دليل تحديد المخاطر القانونية لمطوري Web3: أربعة أنماط مشروع يجب التركيز عليها
يعتقد رواد الأعمال والمتخصصون في Web3 بشكل خاطئ أن مجرد تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج يمكن أن يحقق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يعتمد على نموذج أعماله، وهيكل تمويله، وواقعه التشغيلي، وليس فقط على الهيكل الخارجي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية السلوكيات التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين الصينيين، يجب أن تمنع بشكل أكبر حدود المشروع القانونية ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة من منظور المطورين كيفية تقييم بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 يتجاوز "الخط الأحمر القانوني". سنركز على أربعة أنماط شائعة لمخاطر الانتهاكات القانونية في Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنماط الشائعة وتجنبها في المراحل المبكرة، سيكون من الممكن الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من المهم أن نوضح أن هذه المقالة تستهدف المتخصصين في التكنولوجيا الذين يأملون في النمو على المدى الطويل في صناعة Web3، والذين يقدرون بناء الامتثال للمشاريع، وخاصة مجموعة المطورين الذين لديهم وعي معين بالمخاطر القانونية. كما تركز دراستنا على المشاريع التي لديها وعي أساسي بالامتثال وقدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض واضحة مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال بالعملات الافتراضية، أو غسيل الأموال، فلا تدخل ضمن نطاق هذه المقالة.
1. كيف يقوم المطورون ببناء "رادار تحديد المشاريع عالية المخاطر"؟
استنادًا إلى الخبرة العملية في قضايا Web3 الجنائية في السنوات الأخيرة، قمنا بتصنيف أربع فئات من الجرائم المتكررة المتعلقة بالمطورين إلى: "الأكثر خطورة، الأكثر سرية، الأكثر وضوحًا والأكثر شيوعًا حاليًا". الهدف من هذا التصنيف هو أن نأمل أن يتمكن المطورون من بناء فهم أساسي لهذه الجرائم والواقع القضائي وراءها - فقط من خلال معرفة ما هو "خط أحمر"، يمكننا بعد ذلك الحديث عن كيفية التعرف عليه، كيفية تجنب المخاطر، وكيفية المشاركة في المشاريع بأمان.
1.1 أخطر جريمة - 【جريمة فتح كازينو】
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المرتبطة بالمقامرة من أكثر الأنواع التي يسهل على مطوري التكنولوجيا "الوقوع في الفخ"، وخاصة في نظام GameFi أو الألعاب القائمة على blockchain. تشمل أنماط المشاريع المرتبطة بالمقامرة التي يتم تحميلها المسؤولية عنها ما يلي:
تطبيقات DApp للمقامرة ( تطبيق مقامرة لامركزي )
منصة كازينو على الإنترنت للمراهنة باستخدام USDT أو عملات افتراضية أخرى
ألعاب على السلسلة تحتوي على منطق اللعب العشوائي مثل السحوبات، فتح الصناديق، والعلب العمياء
نظرًا لأن بناء حلقة المقامرة يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني، وبالتالي حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، فقد يتعرضون للمسؤولية كمشاركين في الجريمة بسبب سلوك تطوير النظام.
تعتبر ألعاب البلوك تشين GameFi، كنوع شائع من مشاريع Web3، منطقة تجمع عالية المخاطر جنائية حالياً بسبب خصائصها الطبيعية في المقامرة "إيداع - طريقة عشوائية - سحب".
حالة مرجعية:
"BigGame案" هو أول قضية جنائية في البلاد تتعلق بفتح قمار بسبب منطق عقد blockchain. الفريق المطور المعني يقع داخل الصين، حيث تتيح المنصة التي أنشأوها للمستخدمين تثبيت محفظة العملات الافتراضية، وتبادل اليوان الصيني بالعملات الافتراضية للمشاركة في المراهنات على السلسلة، مما يحقق حلقة مغلقة كاملة من "محفظة رقمية - مراهنة - تسوية" للمقامرة. تشير هذه القضية مباشرةً إلى أنه طالما شارك مطورو التقنية بعمق في بناء النظام، حتى لو لم يديروا المنصة بشكل مباشر، فقد يشكلون أيضًا متواطئين تقنيين في فتح قمار.
ملخص:
في الممارسة العملية، تم إدخال عدد كبير من المطورين التقنيين في مشاريع قمار بشكل غير طوعي بسبب عدم التعرف على "منطق القمار" - خاصةً أولئك الذين يشاركون بعمق في أنظمة المحفظة وآليات المكافأة وواجهات العقود، مما يجعلهم أكثر عرضة لأن يكونوا محور تحقيقات الشرطة.
1.2 أخطر جريمة خفية - 【جريمة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي】
تتمثل "خُفْيَة" هذه الجريمة في أنها غالبًا ما تظهر تحت غطاء "ترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولة العقد". بالنسبة لمشاريع Web3، أصبحت العمولات، والانقسام، ومكافآت الدعوة تكاد تكون تكوينًا افتراضيًا، وبالتالي من السهل جدًا أن يقع المطورون الفنيون والعاملون في مجال التشغيل في مغالطة إدراكية: ما هو النوع من التحفيز الذي يعد سلوكًا تجاريًا طبيعيًا، وما هو النوع من النماذج التي قد تشكل جريمة الاحتيال الهرمي؟
تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع التسويق الهرمي:
عملات الهواء أو مشاريع العملات الخاصة بالمنصات، من خلال "دفع المال للحصول على مؤهلات الاستثمار"
هيكل مكافآت متعدد المستويات، جذب الأشخاص، تطوير الخط السفلي
خطة العقد/آلية السفير: تعتمد على "رؤوس" للحصول على الأرباح، لا تعتمد على المنتج أو الخدمة نفسها
حالة مرجعية:
قضية "3M لمنصة التسويق الهرمي" التي نظرتها محكمة مقاطعة شيشون في مقاطعة يunnan: أنشأ الجهة المُعَدة للمشروع منصة استثمار عملات افتراضية "3M"، وادعت أن الاستثمار في رموز منصتها يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة، وصممت هيكلين للعوائد - عائد ثابت ( وهو معدل فائدة ثابت )، وعائد ديناميكي ( وهو عمولة لتطوير الخطوط السفلية ). بعد البحث، تبين أن هيكل الأعضاء في المنصة يتجاوز 3 طبقات، وعدد المشاركين كبير، وفي النهاية تم تحديد أنها تقوم بتنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي.
ملخص:
"تعويض عن جذب الأشخاص" لا يمكن أن يُعادل تمامًا نظام التسويق الهرمي، ولكن عندما تُبنى هيكلية الحوافز على "دفع الرسوم للدخول + عمولات متعددة المستويات + هيكل هرمي"، حتى لو كان الفنيون يشاركون فقط في تطوير النظام الخلفي، فقد يُعتبرون بسبب "ضرورتهم" جزءًا من سلسلة المسؤولية الجنائية.
1.3 التهمة الأكثر وضوحاً - 【تهمة تتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني】( جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
صحيح أن هناك فراغ قانوني معين في صناعة Web3، لكن موقف تنظيمنا من سلوك "جمع الأموال عن طريق إصدار العملات" قد تم توضيحه بالفعل. في عام 2017، أشار "الإشعار رقم 94" إلى أن ICO( إصدار الرموز الأولية) يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في كونه جريمة جمع أموال غير قانونية وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، تنص التفسير الصادر عن المحكمة العليا بشأن تطبيق القانون في القضايا الجنائية المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية ( المعدل في عام 2022 على أنه يجب معاقبة الأفعال التي تتضمن جمع الأموال بطريقة غير قانونية من خلال تداول العملات الافتراضية، بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.
إذا شارك المطورون الفنيون بشكل عميق في نظام إصدار الرموز، ومنطق عوائد آلات التعدين، وهياكل استبدال النقاط، حتى لو لم يقوموا بجمع الأموال مباشرة، فقد يُحاسبوا قانونياً بسبب بناء حلقة تمويل مغلقة، أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.
في مشاريع Web3، تشمل الأنماط الشائعة التي تتعلق بالتجمع غير القانوني ما يلي:
إصدار العملات وجمع الأموال بدون إذن من الجهات الرقابية المالية
وعد بعوائد مرتفعة، توزيعات أرباح ثابتة، استرداد رأس المال
إنشاء صندوق مالي، صرف الرموز أو النقاط داخل المنصة
حالة مرجعية:
في قضية "منصة AIP"، قامت الفريق الفني ببناء نظام كامل لتداول الرموز وإطلاق النقاط، يتضمن الهيكل الأساسي "إطلاق عائدات أجهزة التعدين + استبدال نقاط المنصة + التداول الخارجي لرموز AIP". وقد أنشأ هذا المشروع حلقة مالية مغلقة وجمع الأموال من الجمهور، وفي النهاية أدانت المحكمة المسؤول عن تطوير المشروع بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.
