مؤخرا، أثار مقال من رويترز اهتمام محامي عالم العملات الرقمية وبعض الأكاديميين بشأن التعامل القضائي مع المال الافتراضي. كمحامي جنائي في مجال الويب 3، كان المحامي ليو (web3_lawyer) قد أجرى في وقت مبكر مناقشات عميقة مع بعض الشركات المعنية ووكالات الشرطة حول كيفية التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضايا بشكل قانوني ومتوافق. بناءً على الظروف الجديدة الحالية، كتب المحامي ليو هذا المقال للحديث عن دراسة مسارات الامتثال في التعامل القضائي.
أولاً، ضرورة المعالجة القضائية للمال الافتراضي
من منظور السلطات القضائية ، هناك نوعان شائعان من معالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية: الأول هو قبل حكم المحكمة ، حيث تقوم السلطات القضائية والشرطة بمعالجة المال الافتراضي المحتجز وتحويله إلى نقد ؛ الثاني هو في حالة الجرائم ، بعد أن يصبح حكم المحكمة ساري المفعول ، تقوم السلطات القضائية والشرطة بمعالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية. كلا نمطي المعالجة لهما أساس قانوني مناسب ، ولن أعيد تكراره في هذه المقالة.
نحن نتحدث بشكل أساسي عن سبب وجود هذا الأمر المتعلق بالمال الافتراضي والتعامل القضائي.
أصبح تنظيم الأموال الافتراضية في البر الرئيسي للصين أكثر تشددًا قبل عام 2021، في 15 سبتمبر 2021، أصدرت عشر وزارات في بلادنا "إشعارًا بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر تداول الأموال الافتراضية والترويج لها" (المعروف باسم "إشعار 9.24")، والذي وضع أساسًا لموقف بلادنا تجاه الأموال الافتراضية منذ سبتمبر 2021 حتى الآن. ومن بين ذلك:
(أ) البيتكوين، الإيثريوم، التيثر وغيرها من المال الافتراضي ليست عملة قانونية، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول في السوق؛
(2) يحظر على الكيانات المحلية القيام بأنشطة تبادل المال الافتراضي والنقد القانوني، وتداول العملات، وتقديم خدمات التسعير والمعلومات لتداول المال الافتراضي؛
(3) يحظر على بورصات المال الافتراضي الأجنبية تقديم أي خدمات داخل أراضي الصين.
من هنا ظهرت التناقضات. الأموال المرتبطة بقضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي تتجلى بأشكال متنوعة من المال الافتراضي، كما يتم حجزها كأموال / أدلة مرتبطة بالقضية؛ وبالنسبة للقضايا التي تحتاج إلى مصادرة الأموال المرتبطة (مثل جرائم التسويق الهرمي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني، وغيرها)، استنادًا إلى أحكام "إشعار 9.24" المذكور أعلاه، لا يمكن للمحكمة الحكم بمصادرة المال الافتراضي المرتبط بالقضية لصالح الخزينة العامة، بل يجب تحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية.
لكن بلدي يحظر على أي شخص الانخراط في تبادل المال الافتراضي والعملات القانونية، وهذا يتسبب في تناقض لا يمكن حله بين الحاجة إلى تحويل المال الافتراضي إلى أموال نقدية في الأنشطة القضائية والواقع الذي يحظر فيه في البر الرئيسي للصين الانخراط في تبادل المال الافتراضي والعملات القانونية. هذا التناقض يحدد أن جميع أنشطة معالجة المال الافتراضي المتوافقة مع الامتثال في الصين يجب أن تتم في الخارج.
ثانياً، أنماط المعالجة الشائعة في الوقت الحالي
استنادًا إلى تجربتي في التواصل مع شركات مختلفة في مجال التنفيذ، أستخلص أن نماذج التنفيذ الحالية تتضمن الأنواع التالية:
أولاً، نموذج معالجة مشترك بين الداخل والخارج. هذا هو النموذج الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي، حيث تقوم شركة معالجة داخلية بالتوقيع على عقد تفويض مع الجهات القضائية/المشتبه بهم، ثم توكل جهة معالجة خارجية لإجراء المعالجة الفعلية. يجب أن تتوافق الجهة المعالجة الخارجية مع القوانين المحلية واللوائح التنظيمية، وأن تمتلك مؤهلات مالية لتبادل العملات الافتراضية والعملة القانونية (التداول)، ثم تقوم الجهة الخارجية بتحويل العملة القانونية الناتجة عن المعالجة إلى حساب شركة المعالجة الداخلية، وأخيرًا، تقوم شركة المعالجة الداخلية بتحويل الأموال الناتجة عن المعالجة إلى حساب الجهات القضائية أو حساب خاص غير ضريبي للخزانة.
