6.1 ألف عملة بيتكوين مجمدة، تحليل المسار القانوني لاسترداد الأموال عبر الحدود
في الآونة الأخيرة، أثارت قضية غسيل أموال تتعلق بمليارات بِتكوين اهتماماً واسعاً في دائرة العملات المشفرة. بطل القضية هو سيدة بريطانية من أصل صيني تعمل كموظفة توصيل، وقد تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بالمشاركة في أنشطة غسيل أموال على نطاق واسع. مع نشر المزيد من الوثائق القانونية، بدأت تفاصيل القضية تتضح شيئاً فشيئاً - حيث أن هذه الأموال الضخمة مصدرها قضية جمع أموال غير قانونية في تيانجين.
وفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية المتعلقة بالتجمع غير القانوني للأموال قد هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل جميع الأموال غير القانونية إلى بيتكوين، واستغل هذا المندوب لتبييض الأموال. في الوقت الحالي، نجحت السلطات القضائية في المملكة المتحدة في مصادرة 61,000 قطعة بيتكوين بقيمة حوالي 30 مليار يوان.
سيتناول هذا المقال، من خلال تجربة عملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار ممكنة لتعويض خسائر الضحايا في القضايا ذات الصلة.
مجريات القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام عدد من المشتبه بهم بتأسيس شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تمتلك أي ترخيص مصرفي، إلا أنها قامت بالترويج لما يسمى ب"منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العوائد العالية مع الحفاظ على رأس المال" للجمهور (خاصة كبار السن). وكانت العوائد السنوية الموعودة لهذه المنتجات تصل إلى 100% إلى 300%، وفترة الاستثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا.
في بيئة تفتقر إلى التنظيم، توسعت الشركة بسرعة، وأقامت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الودائع من الجمهور، جمع المشتبه به الرئيسي مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
من الجدير بالذكر أن المشتبه به الرئيسي قد انخرط في أعمال تعدين البيتكوين قبل أن يبدأ في جمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، استغلت الموجة الأولى من البيتكوين، وأنشأت "مزرعة" بحجم كبير، وأعلنت أنها تقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%. من خلال تعدين البيتكوين، أدركت تدريجياً المزايا الفريدة للبيتكوين في تحويل الأموال وغسلها.
استنادًا إلى هذا الإدراك، طلب المشتبه به الرئيسي في فترة لم تكن فيها أنظمة تنظيم الأصول المشفرة قد اكتملت بعد، ولم يكن فيها نظام مكافحة غسل الأموال العالمي قد تم تطويره بشكل كامل، تحويل عائدات الجمع غير القانوني للأموال إلى بيتكوين من خلال منصة تداول. كانت هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الأرباح عندما يرتفع سعر البيتكوين، وكذلك التحضير للهروب في المستقبل.
ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كانت أسعار البيتكوين تتأرجح في الغالب بين 200 دولار و800 دولار، مما عجز عن دعم العوائد العالية التي وعدت بها، مما أدى في النهاية إلى انهيار الشركة.
في عام 2017، تمكن المشتبه بهم الرئيسيون من الهروب إلى المملكة المتحدة من خلال سلسلة من وسائل التزوير الهوية، حيث أخذوا معهم فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين.
عند وصوله إلى المملكة المتحدة، وبسبب إدراجه في القائمة السوداء الصينية وزيادة تنظيم الأصول المشفرة، كان المشتبه به الرئيسي بحاجة ماسة إلى العثور على "قفاز أبيض" لمساعدته في غسل الأموال. في هذه الأثناء، اتصلت به امرأة صينية الأصل تعمل كموصل طعام وتربي أطفالها بمفردها في المملكة المتحدة من خلال إعلان صغير. على مدار السنوات التالية، ساعدت هذه الموصل المشتبه به الرئيسي في غسل الأموال، وإنفاقها، وعملت كبديل للتعامل مع مختلف القضايا، حيث قامت بغسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، فإن هذا السلوك الاستهلاكي غير العادي جذب بسرعة انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تخطيط طويل، تمكنت الشرطة البريطانية في النهاية من القبض على هذا العامل في توصيل الطلبات، ونجحت في مصادرة حوالي 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن المشتبه به الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد حُسمت.
المسارات المحتملة لاسترداد الأصول عبر الحدود للضحايا
حالياً، قامت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة برفع إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا بناءً على القوانين ذات الصلة. قبل إصدار أمر المصادرة من قبل المحكمة البريطانية، يجب تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى من خلال الإجراءات القضائية.
بالنسبة لضحايا القضايا المحلية ، هناك عدة طرق ممكنة لاستعادة الأموال:
1. من خلال السلطات القضائية في بلادنا تقديم طلبات استرداد الأموال عبر الحدود
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر الأساس القانوني لاستعادة الأموال المسروقة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا للقوانين ذات الصلة في بلادي، يجب أن تكون وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأموال.
