مبتدئ الأصول الرقمية易受骗，警惕假 مجمع التعدين الاستثمار陷阱
مع النمو المزدهر لسوق الأصول الرقمية ، يتدفق عدد كبير من المستثمرين الجدد إلى هذا المجال المليء بالفرص. ومع ذلك ، فإن هؤلاء المبتدئين المليئين بالشغف لزيادة الثروة أصبحوا للأسف أهدافًا جديدة لبعض الحيل القديمة. مؤخرًا ، ظهرت خدعة لمجمع التعدين مزيفة تتستر تحت اسم منصة تداول معروفة ، حيث تستخدم رموز منصتها كطعم لجذب المستخدمين للاستثمار ، مما يجعل العديد من المستثمرين عديمي الخبرة يسقطون بسهولة في الفخ.
مع بداية عام 2024، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من الجهات المعنية، حيث اقتربت المبالغ المفقودة من 2.12 مليون يوان، مما يبرز الأضرار الخطيرة لهذه الأنواع من الاحتيالات. ستقوم هذه المقالة بتحليل طريقة عمل هذا الاحتيال في مجمع التعدين، بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على التعرف على المخاطر ورفع وعيهم بأمان الأصول.
تحليل احتيال مجمع التعدين
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية، يمكننا إعادة بناء العملية النموذجية لمثل هذه الاحتيالات:
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المزيفة تحفز
تبدأ الاحتيالات عادةً من مجموعة وسائط اجتماعية مُقنَّعة بعناية. قد ينضم الضحايا من خلال تقديم الأصدقاء أو بطرق أخرى إلى "مجتمع تعدين السيولة" الذي يدعي أن لديه عددًا كبيرًا من الأعضاء. وغالبًا ما تستخدم هذه المجموعات علامات وأسماء مشابهة لتلك الخاصة بالمنصات التجارية المعروفة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الحقيقي والزائف.
تكتظ المجموعة بمحتالين يتقمصون أدوارًا مختلفة، حيث يتفاخر البعض بعوائد ضخمة، ويتظاهر البعض الآخر بأنه مبتدئ يسأل عن النصائح. يمكن أن تجعل هذه الأجواء الصاخبة المبتدئين الحقيقيين يصدقون ذلك، معتقدين أنهم وجدوا فرصة استثمارية "مربحة ومضمونة".
2. مقدمة المشروع تحتوي على فخاخ
سيقوم المحتالون بتقديم عرض يبدو احترافيًا لمشروع، يدعون من خلاله أنهم سيجمعون ETH المقدم من المستخدمين في مجمع التعدين عبر العقود الذكية، ثم يقومون بتوزيعها على مستخدمين آخرين للتداول من خلال DeFi. يعدون بتحقيق أرباح تتراوح من 0.2-1% في كل عملية تداول، وسيردون في فترة قصيرة ما يعادل ذلك من عملات رقمية أخرى.
لزيادة المصداقية، غالبًا ما تسرق هذه التعريفات مواد الدعاية ومقاطع الفيديو الخاصة بالمنصات التجارية الحقيقية. وما يستحق الحذر أكثر هو أن المحتوى الكبير في التعريفات يركز على تعليم كيفية إجراء عمليات الاستثمار، بدءًا من تحميل المحفظة إلى شراء ETH، وصولًا إلى تحويل الأموال إلى عنوان محدد، مع توضيح كل خطوة بالتفصيل، والهدف هو ضمان أن يتمكن الضحايا من إتمام "الاستثمار" بنجاح.
3. طُعم العائدات الصغيرة
عادةً ما يقوم المحتالون بإعداد "خدمة العملاء" المتاحة على مدار 24 ساعة، للإجابة على استفسارات المستخدمين في أي وقت. لكسب الثقة، سيقومون بإرجاع أرباح معينة عندما يقوم المستخدمون باستثمار مبالغ صغيرة. ستجعل هذه المكافآت الأولية الضحايا يشعرون بالراحة، مما يدفعهم إلى استثمار المزيد من الأموال، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة.
تحليل تدفق الأموال
من خلال تحليل العديد من الحالات، تم اكتشاف أن أساليب غسل الأموال تختلف بين الحالات المختلفة، كما أن العناوين المشبوهة نادراً ما تكون مرتبطة. وهذا يشير إلى احتمال وجود عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تستخدم أساليب وأحاديث مشابهة، لكنها تغير عناوينها بشكل دوري، مما يشكل سلسلة صناعية احتيالية ناضجة.
