كشف محقق جنائي مخضرم أن "منطقة تايبيه الكبرى" تشهد حجم OTC غير قانوني يتجاوز المليار دولار تايواني يوميًا، ويتساءل المجتمع: لماذا لا يتم القبض عليهم رغم المعرفة بذلك؟
في المجتمع الحالي حيث يسود جو الاستثمار ، تستفيد العديد من مجموعات الاحتيال من حرص المستثمرين على كسب المال ، وتصمم العديد من إجراءات الاحتيال الاستثماري للاحتيال على المستثمرين من عملهم الشاق. سيتم غسل معظم الأموال المسروقة التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاحتيال هذه باستخدام العملة الافتراضية ، مما يزيد بلا شك من صعوبة تتبع الشرطة لتدفق الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك ، وفقا لكبار الشرطة الجنائية ، فإن حجم التداول اليومي خارج البورصة لتجار العملات في الشوارع في شوانغبي يتجاوز 100 مليون دولار تايواني ، والتي قد تشمل الكثير من الأموال المسروقة الاحتيالية. (ملخص: معاملات P2P كلها غير قانونية؟ صرخت لجنة التنظيم المالي في تايوان "سبع سنوات من العلاقات التجارية للعملات الشخصية" ، وتم إرسال مشروع قانون VASP الخاص إلى اليوان التنفيذي في يونيو) (ملحق الخلفية: القضية الأولى في تايوان" تم القبض على تاجر العملات الشخصية في كاوشيونغ لتداوله USDT ، وقد ينتهك تداول العملات المشفرة بشكل خاص القانون؟ في مناخ الاستثمار الحالي ، أصبح الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة إحدى القنوات التي يمكن للناس من خلالها كسب دخل إضافي. ومع ذلك ، بعد أن عرض ترامب تعريفات متبادلة ، اهتزت الأسواق المالية العالمية بعنف. يشعر الخبراء بالقلق من أن مثل هذه التقلبات في السوق قد تجعل نقابات الاحتيال متفشية أكثر فأكثر ، مستفيدة من ذعر المستثمرين لتنفيذ عمليات احتيال استثمارية. وفقا ل TVBS ، قال وانغ بوتشي ، الأستاذ المساعد في قسم منع الجريمة في جامعة مينغتشوان ، في مقابلة إن سياسة ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد السري ، وقد ينخرط بعض الأشخاص في الاحتيال أو يروجون له لأنهم يريدون "جني الأموال بسرعة": من المحتمل أن يكون لدى ترامب المزيد من التعريفات الجمركية على تايوان هذه المرة ، وقد تزداد بعض جوانب الإنفاق على معيشة هذا الشعب أيضا نتيجة لذلك ، مما قد يؤدي إلى بعض أنشطة الاقتصاد السري الذي نسميه عادة ، وقد يحتاج إلى جني أموال سريعة ، وسيقوم ببعض السلوك الاحتيالي. الشرطة الجنائية: تجار العملة غير الشرعيين في Shuangbei يوميا يصل إلى مئات الملايين وذكر التقرير أيضا أن مجموعات الاحتيال استخدمت أيضا العملات الافتراضية كأداة ناشئة لغسل الأموال في السنوات الأخيرة ، مما يجعل من الصعب على الشرطة تتبع الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت الشرطة الجنائية العليا التي تمت مقابلتها في التقرير أنه بعد أن نفذت FSC السيطرة على مشغلي الأصول الافتراضية في نوفمبر من العام الماضي ، ظهر العديد من تجار العملات المعدنية في الشوارع في منطقة تايبيه الكبرى ، بحجم تداول يومي يزيد عن 100 مليون دولار تايواني: بعد 30 نوفمبر من العام الماضي ، سيكون FSC بمثابة تحكم في مشغل الأصول الافتراضية ، وهناك الكثير من تجار العملات المعدنية في الشوارع في منطقة تايبيه الكبرى ، وحجم المعاملات في الشوارع أكثر من 100 مليون كل يوم ، ولا يتم إصدار فاتورة بجزء من شراء العملات المعدنية نقدا ، وهم يتهربون من الضرائب بكميات كبيرة ، ولم يخضعوا لنظام الإغلاق لدينا. من المعلومات التي قدمتها الشرطة الجنائية ، يمكننا أن نعرف أنه لا يزال هناك العديد من معاملات OTC غير القانونية بالعملة الافتراضية ، والتي قد تحتوي أيضا على الكثير من الأموال المسروقة التي تم غسلها من قبل مجموعات الاحتيال. ومع ذلك ، نظرا لأن الشرطة الجنائية تعرف أن تجار العملات الشخصية غير القانونيين متفشيون للغاية ، فإنه يجعل المجتمع يتساءل أيضا عن سبب عدم وجود المزيد من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق على مستوى إنفاذ القانون. يمكن الحكم على تجار العملات غير الشرعيين غير المسجلين بالسجن لمدة تصل إلى 2 سنوات وفقا للتقارير السابقة في المنطقة ، تشير المادة 6 من قانون منع غسل الأموال ، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 نوفمبر من العام الماضي ، إلى أنه سواء كنت بورصة أو تاجر عملة فردي ، فأنت بحاجة إلى إكمال تسجيل منع غسل الأموال لدى السلطة المختصة. إذا فشلوا في التسجيل وفقا للقانون وتقديم