ثانياً، يتم التصرف في المناطق الحرة بين البلاد والبلدان الأجنبية. حالياً، هناك شركات داخل البلاد تتبنى التسجيل في المناطق الحرة المطورة بشكل مشترك بين الصين والدول الأجنبية، حيث تنطبق قوانين البلدين في الوقت نفسه، لتجنب عيب عدم القدرة على إجراء معاملات المال الافتراضي في الصين. يجب أن يتم التصرف النهائي من خلال طريقة المزاد، حيث تحتاج الجهات القضائية التي لديها حاجة للتصرف إلى توقيع عقد مع شركة التصرف، ويجب عليها بعد ذلك أخذ المال الافتراضي إلى مقر تسجيل الشركة (أي داخل المنطقة الحرة) لإجراء المزاد الفعلي، ويكون السعر الأعلى هو الفائز. ستقوم شركة التصرف بتحويل مبلغ المزاد مرة أخرى إلى الداخل عن طريق تحويل مصرفي.
ثالثًا، يتم التصرف من خلال البنوك الخارجية. هناك أيضًا نموذج للتصرف يتمثل في التعاون مباشرة مع بنك خارجي، ويكون هذا البنك مؤهلًا لتبادل المال الافتراضي والعملة القانونية، حيث يقوم البنك بتحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية، ثم يتم تحويل العملة القانونية إلى الداخل.
رابعا ، يجب على مصدر العملة الافتراضية في الخارج استرداد العملة الافتراضية لتحقيق النقد والتخلص منه. في عام 2023 ، أصدرت وزارة المالية بمقاطعة شاندونغ وثيقة (إشعار بشأن لوائح العمل للتخلص من المواد المصادرة في مقاطعة شاندونغ (محاكمة) ، لو تساي شوي [2023] رقم 18) ، والتي تنص على أنه يمكن لوكالات إنفاذ القانون التفاوض مع مصدر العملة الافتراضية للتخلص من العملة الافتراضية المصادرة ، وسيقوم المصدر باستردادها ، ويجب ألا يقل سعر الاسترداد عن 80٪ من قيمة العملة الافتراضية. بالنسبة للعملات الافتراضية المركزية (مثل USDT Tether الأكثر شيوعا) ، فإن بعض شركات التخلص لديها القدرة على التفاوض مع Tether لاسترداد USDT المتورطة في القضية ، ودفع شركة التخلص ما لا يقل عن 80٪ من قيمة العملة الافتراضية المستردة بالعملة الورقية ، ومن ثم ستقوم شركة التخلص بتسوية العملة الورقية في البلاد.
ثالثًا، استكشاف نماذج الامتثال
قد مرت معالجة الأموال الافتراضية من الجانب القضائي منذ عام 2020 (أو حتى قبل ذلك) بثلاث مراحل: مرحلة المعالجة 1.0، مرحلة المعالجة 2.0، ومرحلة المعالجة 3.0. بالطبع، هذه المراحل الثلاث هنا تُعتبر معيارًا بناءً على النمط الأول المذكور سابقًا. ولا توجد علامات واضحة على التكرار في الأنماط الثانية والثالثة والرابعة المذكورة.
في فترة التخلص 1.0 ، تستخدم شركة التخلص المحلية الرنمينبي لشراء العملة مباشرة من السلطات القضائية. وفقا لأحكام "إشعار 9.24" ، يعد هذا نشاطا ماليا غير قانوني بشكل أساسي ؛ خلال فترة التخلص 2.0 ، بدأت شركات التخلص الحديثة في الظهور في الصين ، وتمت أعمال التخلص الحقيقية في الخارج ، ولكن لم يتم التخلص منها بالضرورة بشكل قانوني ومتوافق خارج البلاد (على سبيل المثال ، يحظر أيضا تداول العملة الافتراضية في الخارج ، أو يتم بيع العملة الافتراضية للأفراد في الخارج ، ولا يمكن إجراء مراجعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما إلى ذلك) ، وفي الوقت نفسه ، تتم تسوية الصرف الأجنبي للتخلص من الأموال المحققة بشكل عام باسم التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وتحت حساب رأس المال ، وما إلى ذلك ، والتي لا تتوافق مع الخلفية الحقيقية لتسوية النقد الأجنبي وتنتهك اللوائح ذات الصلة لإدارة الدولة للنقد الأجنبي ؛ في عصر التخلص 3.0 ، تم حل المشكلات المذكورة أعلاه بشكل أساسي ، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تحسين بعض التفاصيل ، مثل كيفية تحديد السعر القياسي لمعاملات العملة الافتراضية ، وغياب الآراء القانونية الصادرة عن شركات المحاماة المحلية + الخارجية ، وغياب إضافات المعاملات على السلسلة لمعاملات العملة الافتراضية في الخارج ، وآلية المراقبة لمنع عودة العملات الافتراضية المتورطة في القضية إلى الصين بعد وقوعها ، إلخ.
باختصار، في الوقت الحالي، نحن نميل إلى نموذج معالجة الامتثال المشترك بين الداخل والخارج، وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تحسين تصحيح الامتثال لتبادل العملات، والامتثال للتداول الخارجي، والامتثال القانوني، والامتثال لتقنية البلوك تشين. ستتناول المحامية ليو القضايا التفصيلية في مقالات أو مقاطع فيديو لاحقة.
أربعة، مكتوب في النهاية
حالياً، من الصعب جداً أن تتم معالجة الأعمال القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي كما يتوقع أو يتنبأ بعض الناس، لأن هناك مسائل ضخمة تتعلق بالملكية المالية والملكية القضائية وراء ذلك. حتى في الوقت الحالي، فإن القضايا في المدن قد لا تحتاج حتى إلى الإبلاغ عنها إلى مكتب المقاطعة، أو حتى إذا كانت مكتب المقاطعة أو الوزارة على علم بها، فإنه من الصعب مباشرةً انتزاع القضايا المحلية. هذه الأوضاع ليست شيئاً يمكن حله أو تفسيره بقانون معين أو مؤلف قانوني، بالنسبة لنا، فهي تتجاوز نطاق ما يمكن للمحامين التحكم فيه أو التأثير عليه، وما يمكننا فعله هو تقديم خدمة جيدة لعملائنا، والتأكد من أن كل عملية معالجة تلتزم بالقانون والامتثال، وآمنة وفعالة، دون آثار جانبية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
معالجة المال الافتراضي في الصين الحالية: استكشاف مسارات الامتثال
مؤخرا، أثار مقال من رويترز اهتمام محامي عالم العملات الرقمية وبعض الأكاديميين بشأن التعامل القضائي مع المال الافتراضي. كمحامي جنائي في مجال الويب 3، كان المحامي ليو (web3_lawyer) قد أجرى في وقت مبكر مناقشات عميقة مع بعض الشركات المعنية ووكالات الشرطة حول كيفية التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضايا بشكل قانوني ومتوافق. بناءً على الظروف الجديدة الحالية، كتب المحامي ليو هذا المقال للحديث عن دراسة مسارات الامتثال في التعامل القضائي.
أولاً، ضرورة المعالجة القضائية للمال الافتراضي
من منظور السلطات القضائية ، هناك نوعان شائعان من معالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية: الأول هو قبل حكم المحكمة ، حيث تقوم السلطات القضائية والشرطة بمعالجة المال الافتراضي المحتجز وتحويله إلى نقد ؛ الثاني هو في حالة الجرائم ، بعد أن يصبح حكم المحكمة ساري المفعول ، تقوم السلطات القضائية والشرطة بمعالجة المال الافتراضي المتعلق بالقضية. كلا نمطي المعالجة لهما أساس قانوني مناسب ، ولن أعيد تكراره في هذه المقالة.
نحن نتحدث بشكل أساسي عن سبب وجود هذا الأمر المتعلق بالمال الافتراضي والتعامل القضائي.
أصبح تنظيم الأموال الافتراضية في البر الرئيسي للصين أكثر تشددًا قبل عام 2021، في 15 سبتمبر 2021، أصدرت عشر وزارات في بلادنا "إشعارًا بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر تداول الأموال الافتراضية والترويج لها" (المعروف باسم "إشعار 9.24")، والذي وضع أساسًا لموقف بلادنا تجاه الأموال الافتراضية منذ سبتمبر 2021 حتى الآن. ومن بين ذلك:
(أ) البيتكوين، الإيثريوم، التيثر وغيرها من المال الافتراضي ليست عملة قانونية، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول في السوق؛
(2) يحظر على الكيانات المحلية القيام بأنشطة تبادل المال الافتراضي والنقد القانوني، وتداول العملات، وتقديم خدمات التسعير والمعلومات لتداول المال الافتراضي؛
(3) يحظر على بورصات المال الافتراضي الأجنبية تقديم أي خدمات داخل أراضي الصين.
من هنا ظهرت التناقضات. الأموال المرتبطة بقضايا الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي تتجلى بأشكال متنوعة من المال الافتراضي، كما يتم حجزها كأموال / أدلة مرتبطة بالقضية؛ وبالنسبة للقضايا التي تحتاج إلى مصادرة الأموال المرتبطة (مثل جرائم التسويق الهرمي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني، وغيرها)، استنادًا إلى أحكام "إشعار 9.24" المذكور أعلاه، لا يمكن للمحكمة الحكم بمصادرة المال الافتراضي المرتبط بالقضية لصالح الخزينة العامة، بل يجب تحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية.
لكن بلدي يحظر على أي شخص الانخراط في تبادل المال الافتراضي والعملات القانونية، وهذا يتسبب في تناقض لا يمكن حله بين الحاجة إلى تحويل المال الافتراضي إلى أموال نقدية في الأنشطة القضائية والواقع الذي يحظر فيه في البر الرئيسي للصين الانخراط في تبادل المال الافتراضي والعملات القانونية. هذا التناقض يحدد أن جميع أنشطة معالجة المال الافتراضي المتوافقة مع الامتثال في الصين يجب أن تتم في الخارج.
ثانياً، أنماط المعالجة الشائعة في الوقت الحالي
استنادًا إلى تجربتي في التواصل مع شركات مختلفة في مجال التنفيذ، أستخلص أن نماذج التنفيذ الحالية تتضمن الأنواع التالية:
أولاً، نموذج معالجة مشترك بين الداخل والخارج. هذا هو النموذج الأكثر شيوعًا في الوقت الحالي، حيث تقوم شركة معالجة داخلية بالتوقيع على عقد تفويض مع الجهات القضائية/المشتبه بهم، ثم توكل جهة معالجة خارجية لإجراء المعالجة الفعلية. يجب أن تتوافق الجهة المعالجة الخارجية مع القوانين المحلية واللوائح التنظيمية، وأن تمتلك مؤهلات مالية لتبادل العملات الافتراضية والعملة القانونية (التداول)، ثم تقوم الجهة الخارجية بتحويل العملة القانونية الناتجة عن المعالجة إلى حساب شركة المعالجة الداخلية، وأخيرًا، تقوم شركة المعالجة الداخلية بتحويل الأموال الناتجة عن المعالجة إلى حساب الجهات القضائية أو حساب خاص غير ضريبي للخزانة.
ثانياً، يتم التصرف في المناطق الحرة بين البلاد والبلدان الأجنبية. حالياً، هناك شركات داخل البلاد تتبنى التسجيل في المناطق الحرة المطورة بشكل مشترك بين الصين والدول الأجنبية، حيث تنطبق قوانين البلدين في الوقت نفسه، لتجنب عيب عدم القدرة على إجراء معاملات المال الافتراضي في الصين. يجب أن يتم التصرف النهائي من خلال طريقة المزاد، حيث تحتاج الجهات القضائية التي لديها حاجة للتصرف إلى توقيع عقد مع شركة التصرف، ويجب عليها بعد ذلك أخذ المال الافتراضي إلى مقر تسجيل الشركة (أي داخل المنطقة الحرة) لإجراء المزاد الفعلي، ويكون السعر الأعلى هو الفائز. ستقوم شركة التصرف بتحويل مبلغ المزاد مرة أخرى إلى الداخل عن طريق تحويل مصرفي.
ثالثًا، يتم التصرف من خلال البنوك الخارجية. هناك أيضًا نموذج للتصرف يتمثل في التعاون مباشرة مع بنك خارجي، ويكون هذا البنك مؤهلًا لتبادل المال الافتراضي والعملة القانونية، حيث يقوم البنك بتحويل المال الافتراضي إلى عملة قانونية، ثم يتم تحويل العملة القانونية إلى الداخل.
رابعا ، يجب على مصدر العملة الافتراضية في الخارج استرداد العملة الافتراضية لتحقيق النقد والتخلص منه. في عام 2023 ، أصدرت وزارة المالية بمقاطعة شاندونغ وثيقة (إشعار بشأن لوائح العمل للتخلص من المواد المصادرة في مقاطعة شاندونغ (محاكمة) ، لو تساي شوي [2023] رقم 18) ، والتي تنص على أنه يمكن لوكالات إنفاذ القانون التفاوض مع مصدر العملة الافتراضية للتخلص من العملة الافتراضية المصادرة ، وسيقوم المصدر باستردادها ، ويجب ألا يقل سعر الاسترداد عن 80٪ من قيمة العملة الافتراضية. بالنسبة للعملات الافتراضية المركزية (مثل USDT Tether الأكثر شيوعا) ، فإن بعض شركات التخلص لديها القدرة على التفاوض مع Tether لاسترداد USDT المتورطة في القضية ، ودفع شركة التخلص ما لا يقل عن 80٪ من قيمة العملة الافتراضية المستردة بالعملة الورقية ، ومن ثم ستقوم شركة التخلص بتسوية العملة الورقية في البلاد.
ثالثًا، استكشاف نماذج الامتثال
قد مرت معالجة الأموال الافتراضية من الجانب القضائي منذ عام 2020 (أو حتى قبل ذلك) بثلاث مراحل: مرحلة المعالجة 1.0، مرحلة المعالجة 2.0، ومرحلة المعالجة 3.0. بالطبع، هذه المراحل الثلاث هنا تُعتبر معيارًا بناءً على النمط الأول المذكور سابقًا. ولا توجد علامات واضحة على التكرار في الأنماط الثانية والثالثة والرابعة المذكورة.
في فترة التخلص 1.0 ، تستخدم شركة التخلص المحلية الرنمينبي لشراء العملة مباشرة من السلطات القضائية. وفقا لأحكام "إشعار 9.24" ، يعد هذا نشاطا ماليا غير قانوني بشكل أساسي ؛ خلال فترة التخلص 2.0 ، بدأت شركات التخلص الحديثة في الظهور في الصين ، وتمت أعمال التخلص الحقيقية في الخارج ، ولكن لم يتم التخلص منها بالضرورة بشكل قانوني ومتوافق خارج البلاد (على سبيل المثال ، يحظر أيضا تداول العملة الافتراضية في الخارج ، أو يتم بيع العملة الافتراضية للأفراد في الخارج ، ولا يمكن إجراء مراجعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما إلى ذلك) ، وفي الوقت نفسه ، تتم تسوية الصرف الأجنبي للتخلص من الأموال المحققة بشكل عام باسم التجارة في السلع ، والتجارة في الخدمات ، وتحت حساب رأس المال ، وما إلى ذلك ، والتي لا تتوافق مع الخلفية الحقيقية لتسوية النقد الأجنبي وتنتهك اللوائح ذات الصلة لإدارة الدولة للنقد الأجنبي ؛ في عصر التخلص 3.0 ، تم حل المشكلات المذكورة أعلاه بشكل أساسي ، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تحسين بعض التفاصيل ، مثل كيفية تحديد السعر القياسي لمعاملات العملة الافتراضية ، وغياب الآراء القانونية الصادرة عن شركات المحاماة المحلية + الخارجية ، وغياب إضافات المعاملات على السلسلة لمعاملات العملة الافتراضية في الخارج ، وآلية المراقبة لمنع عودة العملات الافتراضية المتورطة في القضية إلى الصين بعد وقوعها ، إلخ.
باختصار، في الوقت الحالي، نحن نميل إلى نموذج معالجة الامتثال المشترك بين الداخل والخارج، وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تحسين تصحيح الامتثال لتبادل العملات، والامتثال للتداول الخارجي، والامتثال القانوني، والامتثال لتقنية البلوك تشين. ستتناول المحامية ليو القضايا التفصيلية في مقالات أو مقاطع فيديو لاحقة.
أربعة، مكتوب في النهاية
حالياً، من الصعب جداً أن تتم معالجة الأعمال القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي كما يتوقع أو يتنبأ بعض الناس، لأن هناك مسائل ضخمة تتعلق بالملكية المالية والملكية القضائية وراء ذلك. حتى في الوقت الحالي، فإن القضايا في المدن قد لا تحتاج حتى إلى الإبلاغ عنها إلى مكتب المقاطعة، أو حتى إذا كانت مكتب المقاطعة أو الوزارة على علم بها، فإنه من الصعب مباشرةً انتزاع القضايا المحلية. هذه الأوضاع ليست شيئاً يمكن حله أو تفسيره بقانون معين أو مؤلف قانوني، بالنسبة لنا، فهي تتجاوز نطاق ما يمكن للمحامين التحكم فيه أو التأثير عليه، وما يمكننا فعله هو تقديم خدمة جيدة لعملائنا، والتأكد من أن كل عملية معالجة تلتزم بالقانون والامتثال، وآمنة وفعالة، دون آثار جانبية.