كمثال نموذجي، تلقت عنوان مشبوه في فترة قصيرة تحويلات من عدة ضحايا بمجموع 23.62 ETH، بقيمة تقارب 440,000 يوان صيني. لا تزال هذه الأموال المسروقة على الشبكة، وقد بدأت الجهات المعنية في مراقبة تحركات العنوان ومساعدة الضحايا في تقديم بلاغات.
كيفية التعرف على الأنشطة الاستثمارية الحقيقية
مواجهة هذا النوع من الاحتيال المعبأ بعناية، يكون من السهل جداً على المستثمرين المبتدئين أن يقعوا في الفخ. فيما يلي بعض النصائح لتمييز صحة الأنشطة الرسمية:
تحقق من الشهادة الرسمية: عادةً ما تحتوي مجموعات ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الحقيقية على علامة الشهادة.
استخدام القنوات الرسمية: غالبًا ما يتم إعداد مدخل مخصص للأنشطة الاستثمارية الرسمية داخل التطبيق الرسمي، وليس مجرد توجيه نصي للتحويل المباشر.
التحقق من خلال قنوات متعددة: تحقق من صحة النشاط من خلال عدة قنوات، ولا تثق فقط بالمعلومات المنشورة على منصة واحدة.
تقييم مخاطر العنوان: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، يجب إجراء تحقيق خلفية على عنوان المستلم، لتجنب التفاعل مع العناوين ذات السجلات المهددة.
استثمار الأصول الرقمية ليس وسيلة سهلة للثراء. بالنسبة للمبتدئين، فإن دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وتطوير وعي بالمخاطر، وتقييم حقيقة المشاريع بحذر، هي الدروس التي يجب إكمالها قبل الدخول إلى هذا المجال. فقط من خلال الاستعداد الجيد، يمكن المضي قدماً بثبات في هذا السوق المليء بالفرص والتحديات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تضليل مجمع التعدين يستهدف مبتدئ كشف أسرار فخاخ الاستثمار في المال الافتراضي
مبتدئ الأصول الرقمية易受骗，警惕假 مجمع التعدين الاستثمار陷阱
مع النمو المزدهر لسوق الأصول الرقمية ، يتدفق عدد كبير من المستثمرين الجدد إلى هذا المجال المليء بالفرص. ومع ذلك ، فإن هؤلاء المبتدئين المليئين بالشغف لزيادة الثروة أصبحوا للأسف أهدافًا جديدة لبعض الحيل القديمة. مؤخرًا ، ظهرت خدعة لمجمع التعدين مزيفة تتستر تحت اسم منصة تداول معروفة ، حيث تستخدم رموز منصتها كطعم لجذب المستخدمين للاستثمار ، مما يجعل العديد من المستثمرين عديمي الخبرة يسقطون بسهولة في الفخ.
مع بداية عام 2024، طلب أكثر من عشرة ضحايا المساعدة من الجهات المعنية، حيث اقتربت المبالغ المفقودة من 2.12 مليون يوان، مما يبرز الأضرار الخطيرة لهذه الأنواع من الاحتيالات. ستقوم هذه المقالة بتحليل طريقة عمل هذا الاحتيال في مجمع التعدين، بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على التعرف على المخاطر ورفع وعيهم بأمان الأصول.
تحليل احتيال مجمع التعدين
استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الضحية، يمكننا إعادة بناء العملية النموذجية لمثل هذه الاحتيالات:
1. مجموعات التواصل الاجتماعي المزيفة تحفز
تبدأ الاحتيالات عادةً من مجموعة وسائط اجتماعية مُقنَّعة بعناية. قد ينضم الضحايا من خلال تقديم الأصدقاء أو بطرق أخرى إلى "مجتمع تعدين السيولة" الذي يدعي أن لديه عددًا كبيرًا من الأعضاء. وغالبًا ما تستخدم هذه المجموعات علامات وأسماء مشابهة لتلك الخاصة بالمنصات التجارية المعروفة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الحقيقي والزائف.
تكتظ المجموعة بمحتالين يتقمصون أدوارًا مختلفة، حيث يتفاخر البعض بعوائد ضخمة، ويتظاهر البعض الآخر بأنه مبتدئ يسأل عن النصائح. يمكن أن تجعل هذه الأجواء الصاخبة المبتدئين الحقيقيين يصدقون ذلك، معتقدين أنهم وجدوا فرصة استثمارية "مربحة ومضمونة".
2. مقدمة المشروع تحتوي على فخاخ
سيقوم المحتالون بتقديم عرض يبدو احترافيًا لمشروع، يدعون من خلاله أنهم سيجمعون ETH المقدم من المستخدمين في مجمع التعدين عبر العقود الذكية، ثم يقومون بتوزيعها على مستخدمين آخرين للتداول من خلال DeFi. يعدون بتحقيق أرباح تتراوح من 0.2-1% في كل عملية تداول، وسيردون في فترة قصيرة ما يعادل ذلك من عملات رقمية أخرى.
لزيادة المصداقية، غالبًا ما تسرق هذه التعريفات مواد الدعاية ومقاطع الفيديو الخاصة بالمنصات التجارية الحقيقية. وما يستحق الحذر أكثر هو أن المحتوى الكبير في التعريفات يركز على تعليم كيفية إجراء عمليات الاستثمار، بدءًا من تحميل المحفظة إلى شراء ETH، وصولًا إلى تحويل الأموال إلى عنوان محدد، مع توضيح كل خطوة بالتفصيل، والهدف هو ضمان أن يتمكن الضحايا من إتمام "الاستثمار" بنجاح.
3. طُعم العائدات الصغيرة
عادةً ما يقوم المحتالون بإعداد "خدمة العملاء" المتاحة على مدار 24 ساعة، للإجابة على استفسارات المستخدمين في أي وقت. لكسب الثقة، سيقومون بإرجاع أرباح معينة عندما يقوم المستخدمون باستثمار مبالغ صغيرة. ستجعل هذه المكافآت الأولية الضحايا يشعرون بالراحة، مما يدفعهم إلى استثمار المزيد من الأموال، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة.
تحليل تدفق الأموال
من خلال تحليل العديد من الحالات، تم اكتشاف أن أساليب غسل الأموال تختلف بين الحالات المختلفة، كما أن العناوين المشبوهة نادراً ما تكون مرتبطة. وهذا يشير إلى احتمال وجود عدة عصابات احتيال تعمل بشكل مستقل، حيث تستخدم أساليب وأحاديث مشابهة، لكنها تغير عناوينها بشكل دوري، مما يشكل سلسلة صناعية احتيالية ناضجة.
كمثال نموذجي، تلقت عنوان مشبوه في فترة قصيرة تحويلات من عدة ضحايا بمجموع 23.62 ETH، بقيمة تقارب 440,000 يوان صيني. لا تزال هذه الأموال المسروقة على الشبكة، وقد بدأت الجهات المعنية في مراقبة تحركات العنوان ومساعدة الضحايا في تقديم بلاغات.
كيفية التعرف على الأنشطة الاستثمارية الحقيقية
مواجهة هذا النوع من الاحتيال المعبأ بعناية، يكون من السهل جداً على المستثمرين المبتدئين أن يقعوا في الفخ. فيما يلي بعض النصائح لتمييز صحة الأنشطة الرسمية:
تحقق من الشهادة الرسمية: عادةً ما تحتوي مجموعات ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الحقيقية على علامة الشهادة.
استخدام القنوات الرسمية: غالبًا ما يتم إعداد مدخل مخصص للأنشطة الاستثمارية الرسمية داخل التطبيق الرسمي، وليس مجرد توجيه نصي للتحويل المباشر.
التحقق من خلال قنوات متعددة: تحقق من صحة النشاط من خلال عدة قنوات، ولا تثق فقط بالمعلومات المنشورة على منصة واحدة.
تقييم مخاطر العنوان: قبل إجراء تحويل الأصول الرقمية، يجب إجراء تحقيق خلفية على عنوان المستلم، لتجنب التفاعل مع العناوين ذات السجلات المهددة.
استثمار الأصول الرقمية ليس وسيلة سهلة للثراء. بالنسبة للمبتدئين، فإن دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وتطوير وعي بالمخاطر، وتقييم حقيقة المشاريع بحذر، هي الدروس التي يجب إكمالها قبل الدخول إلى هذا المجال. فقط من خلال الاستعداد الجيد، يمكن المضي قدماً بثبات في هذا السوق المليء بالفرص والتحديات.