يمكن للضحايا تقديم طلبات ومستندات داعمة للجهات المعنية في وزارة العدل وغيرها من الجهات الحكومية من خلال السبل القانونية، للإبلاغ عن الحالات وتقديم طلبات قانونية لاسترداد الأموال.
جدير بالذكر أن هناك العديد من الحالات الناجحة التي قدم فيها الضحايا الأجانب طلبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة المشتبه بهم في البلاد ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.
لقد اكتسبت بلدي أيضًا الكثير من الخبرة في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو تشينغدونغ، وقضية لي هويشي، وهما مثالان ناجحان.
2. رفع دعوى مدنية من تلقاء أنفسهم
في هونغ كونغ، المملكة المتحدة، وأماكن أخرى، يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استرداد الأضرار من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يُقترح أن تكون هذه هي الخيار المفضل.
السبب الرئيسي هو أن المبلغ المتعلق بالمسألة قد تم تحويله من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، وإذا تم رفع دعوى مدنية مباشرة أمام السلطات القضائية البريطانية، فسيتعين أولاً مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إثبات أنك مالك الحقوق المتعلقة بالمبلغ المعني. حتى إذا تم تقديم عقد الاستثمار وسجل التحويل البنكي، فإنه سيكون من الصعب إثبات "الارتباط" المعترف به بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى في الداخل، أما استردادها عبر الحدود فهو أصعب بكثير. لذلك، يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلادنا. ستقوم الجهات المعنية بمراقبة تقدم القضية عن كثب، وتقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
5
مشاركة
تعليق
0/400
SeeYouInFourYears
· منذ 9 س
من هو موظف توصيل الطعام الثري هذا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVSandwich
· 07-29 04:47
هل هذه العملات الكثيرة نتيجة دفع غاز باهظ الثمن؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ZkSnarker
· 07-27 04:30
حسنًا تقنيًا، نحن فقط نرى إثبات العمل يتحول إلى إثبات الغسيل
شاهد النسخة الأصليةرد0
gas_fee_therapist
· 07-27 04:30
تم قفل هذه الكمية الكبيرة من العملة، وعندما تعود يرتفع الغاز مرة أخرى.
وسائل الإعلام الإنجليزية تكشف: تفاصيل قضية غسيل الأموال لـ 61,000 عملة بيتكوين وتحليل مسار استرداد الأموال عبر الحدود.
6.1 ألف عملة بيتكوين مجمدة، تحليل المسار القانوني لاسترداد الأموال عبر الحدود
في الآونة الأخيرة، أثارت قضية غسيل أموال تتعلق بمليارات بِتكوين اهتماماً واسعاً في دائرة العملات المشفرة. بطل القضية هو سيدة بريطانية من أصل صيني تعمل كموظفة توصيل، وقد تم اتهامها من قبل السلطات القضائية البريطانية بالمشاركة في أنشطة غسيل أموال على نطاق واسع. مع نشر المزيد من الوثائق القانونية، بدأت تفاصيل القضية تتضح شيئاً فشيئاً - حيث أن هذه الأموال الضخمة مصدرها قضية جمع أموال غير قانونية في تيانجين.
وفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية المتعلقة بالتجمع غير القانوني للأموال قد هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل جميع الأموال غير القانونية إلى بيتكوين، واستغل هذا المندوب لتبييض الأموال. في الوقت الحالي، نجحت السلطات القضائية في المملكة المتحدة في مصادرة 61,000 قطعة بيتكوين بقيمة حوالي 30 مليار يوان.
سيتناول هذا المقال، من خلال تجربة عملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول المشفرة عبر الحدود، لتقديم أفكار ممكنة لتعويض خسائر الضحايا في القضايا ذات الصلة.
مجريات القضية: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام عدد من المشتبه بهم بتأسيس شركة تكنولوجيا إلكترونية في تيانجين. على الرغم من أن الشركة لم تكن تمتلك أي ترخيص مصرفي، إلا أنها قامت بالترويج لما يسمى ب"منتجات الاستثمار قصيرة الأجل ذات العوائد العالية مع الحفاظ على رأس المال" للجمهور (خاصة كبار السن). وكانت العوائد السنوية الموعودة لهذه المنتجات تصل إلى 100% إلى 300%، وفترة الاستثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهرًا.
في بيئة تفتقر إلى التنظيم، توسعت الشركة بسرعة، وأقامت عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000. من خلال هذه الطريقة غير القانونية لجمع الودائع من الجمهور، جمع المشتبه به الرئيسي مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
من الجدير بالذكر أن المشتبه به الرئيسي قد انخرط في أعمال تعدين البيتكوين قبل أن يبدأ في جمع الأموال بشكل غير قانوني. في عام 2013، استغلت الموجة الأولى من البيتكوين، وأنشأت "مزرعة" بحجم كبير، وأعلنت أنها تقدم خدمات استضافة أجهزة التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%. من خلال تعدين البيتكوين، أدركت تدريجياً المزايا الفريدة للبيتكوين في تحويل الأموال وغسلها.
