تحليل المخاطر القانونية المتعلقة بتداول المال الافتراضي

1. نظرة عامة

مؤخراً، قام بعض الخبراء القانونيين بدراسة متعمقة لحالات جنائية تتعلق بالمال الافتراضي. من خلال تحليل عدد كبير من الحالات، يمكن تلخيص بعض الممارسات المعتادة ومعايير الإدانة التي تتبعها السلطات القضائية عند التعامل مع هذه الأنواع من القضايا. ستتناول هذه المقالة كيف تحدد الممارسات القضائية في الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة ما إذا كانت بعض الأفعال تشكل جريمة.

ثانياً، حالات نموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال. تتعلق هذه القضية بجذب الاستثمارات تحت غطاء تداول المال الافتراضي، واستخدام أساليب تسويق هرمي لتطوير خطوط أسفل، واستغلال تقنية البلوكشين للترويج لجذب المستثمرين، ولكن في الواقع كانت عملية التلاعب بالأسعار لتحقيق الربح. رأت المحكمة أن هذا النوع من السلوك يجب أن يُصنف كجريمة احتيال، وليس كجريمة تنظيم أو قيادة التسويق الهرمي أو جمع الأموال من الجمهور بصورة غير قانونية.

تشمل هذه الحالة مجموعة متنوعة من نماذج الأعمال والسيناريوهات مثل إصدار العملات، والترويج، والتسويق، وعروض العملة الأولية (ICO). من الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي، شياو معين معين، حُكم عليه في البداية من قبل محكمة مدينة تشونغشيانغ بمقاطعة هوبى بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي. ومع ذلك، في 3 ديسمبر 2019، ألغت محكمة هانغتشو المتوسطة الحكم السابق، وأعادت الحكم بتهمة الاحتيال في جمع الأموال، وأصدرت عليه حكمًا بالسجن المؤبد. وقد تم تأييد هذا الحكم لاحقًا من قبل المحكمة العليا بمقاطعة تشجيانغ.

٣. الأنواع الشائعة من الجرائم المتعلقة بالعملات ومنطق الإدانة

(أ) مشكلة شرعية تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في الحكومة الصينية إعلانًا ذا صلة في سبتمبر 2017، يُعتبر إصدار الرموز داخل الصين عملاً غير قانوني للإفراج العام غير المعتمد، ويتضمن أنشطة غير قانونية مثل جمع الأموال بشكل غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي يتم إصدارها على منصات خارجية، لا تزال تُعتبر مفهومًا افتراضيًا بسبب نقص الاعتراف الرسمي من الدولة والقيمة الاقتصادية الفعلية.

في القضية المذكورة أعلاه، اعتبر المحكمة أن إجمالي كمية المال الافتراضي الذي أصدره الطرف المعني غير ثابت، وأنه يتم رفع الأسعار عن طريق وسائل مصطنعة، مما يحفز المستثمرين الجدد على الدخول، وهذا في جوهره يعد نوعاً من احتيال بونزي. لذلك، تم اعتبار الجهة المصدرة (البائع) في تداول المال الافتراضي غير قانونية، لكن الوضع القانوني للمشاركين العاديين (المشتري) لم يتضح بعد.

(ب) الأنواع الرئيسية من الجرائم المتعلقة بالعملة

تشمل الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة:

1. جرائم الاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال في العقود، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)
2. جريمة الاحتيال الهرمي
3. ارتكاب جرائم فتح الكازينوهات
4. جريمة التشغيل غير القانوني

(ثالثا) معايير الإدانة في الجرائم المتعلقة بالعملة

كمثال على جرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال في جمع الأموال:

1. عناصر جريمة التسويق الهرمي:

   • تحديد العتبة لاستقطاب المشاركين
   • استخدام عدد تطوير الأفراد كأساس لحساب المكافآت
   • يجب أن تصل المنظمة إلى أكثر من ثلاثة مستويات، وأن يكون عدد الأعضاء أكثر من ثلاثين شخصاً
   • هدف الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على ممتلكاتهم

2. جوهر الجرائم الاحتيالية:

   • قام الفاعل بتصرف في الممتلكات من خلال جعل الضحية تعتقد اعتقادًا خاطئًا.
   • يؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بحقوق الملكية
   • الضحية في حالة "إيذاء الذات غير الواعي"

في قضايا الاحتيال في المال الافتراضي، على الرغم من أن عملة الهواء لا تملك قيمة فعلية، إلا أنها يمكن أن تستخدم كأداة لخداع، لتحويلها إلى عملات رئيسية. الضحية تسلم عملات رئيسية لتتلقى فقط عملة الهواء التي تم الوعد بزيادة قيمتها، ولكنها في الواقع لا تملك أي قيمة.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من وجود آراء تشير إلى أن الاستثمار في المال الافتراضي لم يُحظر بشكل واضح بموجب السياسات التنظيمية الحالية، إلا أن الجهات المعنية قد تتخذ إجراءات إنفاذ أو قضائية بناءً على معايير "التورط في تدمير النظام المالي، وتهديد الأمن المالي". ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافات في فهم وتنفيذ اللوائح ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهذا واضح بشكل خاص في مجال قضايا المال الافتراضي. لذلك، يجب على المشاركين في الأنشطة المتعلقة بالمال الافتراضي أن يكونوا واعين تمامًا للمخاطر القانونية المحتملة.