معلومات يجب أن يعرفها مطورو Web3: أربعة أنماط مشاريع عالية المخاطر والمخاطر القانونية
في صناعة Web3، يعتمد ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا على نموذج عمله، وهيكل تمويله وعملياته الفعلية، وليس مجرد تسجيله في الخارج. بالنسبة للفرق التي لا تزال تقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، من المهم بشكل خاص الانتباه إلى الحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستقوم هذه المقالة بتحليل أربعة نماذج من مخاطر المخالفات عالية التردد في Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز، من أجل الابتعاد عن معظم مخاطر القانون الجنائي في المراحل المبكرة.
1. جريمة فتح كازينو: أخطر جريمة
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من الأنواع الأكثر شيوعًا التي يقع فيها مطورو التقنية في الفخ، وخاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب القائمة على البلوك تشين. تشمل أنماط المشاريع المعنية بالمقامرة التي يتم حسابها بشكل شائع:
تطبيقات DApp للمراهنات
منصة كازينو عبر الإنترنت تتيح المراهنة باستخدام العملات الرقمية
ألعاب على السلسلة تحتوي على أساليب عشوائية مثل السحب، فتح الصناديق، والعلب الغامضة.
نظرًا لأن حلقة الرهان غالبًا ما تعتمد على منطق العقود الذكية وتفاعل المحافظ، فإن المطورين، حتى لو لم يكونوا مشغلي المنصة، قد يتحملون المسؤولية كمشاركين في الجريمة بسبب سلوك تطوير النظام.
تُعتبر GameFi منطقة تجمع عالية المخاطر جنائيًا بسبب خصائصها الطبيعية المتمثلة في "إعادة شحن - أسلوب عشوائي - سحب". على سبيل المثال، في "قضية BigGame"، المنصة التي أنشأها الفريق المعني تسمح للمستخدمين بتحويل RMB إلى عملات افتراضية من خلال المحفظة والمشاركة في الرهانات على السلسلة، مما يحقق حلقة مغلقة كاملة للمقامرة. تُظهر هذه القضية: طالما أن مطوري التقنية يشاركون بشكل عميق في بناء النظام، حتى لو لم يديروا المنصة بشكل مباشر، فإنهم قد يشكلون أيضًا شريكًا تقنيًا في فتح كازينو.
2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي: أخفى الجرائم
تتمثل "السرية" في هذا الجرم في أنها تظهر غالبًا تحت غطاء "الترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقدة". تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع التسويق الشبكي:
مشاريع العملات الجوية أو رموز المنصات، من خلال "دفع المال للحصول على مؤهل الاستثمار"
هيكل مكافآت متعدد المستويات، سحب الأشخاص للربح، تطوير الخطوط السفلية
خطة العقد/آلية السفراء: تعتمد على "الرؤوس" للحصول على العائدات، ولا تعتمد على المنتج أو الخدمة نفسها
على سبيل المثال في "قضية 3M للهرم المالي"، أنشأ الطرف المعني منصة استثمار في العملات الافتراضية، وادعى أن الاستثمار في رموز منصته يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة، وصمم هيكلين للعوائد: عوائد ثابتة بمعدل فائدة ثابت ( وعوائد ديناميكية من خلال عمولات تطوير الخطوط السفلى ). في النهاية، تم اعتبارها منظمة، وقيادة أنشطة الهرم المالي بسبب تجاوز هيكل أعضاء المنصة ثلاث طبقات، ووجود عدد كبير من المشاركين.
حتى لو كان المطورون يشاركون فقط في تطوير النظام الخلفي، فقد يتم تضمينهم في سلسلة المسؤولية الجنائية بسبب "عدم قابليتهم للاستغناء".
3. جريمة جمع الأموال بشكل غير قانوني/جريمة الاحتيال في جمع الأموال: اسم الجريمة الأكثر وضوحًا
لقد أصبح موقف الجهات التنظيمية من "تمويل إصدار العملات" واضحًا منذ فترة طويلة. في عام 2017، أشار "إشعار 94" إلى أن ICO تعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في أنها تنطوي على تجميع غير قانوني للأموال وغيرها من الجرائم. كما تنص التفسيرات القضائية ذات الصلة من المحكمة العليا على أنه ينبغي إدانة ومعاقبة من يقوم بجمع الأموال بشكل غير قانوني من خلال طرق مثل تداول العملات الافتراضية بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.
تشمل الأنماط الشائعة المتعلقة بجمع الأموال غير القانوني في مشاريع Web3:
إصدار عملات وتمويلها بدون إذن من الجهات التنظيمية المالية
وعد بعائدات عالية، توزيعات ثابتة، استرداد رأس المال
منصات الاستثمار المالية الوهمية، منصات استثمار أجهزة التعدين
إنشاء صندوق تمويل، صرف الرموز أو النقاط داخل المنصة
على سبيل المثال، في "قضية منصة AIP"، قامت الفريق الفني بإنشاء نظام كامل لتداول الرموز وإطلاق النقاط، بما في ذلك "إطلاق عائدات أجهزة التعدين + استبدال نقاط المنصة + تداول رموز AIP خارجيًا". قامت هذا المشروع بإنشاء حلقة مغلقة للأموال وجمعت الأموال من الجمهور، وفي النهاية أدانت المحكمة المسؤول عن تطوير المشروع بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.
4. جريمة التشغيل غير القانوني: أكثر الجرائم شيوعًا حاليًا
في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة الجرائم في مجال تبادل العملات الأجنبية، وأصبح مشروع Web3، بسبب الخصائص الطبيعية للعملات الافتراضية مثل "القدرة العالية على التحرك عبر الحدود، والخصوصية العالية، وتجاوز التنظيم"، مجالًا رئيسيًا للتنظيم.
تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:
تقديم خدمات التسوية والدفع، وخدمات OTC، وإمكانية استبدال الرموز وغيرها من الوظائف
منصة تعمل كمداخل لتداول العملة القانونية باليوان دون إذن
تقديم خدمات الوساطة في التبادل بين العملات الافتراضية والعملات الأجنبية
على سبيل المثال، في الحالة النموذجية التي نشرتها المحكمة العليا في عام 2023 بالتعاون مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي، تم الحكم على قور مو تشاو بالسجن خمس سنوات بتهمة إدارة غير قانونية بسبب إنشاء منصة لتبادل العملات الافتراضية.
بشكل عام، فإن جميع جوانب تبادل العملات الافتراضية عبر الحدود، والتداول خارج البورصة، وحركة الأموال، تعتبر ضمن "المنطقة الرمادية الرئيسية" التي تتعرض لضغوط تنظيمية عالية حاليًا. إذا كان مطورو التقنية مسؤولين عن الأنظمة ذات الصلة، فإنهم يتعرضون لمخاطر قانونية تتعلق بهذه التهمة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
8
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunterZhang
· 07-28 15:26
كاد أن يتم القبض علي أثناء تطوير الزاحف!
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnChain_Detective
· 07-28 05:10
يجب على المطورين أن يستيقظوا... هذا يصرخ بتحليل نمط السحب
شاهد النسخة الأصليةرد0
MainnetDelayedAgain
· 07-26 09:22
وفقًا للإحصاءات، هذه هي المرة 521 للامتثال المؤجل哦~
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketLightning
· 07-26 06:22
لقد فهمت كل شيء بعد الوقوع في هذه الفخ مرارًا وتكرارًا.
تحليل أنماط المخاطر القانونية الأربعة الرئيسية لمشاريع Web3
معلومات يجب أن يعرفها مطورو Web3: أربعة أنماط مشاريع عالية المخاطر والمخاطر القانونية
في صناعة Web3، يعتمد ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا على نموذج عمله، وهيكل تمويله وعملياته الفعلية، وليس مجرد تسجيله في الخارج. بالنسبة للفرق التي لا تزال تقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، من المهم بشكل خاص الانتباه إلى الحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستقوم هذه المقالة بتحليل أربعة نماذج من مخاطر المخالفات عالية التردد في Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز، من أجل الابتعاد عن معظم مخاطر القانون الجنائي في المراحل المبكرة.
1. جريمة فتح كازينو: أخطر جريمة
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من الأنواع الأكثر شيوعًا التي يقع فيها مطورو التقنية في الفخ، وخاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب القائمة على البلوك تشين. تشمل أنماط المشاريع المعنية بالمقامرة التي يتم حسابها بشكل شائع:
نظرًا لأن حلقة الرهان غالبًا ما تعتمد على منطق العقود الذكية وتفاعل المحافظ، فإن المطورين، حتى لو لم يكونوا مشغلي المنصة، قد يتحملون المسؤولية كمشاركين في الجريمة بسبب سلوك تطوير النظام.
تُعتبر GameFi منطقة تجمع عالية المخاطر جنائيًا بسبب خصائصها الطبيعية المتمثلة في "إعادة شحن - أسلوب عشوائي - سحب". على سبيل المثال، في "قضية BigGame"، المنصة التي أنشأها الفريق المعني تسمح للمستخدمين بتحويل RMB إلى عملات افتراضية من خلال المحفظة والمشاركة في الرهانات على السلسلة، مما يحقق حلقة مغلقة كاملة للمقامرة. تُظهر هذه القضية: طالما أن مطوري التقنية يشاركون بشكل عميق في بناء النظام، حتى لو لم يديروا المنصة بشكل مباشر، فإنهم قد يشكلون أيضًا شريكًا تقنيًا في فتح كازينو.
2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي: أخفى الجرائم
تتمثل "السرية" في هذا الجرم في أنها تظهر غالبًا تحت غطاء "الترويج لجذب مستخدمين جدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقدة". تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع التسويق الشبكي:
على سبيل المثال في "قضية 3M للهرم المالي"، أنشأ الطرف المعني منصة استثمار في العملات الافتراضية، وادعى أن الاستثمار في رموز منصته يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة، وصمم هيكلين للعوائد: عوائد ثابتة بمعدل فائدة ثابت ( وعوائد ديناميكية من خلال عمولات تطوير الخطوط السفلى ). في النهاية، تم اعتبارها منظمة، وقيادة أنشطة الهرم المالي بسبب تجاوز هيكل أعضاء المنصة ثلاث طبقات، ووجود عدد كبير من المشاركين.
حتى لو كان المطورون يشاركون فقط في تطوير النظام الخلفي، فقد يتم تضمينهم في سلسلة المسؤولية الجنائية بسبب "عدم قابليتهم للاستغناء".
3. جريمة جمع الأموال بشكل غير قانوني/جريمة الاحتيال في جمع الأموال: اسم الجريمة الأكثر وضوحًا
لقد أصبح موقف الجهات التنظيمية من "تمويل إصدار العملات" واضحًا منذ فترة طويلة. في عام 2017، أشار "إشعار 94" إلى أن ICO تعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في أنها تنطوي على تجميع غير قانوني للأموال وغيرها من الجرائم. كما تنص التفسيرات القضائية ذات الصلة من المحكمة العليا على أنه ينبغي إدانة ومعاقبة من يقوم بجمع الأموال بشكل غير قانوني من خلال طرق مثل تداول العملات الافتراضية بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.
تشمل الأنماط الشائعة المتعلقة بجمع الأموال غير القانوني في مشاريع Web3:
على سبيل المثال، في "قضية منصة AIP"، قامت الفريق الفني بإنشاء نظام كامل لتداول الرموز وإطلاق النقاط، بما في ذلك "إطلاق عائدات أجهزة التعدين + استبدال نقاط المنصة + تداول رموز AIP خارجيًا". قامت هذا المشروع بإنشاء حلقة مغلقة للأموال وجمعت الأموال من الجمهور، وفي النهاية أدانت المحكمة المسؤول عن تطوير المشروع بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.
4. جريمة التشغيل غير القانوني: أكثر الجرائم شيوعًا حاليًا
في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة الجرائم في مجال تبادل العملات الأجنبية، وأصبح مشروع Web3، بسبب الخصائص الطبيعية للعملات الافتراضية مثل "القدرة العالية على التحرك عبر الحدود، والخصوصية العالية، وتجاوز التنظيم"، مجالًا رئيسيًا للتنظيم.
تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:
على سبيل المثال، في الحالة النموذجية التي نشرتها المحكمة العليا في عام 2023 بالتعاون مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي، تم الحكم على قور مو تشاو بالسجن خمس سنوات بتهمة إدارة غير قانونية بسبب إنشاء منصة لتبادل العملات الافتراضية.
بشكل عام، فإن جميع جوانب تبادل العملات الافتراضية عبر الحدود، والتداول خارج البورصة، وحركة الأموال، تعتبر ضمن "المنطقة الرمادية الرئيسية" التي تتعرض لضغوط تنظيمية عالية حاليًا. إذا كان مطورو التقنية مسؤولين عن الأنظمة ذات الصلة، فإنهم يتعرضون لمخاطر قانونية تتعلق بهذه التهمة.