التشفير الرقابي الديناميكي: الولايات المتحدة تعزز الرقابة عبر عدة وزارات، الاتحاد الأوروبي يدفع بمشروع قانون AML

في الآونة الأخيرة، تثير الديناميات التنظيمية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم الانتباه. اتخذت عدة وكالات حكومية أمريكية مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التنظيم والإنفاذ في صناعة التشفير. في الوقت نفسه، تعمل الاتحاد الأوروبي ودول أخرى على دفع التشريعات وإطار التنظيم ذي الصلة.

الديناميات التنظيمية في الولايات المتحدة

وزارة المالية والإدارة الضريبية

أعلنت وزارة المالية والإدارة العامة للضرائب أنه قبل إصدار اللوائح ذات الصلة، لا تحتاج الشركات مؤقتًا إلى الإبلاغ عن دخل الأصول الرقمية كما تفعل مع دخل النقد. وهذا يوفر فترة缓冲 معينة للصناعة.

لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)

وسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نطاق تعريف "التجار" ليشمل المشاركين في السوق الذين يقدمون سيولة كبيرة بشكل دوري، بما في ذلك المشاركين المرتبطين بأوراق مالية الأصول الرقمية. وهذا يعني أن بعض الشركات المشفرة قد تحتاج إلى التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات والامتثال للوائح ذات الصلة.

قد أرجأت هيئة SEC أيضًا موعد اتخاذ القرار بشأن مقترحات ETF الخاصة بالإيثيريوم المقدمة من عدة مؤسسات، مما يظهر أنها لا تزال تتبنى موقفًا حذرًا تجاه منتجات ETF التشفير.

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)

قال رئيس CFTC إن الحماس للأصول الرقمية لم يتضاءل رغم نقص التشريعات. وأكد على أهمية التشريع الفيدرالي للأصول الرقمية في السوق النقدية.

وكالة معلومات الطاقة (EIA)

حصلت EIA على ترخيص طارئ لإجراء تحقيق مؤقت حول استهلاك الطاقة لشركات التعدين المشفرة المحددة داخل الولايات المتحدة، مع خطة لجمع البيانات ذات الصلة شهرياً من فبراير إلى يوليو 2024.

وزارة العدل

أصدرت وزارة العدل مؤخرًا تقارير عن عدة حالات احتيال مرتبطة بالتشفير، تشمل اختطاف بطاقات SIM ومخططات بونزي وغيرها من الأشكال، مما يدل على أن وكالات إنفاذ القانون تزيد من جهودها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتشفير.

الديناميات التنظيمية الدولية

الاتحاد الأوروبي

توصل المجلس الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق مؤقت بشأن خطة جديدة لمكافحة غسيل الأموال. تتطلب الخطة من مقدمي خدمات الأصول المشفرة إجراء العناية الواجبة للعملاء عند إجراء معاملات بقيمة 1000 يورو أو أكثر، وزادت من تدابير التخفيف من مخاطر معاملات المحافظ الذاتية.

ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية أنها صادرت 50,000 بيتكوين في عملية واسعة النطاق، بقيمة تقارب 21.7 مليار دولار، محطمةً الرقم القياسي الجديد لأكبر مصادرة للعملات المشفرة.

كوريا

اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية ثلاثة من كبار المسؤولين في منصة عوائد العملات المشفرة Haru Invest، بتهمة سرقة عملات مشفرة بقيمة حوالي 8.28 مليار دولار.

المملكة المتحدة

رد بنك إنجلترا ووزارة المالية على استشارة بشأن الجنيه الرقمي، مشيرين إلى عدم اتخاذ قرار بشأن إصداره، لكنهما تعهدا بأن الخصوصية ستكون "ميزة تصميم أساسية".

ملخص

على مستوى العالم، تعمل الهيئات التنظيمية على تعزيز رقابتها على صناعة العملات المشفرة. اتخذت عدة إدارات في الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات، ودفع الاتحاد الأوروبي التشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وتستجيب الدول بنشاط للجريمة المشفرة. تشير هذه الديناميكيات إلى أنه مع تطور صناعة التشفير، يتم تحسين وتعديل الإطار التنظيمي باستمرار.