خدمات الأصول الافتراضية بعد 30 نوفمبر من العام الماضي ، فسوف ينتهكون القانون الجنائي وسيحكم عليهم بالسجن لمدة محددة تصل إلى 2 سنوات ، أو الاحتجاز الجنائي ، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان. يجوز للشخص الاعتباري فرض غرامة لا تزيد عن 10 مرات. وفقا للأحكام الانتقالية الخاصة السابقة ل FSC ، يجب على الشركات التايوانية التي أكملت إعلان الامتثال لمكافحة غسل الأموال التسجيل لدى FSC بحلول 31 مارس من هذا العام على أبعد تقدير ، ويجب أن تكمل التسجيل رسميا بحلول 30 سبتمبر ، وإلا فلن يسمح لها بمواصلة تشغيل أعمال الأصول الافتراضية. وفقا للبند 2 من المادة 6 من قانون منع غسل الأموال الصادر عن FSC ، يشير النشاط التجاري أو الشخص الذي يقدم خدمات الأصول الافتراضية إلى شركة أو شخص يشارك في الأنشطة التالية للآخرين في الصين: تبادل الأصول الافتراضية بالدولار التايواني الجديد والعملات الأجنبية والعملات الصادرة في البر الرئيسي للصين أو هونغ كونغ أو ماكاو. تبادل الأصول الافتراضية. نقل الأصول الافتراضية. حفظ أو إدارة أو توفير أدوات إدارة الأصول الافتراضية. المشاركة في وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بإصدار أو بيع الأصول الافتراضية. تقارير ذات صلة وعد ترامب: العفو عن "مؤسس طريق الحرير" في اليوم الأول من الانتخابات ، العبقري الذي أنشأ إمبراطورية أعمال البيتكوين الأخبار الأسبوعية للاحتياطي الفيدرالي يعوقه توقع خفض أسعار الفائدة مما يؤدي إلى انهيار البيتكوين ، تم القبض على أول تاجر عملات شخصية في تايوان لتداوله USDT ، الذكاء الاصطناعي الوكلاء لا يزالون ساخنين تجار العملات المعدنية في هونغ كونغ خارج البورصة ينتبهون! أطلقت السلطات التايوانية "نظام ترخيص التداول خارج البورصة" هذا العام ، مع غرامة قصوى قدرها 1 مليون دولار هونج كونج و 2 سنوات في السجن للانتهاكات [كشفت الشرطة الجنائية العليا أن حجم التداول اليومي خارج البورصة لتجار العملات غير الشرعيين في "منطقة تايبيه الكبرى" تجاوز 100 مليون دولار تايواني ، وتساءل المجتمع: هل تعرف أم لا قبض عليه؟ تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
كشف محقق جنائي مخضرم أن "منطقة تايبيه الكبرى" تشهد حجم OTC غير قانوني يتجاوز المليار دولار تايواني يوميًا، ويتساءل المجتمع: لماذا لا يتم القبض عليهم رغم المعرفة بذلك؟
في المجتمع الحالي حيث يسود جو الاستثمار ، تستفيد العديد من مجموعات الاحتيال من حرص المستثمرين على كسب المال ، وتصمم العديد من إجراءات الاحتيال الاستثماري للاحتيال على المستثمرين من عملهم الشاق. سيتم غسل معظم الأموال المسروقة التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاحتيال هذه باستخدام العملة الافتراضية ، مما يزيد بلا شك من صعوبة تتبع الشرطة لتدفق الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك ، وفقا لكبار الشرطة الجنائية ، فإن حجم التداول اليومي خارج البورصة لتجار العملات في الشوارع في شوانغبي يتجاوز 100 مليون دولار تايواني ، والتي قد تشمل الكثير من الأموال المسروقة الاحتيالية. (ملخص: معاملات P2P كلها غير قانونية؟ صرخت لجنة التنظيم المالي في تايوان "سبع سنوات من العلاقات التجارية للعملات الشخصية" ، وتم إرسال مشروع قانون VASP الخاص إلى اليوان التنفيذي في يونيو) (ملحق الخلفية: القضية الأولى في تايوان" تم القبض على تاجر العملات الشخصية في كاوشيونغ لتداوله USDT ، وقد ينتهك تداول العملات المشفرة بشكل خاص القانون؟ في مناخ الاستثمار الحالي ، أصبح الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة إحدى القنوات التي يمكن للناس من خلالها كسب دخل إضافي. ومع ذلك ، بعد أن عرض ترامب تعريفات متبادلة ، اهتزت الأسواق المالية العالمية بعنف. يشعر الخبراء بالقلق من أن مثل هذه التقلبات في السوق قد تجعل نقابات الاحتيال متفشية أكثر فأكثر ، مستفيدة من ذعر المستثمرين لتنفيذ عمليات احتيال استثمارية. وفقا ل TVBS ، قال وانغ بوتشي ، الأستاذ المساعد في قسم منع الجريمة في جامعة مينغتشوان ، في مقابلة إن سياسة ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد السري ، وقد ينخرط بعض الأشخاص في الاحتيال أو يروجون له لأنهم يريدون "جني الأموال بسرعة": من المحتمل أن يكون لدى ترامب المزيد من التعريفات الجمركية على تايوان هذه المرة ، وقد تزداد بعض جوانب الإنفاق على معيشة هذا الشعب أيضا نتيجة لذلك ، مما قد يