اتهمت لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) رميل بالافوكس، مؤسس شركة الكريبتو PGI Global، بتنظيم مخطط بونزي ضخم بقيمة 198 مليون دولار خدع المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
يُتهم بالافوك بخداع المستثمرين من خلال الترويج لشركة PGI Global كأصل تشفير شرعي وأعمال تداول صرف أجنبي من يناير 2020 حتى أكتوبر 2021.
فضيحة بونزي بقيمة 198 مليون دولار
شكوى لجنة الاوراق المالية والبورصات تناولت أن بالافوكس باع "حزم العضوية" التي وعدت بعوائد مرتفعة من العمليات التجارية المزعومة لشركة PGI Global، بينما قدمت أيضًا حوافز إحالة على غرار التسويق متعدد المستويات لتشجيع المستثمرين الجدد.
في الواقع ، قام بالافوكس بالاستيلاء على أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين للنفقات الشخصية ، بما في ذلك السلع الفاخرة مثل لامبورغيني. تم استخدام الجزء الأكبر من الأموال المتبقية لدفع العوائد للمستثمرين السابقين في خطة بونزي الكلاسيكية حتى انهارت في أواخر عام 2021.
قال سكوت تومسون، المدير المساعد لمكتب لجنة الاوراق المالية والبورصات الإقليمي في فيلادلفيا،
"كما ورد في شكوانا، جذب بالافوكس المستثمرين بسحر الأرباح المضمونة من تداول الأصول الرقمية المعقدة وتداول العملات الأجنبية، ولكن بدلاً من التداول، اشترى بالافوكس لنفسه ولعائلته سيارات وساعات ومنازل باستخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين."
وصفت لورا داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في لجنة الاوراق المالية والبورصات، تصرفات بالافوكس بأنها استخدام لجاذبية ابتكار صناعة التشفير لخداع المستثمرين وإخفاء احتيال كبير على الأوراق المالية.
لقد اتهمت الشكوى المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، بالفساد بولا فوك بانتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل الفيدرالية. تسعى إلى منعه من المشاركة في برامج التسويق متعدد المستويات، وتطالب بإعادة الأرباح المكتسبة بطرق غير مشروعة، وتدعو إلى فرض عقوبات مدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تذكر الشكوى العديد من المدعى عليهم الذين يسعون للحصول على تعويض، بما في ذلك شركة BBMR Threshold LLC وأفراد مرتبطين بـ Palafox، طالبين استرداد أموالهم المكتسبة بطرق غير قانونية. يواجه Palafox أيضًا تهماً جنائية، مع وجود قضية متوازية قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا.
الحملة ضد الفساد في المملكة المتحدة
في عام 2022، أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قسم PGI Global في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بتشغيل مخطط احتيالي وعد المستثمرين بعوائد تصل إلى 200%. ادعت الشركة أنها تقدم استثمارات مربحة في الأصول الرقمية لكنها فشلت في الوفاء بوعودها.
حددت السلطات أن PGI Global قد سرقت أكثر من 700,000 دولار من المستخدمين، حيث قام التنفيذيون بتحويل 225,000 دولار إلى حسابات شخصية وإنفاق 11,500 دولار على سلع فاخرة. وفي الوقت نفسه، أفيد أن بالافوكس رفض التعاون مع التحقيق.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
SEC تسقط المطرقة على مخطط بونزي بقيمة 198 مليون دولار في مجال العملات الرقمية
اتهمت لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) رميل بالافوكس، مؤسس شركة الكريبتو PGI Global، بتنظيم مخطط بونزي ضخم بقيمة 198 مليون دولار خدع المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
يُتهم بالافوك بخداع المستثمرين من خلال الترويج لشركة PGI Global كأصل تشفير شرعي وأعمال تداول صرف أجنبي من يناير 2020 حتى أكتوبر 2021.
فضيحة بونزي بقيمة 198 مليون دولار
شكوى لجنة الاوراق المالية والبورصات تناولت أن بالافوكس باع "حزم العضوية" التي وعدت بعوائد مرتفعة من العمليات التجارية المزعومة لشركة PGI Global، بينما قدمت أيضًا حوافز إحالة على غرار التسويق متعدد المستويات لتشجيع المستثمرين الجدد.
في الواقع ، قام بالافوكس بالاستيلاء على أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين للنفقات الشخصية ، بما في ذلك السلع الفاخرة مثل لامبورغيني. تم استخدام الجزء الأكبر من الأموال المتبقية لدفع العوائد للمستثمرين السابقين في خطة بونزي الكلاسيكية حتى انهارت في أواخر عام 2021.
قال سكوت تومسون، المدير المساعد لمكتب لجنة الاوراق المالية والبورصات الإقليمي في فيلادلفيا،
وصفت لورا داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في لجنة الاوراق المالية والبورصات، تصرفات بالافوكس بأنها استخدام لجاذبية ابتكار صناعة التشفير لخداع المستثمرين وإخفاء احتيال كبير على الأوراق المالية.
لقد اتهمت الشكوى المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، بالفساد بولا فوك بانتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل الفيدرالية. تسعى إلى منعه من المشاركة في برامج التسويق متعدد المستويات، وتطالب بإعادة الأرباح المكتسبة بطرق غير مشروعة، وتدعو إلى فرض عقوبات مدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تذكر الشكوى العديد من المدعى عليهم الذين يسعون للحصول على تعويض، بما في ذلك شركة BBMR Threshold LLC وأفراد مرتبطين بـ Palafox، طالبين استرداد أموالهم المكتسبة بطرق غير قانونية. يواجه Palafox أيضًا تهماً جنائية، مع وجود قضية متوازية قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا.
الحملة ضد الفساد في المملكة المتحدة
في عام 2022، أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قسم PGI Global في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بتشغيل مخطط احتيالي وعد المستثمرين بعوائد تصل إلى 200%. ادعت الشركة أنها تقدم استثمارات مربحة في الأصول الرقمية لكنها فشلت في الوفاء بوعودها.
حددت السلطات أن PGI Global قد سرقت أكثر من 700,000 دولار من المستخدمين، حيث قام التنفيذيون بتحويل 225,000 دولار إلى حسابات شخصية وإنفاق 11,500 دولار على سلع فاخرة. وفي الوقت نفسه، أفيد أن بالافوكس رفض التعاون مع التحقيق.