تُحذر هذه القضية المطورين: إذا كان النظام الذي تشارك فيه يحتوي على "تمويل إصدار العملات + استبدال النقاط + مسار السحب"، حتى لو لم تشارك في التسويق، فقد تتحمل المسؤولية الجنائية بسبب تطوير الوحدات الأساسية.
ملخص:
مشاريع إصدار العملات هي المنطقة الأكثر خطورة من الناحية الجنائية التي يمكن أن يقع فيها مطورو التكنولوجيا بسهولة في الوقت الحالي. بمجرد أن يتضمن الجزء الذي تطوره منطق توليد الرموز، ومسارات دخول الأموال، ودورة استبدال النقاط، وآلية توزيع الأرباح، يجب عليك على الفور تفعيل آلية التعرف على المخاطر القانونية، لتحديد ما إذا كان المشروع ينطوي على جمع أموال غير قانوني أو يشكل سلوك تجمع الأموال غير القانوني.
![شاو شي وي المحامي | دليل تجنب المخاطر لمطوري Web3 (1): أربعة أنماط لمشاريع جنائية عالية الخطورة يجب على المطورين معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp(
) 1.4 التهمة الأكثر شيوعًا حاليًا - 【جريمة التشغيل غير القانوني】
في السنوات الأخيرة، تقوم الجهات القضائية باستمرار بزيادة力度 لمكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، ومشاريع Web3، أو ما يسمى "قضايا العملات الرقمية"، هي مجرد أحد المجالات الفرعية التي تم التركيز على تنظيمها.
هذا لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعتها "بسيولة عبر الحدود قوية، ودرجة عالية من anonymity، وتجنب التنظيم"، وقد أصبحت الأداة الرئيسية للمبادلة غير القانونية بين اليوان والعملة الأجنبية. إذا كان المطورون مسؤولين عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة التداول OTC، أو قناة إيداع العملات القانونية أو مسار السحب، فإنهم يواجهون مخاطر قانونية عالية.
السلوكيات عالية المخاطر الشائعة تشمل:
تقديم خدمات تسوية الدفع، وخدمات OTC خارج البورصة، وتبادل الرموز وغيرها من الوظائف
منصة تعمل على إدخال تداول العملة القانونية باليوان دون إذن
تقديم خدمات الوساطة للتداول بين العملات الافتراضية والعملات الأجنبية
حالات مرجعية:
في عام 2023 ، أصدرت النيابة العامة العليا مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي حالة نموذجية حيث تم الحكم على شخص بالسجن خمس سنوات بتهمة الإدارة غير القانونية من قبل محكمة منطقة باو شان في شنغهاي بسبب إنشاء منصة لتسهيل تبادل العملات الافتراضية.
ملخص:
أي عملية تتعلق بتحويل العملات الافتراضية عبر الحدود، أو التداول خارج البورصة، أو دخول وخروج الأموال، تُعتبر من "المناطق الرمادية" التي تتعرض حاليًا لضغوط تنظيمية عالية. إذا تم استخدام النظام الذي يتولى تطويره المطورون الفنيون في تسهيل التحويلات أو بناء قنوات التمويل، فإن ذلك ينطوي على مخاطر قانونية مرتبطة بهذه الجريمة.
الخاتمة
تقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على أنماط الأعمال الأكثر شيوعًا والمخاطر القانونية الجنائية المرتبطة بأربعة أنواع من مشاريع Web3، وتجمع بين الحالات النموذجية لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على "الخط الأحمر الجنائي". وراء هذه الجرائم، لم تعد النصوص القانونية مجرد مفاهيم مجردة، بل هي منطق نظامي ووحدات وظيفية حقيقية يمكن رؤيتها بسهولة ويتم تجاهلها في العمل اليومي للمطورين.
ولكن، معرفة مكان الخط الأحمر لا يكفي. كيف يمكن أن نقوم بعمل تقييم أولي سريع عند مواجهة مشروع جديد؟ كيف يمكننا، بناءً على دورنا، تقييم ما إذا كنا سنكون جزءًا من سلسلة المسؤولية الجنائية؟ ما هي التجارب العملية للمحامين والنصائح المتعلقة بالامتثال التي يمكن أن تساعد المطورين في الإلمام بها والتخطيط لها مسبقًا؟ سنقوم بتفصيل هذه المحتويات في المقالات القادمة.
![شاو شي وي المحامي | دليل تجنب الفخاخ لمطوري Web3 (1): أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر جنائياً يجب أن يعرفها المطورون]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
6
مشاركة
تعليق
0/400
RektDetective
· منذ 4 س
السفينة الكبيرة لن تتمكن من الهروب حتى لو وصلت إلى الخارج
شاهد النسخة الأصليةرد0
SillyWhale
· 07-27 10:15
فئة نقل الطوب موظفو العمل سلسلة كاملة
شاهد النسخة الأصليةرد0
ThreeHornBlasts
· 07-27 10:15
اذهب، إلى داخل السلسلة بهدوء
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropF5Bro
· 07-27 10:11
هل جاء شرطة المرور مرة أخرى لتفتيش السيارات؟ بصدق، هذا الأمر يجعل الرأس يؤلم~
دليل قراءة مطوري Web3: أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر وإرشادات التعرف القانونية
دليل تحديد المخاطر القانونية لمطوري Web3: أربعة أنماط مشروع يجب التركيز عليها
يعتقد رواد الأعمال والمتخصصون في Web3 بشكل خاطئ أن مجرد تسجيل المشروع في الخارج ونشر الخادم في الخارج يمكن أن يحقق "امتثال طبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يعتمد على نموذج أعماله، وهيكل تمويله، وواقعه التشغيلي، وليس فقط على الهيكل الخارجي. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية السلوكيات التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين الصينيين، يجب أن تمنع بشكل أكبر حدود المشروع القانونية ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة من منظور المطورين كيفية تقييم بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 يتجاوز "الخط الأحمر القانوني". سنركز على أربعة أنماط شائعة لمخاطر الانتهاكات القانونية في Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنماط الشائعة وتجنبها في المراحل المبكرة، سيكون من الممكن الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من المهم أن نوضح أن هذه المقالة تستهدف المتخصصين في التكنولوجيا الذين يأملون في النمو على المدى الطويل في صناعة Web3، والذين يقدرون بناء الامتثال للمشاريع، وخاصة مجموعة المطورين الذين لديهم وعي معين بالمخاطر القانونية. كما تركز دراستنا على المشاريع التي لديها وعي أساسي بالامتثال وقدرة معينة على التخطيط للأعمال. أما المشاريع الوهمية التي تم إنشاؤها لأغراض واضحة مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال بالعملات الافتراضية، أو غسيل الأموال، فلا تدخل ضمن نطاق هذه المقالة.
1. كيف يقوم المطورون ببناء "رادار تحديد المشاريع عالية المخاطر"؟
استنادًا إلى الخبرة العملية في قضايا Web3 الجنائية في السنوات الأخيرة، قمنا بتصنيف أربع فئات من الجرائم المتكررة المتعلقة بالمطورين إلى: "الأكثر خطورة، الأكثر سرية، الأكثر وضوحًا والأكثر شيوعًا حاليًا". الهدف من هذا التصنيف هو أن نأمل أن يتمكن المطورون من بناء فهم أساسي لهذه الجرائم والواقع القضائي وراءها - فقط من خلال معرفة ما هو "خط أحمر"، يمكننا بعد ذلك الحديث عن كيفية التعرف عليه، كيفية تجنب المخاطر، وكيفية المشاركة في المشاريع بأمان.
1.1 أخطر جريمة - 【جريمة فتح كازينو】
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المرتبطة بالمقامرة من أكثر الأنواع التي يسهل على مطوري التكنولوجيا "الوقوع في الفخ"، وخاصة في نظام GameFi أو الألعاب القائمة على blockchain. تشمل أنماط المشاريع المرتبطة بالمقامرة التي يتم تحميلها المسؤولية عنها ما يلي:
نظرًا لأن بناء حلقة المقامرة يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني، وبالتالي حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، فقد يتعرضون للمسؤولية كمشاركين في الجريمة بسبب سلوك تطوير النظام.
تعتبر ألعاب البلوك تشين GameFi، كنوع شائع من مشاريع Web3، منطقة تجمع عالية المخاطر جنائية حالياً بسبب خصائصها الطبيعية في المقامرة "إيداع - طريقة عشوائية - سحب".
حالة مرجعية:
"BigGame案" هو أول قضية جنائية في البلاد تتعلق بفتح قمار بسبب منطق عقد blockchain. الفريق المطور المعني يقع داخل الصين، حيث تتيح المنصة التي أنشأوها للمستخدمين تثبيت محفظة العملات الافتراضية، وتبادل اليوان الصيني بالعملات الافتراضية للمشاركة في المراهنات على السلسلة، مما يحقق حلقة مغلقة كاملة من "محفظة رقمية - مراهنة - تسوية" للمقامرة. تشير هذه القضية مباشرةً إلى أنه طالما شارك مطورو التقنية بعمق في بناء النظام، حتى لو لم يديروا المنصة بشكل مباشر، فقد يشكلون أيضًا متواطئين تقنيين في فتح قمار.
ملخص:
في الممارسة العملية، تم إدخال عدد كبير من المطورين التقنيين في مشاريع قمار بشكل غير طوعي بسبب عدم التعرف على "منطق القمار" - خاصةً أولئك الذين يشاركون بعمق في أنظمة المحفظة وآليات المكافأة وواجهات العقود، مما يجعلهم أكثر عرضة لأن يكونوا محور تحقيقات الشرطة.
1.2 أخطر جريمة خفية - 【جريمة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الهرمي】
تتمثل "خُفْيَة" هذه الجريمة في أنها غالبًا ما تظهر تحت غطاء "ترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولة العقد". بالنسبة لمشاريع Web3، أصبحت العمولات، والانقسام، ومكافآت الدعوة تكاد تكون تكوينًا افتراضيًا، وبالتالي من السهل جدًا أن يقع المطورون الفنيون والعاملون في مجال التشغيل في مغالطة إدراكية: ما هو النوع من التحفيز الذي يعد سلوكًا تجاريًا طبيعيًا، وما هو النوع من النماذج التي قد تشكل جريمة الاحتيال الهرمي؟
تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع التسويق الهرمي:
حالة مرجعية:
قضية "3M لمنصة التسويق الهرمي" التي نظرتها محكمة مقاطعة شيشون في مقاطعة يunnan: أنشأ الجهة المُعَدة للمشروع منصة استثمار عملات افتراضية "3M"، وادعت أن الاستثمار في رموز منصتها يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة، وصممت هيكلين للعوائد - عائد ثابت ( وهو معدل فائدة ثابت )، وعائد ديناميكي ( وهو عمولة لتطوير الخطوط السفلية ). بعد البحث، تبين أن هيكل الأعضاء في المنصة يتجاوز 3 طبقات، وعدد المشاركين كبير، وفي النهاية تم تحديد أنها تقوم بتنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي.
ملخص:
"تعويض عن جذب الأشخاص" لا يمكن أن يُعادل تمامًا نظام التسويق الهرمي، ولكن عندما تُبنى هيكلية الحوافز على "دفع الرسوم للدخول + عمولات متعددة المستويات + هيكل هرمي"، حتى لو كان الفنيون يشاركون فقط في تطوير النظام الخلفي، فقد يُعتبرون بسبب "ضرورتهم" جزءًا من سلسلة المسؤولية الجنائية.
1.3 التهمة الأكثر وضوحاً - 【تهمة تتعلق بجمع الأموال بشكل غير قانوني】( جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
صحيح أن هناك فراغ قانوني معين في صناعة Web3، لكن موقف تنظيمنا من سلوك "جمع الأموال عن طريق إصدار العملات" قد تم توضيحه بالفعل. في عام 2017، أشار "الإشعار رقم 94" إلى أن ICO( إصدار الرموز الأولية) يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في كونه جريمة جمع أموال غير قانونية وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، تنص التفسير الصادر عن المحكمة العليا بشأن تطبيق القانون في القضايا الجنائية المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية ( المعدل في عام 2022 على أنه يجب معاقبة الأفعال التي تتضمن جمع الأموال بطريقة غير قانونية من خلال تداول العملات الافتراضية، بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.
إذا شارك المطورون الفنيون بشكل عميق في نظام إصدار الرموز، ومنطق عوائد آلات التعدين، وهياكل استبدال النقاط، حتى لو لم يقوموا بجمع الأموال مباشرة، فقد يُحاسبوا قانونياً بسبب بناء حلقة تمويل مغلقة، أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.
في مشاريع Web3، تشمل الأنماط الشائعة التي تتعلق بالتجمع غير القانوني ما يلي:
حالة مرجعية:
في قضية "منصة AIP"، قامت الفريق الفني ببناء نظام كامل لتداول الرموز وإطلاق النقاط، يتضمن الهيكل الأساسي "إطلاق عائدات أجهزة التعدين + استبدال نقاط المنصة + التداول الخارجي لرموز AIP". وقد أنشأ هذا المشروع حلقة مالية مغلقة وجمع الأموال من الجمهور، وفي النهاية أدانت المحكمة المسؤول عن تطوير المشروع بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.
