كشف النقاب: كيف تتعقب الجهات القانونية معاملات المال الافتراضي وتحدد المشتبه بهم في الجرائم

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

هل تداول المال الافتراضي حقًا مجهول الهوية؟ كيف تقوم الجهات القانونية بتتبع تدفقات الأموال وتحديد المشتبه بهم؟

"هذا المشروع هو بالفعل من تخطيطتي، وأنا فضولي جدًا كيف وجدتم من يقف وراء الكواليس؟ بناءً على فهمي، لا يمكنكم العثور علي، ما هي الوسائل التي اعتمدتم عليها؟"

هذا هو السؤال الذي طرحه المشتبه به على ضباط التحقيق أثناء معالجة قضية تتعلق بترويج العملات الافتراضية. في التعامل مع القضايا الجنائية المتعلقة بالصناعات الرمادية والمال الافتراضي، كثير من الأطراف المعنية قد يكون لديهم تساؤلات مماثلة: "كنت في الخارج في ذلك الوقت، وكان رؤسائي أيضاً في الخارج، كنا نتواصل باستخدام برامج تشفير الاتصال، وكانت الرسائل تُحذف تلقائياً. ألا تعتبر معاملات المال الافتراضي مجهولة الهوية؟ لماذا استطاعت الجهات التنفيذية اعتقالي؟"

اليوم سنتحدث عن كيفية تتبع الجهات القانونية لعمليات تداول المال الافتراضي وتحديد هوية المشتبه بهم في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي.

هل تداول المال الافتراضي حقاً مجهول الهوية؟

المال الافتراضي كأحد تطبيقات تقنية البلوك تشين يتمتع بمزايا مثل اللامركزية، حماية الخصوصية، خفض تكاليف المعاملات، ومعدل عائد مرتفع. ومع ذلك، نظرًا لدرجة معينة من عدم الكشف عن الهوية، غالبًا ما يتم استغلاله من قبل المجرمين، حيث يُستخدم المال الافتراضي كأداة لغسل الأموال والتجارة غير القانونية.

لكن في الواقع، المال الافتراضي ليس سريًا تمامًا. عملية التداول تكون علنية على البلوكشين، فقط العناوين لا ترتبط مباشرة بالهوية الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على منصات تداول المال الافتراضي الامتثال لمتطلبات تحديد هوية العملاء (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)، مما يجعل من السهل على جهات إنفاذ القانون تتبع المعاملات على البلوكشين.

نظرًا لأن المال الافتراضي وراءه دفتر أستاذ مفتوح وغير قابل للتغيير، فإن العمل على جمع الأدلة لتداول المال الافتراضي يكون في الواقع سهلاً نسبيًا بالنسبة لهيئات إنفاذ القانون.

كيف تتعقب الجهات القانونية تدفق المال الافتراضي وتحدد هوية المشتبه بهم؟

مع تعمق إدراك الجهات التنفيذية للمال الافتراضي، تتزايد قدرتهم على تتبع وتحليل بيانات سلسلة الكتل المتعلقة بتدفق المال الافتراضي. فيما يلي بعض أساليب التتبع الشائعة:

1. تحليل ارتباط عنوان السلسلة

من خلال تحليل مخطط المعاملات باستخدام متصفح البلوكشين، يمكن التعرف على الأنماط المشتركة للإدخالات بين العناوين ونمط تجميع الأموال. على سبيل المثال، إذا كانت عدة عناوين تقوم بتحويل الأموال بشكل متكرر إلى نفس عنوان الهدف، يمكن استنتاج أن كيانًا واحدًا يتحكم في ذلك.

في جرائم الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي وفتح الكازينوهات، يتم استخدام هذه الطريقة التحليلية بشكل متكرر. على سبيل المثال، في قضية احتيال بالعملة الافتراضية، اكتشفت السلطات أن منصة الاحتيال تولد عدة عناوين لجمع الأموال من خلال محفظة رقمية، ثم تقوم بتحويل الأموال إلى عنوان رئيسي، ومن ثم سحبها عبر البورصة. من خلال تحليل تردد المعاملات وحجم الأموال لهذه العناوين، تم تحديد المشتبه بهم الرئيسيين.

2. تحقيق معلومات KYC للبورصة

حالياً، قامت معظم بورصات العملات الافتراضية الرئيسية ومنصات المحافظ الرقمية بإعلان سياسات وقنوات خاصة بالتعاون مع الجهات القانونية. يمكن للجهات القانونية إرسال طلبات إلى البورصات لتقديم معلومات تسجيل المشتبه بهم، صور الوجوه، معلومات الاستثمار، سجلات تداول العملات، عناوين المحفظة، تداول العملات النقدية، تداول العملات الرقمية، تداول العقود، معلومات عنوان IP وتفاصيل الجهاز، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبورصة، بناءً على طلب السلطات القانونية، تجميد الأموال الافتراضية في حسابات المشتبه بهم، عادة ما تكون فترة التجميد سنة، ولكن يمكن طلب تمديدها.