استنادًا إلى هذا الإدراك، طلب المشتبه به الرئيسي في فترة لم تكن فيها أنظمة تنظيم الأصول المشفرة قد اكتملت بعد، ولم يكن فيها نظام مكافحة غسل الأموال العالمي قد تم تطويره بشكل كامل، تحويل عائدات الجمع غير القانوني للأموال إلى بيتكوين من خلال منصة تداول. كانت هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الأرباح عندما يرتفع سعر البيتكوين، وكذلك التحضير للهروب في المستقبل.
ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، كانت أسعار البيتكوين تتأرجح في الغالب بين 200 دولار و800 دولار، مما عجز عن دعم العوائد العالية التي وعدت بها، مما أدى في النهاية إلى انهيار الشركة.
في عام 2017، تمكن المشتبه بهم الرئيسيون من الهروب إلى المملكة المتحدة من خلال سلسلة من وسائل التزوير الهوية، حيث أخذوا معهم فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من بيتكوين.
عند وصوله إلى المملكة المتحدة، وبسبب إدراجه في القائمة السوداء الصينية وزيادة تنظيم الأصول المشفرة، كان المشتبه به الرئيسي بحاجة ماسة إلى العثور على "قفاز أبيض" لمساعدته في غسل الأموال. في هذه الأثناء، اتصلت به امرأة صينية الأصل تعمل كموصل طعام وتربي أطفالها بمفردها في المملكة المتحدة من خلال إعلان صغير. على مدار السنوات التالية، ساعدت هذه الموصل المشتبه به الرئيسي في غسل الأموال، وإنفاقها، وعملت كبديل للتعامل مع مختلف القضايا، حيث قامت بغسل ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأموال غير المشروعة.
ومع ذلك، فإن هذا السلوك الاستهلاكي غير العادي جذب بسرعة انتباه الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. بعد تخطيط طويل، تمكنت الشرطة البريطانية في النهاية من القبض على هذا العامل في توصيل الطلبات، ونجحت في مصادرة حوالي 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن المشتبه به الرئيسي لا يزال هاربًا، إلا أن الأمور قد حُسمت.
المسارات المحتملة لاسترداد الأصول عبر الحدود للضحايا
حالياً، قامت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة برفع إجراءات استرداد الأموال إلى المحكمة العليا بناءً على القوانين ذات الصلة. قبل إصدار أمر المصادرة من قبل المحكمة البريطانية، يجب تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى من خلال الإجراءات القضائية.
بالنسبة لضحايا القضايا المحلية ، هناك عدة طرق ممكنة لاستعادة الأموال:
1. من خلال السلطات القضائية في بلادنا تقديم طلبات استرداد الأموال عبر الحدود
وقعت بلادي مع المملكة المتحدة في ديسمبر 2013 على معاهدة المساعدة القضائية الجنائية، مما يوفر الأساس القانوني لاستعادة الأموال المسروقة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا للقوانين ذات الصلة في بلادي، يجب أن تكون وزارة العدل هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأموال.
يمكن للضحايا تقديم طلبات ومستندات داعمة للجهات المعنية في وزارة العدل وغيرها من الجهات الحكومية من خلال السبل القانونية، للإبلاغ عن الحالات وتقديم طلبات قانونية لاسترداد الأموال.
جدير بالذكر أن هناك العديد من الحالات الناجحة التي قدم فيها الضحايا الأجانب طلبات لاسترداد الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، تمكنت نيجيريا من استرداد حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة من خلال إدانة المشتبه بهم في البلاد ورفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة.
لقد اكتسبت بلدي أيضًا الكثير من الخبرة في مجال التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو تشينغدونغ، وقضية لي هويشي، وهما مثالان ناجحان.
2. رفع دعوى مدنية من تلقاء أنفسهم
في هونغ كونغ، المملكة المتحدة، وأماكن أخرى، يمكن للضحايا في القضايا الجنائية استرداد الأضرار من خلال رفع دعوى مدنية ضد المشتبه بهم. ومع ذلك، في هذه الحالة، لا يُقترح أن تكون هذه هي الخيار المفضل.
السبب الرئيسي هو أن المبلغ المتعلق بالمسألة قد تم تحويله من عملة قانونية إلى أصول مشفرة، وإذا تم رفع دعوى مدنية مباشرة أمام السلطات القضائية البريطانية، فسيتعين أولاً مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إثبات أنك مالك الحقوق المتعلقة بالمبلغ المعني. حتى إذا تم تقديم عقد الاستثمار وسجل التحويل البنكي، فإنه سيكون من الصعب إثبات "الارتباط" المعترف به بموجب القانون البريطاني بين البيتكوين المعني وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف توظيف محامٍ في المملكة المتحدة لرفع هذه الدعوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذا يجب التفكير في الأمر بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة ليس بالأمر السهل حتى في الداخل، أما استردادها عبر الحدود فهو أصعب بكثير. لذلك، يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلادنا. ستقوم الجهات المعنية بمراقبة تقدم القضية عن كثب، وتقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا في الوقت المناسب.