تحليل فكرة الإدانة من قبل السلطات القضائية في قضايا المال الافتراضي

١. نظرة عامة

بعد دراسة عدد كبير من الأحكام الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن تلخيص بعض الممارسات والمعايير المعتادة التي تتبعها الجهات القضائية عند التعامل مع هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيف يتم تحديد ما إذا كانت التصرفات الشائعة المتعلقة بالعملات تشكل جريمة في الممارسة القضائية.

ثانياً، الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا نهائيًا في قضية تتعلق بتداول المال الافتراضي. تتعلق القضية بعمليات متعددة مثل إصدار العملات، الترويج، زيادة الأسعار، وعروض العملات الأولية (ICO). ما يثير الاهتمام في هذه القضية هو أن المتهم الرئيسي شياو، وآخرون، قد حُكم عليهم في البداية بالسجن مع إيقاف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة الهرم، ولكن تم تعديل الحكم لاحقًا إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال وحُكم عليهم بالسجن المؤبد. تعكس هذه الفروق في الحكم التغير في معايير التعرف على الجرائم المتعلقة بالعملات.

ثالثا، الأنواع الرئيسية للجرائم المتعلقة بالعملات وتحديدها

(1) مشكلة شرعية تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت الجهات المعنية في الدولة إعلانًا لحماية المخاطر المتعلقة بتمويل الرموز في سبتمبر 2017، تُعتبر عمليات إصدار الرموز في الصين بمثابة سلوك تمويل علني غير قانوني، وقد يشتبه في أنها أنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي تصدر من الخارج، وبسبب نقص الاعتراف الرسمي والقيمة الاقتصادية الفعلية، تُعتبر أيضًا مجرد مفهوم افتراضي.

(ب) الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية الشائعة

تشمل بشكل رئيسي الجرائم المرتبطة بالاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، وجرائم التسويق الشبكي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني وغيرها.

(ثالثاً) منطق تحديد الجرائم المتعلقة بالعملات

1. عناصر تحديد جريمة التسويق الشبكي:

   • تعيين عتبة المشاركة
   • يتم حساب التعويض بناءً على عدد المطورين
   • الهيكل التنظيمي يتكون من ثلاثة مستويات أو أكثر وعدد الأفراد يتجاوز الثلاثين
   • الهدف من السلوك هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم

2. تحديد جرائم الاحتيال:

   • قام الفاعل بخداع الضحية مما أدى إلى خلق انطباع خاطئ لديها
   • تعرض الضحية بسبب ذلك لتصرف في ممتلكاتها أو ممتلكات الآخرين
   • يؤدي في النهاية إلى ضرر حقوق الملكية

في الحالات العملية، تميل المحكمة إلى إعادة تصنيف بعض الأفعال المتعلقة بالعملة من جريمة الاحتيال الهرمي إلى جريمة الاحتيال في جمع التبرعات. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤخذ بعين الاعتبار:

• هل قام الفاعل بجذب الاستثمار من خلال المال الافتراضي الذي لا قيمة له فعليًا
• هل يتم تشكيل حوض التمويل
• استخدام الأموال المجمعة
• النية الذاتية للفعل

أربعة، الخاتمة

حتى الآن، لم يتم حظر الاستثمار في المال الافتراضي بشكل واضح في البلاد، لكن قد يتم اعتبار التصرفات ذات الصلة "مشبوهة في تدمير النظام المالي، وتهديد الأمن المالي". بالنسبة لهذا التعريف، قد تختلف فهم وتنفيذ الهيئات القانونية والقضائية في مناطق مختلفة. في ظل البيئة التنظيمية الحالية، يجب أن يكون الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي بحذر لتجنب المخاطر القانونية المحتملة.