في 29 أبريل ، وفقا ل Chinanews Guangxi News ، في الصباح الباكر من يوم رأس السنة الجديدة في عام 2025 ، تم حل قضية الجريمة المتعلقة بالتبغ بالعملة الافتراضية "1.01" في ليوتشو ، قوانغشي ، الصين ، وتم القضاء تماما على عصابة إجرامية استخدمت منذ فترة طويلة العملة الافتراضية "Tether (USDT)" للمعاملات غير القانونية المتعلقة بالتبغ. يعد هذا اختراقا في جبهة احتكار التبغ في قوانغشي للقضاء على أنواع جديدة من الجرائم الخفية المتعلقة بالتبغ ، وهو أيضا حالة نموذجية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعاملات غير القانونية المتعلقة بالتبغ للعملة الافتراضية. في 28 سبتمبر 2024 ، تومض شاشة المراقبة الخاصة بمركز بيانات القيادة اللوجستية المشتركة لشركة Liuzhou Tobacco الضوء الأزرق ، وقام نظام الوعي الظرفي لتداول السجائر بالعملة الافتراضية بمسح مئات الملايين من معلومات البيانات على الويب المظلم على مدار الساعة. فجأة ، أظهرت رسالة تحذير مبكر أن هناك معلومات عن معاملات العملة الافتراضية على موقع ويب غير قانوني ، مما أثار قلق المحققين. وعلى الفور، شكل مكتب بلدية ليوتشو والإدارات ذات الصلة في إدارة الأمن العام لبلدية ليوتشو فريقا خاصا لمواصلة التحقيق في القضية. من أجل اختراق "الضباب" ، استخدم فريق العمل تقنية تحليل العقدة الذكية blockchain لتحليل بيانات معاملات "Tether" البالغ عددها 2 مليار و 220 مليون عنوان محفظة على سلسلة TRON ، والبيانات غير المتجانسة متعددة المصادر المتكاملة بعمق ، وإنشاء ارتباط متعدد الأبعاد وثلاثي الأبعاد لبحيرة بيانات على مستوى 100 مليون ، واستخدمت البيانات الضخمة ك "ملاحة" للتحقيق في الحالة. بأخذ عنوان المحفظة المتضمن في القضية كاختراق ، راقب فريق العمل تدفق المعاملات ومبلغ المعاملة في الوقت الفعلي ، ووجد أن معاملاتها الرأسمالية كانت متكررة بشكل غير عادي ، مع تدفق تراكمي للمعاملات يزيد عن 30،000 "Tether" ، أي ما يعادل حوالي 217،000 يوان. من خلال توسيع الارتباط ، وجد المحققون 7 محافظ مرتبطة وأغلقت 2 تجزئات المعاملات الرئيسية (معرفات فريدة لكل معاملة عملة افتراضية) المرتبطة بالبورصات الخارجية. في هذه المرحلة ، ظهر حساب أساسي يتم تشغيله بشكل غير قانوني. من أجل حل مشكلة مصادقة الاسم الحقيقي لعناوين المحفظة المجهولة ، يقوم فريق العمل بتنظيف وإزالة الضوضاء وتطبيع بيانات التحقق التي تم الحصول عليها من بورصات العملات الافتراضية ، وإنشاء مجموعة بيانات منظمة ، وأخيرا ربط العناوين المجهولة بأشخاص حقيقيين. في 30 نوفمبر 2024 ، أغلقت فرقة العمل وكر مصدر العصابة الإجرامية واكتشفت الصورة الكاملة للقضية: شكل 12 شخصا ، بمن فيهم وو وتشين ، عصابة إجرامية وعملوا في وضع "التوفيق عبر الإنترنت - التوزيع اللوجستي الافتراضي للتسوية" ، وشكلوا سلسلة إجرامية خفية متعلقة بالتبغ. في 1 يناير من هذا العام ، اتخذت فرقة العمل إجراءات واعتقلت 12 مشتبها بهم محليين في ليوتشو ، وصادرت 84400 سيجارة غير قانونية ، بما في ذلك حجم معاملات بلغ 28625 "Tether". في غرفة الاستجواب ، أعرب المشتبه به هوانغ عن أسفه لأنه لم يكن في البداية: "اعتقدت أنه يمكنني استخدام العملة الافتراضية لتكون سلسة ، لكنني لم أتوقع أن يتم كشفها قريبا".
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تمكنت شرطة منطقة ليوتشو في غوانغشي من كشف قضية الجرائم غير القانونية المتعلقة بتجارة السجائر المهربة عبر USDT.
في 29 أبريل ، وفقا ل Chinanews Guangxi News ، في الصباح الباكر من يوم رأس السنة الجديدة في عام 2025 ، تم حل قضية الجريمة المتعلقة بالتبغ بالعملة الافتراضية "1.01" في ليوتشو ، قوانغشي ، الصين ، وتم القضاء تماما على عصابة إجرامية استخدمت منذ فترة طويلة العملة الافتراضية "Tether (USDT)" للمعاملات غير القانونية المتعلقة بالتبغ. يعد هذا اختراقا في جبهة احتكار التبغ في قوانغشي للقضاء على أنواع جديدة من الجرائم الخفية المتعلقة بالتبغ ، وهو أيضا حالة نموذجية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعاملات غير القانونية المتعلقة بالتبغ للعملة الافتراضية. في 28 سبتمبر 2024 ، تومض شاشة المراقبة الخاصة بمركز بيانات القيادة اللوجستية المشتركة لشركة Liuzhou Tobacco الضوء الأزرق ، وقام نظام الوعي الظرفي لتداول السجائر بالعملة الافتراضية بمسح مئات الملايين من معلومات البيانات على الويب المظلم على مدار الساعة. فجأة ، أظهرت رسالة تحذير مبكر أن هناك معلومات عن معاملات العملة الافتراضية على موقع ويب غير قانوني ، مما أثار قلق المحققين. وعلى الفور، شكل مكتب بلدية ليوتشو والإدارات ذات الصلة في إدارة الأمن العام لبلدية ليوتشو فريقا خاصا لمواصلة التحقيق في القضية. من أجل اختراق "الضباب" ، استخدم فريق العمل تقنية تحليل العقدة الذكية blockchain لتحليل بيانات معاملات "Tether" البالغ عددها 2 مليار و 220 مليون عنوان محفظة على سلسلة TRON ، والبيانات غير المتجانسة متعددة المصادر المتكاملة بعمق ، وإنشاء ارتباط متعدد الأبعاد وثلاثي الأبعاد لبحيرة بيانات على مستوى 100 مليون ، واستخدمت البيانات الضخمة ك "ملاحة" للتحقيق في الحالة. بأخذ عنوان المحفظة المتضمن في القضية كاختراق ، راقب فريق العمل تدفق المعاملات ومبلغ المعاملة في الوقت الفعلي ، ووجد أن معاملاتها الرأسمالية كانت متكررة بشكل غير عادي ، مع تدفق تراكمي للمعاملات يزيد عن 30،000 "Tether" ، أي ما يعادل حوالي 217،000 يوان. من خلال توسيع الارتباط ، وجد المحققون 7 محافظ مرتبطة وأغلقت 2 تجزئات المعاملات الرئيسية (معرفات فريدة لكل معاملة عملة افتراضية) المرتبطة بالبورصات الخارجية. في هذه المرحلة ، ظهر حساب أساسي يتم تشغيله بشكل غير قانوني. من أجل حل مشكلة مصادقة الاسم الحقيقي لعناوين المحفظة المجهولة ، يقوم فريق العمل بتنظيف وإزالة الضوضاء وتطبيع بيانات التحقق التي تم الحصول عليها من بورصات العملات الافتراضية ، وإنشاء مجموعة بيانات منظمة ، وأخيرا ربط العناوين المجهولة بأشخاص حقيقيين. في 30 نوفمبر 2024 ، أغلقت فرقة العمل وكر مصدر العصابة الإجرامية واكتشفت الصورة الكاملة للقضية: شكل 12 شخصا ، بمن فيهم وو وتشين ، عصابة إجرامية وعملوا في وضع "التوفيق عبر الإنترنت - التوزيع اللوجستي الافتراضي للتسوية" ، وشكلوا سلسلة إجرامية خفية متعلقة بالتبغ. في 1 يناير من هذا العام ، اتخذت فرقة العمل إجراءات واعتقلت 12 مشتبها بهم محليين في ليوتشو ، وصادرت 84400 سيجارة غير قانونية ، بما في ذلك حجم معاملات بلغ 28625 "Tether". في غرفة الاستجواب ، أعرب المشتبه به هوانغ عن أسفه لأنه لم يكن في البداية: "اعتقدت أنه يمكنني استخدام العملة الافتراضية لتكون سلسة ، لكنني لم أتوقع أن يتم كشفها قريبا".