وفقًا لمصادر قريبة من الموضوع، يتم التحقيق في Anchorage Digital Bank، وهي شركة رائدة في العملات المشفرة مدعومة من عمالقة وول ستريت، من قبل وحدة الجرائم المالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
تحقيقات المديرية العامة التي تجريها فرقة عمل إلدورادو، قامت في الأسابيع الأخيرة بالاتصال بالموظفين السابقين في أنكوراج لجمع المعلومات حول الممارسات الداخلية للشركة وبروتوكولات الامتثال. لم يتم الإعلان رسميًا عن طبيعة التحقيق ومداه، ولكن فرقة العمل معروفة بجهودها في مكافحة غسل الأموال عبر الحدود والجرائم المالية من خلال التحقيقات الوقائية.
تعتبر Anchorage Digital، التي تم تفويضها بشكل اتحادي كأحد البنوك المشفرة، مدعومة من شركات مالية مثل Goldman Sachs وAndreessen Horowitz وKKR وWellington Management. تقدم الشركة خدمات مثل بنية تحتية لتخزين الأصول الرقمية والتجارة للمؤسسات والحكومات. في الأسبوع الماضي فقط، اختارت BlackRock Anchorage كمسؤول عن التخزين للمنتجات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.
كانت الشركة قد واجهت مراجعات من قبل. في نيسان 2022، أصدرت مكتب مراقب العملة (OCC) أمراً يتطلب من Anchorage تحسين ضوابط مكافحة غسل الأموال وتحسين تحديد حالة العملاء. في ذلك الوقت، قالت OCC إن Anchorage انتهكت قانون خصوصية البنوك وعليها إصلاح الثغرات في أنظمة الامتثال. ردت الشركة بالتعهد بتعزيز إجراءاتها ولا تزال تحت الأمر التوافقي اليوم.
وصلت آخر تحقيقات الاتحاد الفيدرالي في وقت سياسي مكثف لقطاع الكريبتو. وضعت Anchorage نفسها في موقع حيوي في واشنطن وعززت روابطها مع المسؤولين المرتبطين بالرئيس دونالد ترامب، الذي وعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة الكريبتو في العالم". كان الرئيس التنفيذي ناثان مكولي مدافعًا واضحًا عن أجندة ترامب للأصول الرقمية ولعب دورًا رائدًا في النقاشات حول ممارسة "إلغاء الخدمات المصرفية" التي تحرم المؤسسات المالية من تقديم الخدمات لعملاء الكريبتو.
في شهر فبراير، أدلى مكولي بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ حول ممارسات إلغاء الخدمات المصرفية. في وقت أقرب، شارك في قمة بالبيت الأبيض تتعلق بالأصول الرقمية وشارك صورة مع المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الأصول الرقمية للرئيس بوهينز قائلاً "العملات المشفرة في أيدٍ أمينة".
حاولت الشركة تعزيز موثوقيتها من خلال توظيف منظّمين ذوي خبرة وقادة ماليين. يتضمن مجلس إدارة Anchorage حاليًا المديرة السابقة في Goldman Sachs كونني شوميكر والمحامية السابقة في OCC خلال أزمة المالية العالمية 2008 جولي ويليامز. كما شهدت الشركة مؤخرًا تغييرًا في قيادتها القانونية بعد مغادرة توونغ في لي، الباحثة السابقة في SEC في مجال العملات المشفرة، لمنصب المستشار العام.
تأسست شركة Anchorage في عام 2017 على يد ماكولي وديغو مونيكا، وتم تحديد قيمتها في آخر جولة لجمع الأموال في عام 2021 بمبلغ 3 مليارات دولار. في نفس العام، تحت إدارة رئيس OCC آنذاك، براين بروكس، أصبحت Anchorage أول وأحدى الشركات المشفرة الوحيدة التي حصلت على عقد بنك وطني من المنظمين الفيدراليين.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
فتحت الحكومة الأمريكية استفسارًا ضد بنك العملات الرقمية الذي تعاونت معه بلاك روك الأسبوع الماضي! إليكم كل ما تحتاجون لمعرفته.
وفقًا لمصادر قريبة من الموضوع، يتم التحقيق في Anchorage Digital Bank، وهي شركة رائدة في العملات المشفرة مدعومة من عمالقة وول ستريت، من قبل وحدة الجرائم المالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
تحقيقات المديرية العامة التي تجريها فرقة عمل إلدورادو، قامت في الأسابيع الأخيرة بالاتصال بالموظفين السابقين في أنكوراج لجمع المعلومات حول الممارسات الداخلية للشركة وبروتوكولات الامتثال. لم يتم الإعلان رسميًا عن طبيعة التحقيق ومداه، ولكن فرقة العمل معروفة بجهودها في مكافحة غسل الأموال عبر الحدود والجرائم المالية من خلال التحقيقات الوقائية.
تعتبر Anchorage Digital، التي تم تفويضها بشكل اتحادي كأحد البنوك المشفرة، مدعومة من شركات مالية مثل Goldman Sachs وAndreessen Horowitz وKKR وWellington Management. تقدم الشركة خدمات مثل بنية تحتية لتخزين الأصول الرقمية والتجارة للمؤسسات والحكومات. في الأسبوع الماضي فقط، اختارت BlackRock Anchorage كمسؤول عن التخزين للمنتجات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.
كانت الشركة قد واجهت مراجعات من قبل. في نيسان 2022، أصدرت مكتب مراقب العملة (OCC) أمراً يتطلب من Anchorage تحسين ضوابط مكافحة غسل الأموال وتحسين تحديد حالة العملاء. في ذلك الوقت، قالت OCC إن Anchorage انتهكت قانون خصوصية البنوك وعليها إصلاح الثغرات في أنظمة الامتثال. ردت الشركة بالتعهد بتعزيز إجراءاتها ولا تزال تحت الأمر التوافقي اليوم.
وصلت آخر تحقيقات الاتحاد الفيدرالي في وقت سياسي مكثف لقطاع الكريبتو. وضعت Anchorage نفسها في موقع حيوي في واشنطن وعززت روابطها مع المسؤولين المرتبطين بالرئيس دونالد ترامب، الذي وعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة الكريبتو في العالم". كان الرئيس التنفيذي ناثان مكولي مدافعًا واضحًا عن أجندة ترامب للأصول الرقمية ولعب دورًا رائدًا في النقاشات حول ممارسة "إلغاء الخدمات المصرفية" التي تحرم المؤسسات المالية من تقديم الخدمات لعملاء الكريبتو.
في شهر فبراير، أدلى مكولي بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ حول ممارسات إلغاء الخدمات المصرفية. في وقت أقرب، شارك في قمة بالبيت الأبيض تتعلق بالأصول الرقمية وشارك صورة مع المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الأصول الرقمية للرئيس بوهينز قائلاً "العملات المشفرة في أيدٍ أمينة".
حاولت الشركة تعزيز موثوقيتها من خلال توظيف منظّمين ذوي خبرة وقادة ماليين. يتضمن مجلس إدارة Anchorage حاليًا المديرة السابقة في Goldman Sachs كونني شوميكر والمحامية السابقة في OCC خلال أزمة المالية العالمية 2008 جولي ويليامز. كما شهدت الشركة مؤخرًا تغييرًا في قيادتها القانونية بعد مغادرة توونغ في لي، الباحثة السابقة في SEC في مجال العملات المشفرة، لمنصب المستشار العام.
تأسست شركة Anchorage في عام 2017 على يد ماكولي وديغو مونيكا، وتم تحديد قيمتها في آخر جولة لجمع الأموال في عام 2021 بمبلغ 3 مليارات دولار. في نفس العام، تحت إدارة رئيس OCC آنذاك، براين بروكس، أصبحت Anchorage أول وأحدى الشركات المشفرة الوحيدة التي حصلت على عقد بنك وطني من المنظمين الفيدراليين.