س & ج | ‘استضافت بينانس أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2024 للمحققين حول العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – دردشة حصرية مع نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بينانس
حصلت BitKE على دردشة حصرية مع نيلس أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية: Binance، للحديث عن أحدث التطورات في Binance.
تقدم أسئلة وأجوبة رؤى حول كيفية تعامل Binance مع الأمن وإدارته لأكثر من 250 مليون مستخدم عالمي، بما في ذلك إفريقيا.
إليكم الأسئلة والأجوبة الحصرية:
!
س: لماذا يعتبر حماية البيانات أمرًا حاسمًا بشكل متزايد في مشهد التشفير المتطور اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد أيضًا التهديدات السيبرانية المتطورة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا ضروريًا. ثقة المستخدم ضرورية للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. تتطلب زيادة التدقيق التنظيمي العالمي تدابير أكثر صرامة لحماية البيانات، بينما يعزز نمو الويب 3 و DeFi والهويات الرقمية الحاجة إلى تدابير حماية قوية.
س:ما هي بعض أكبر تحديات خصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي ومنصات العملات المشفرة؟
هجمات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية: يستخدم المحتالون أساليب متطورة بشكل متزايد لخداع المستخدمين لكشف المعلومات الحساسة.
اللامركزية مقابل الامتثال: بينما تُعتبر اللامركزية مبدأً أساسيًا في العملات المشفرة، فإنها قد تجعل تنفيذ سياسات حماية البيانات أكثر تعقيدًا.
برامج الفدية والقرصنة: تظل صناعة العملات المشفرة هدفًا للمجرمين السيبرانيين الذين يحاولون اختراق البورصات وسرقة أموال المستخدمين.
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال التشفير؟
تتحرك الجهات التنظيمية نحو قوانين أكثر صرامة لحماية البيانات، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين.
يزداد التعاون بين المنظمين والبورصات لوضع إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا مزيدًا من التركيز على اعرف عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
تعمل Binance عن كثب مع مجموعة العمل المالي (FATF) والهيئات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية، مما يتيح للمستخدمين مزيدًا من السيطرة على بياناتهم مع البقاء في إطار الامتثال.
س: كيف تتعامل بينانس بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة الكشف عن الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحديد الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي. كقائد في صناعة العملات المشفرة، تفخر Binance بالوفاء بواجبها في تعزيز أمان ونزاهة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامجها القوي للامتثال، قامت Binance بإنشاء وحدة الامتثال للجرائم المالية (FCC) المعروفة عالميًا والتي تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. كما نقوم أيضًا بتحديث بروتوكولات KYC & AML بشكل مستمر لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمر للمستخدمين مفتاحًا لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها بينانس لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
لقد نفذت Binance عدة مبادرات رئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة نادرة من خرق الأمان، مما يعمل كشبكة أمان ويظهر نهج Binance الاستباقي في حماية أصول المستخدمين.
لتعزيز الأمان أكثر، تعتمد Binance على التشفير المتقدم و التحقق المتعدد العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من النهاية إلى النهاية وتعزيز أمان تسجيل الدخول.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه ومعرّف بصمة الإصبع، لطبقة أمان إضافية. جميع هذه التدابير تتماشى مع اللوائح العالمية لحماية البيانات، مما يضمن أن تظل Binance ملتزمة مع إعطاء الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة الكشف عن الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة فيها؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، وكشف الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. تشير التحليلات السلوكية إلى الأنشطة المشبوهة مثل التغييرات المفاجئة في السحب أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن للأنظمة الآلية تجميد الحسابات في الوقت الفعلي pending المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على اكتشاف الاحتيال، وغسل الأموال، والأنشطة غير المشروعة.
س: لقد تم الاعتراف بـ Binance لسرعة استجابتها لجهات تنفيذ القانون، ما هي العوامل التي تسهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيق مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجريمة الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يضم أكثر من 750 محترفًا، بما في ذلك خبراء من جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل blockchain. في عام 2024، عالجت Binance أكثر من 65 120 طلب إنفاذ قانون، وخدمت ما يقرب من 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم السيبرانية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التفاعلات عبر إفريقيا.
من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، وإنفاذ القانون، وخبراء الأمن، فإن Binance لا تؤمن منصتها الخاصة فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمان في صناعة العملات الرقمية بأكملها. إن هذا الالتزام بالشفافية، والتعليم، والتنفيذ هو المفتاح لضمان بقاء العملات الرقمية أداة مالية موثوقة وآمنة للملايين.
بالإضافة إلى ذلك، لقد قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بسرعة الإبلاغ والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي التي تمكن من الكشف السريع والاستجابة للحالات المحتملة من الاحتيال.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة بارزة حيث لعبت Binance دورًا حاسمًا في منع أو حل حالات الاحتيال؟ هل هناك أمثلة من أفريقيا؟
في عام 2024، قامت فرقنا المخصصة بتيسير استعادة أصول تشفيرية بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، مرتبطة بالاختراقات، والاستغلال، والسرقة، حتى عندما وقعت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نبقى ملتزمين بفعل كل ما هو ممكن لدعم مستخدمينا القيمين في استعادة أصولهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
س & ج | ‘استضافت بينانس أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 2024 للمحققين حول العالم، بما في ذلك أفريقيا’ – دردشة حصرية مع نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بينانس
حصلت BitKE على دردشة حصرية مع نيلس أندرسن-رود، نائب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية: Binance، للحديث عن أحدث التطورات في Binance.
تقدم أسئلة وأجوبة رؤى حول كيفية تعامل Binance مع الأمن وإدارته لأكثر من 250 مليون مستخدم عالمي، بما في ذلك إفريقيا.
إليكم الأسئلة والأجوبة الحصرية:
!
س: لماذا يعتبر حماية البيانات أمرًا حاسمًا بشكل متزايد في مشهد التشفير المتطور اليوم؟
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد أيضًا التهديدات السيبرانية المتطورة، مما يجعل حماية البيانات القوية أمرًا ضروريًا. ثقة المستخدم ضرورية للاعتماد، مما يتطلب الثقة في أمان البيانات الشخصية والمالية. تتطلب زيادة التدقيق التنظيمي العالمي تدابير أكثر صرامة لحماية البيانات، بينما يعزز نمو الويب 3 و DeFi والهويات الرقمية الحاجة إلى تدابير حماية قوية.
س: ما هي بعض أكبر تحديات خصوصية البيانات التي تواجه مستخدمي ومنصات العملات المشفرة؟
س: كيف ترى تطور الأطر التنظيمية لمعالجة حماية البيانات في مجال التشفير؟
تتحرك الجهات التنظيمية نحو قوانين أكثر صرامة لحماية البيانات، لضمان أمان أفضل للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت Binance بتطوير ودمج حلول قاعدة السفر لضمان الامتثال السلس مع الحفاظ على خصوصية وأمان المستخدمين.
يزداد التعاون بين المنظمين والبورصات لوضع إرشادات واضحة للامتثال. نتوقع أيضًا مزيدًا من التركيز على اعرف عميلك (KYC) وسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML) لمنع الاحتيال والأنشطة غير المشروعة.
تعمل Binance عن كثب مع مجموعة العمل المالي (FATF) والهيئات التنظيمية الإقليمية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية. تركيز أكبر على حلول الهوية الذاتية، مما يتيح للمستخدمين مزيدًا من السيطرة على بياناتهم مع البقاء في إطار الامتثال.
س: كيف تتعامل بينانس بشكل استباقي مع الامتثال ومنع الاحتيال؟
تستثمر Binance بشكل كبير في أنظمة الكشف عن الاحتيال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحديد الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي. كقائد في صناعة العملات المشفرة، تفخر Binance بالوفاء بواجبها في تعزيز أمان ونزاهة نظام الأصول الرقمية.
كجزء من برنامجها القوي للامتثال، قامت Binance بإنشاء وحدة الامتثال للجرائم المالية (FCC) المعروفة عالميًا والتي تتكون من أفضل المحققين في الصناعة، ومحللي البلوكشين، وعملاء إنفاذ القانون السابقين. كما نقوم أيضًا بتحديث بروتوكولات KYC & AML بشكل مستمر لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
تعتبر برامج التعليم المستمر للمستخدمين مفتاحًا لمساعدة الأفراد على التعرف على الاحتيالات وتجنبها.
س: هل يمكنك مشاركة بعض المبادرات الرئيسية التي نفذتها بينانس لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين؟
لقد نفذت Binance عدة مبادرات رئيسية لتعزيز الأمان وحماية بيانات المستخدمين. واحدة من التدابير الأساسية هي صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU)، وهو صندوق احتياطي مصمم لتعويض المستخدمين في حالة نادرة من خرق الأمان، مما يعمل كشبكة أمان ويظهر نهج Binance الاستباقي في حماية أصول المستخدمين.
لتعزيز الأمان أكثر، تعتمد Binance على التشفير المتقدم و التحقق المتعدد العوامل (MFA)، مما يضمن حماية البيانات من النهاية إلى النهاية وتعزيز أمان تسجيل الدخول.
تستخدم المنصة أيضًا مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف عن المعاملات الاحتيالية ومنعها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تفعيل التحقق البيومتري مثل التعرف على الوجه ومعرّف بصمة الإصبع، لطبقة أمان إضافية. جميع هذه التدابير تتماشى مع اللوائح العالمية لحماية البيانات، مما يضمن أن تظل Binance ملتزمة مع إعطاء الأولوية لسلامة مستخدميها.
س: كيف تعمل أنظمة الكشف عن الاحتيال في Binance، وما هو دور الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة فيها؟
تستخدم Binance أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات نقاط البيانات، وكشف الشذوذ في أنماط التداول والسحوبات. تشير التحليلات السلوكية إلى الأنشطة المشبوهة مثل التغييرات المفاجئة في السحب أو محاولات تسجيل الدخول الفاشلة. يمكن للأنظمة الآلية تجميد الحسابات في الوقت الفعلي pending المراجعة اليدوية، بينما تساعد أدوات المراقبة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على اكتشاف الاحتيال، وغسل الأموال، والأنشطة غير المشروعة.
س: لقد تم الاعتراف بـ Binance لسرعة استجابتها لجهات تنفيذ القانون، ما هي العوامل التي تسهم في هذه الكفاءة؟
تمتلك Binance فريق تحقيق مخصص يعمل مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الاحتيال والجريمة الإلكترونية.
لدينا أيضًا فريق عالمي للامتثال والتحقيقات يضم أكثر من 750 محترفًا، بما في ذلك خبراء من جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل blockchain. في عام 2024، عالجت Binance أكثر من 65 120 طلب إنفاذ قانون، وخدمت ما يقرب من 14,851 ضابطًا مسجلاً من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، استضافت Binance أكثر من 100 ورشة عمل لمكافحة الجرائم السيبرانية للمحققين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التفاعلات عبر إفريقيا.
من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، وإنفاذ القانون، وخبراء الأمن، فإن Binance لا تؤمن منصتها الخاصة فحسب، بل تساعد أيضًا في تعزيز معايير الأمان في صناعة العملات الرقمية بأكملها. إن هذا الالتزام بالشفافية، والتعليم، والتنفيذ هو المفتاح لضمان بقاء العملات الرقمية أداة مالية موثوقة وآمنة للملايين.
بالإضافة إلى ذلك، لقد قمنا بتبسيط آليات الإبلاغ التي تسمح للسلطات بسرعة الإبلاغ والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، مع أدوات مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي التي تمكن من الكشف السريع والاستجابة للحالات المحتملة من الاحتيال.
س: هل يمكنك مشاركة أي دراسات حالة بارزة حيث لعبت Binance دورًا حاسمًا في منع أو حل حالات الاحتيال؟ هل هناك أمثلة من أفريقيا؟
في عام 2024، قامت فرقنا المخصصة بتيسير استعادة أصول تشفيرية بقيمة 88 مليون دولار على مستوى العالم، مرتبطة بالاختراقات، والاستغلال، والسرقة، حتى عندما وقعت معظم الحوادث على منصات خارجية. طالما أن Binance لديها الوسائل للمساعدة، فإننا نبقى ملتزمين بفعل كل ما هو ممكن لدعم مستخدمينا القيمين في استعادة أصولهم.