3. رسوم المعاملات وتتبع هاش المعاملات

تتطلب كل معاملة من المال الافتراضي دفع رسوم. عند تتبع عنوان محفظة المشتبه بهم الذين يتلقون الأموال المسروقة، يمكن تتبع سجلات المشتبه به فيما يتعلق بشراء الرسوم من البورصات. على سبيل المثال، من خلال تحليل مصدر رسوم العنوان المعني، يمكن اكتشاف أنها تم شراؤها من خلال حساب في بورصة معينة، وبالتالي تحديد حساب البورصة.

يمكن أن يضمن هاش المعاملة خصوصية المعاملة وعدم قابليتها للتغيير. من خلال هاش المعاملة يمكن عرض تفاصيل المعاملة، بما في ذلك عنوان المرسل، عنوان المستلم، مبلغ المعاملة، رسوم المعاملة، وما إلى ذلك. ستقوم السلطات بتقديم سجل رسوم المعاملة وهاش المعاملة إلى منصات المال الافتراضي للحصول على معلومات هوية المشتبه بهم.

4. ربط بصمة الجهاز مع عنوان IP

يقوم رجال القانون بتحليل عنوان IP وتعرف الجهاز (مثل IMEI الهاتف المحمول، وعنوان MAC) الخاص بالبورصة أو المحفظة لربط سلوك العمليات لعدة عناوين، وبالتالي تحديد الهدف.

5. تحليل تبادل السلاسل المختلطة وخلط العملات

يعتقد العديد من المشتبه بهم أن استخدام المعاملات عبر السلاسل أو استخدام خلط العملات يمكن أن يساعدهم في إخفاء هويتهم بشكل أفضل، لكن هذا ليس مطلقًا. يمكن للسلطات تتبع مسار تحويل الأموال من خلال تجزئة المعاملات على الجسر بين السلاسل، كما يمكنهم استخدام تقنية بصمة السلسلة لتحديد عناوين الإدخال والإخراج للخلط.

6. التعاون الدولي وتجميد العملات المستقرة

بالنسبة للعملات المستقرة مثل USDT، يمكن للسلطات التنفيذية أن تطلب من الجهة المصدرة تجميد أموال العناوين المعنية. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا القيام بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، في قضية قمار عبر الحدود بلغت قيمتها 400 مليار، تعاونت السلطات التنفيذية مع جهات إصدار المال الافتراضي لتجميد الحسابات المعنية.

7. من تتبع تدفق الأموال النهائية

نظرًا لأن معظم الدول لا تسمح باستخدام المال الافتراضي مباشرة في الاستهلاك اليومي، فإن المجرمين يحتاجون في النهاية إلى تحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية. لذلك، أصبح الأشخاص الذين يساعدون في تحويل العملة القانونية نقطة انطلاق لتتبع هوية المجرمين في المستوى الأعلى.

8. ت triggers risks بسبب المعاملات الشاذة

تؤدي المعاملات المتكررة ذات المبالغ الكبيرة التي تتم بسرعة إلى تفعيل نظام إدارة المخاطر في البورصة. إذا اكتشفت الجهات القانونية وجود تدفقات سريعة للأموال في عنوان معين أثناء تتبع تدفق العملات، فسوف تعتبره عنوانًا مشبوهًا.

الخاتمة

يعتقد بعض المجرمين خطأً أن معاملات المال الافتراضي هي مجهولة الهوية، ولا يمكن للجهات القانونية تحديد هويتهم الحقيقية؛ أو يعتقدون أن بورصات المال الافتراضي تقع جميعها في الخارج، مما يجعل من الصعب على الجهات القانونية المحلية التحقيق وجمع الأدلة؛ أو يظنون أنهم يمكنهم الهروب من المراقبة من خلال استخدام سلاسل متعددة أو استخدام أدوات خلط العملات. هذه العقلية المحظوظة ستؤدي في النهاية إلى تعميق مشكلاتهم.

ومع ذلك، فإن بعض المعنيين بعد القبض عليهم، غالبًا ما يندمون ليس على مخالفة القانون، ولكن يندمون على أنهم لم يصمموا سلسلة المعاملات بشكل أكثر سرية. أمام هذا النوع من العقلية، لا يمكننا إلا أن نتنهد.

هل المعاملات بالمال الافتراضي حقاً سرية؟ كيف تتابع الشرطة تدفق الأموال وتحدد المشتبه بهم؟

IP7.9%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 7
  • مشاركة
تعليق
0/400
SmartContractPlumbervip
· 07-26 04:11
مرة أخرى نرى أشخاصًا جدد يستخدمون داخل السلسلة كدرع، كل معاملة في العقد مسجلة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SneakyFlashloanvip
· 07-25 20:15
تزا تزا ، افكر ثلاث مرات قبل أن أفعل ذلك.
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeepRabbitHolevip
· 07-24 06:54
داخل السلسلة البيانات سهلة السحب؟ تسلل بهدوء
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xLostKeyvip
· 07-24 06:51
هل يمكنك التحمل دون الدعارة بشروط؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeNightmarevip
· 07-24 06:50
مستاء للغاية، لم أعد أجرؤ على التحويل في منتصف الليل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
RektRecoveryvip
· 07-24 06:34
ثغرة متوقعة، تم تدميره كالمعتاد... هل تفاجأ أحد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MysteriousZhangvip
· 07-24 06:33
داخل السلسلة浑水摸不得啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت