، ورؤساء الفرق التقنية في فرق الشركات الناشئة بقدرة أساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة بدء مشاريع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كانت تتضمن نماذج عالية المخاطر مثل المقامرة، أو الترويج، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، والتحذير مبكرًا، وتجنبها بشكل نشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في النظام البيئي المعقد والمتغير لـ Web3، فقط المطورين الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ التكنولوجيا وقادرين على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية يمكن أن يصبحوا بناة حقيقيين يتمتعون بالحكم والبقاء.
إن "وعي الامتثال القانوني" خارج نطاق التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
تطور صناعة Web3 لا يمكن أن يتم دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر إغفالاً، ولكنها الأكثر أهمية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أربعة خطوط حمراء قانونية لمشاريع Web3 دليل التعرف على المخاطر يجب على المطورين قراءته
دليل التعرف على مخاطر الامتثال لمشاريع Web3
يعتقد رواد الأعمال والممارسون في Web3 غالبًا أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن المفتاح لامتثال المشروع يكمن في نموذج أعماله وهياكل التمويل وعملياته الفعلية، وليس في الهيكل الخارجي السطحي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من استراتيجية الامتثال، لكنه لا ينبغي أن يصبح عذرًا للتغطية على السلوكيات التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل في الداخل وتقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحدود القانونية المحتملة ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية判断 سريعاً ما إذا كان مشروع ويب 3 يلامس "الخط الأحمر القانوني". سنستعرض أربعة أنماط شائعة من مخاطر الانتهاك في ويب 3 في الممارسة العملية، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر من خلال هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن تحديد وتجنب هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر في المراحل المبكرة، فمن الممكن الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري التوضيح أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين في مجال التكنولوجيا الذين يأملون في التطور على المدى الطويل في صناعة Web3 ويعطون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع، وخاصة أولئك الذين يمتلكون مستوى معين من الوعي بمخاطر القانون. تركز تحليلاتنا على المشاريع التي تتمتع بوعي أساسي بالامتثال وقدرة على التخطيط للأعمال. المشاريع الوهمية التي تهدف بوضوح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال بالعملات الافتراضية أو غسل الأموال لا تدخل في نطاق هذه المقالة.
كيف يمكن判断 ما إذا كانت مشاريع Web3 تتجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟
سوف نبدأ من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين في التعرف على إشارات المخاطر الرئيسية المحتملة في المشروع من خلال منطق الأعمال وبنية النظام. لا تتطلب هذه الطريقة من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة. يكفي فهم بعض "أنماط التردد العالي + نقاط الحكم الرئيسية" كإطار عمل أساسي لتقييم ما إذا كان المشروع يلامس الخطوط الحمراء القانونية.
تحديد البعد الأول: قضايا القمار (جريمة فتح كازينو)
السمات النموذجية: مدخل إعادة الشحن + أسلوب اللعب العشوائي + مسار السحب
إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية للدائرة المغلقة عادة ما تشمل:
تعتبر هذه العملية المكونة من ثلاث مراحل "إعادة شحن - المراهنة - السحب" سهلة للغاية بالنسبة للسلطات القضائية لرؤيتها كـ "دائرة مغلقة تتعلق بالمقامرة".
على سبيل المثال، في ألعاب Web3 (GameFi)، عندما يلبي مشروع الألعاب على السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم، وتكامل المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء الحلقة المغلقة المتعلقة بالمقامرة.
التعرف على البعد الثاني: الأنشطة المتعلقة بالاحتيال الهرمي (تنظيم، قيادة جريمة النشاط الاحتيالي الهرمي)
السمات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة العمولة + سلسلة العائدات متعددة المستويات
تتمثل نقاط المخاطر في هذا النوع من المشاريع في ما إذا كانت آلية التحفيز تشكل "هيكل عائدات هرمية". إذا كان مطورو التقنية مسؤولين عن بناء نظام حساب العمولات، ووحدات صلاحيات المستويات، ومنطق توزيع أرباح العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على تقييم الهيكل التجاري العام، ولم يقوموا بإجراء تقييم دقيق لـ"منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فمن السهل جداً أن يساعدوا بشكل غير مقصود في إكمال بناء نظام تسويق هرمي تقني.
تشمل الخصائص الشائعة للهياكل الهرمية ما يلي:
في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و "تحفيز العقد" و "آلية الشركاء في المجتمع"، إذا كان نموذج المكافأة مبنيًا حول تطوير الأفراد، ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، يجب الانتباه بشكل خاص إلى ما إذا كان هناك احتمال لمخالفات تتعلق بالتسويق الهرمي.
إذا كان المطورون التقنيون مسؤولين عن بناء خوارزمية العمولة، وقاعدة البيانات الهرمية، ومنطق تسوية المستخدمين، ويقعون في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشاركوا مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتبارهم متواطئين بسبب "توفير الدعم الفني الحيوي".
التعرف على البعد الثالث: المسائل المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية (جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
الخصائص النمطية: جذب الأموال من الجمهور + الالتزام بالعوائد + عدم وجود مؤهلات مالية
إن التعرف على مشاريع جمع الأموال غير القانونية يكون أسهل نسبيًا، حيث تتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي في جانبين:
الأول هو أن مصدر الأموال واسع وغير محدد، أي أنه يستهدف الجمهور العام لجمع الأموال؛ والثاني هو الالتزام بالعائدات أو الأرباح، لجذب تدفق الأموال.
في مشاريع Web3، إذا كانت "إصدار عملات" "استثمار آلات التعدين" "استبدال النقاط" "العائد المتوقع" هي الوسائل الأساسية لجمع الأموال، فإنه من السهل أن تقع ضمن نطاق تصنيف جمع الأموال بشكل غير قانوني أو الاحتيال في جمع الأموال.
تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:
في الممارسة القضائية، عادة ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني" من خلال الجمع بين "معايير الأربع صفات": أي ما إذا كان له صفة غير قانونية (بدون مؤهلات مالية)، وعلانية (الترويج لجمهور غير محدد)، وإغراء (الوعد بعوائد مرتفعة)، واجتماعية (مصادر التمويل واسعة النطاق).
في هذه الأنواع من المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل مثل منطق إصدار الرموز، ونظام تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى وإن لم يشاركوا في التشغيل والترويج الخارجي، فقد يُعتبرون متواطئين بسبب سلوكهم "الدعم التكنولوجي الرئيسي".
خاصةً في حالة تكوين النظام لتدفق الأموال المغلقة + توقعات العائد، غالبًا ما ستدرج السلطات القضائية المطورين ضمن نطاق الضرب.
التعرف على الأبعاد الأربعة: التعامل مع الأنشطة التجارية غير القانونية (جريمة التعامل غير المشروع)
السمات الرئيسية: مطابقة الرموز + صرف العملات خارج البورصة + قنوات الإيداع والسحب بالعملات الورقية
في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز سيناريوهات المخاطر النموذجية لجريمة "العمليات التجارية غير القانونية" في مراحل التبادل بين المنصات الافتراضية للعملات القانونية والأجنبية، خاصةً عندما تُستخدم العملات الافتراضية كوسيط في عمليات التلاعب، مما قد يؤدي إلى تحديد قانوني للعمليات التجارية غير القانونية من نوع التحويلات عبر الحدود.
في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة هذه الأنشطة المتعلقة بـ"تبادل العملات الافتراضية"، وأصبح تطبيق القانون أكثر صرامة.
تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:
في الممارسة القضائية، حتى لو لم يكن لدى المنصة نفسها أموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قامت بإنشاء نظام مطابقة للتبادل أو منطق مطابقة للتبادل أو واجهة مطابقة للتداول، قد يتم تصنيف الجهة الفنية باعتبارها شريكًا في "تنظيم تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية".
خصوصًا في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:
بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك القدرة على "التوفيق + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق تجريم الأنشطة التجارية غير القانونية.
كيفية التعرف بدقة على مشاريع Web3 عالية المخاطر، والابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي؟
الكثير من المطورين يقدمون عادةً حججًا دفاعية بعد وقوع الحادث: "أنا فقط قمت بتطوير الوظيفة حسب الطلب، ولا أفهم طريقة اللعب المحددة."
لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يصعب إثبات هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص مشاركًا مباشرة في الفعل غير القانوني، بل يعتمد أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للفعل غير القانوني.
وفقًا لنظرية التواطؤ في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الشخص على علم بأن الآخرين يرتكبون جريمة، واستمر في تقديم التقنية أو المساعدة أو الشروط المواتية، فقد يُعتبر مساعدًا أو متواطئًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.
بالنسبة للمتخصصين الفنيين، عادةً ما تقيم السلطات القضائية ما إذا كان يجب عليهم أن يعرفوا أن المشروع ينطوي على مخاطر قانونية من عدة جوانب:
في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون مجرد أدوار مساعدة هامشية، بل هم عنصر أساسي في دفع المشروع نحو التنفيذ والتشغيل.
كلما كان الفنيون الذين يشغلون مناصب رئيسية مثل CTO ومهندس النظم والمطورين الرئيسيين، كلما أصبح من الصعب عليهم أن يدعوا "لم أكن على علم" أو "أنا فقط مقاول" - وغالبًا ما تُعتبر هذه القوى التقنية من قبل السلطات القضائية أشخاصًا لديهم قدرة حقيقية على التحكم في تشغيل المشروع.
إذن، كمنشئ، كيف يمكن تحديد إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية في مرحلة مبكرة من المشروع، وتجنب "تحمل اللوم بشكل سلبي"؟ النقاط التالية هي اقتراحات توقع يجب على الفنيين مراجعتها قبل الانضمام أو بدء التعاون.
يجب على المطورين أن يمتلكوا إطارًا أساسيًا لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كان ذلك من أجل التفكير في الانضمام، أو التعاون الخارجي، أو المشاركة كشركاء في إطلاق المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية للاختبار الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:
نمط المشاهدة: هل توجد "المقامرة (أساليب المراهنة)" "التسويق الهرمي (سحب الأشخاص)" "التمويل غير المشروع (إصدار العملات وجمع الأموال)" أو "العمليات غير القانونية (تبادل العملات والتوفيق)" وغيرها من هياكل المخاطر الجنائية المتكررة الأربعة؟
منطق السؤال: هل المشروع لديه إصدار رمزي؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟
تسجيل السجلات: في الاتفاقيات التقنية ووثائق متطلبات المشروع، يجب أن يكون واضحًا أنني أقدم خدمات التطوير فقط ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في نفس الوقت، سجل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال أسلوب اللعب" و"مسار التمويل" لتكون كأدلة للضمان لاحقًا.
الخاتمة: كن مطوراً يفهم التقنية والقانون
يجب أن يتمتع مطورو المشروع الرئيسيون، ومهندسو النظام، ورؤساء الفرق التقنية في فرق الشركات الناشئة بقدرة أساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في مرحلة بدء مشاريع Web3، يجب الحكم مبكرًا على ما إذا كانت تتضمن نماذج عالية المخاطر مثل المقامرة، أو الترويج، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو التشغيل غير القانوني، والتحذير مبكرًا، وتجنبها بشكل نشط، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.
في النظام البيئي المعقد والمتغير لـ Web3، فقط المطورين الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ التكنولوجيا وقادرين على التعرف على الخطوط الحمراء القانونية يمكن أن يصبحوا بناة حقيقيين يتمتعون بالحكم والبقاء.
إن "وعي الامتثال القانوني" خارج نطاق التقنية هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.
تطور صناعة Web3 لا يمكن أن يتم دون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر إغفالاً، ولكنها الأكثر أهمية. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من التقنيين لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.