تُحذر هذه القضية المطورين: إذا كان النظام الذي تشارك فيه يحتوي على "تمويل إصدار العملات + استبدال النقاط + مسار السحب"، حتى لو لم تشارك في التسويق، فقد تتحمل المسؤولية الجنائية بسبب تطوير الوحدات الأساسية.
ملخص:
مشاريع إصدار العملات هي المنطقة الأكثر خطورة من الناحية الجنائية التي يمكن أن يقع فيها مطورو التكنولوجيا بسهولة في الوقت الحالي. بمجرد أن يتضمن الجزء الذي تطوره منطق توليد الرموز، ومسارات دخول الأموال، ودورة استبدال النقاط، وآلية توزيع الأرباح، يجب عليك على الفور تفعيل آلية التعرف على المخاطر القانونية، لتحديد ما إذا كان المشروع ينطوي على جمع أموال غير قانوني أو يشكل سلوك تجمع الأموال غير القانوني.
![شاو شي وي المحامي | دليل تجنب المخاطر لمطوري Web3 (1): أربعة أنماط لمشاريع جنائية عالية الخطورة يجب على المطورين معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp(
) 1.4 التهمة الأكثر شيوعًا حاليًا - 【جريمة التشغيل غير القانوني】
في السنوات الأخيرة، تقوم الجهات القضائية باستمرار بزيادة力度 لمكافحة الجرائم في مجال العملات الأجنبية، ومشاريع Web3، أو ما يسمى "قضايا العملات الرقمية"، هي مجرد أحد المجالات الفرعية التي تم التركيز على تنظيمها.
هذا لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعتها "بسيولة عبر الحدود قوية، ودرجة عالية من anonymity، وتجنب التنظيم"، وقد أصبحت الأداة الرئيسية للمبادلة غير القانونية بين اليوان والعملة الأجنبية. إذا كان المطورون مسؤولين عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة التداول OTC، أو قناة إيداع العملات القانونية أو مسار السحب، فإنهم يواجهون مخاطر قانونية عالية.
السلوكيات عالية المخاطر الشائعة تشمل:
حالات مرجعية:
في عام 2023 ، أصدرت النيابة العامة العليا مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي حالة نموذجية حيث تم الحكم على شخص بالسجن خمس سنوات بتهمة الإدارة غير القانونية من قبل محكمة منطقة باو شان في شنغهاي بسبب إنشاء منصة لتسهيل تبادل العملات الافتراضية.
ملخص:
أي عملية تتعلق بتحويل العملات الافتراضية عبر الحدود، أو التداول خارج البورصة، أو دخول وخروج الأموال، تُعتبر من "المناطق الرمادية" التي تتعرض حاليًا لضغوط تنظيمية عالية. إذا تم استخدام النظام الذي يتولى تطويره المطورون الفنيون في تسهيل التحويلات أو بناء قنوات التمويل، فإن ذلك ينطوي على مخاطر قانونية مرتبطة بهذه الجريمة.
الخاتمة
تقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على أنماط الأعمال الأكثر شيوعًا والمخاطر القانونية الجنائية المرتبطة بأربعة أنواع من مشاريع Web3، وتجمع بين الحالات النموذجية لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على "الخط الأحمر الجنائي". وراء هذه الجرائم، لم تعد النصوص القانونية مجرد مفاهيم مجردة، بل هي منطق نظامي ووحدات وظيفية حقيقية يمكن رؤيتها بسهولة ويتم تجاهلها في العمل اليومي للمطورين.
ولكن، معرفة مكان الخط الأحمر لا يكفي. كيف يمكن أن نقوم بعمل تقييم أولي سريع عند مواجهة مشروع جديد؟ كيف يمكننا، بناءً على دورنا، تقييم ما إذا كنا سنكون جزءًا من سلسلة المسؤولية الجنائية؟ ما هي التجارب العملية للمحامين والنصائح المتعلقة بالامتثال التي يمكن أن تساعد المطورين في الإلمام بها والتخطيط لها مسبقًا؟ سنقوم بتفصيل هذه المحتويات في المقالات القادمة.
![شاو شي وي المحامي | دليل تجنب الفخاخ لمطوري Web3 (1): أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر جنائياً يجب أن يعرفها المطورون]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp(