من خلاط العملات إلى مونيرو: كيف قام هذا الزوجان بغسل 120000 عملة BTC بدقة
أكبر عملية سرقة للعملة المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة
تفاصيل حادثة سرقة Bitfinex، حيث تم سرقة 94636 عملة BTC
عندما ظهرت الأخبار، انخفضت عملة BTC بشكل مفاجئ بنسبة 20%.
وفقًا للسعر الحالي، فقد تجاوزت 130 مليار دولار بالفعل.
في 2 أغسطس 2016، حاصرت مجموعة من العملاء الفيدراليين المدججين بالسلاح شقة، وكان الهدف هو القبض على القراصنة الذين سرقوا 120,000 عملة BTC.
فقط 5 دقائق من البحث، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم، واستعاد العميل أكثر من 90,000 عملة BTC من الكمبيوتر. هذه هي الصورة الكاملة لأكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة - حادثة سرقة Bitfinex.
عد إلى 2 أغسطس 2016، هذا اليوم يُذكر في تاريخ BTC. في ذلك الصباح، فتح معظم الناس Bitfinex كالمعتاد، لكنهم اكتشفوا أن عملتهم BTC قد تم نهبها بالكامل.
بين عشية وضحاها، تعرضت Bitfinex لسرقة نحو 120,000 عملة BTC، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي أصولها، وكانت قيمة السوق في ذلك الوقت حوالي 72 مليون دولار، بينما وفقًا لأسعار اليوم، فقد تجاوزت 13 مليار دولار.
اتخذت البورصة إجراءات فورية، حيث جمدت جميع المعاملات وأصدرت بيان اعتذار. لكن بعد ذلك اتخذوا قرارًا مثيرًا للجدل: طلبوا من جميع المستخدمين تحمل الخسائر معًا.
بغض النظر عما إذا كانت حساباتكم قد تم اختراقها أم لا، تم خصم حوالي 36% من أصول كل مستخدم. كتعويض، أصدرت المنصة رمزاً يسمى BFX، وتعهدت في المستقبل بإعادة شرائه بما يعادل البيتكوين. غادر البعض غاضباً، بينما فهم البعض الآخر وتعاون. لكن Bitfinex حافظت على تشغيل المنصة، وكسبت الوقت.
في الوقت نفسه، بدأت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق بهدوء. لكن القضية كانت بلا أدلة: لا بصمات، لا أسماء مستخدمين، فقط بعض قطع العناوين المبعثرة. أصبحت هذه القضية لفترة طويلة "لغزًا لا يمكن حله".
مرت بضع سنوات، وقد ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير. لكن تلك البيتكوين المسروقة لم يتم استخدامها على نطاق واسع - 119,754 بيتكوين، ترقد بهدوء في المحفظة الباردة، مثل وحش مختبئ.
حتى ظهرت اسمان: إيلليا (Ilya Lichtenstein) وهيذر (Heather Morgan).
في عيون الآخرين، هم زوجان غريبان في وسط مدينة مانهاتن. إيليا هادئ ومتواضع، هو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا؛ هيذر جريئة وغريبة، وتطلق على نفسها لقب "تمساح وول ستريت"، وهي مغنية راب وكاتبة محتوى. لا أحد يتوقع أن هذه الزوجة التي تبدو غير ضارة هي "مغسلة" أموال Bitfinex الضخمة.
أساليب غسل الأموال لديهم تُعتبر نموذجًا يُدرس في الكتب. • نقل كمية صغيرة من BTC → خدمة خلط → عملة مونيرو (Monero) → تحويل إلى بورصة لامركزية • شركة وهمية + فاتورة مزورة + هوية مزورة → خلق وهم الدخل القانوني • بطاقات الهدايا، نقاط وول مارت، تسوق أمازون، جواز سفر الويب المظلم → غسل آثار الأموال
كانوا صبورين بما فيه الكفاية وسرّيين بما فيه الكفاية. لكنهم ارتكبوا خطأً قاتلاً - إن محاولة غسل 110,000 BTC يكاد يكون من المستحيل أن يتم دون ترك أثر.
النقطة الحاسمة الحقيقية تأتي من جشعهم. في البداية، كانوا يستبدلون بضعة آلاف من الدولارات يوميًا، لكنهم بدأوا لاحقًا في محاولة نقل ملايين الدولارات إلى البورصات الأمريكية، التي كانت تتبع بالضبط القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
الخطأ القاتل الثاني هو "الغطرسة". إيليا واثق لدرجة الحماقة، حيث ربط بريده الإلكتروني الحقيقي بعدة حسابات في منصات التداول، وحتى أنه سجل الدخول إلى أمازون ومواقع تسوق بيتكوين باستخدام جهاز يخزن الأموال المسروقة.
تم التقاط عملية تداول صغيرة من قبل شركة تحليل بلوكتشين، وعبر تتبع الخيط، وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي في النهاية عنوان IP الذي يشير إلى إيليا، وتحقق من حساب التخزين السحابي المسجل باسمه.
عندما فتح العميل هذا الحساب، كل شيء أصبح واضحاً: • آلاف عناوين المحفظة والمفاتيح الخاصة • معلومات ربط حسابات متعددة في البورصات • اتجاهات وأحكام الأموال المغسولة • فواتير مزيفة ومواد تسجيل الشركة
جميع الأدلة متوفرة.
في صباح الثامن من فبراير 2022، طرقت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بابهم.
إيليا جالس أمام الكمبيوتر المحمول، ولم يتم قفل الشاشة بعد، وفي تلك اللحظة، قام المحققون بمصادرة الملفات المشفرة ونظام التشغيل.
في النهاية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن استرداد 94,636 عملة بيتكوين، التي كانت تساوي حوالي 3.6 مليار دولار في ذلك الوقت، مما يجعلها واحدة من أكبر حالات استرداد الأصول في تاريخ الولايات المتحدة.
هذه القضية تكشف ثلاثة حقائق: 1. تتميز تقنية البلوكشين بالشفافية، والجريمة ليست بلا أثر. 2. حتى أكثر أساليب غسيل الأموال براعة، لا يمكنها تحمل خطأ واحد في التنفيذ. 3. الأكثر فتكًا ليس ثغرات تقنية، بل هو جشع الإنسان وغطرسته
هل لا تزال تتذكر انهيار ذلك اليوم؟ هل سبق لك أن قمت بإعادة نشر خبر "Bitfinex تم اختراقه" في حالة من الغضب؟ بعد 6 سنوات، عادت عملة البيتكوين، وظهرت الشرور أخيرًا.
هذه، هي عدالة متأخرة، وأيضاً هي نهاية الأكثر إثارة في تاريخ التشفير.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من خلاط العملات إلى مونيرو: كيف قام هذا الزوجان بغسل 120000 عملة BTC بدقة
أكبر عملية سرقة للعملة المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة
تفاصيل حادثة سرقة Bitfinex، حيث تم سرقة 94636 عملة BTC
عندما ظهرت الأخبار، انخفضت عملة BTC بشكل مفاجئ بنسبة 20%.
وفقًا للسعر الحالي، فقد تجاوزت 130 مليار دولار بالفعل.
في 2 أغسطس 2016، حاصرت مجموعة من العملاء الفيدراليين المدججين بالسلاح شقة، وكان الهدف هو القبض على القراصنة الذين سرقوا 120,000 عملة BTC.
فقط 5 دقائق من البحث، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم، واستعاد العميل أكثر من 90,000 عملة BTC من الكمبيوتر. هذه هي الصورة الكاملة لأكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة - حادثة سرقة Bitfinex.
عد إلى 2 أغسطس 2016، هذا اليوم يُذكر في تاريخ BTC.
في ذلك الصباح، فتح معظم الناس Bitfinex كالمعتاد، لكنهم اكتشفوا أن عملتهم BTC قد تم نهبها بالكامل.
بين عشية وضحاها، تعرضت Bitfinex لسرقة نحو 120,000 عملة BTC، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي أصولها، وكانت قيمة السوق في ذلك الوقت حوالي 72 مليون دولار، بينما وفقًا لأسعار اليوم، فقد تجاوزت 13 مليار دولار.
اتخذت البورصة إجراءات فورية، حيث جمدت جميع المعاملات وأصدرت بيان اعتذار. لكن بعد ذلك اتخذوا قرارًا مثيرًا للجدل: طلبوا من جميع المستخدمين تحمل الخسائر معًا.
بغض النظر عما إذا كانت حساباتكم قد تم اختراقها أم لا، تم خصم حوالي 36% من أصول كل مستخدم. كتعويض، أصدرت المنصة رمزاً يسمى BFX، وتعهدت في المستقبل بإعادة شرائه بما يعادل البيتكوين. غادر البعض غاضباً، بينما فهم البعض الآخر وتعاون. لكن Bitfinex حافظت على تشغيل المنصة، وكسبت الوقت.
في الوقت نفسه، بدأت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق بهدوء. لكن القضية كانت بلا أدلة: لا بصمات، لا أسماء مستخدمين، فقط بعض قطع العناوين المبعثرة. أصبحت هذه القضية لفترة طويلة "لغزًا لا يمكن حله".
مرت بضع سنوات، وقد ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير. لكن تلك البيتكوين المسروقة لم يتم استخدامها على نطاق واسع - 119,754 بيتكوين، ترقد بهدوء في المحفظة الباردة، مثل وحش مختبئ.
حتى ظهرت اسمان: إيلليا (Ilya Lichtenstein) وهيذر (Heather Morgan).
في عيون الآخرين، هم زوجان غريبان في وسط مدينة مانهاتن.
إيليا هادئ ومتواضع، هو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا؛ هيذر جريئة وغريبة، وتطلق على نفسها لقب "تمساح وول ستريت"، وهي مغنية راب وكاتبة محتوى. لا أحد يتوقع أن هذه الزوجة التي تبدو غير ضارة هي "مغسلة" أموال Bitfinex الضخمة.
أساليب غسل الأموال لديهم تُعتبر نموذجًا يُدرس في الكتب.
• نقل كمية صغيرة من BTC → خدمة خلط → عملة مونيرو (Monero) → تحويل إلى بورصة لامركزية
• شركة وهمية + فاتورة مزورة + هوية مزورة → خلق وهم الدخل القانوني
• بطاقات الهدايا، نقاط وول مارت، تسوق أمازون، جواز سفر الويب المظلم → غسل آثار الأموال
كانوا صبورين بما فيه الكفاية وسرّيين بما فيه الكفاية. لكنهم ارتكبوا خطأً قاتلاً - إن محاولة غسل 110,000 BTC يكاد يكون من المستحيل أن يتم دون ترك أثر.
النقطة الحاسمة الحقيقية تأتي من جشعهم.
في البداية، كانوا يستبدلون بضعة آلاف من الدولارات يوميًا، لكنهم بدأوا لاحقًا في محاولة نقل ملايين الدولارات إلى البورصات الأمريكية، التي كانت تتبع بالضبط القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
الخطأ القاتل الثاني هو "الغطرسة".
إيليا واثق لدرجة الحماقة، حيث ربط بريده الإلكتروني الحقيقي بعدة حسابات في منصات التداول، وحتى أنه سجل الدخول إلى أمازون ومواقع تسوق بيتكوين باستخدام جهاز يخزن الأموال المسروقة.
تم التقاط عملية تداول صغيرة من قبل شركة تحليل بلوكتشين، وعبر تتبع الخيط، وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي في النهاية عنوان IP الذي يشير إلى إيليا، وتحقق من حساب التخزين السحابي المسجل باسمه.
عندما فتح العميل هذا الحساب، كل شيء أصبح واضحاً:
• آلاف عناوين المحفظة والمفاتيح الخاصة
• معلومات ربط حسابات متعددة في البورصات
• اتجاهات وأحكام الأموال المغسولة
• فواتير مزيفة ومواد تسجيل الشركة
جميع الأدلة متوفرة.
في صباح الثامن من فبراير 2022، طرقت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بابهم.
إيليا جالس أمام الكمبيوتر المحمول، ولم يتم قفل الشاشة بعد، وفي تلك اللحظة، قام المحققون بمصادرة الملفات المشفرة ونظام التشغيل.
في النهاية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن استرداد 94,636 عملة بيتكوين، التي كانت تساوي حوالي 3.6 مليار دولار في ذلك الوقت، مما يجعلها واحدة من أكبر حالات استرداد الأصول في تاريخ الولايات المتحدة.
هذه القضية تكشف ثلاثة حقائق:
1. تتميز تقنية البلوكشين بالشفافية، والجريمة ليست بلا أثر.
2. حتى أكثر أساليب غسيل الأموال براعة، لا يمكنها تحمل خطأ واحد في التنفيذ.
3. الأكثر فتكًا ليس ثغرات تقنية، بل هو جشع الإنسان وغطرسته
هل لا تزال تتذكر انهيار ذلك اليوم؟
هل سبق لك أن قمت بإعادة نشر خبر "Bitfinex تم اختراقه" في حالة من الغضب؟
بعد 6 سنوات، عادت عملة البيتكوين، وظهرت الشرور أخيرًا.
هذه، هي عدالة متأخرة، وأيضاً هي نهاية الأكثر إثارة في تاريخ التشفير.