تلقت شرطة هونغ كونغ بلاغًا عن صينيين يفتحون حسابات دمى لغسل الأموال، وقاموا بتفكيك مجموعة احتيال عبر الحدود تتعلق بمبلغ يقارب 300 مليون دولار هونغ كونغي.
تستخدم عصابات الاحتيال في تايوان سائقين لتبييض الأموال السوداء من خلال حسابات وهمية، واندلعت الآن عصابات احتيال عبر الحدود في هونغ كونغ تستخدم حسابات الآخرين لتبييض الأموال بكثافة. في العام الماضي، سجلت شرطة هونغ كونغ 44,000 حالة احتيال، حيث اكتشف عدد كبير من الأشخاص أنهم قاموا ببيع أو إقراض "حسابات دمى" لتبييض الأموال السوداء مقابل مكافآت صغيرة.
تُعرف حسابات غسيل الأموال بالأسماء الوهمية في هونغ كونغ. ومن بين الحسابات الوهمية في هونغ كونغ، هناك بعض الحسابات التي يستخدمها الصينيون لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ أو من خلال "كبار السن" و"الطلاب" و"التوظيف" لغسيل الأموال، كما قامت هيئة النقد في هونغ كونغ بالتوعية بشأن هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين يشاركون بشكل مرتفع في هذه القضايا، وتعديل القوانين لزيادة العقوبات على السائقين وحسابات الأسماء الوهمية، مُشيرةً إلى ضرورة عدم المخاطرة بالقانون.
تستخدم عصابات الاحتيال عبر الحدود الصينيين لفتح الحسابات في هونغ كونغ لغسيل الأموال
أفادت وسائل الإعلام في هونغ كونغ بأن الشرطة تمكنت من تفكيك مجموعة احتيال عبر الحدود، واعتقلت أربعة رجال وامرأتين، حيث بلغت العائدات غير القانونية حوالي 300 مليون دولار هونغ كونغي، وقامت الشرطة والنيابة العامة بمصادرة تسعة عشر بطاقة سحب نقدي و 250000 دولار نقدًا وغيرها.
تقول إدارة الجرائم في منطقة شمال نيو تيرتوري أن جماعات الاحتيال عبر الحدود تقوم بترتيب الصينيين لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ عبر الإنترنت أو في الفروع، مقابل أموال صغيرة كتعويض، ويأخذون بطاقات السحب والرموز السرية الخاصة بهم، ثم يقومون بتحويل الأموال المسروقة إلى هذه "الحسابات الوهمية"، وبعد السحب يتم تحويلها إلى عملات مشفرة.
ألقي القبض على ستة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و 39 عامًا، وكان أحدهم يحمل تصريح سفر ثنائي الاتجاه من البر الرئيسي إلى هونغ كونغ وماكاو. يُعتقد أن ثلاثة منهم أعضاء في عصابة الاحتيال، حيث تم القبض على اثنين من السائقين أثناء سحب الأموال، وتم ضبط 17 بطاقة سحب مرتبطة بالقضية بحوزتهما، وبعد ذلك قامت الشرطة بتعقب شقة في تشيونغ وان ووحدة تجارية، يُعتقد أنها غرفة التحكم للعصابة. تتعلق هذه المجموعة على الأقل بـ 46 قضية احتيال تتعلق بحب "خداع الخنازير" وقروض منذ العامين الماضيين حتى هذا العام.
مبادرة هيئة النقد في هونغ كونغ وجمعية المصارف لمكافحة الحسابات الوهمية
أطلق بنك هونغ كونغ المركزي بالتعاون مع الشرطة وجمعية المصارف مجموعة من التدابير لمكافحة حسابات الدمى. بما في ذلك فتح المزيد من "أجهزة كشف الاحتيال" لمزودي الخدمات المصرفية وبطاقات الدفع المدفوعة مسبقًا، ( ملاحظة: تطبيق تم تطويره رسميًا في هونغ كونغ للكشف عن المكالمات والمواقع المشبوهة )، يمكن لمشغلي البنوك من خلال النظام الإشارة إلى الحسابات المشبوهة ذات الصلة ومراقبتها باستمرار، وإذا تم اكتشاف معاملات مشبوهة، يتم تنبيه الضحايا للإبلاغ عن الحادث.
قال مساعد الرئيس التنفيذي لمكتب النقد في هونغ كونغ، تشينغ وونغ، إنه يأمل أن تشارك جميع البنوك في مكافحة الحسابات المشبوهة، وأن تتواصل بشكل استباقي مع العملاء في البنوك، وترتيب لقاء مع الشرطة.
اقترحت هيئة النقد في هونغ كونغ تعديل قانون الصناعة المصرفية، وتعزيز التوعية للعمالة المنزلية، وكبار السن والطلاب.
قدمت الهيئة النقدية تعديلات على قانون البنوك، تسمح للبنوك بالكشف عن المعلومات ذات الصلة على منصة معينة إذا اكتشفت أن حسابات البنوك وبيانات المعاملات تتعلق بأفعال محظورة، وتسعى للحصول على موافقة مجلس التشريع قبل نهاية العام لمشاركة الممارسات الجيدة في الكشف عن حسابات الوكلاء مع الصناعة.
ووفقا للتقارير، عززت سلطة النقد في هونغ كونغ بشكل خاص الترويج لحسابات الدمى للمجموعات العرقية الثلاث، وهي عاملات المنازل والشيوخ والطلاب، وتذكيرهم بعدم إقراض أو بيع الحسابات المصرفية حسب الرغبة، وستتقدم الشرطة بطلب إلى المحكمة لزيادة العقوبات على أصحاب حسابات الدمى المدانين، وقد زاد 95 شخصا في هونغ كونغ عقوباتهم هذا العام، مع السجن لمدة تتراوح بين 21 شهرا و 75 شهرا.
هذه المقالة تفيد بأن شرطة هونغ كونغ تلقت بلاغًا عن صينيين يفتحون حسابات دمى لغسيل الأموال، وقاموا بتفكيك مجموعة احتيال عبر الحدود تتعلق بمبلغ يقرب من 300 مليون دولار هونغ كونغي. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تلقت شرطة هونغ كونغ بلاغًا عن صينيين يفتحون حسابات دمى لغسل الأموال، وقاموا بتفكيك مجموعة احتيال عبر الحدود تتعلق بمبلغ يقارب 300 مليون دولار هونغ كونغي.
تستخدم عصابات الاحتيال في تايوان سائقين لتبييض الأموال السوداء من خلال حسابات وهمية، واندلعت الآن عصابات احتيال عبر الحدود في هونغ كونغ تستخدم حسابات الآخرين لتبييض الأموال بكثافة. في العام الماضي، سجلت شرطة هونغ كونغ 44,000 حالة احتيال، حيث اكتشف عدد كبير من الأشخاص أنهم قاموا ببيع أو إقراض "حسابات دمى" لتبييض الأموال السوداء مقابل مكافآت صغيرة.
تُعرف حسابات غسيل الأموال بالأسماء الوهمية في هونغ كونغ. ومن بين الحسابات الوهمية في هونغ كونغ، هناك بعض الحسابات التي يستخدمها الصينيون لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ أو من خلال "كبار السن" و"الطلاب" و"التوظيف" لغسيل الأموال، كما قامت هيئة النقد في هونغ كونغ بالتوعية بشأن هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين يشاركون بشكل مرتفع في هذه القضايا، وتعديل القوانين لزيادة العقوبات على السائقين وحسابات الأسماء الوهمية، مُشيرةً إلى ضرورة عدم المخاطرة بالقانون.
تستخدم عصابات الاحتيال عبر الحدود الصينيين لفتح الحسابات في هونغ كونغ لغسيل الأموال
أفادت وسائل الإعلام في هونغ كونغ بأن الشرطة تمكنت من تفكيك مجموعة احتيال عبر الحدود، واعتقلت أربعة رجال وامرأتين، حيث بلغت العائدات غير القانونية حوالي 300 مليون دولار هونغ كونغي، وقامت الشرطة والنيابة العامة بمصادرة تسعة عشر بطاقة سحب نقدي و 250000 دولار نقدًا وغيرها.
تقول إدارة الجرائم في منطقة شمال نيو تيرتوري أن جماعات الاحتيال عبر الحدود تقوم بترتيب الصينيين لفتح حسابات مصرفية في هونغ كونغ عبر الإنترنت أو في الفروع، مقابل أموال صغيرة كتعويض، ويأخذون بطاقات السحب والرموز السرية الخاصة بهم، ثم يقومون بتحويل الأموال المسروقة إلى هذه "الحسابات الوهمية"، وبعد السحب يتم تحويلها إلى عملات مشفرة.
ألقي القبض على ستة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 19 و 39 عامًا، وكان أحدهم يحمل تصريح سفر ثنائي الاتجاه من البر الرئيسي إلى هونغ كونغ وماكاو. يُعتقد أن ثلاثة منهم أعضاء في عصابة الاحتيال، حيث تم القبض على اثنين من السائقين أثناء سحب الأموال، وتم ضبط 17 بطاقة سحب مرتبطة بالقضية بحوزتهما، وبعد ذلك قامت الشرطة بتعقب شقة في تشيونغ وان ووحدة تجارية، يُعتقد أنها غرفة التحكم للعصابة. تتعلق هذه المجموعة على الأقل بـ 46 قضية احتيال تتعلق بحب "خداع الخنازير" وقروض منذ العامين الماضيين حتى هذا العام.
مبادرة هيئة النقد في هونغ كونغ وجمعية المصارف لمكافحة الحسابات الوهمية
أطلق بنك هونغ كونغ المركزي بالتعاون مع الشرطة وجمعية المصارف مجموعة من التدابير لمكافحة حسابات الدمى. بما في ذلك فتح المزيد من "أجهزة كشف الاحتيال" لمزودي الخدمات المصرفية وبطاقات الدفع المدفوعة مسبقًا، ( ملاحظة: تطبيق تم تطويره رسميًا في هونغ كونغ للكشف عن المكالمات والمواقع المشبوهة )، يمكن لمشغلي البنوك من خلال النظام الإشارة إلى الحسابات المشبوهة ذات الصلة ومراقبتها باستمرار، وإذا تم اكتشاف معاملات مشبوهة، يتم تنبيه الضحايا للإبلاغ عن الحادث.
قال مساعد الرئيس التنفيذي لمكتب النقد في هونغ كونغ، تشينغ وونغ، إنه يأمل أن تشارك جميع البنوك في مكافحة الحسابات المشبوهة، وأن تتواصل بشكل استباقي مع العملاء في البنوك، وترتيب لقاء مع الشرطة.
اقترحت هيئة النقد في هونغ كونغ تعديل قانون الصناعة المصرفية، وتعزيز التوعية للعمالة المنزلية، وكبار السن والطلاب.
قدمت الهيئة النقدية تعديلات على قانون البنوك، تسمح للبنوك بالكشف عن المعلومات ذات الصلة على منصة معينة إذا اكتشفت أن حسابات البنوك وبيانات المعاملات تتعلق بأفعال محظورة، وتسعى للحصول على موافقة مجلس التشريع قبل نهاية العام لمشاركة الممارسات الجيدة في الكشف عن حسابات الوكلاء مع الصناعة.
ووفقا للتقارير، عززت سلطة النقد في هونغ كونغ بشكل خاص الترويج لحسابات الدمى للمجموعات العرقية الثلاث، وهي عاملات المنازل والشيوخ والطلاب، وتذكيرهم بعدم إقراض أو بيع الحسابات المصرفية حسب الرغبة، وستتقدم الشرطة بطلب إلى المحكمة لزيادة العقوبات على أصحاب حسابات الدمى المدانين، وقد زاد 95 شخصا في هونغ كونغ عقوباتهم هذا العام، مع السجن لمدة تتراوح بين 21 شهرا و 75 شهرا.
هذه المقالة تفيد بأن شرطة هونغ كونغ تلقت بلاغًا عن صينيين يفتحون حسابات دمى لغسيل الأموال، وقاموا بتفكيك مجموعة احتيال عبر الحدود تتعلق بمبلغ يقرب من 300 مليون دولار هونغ كونغي. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.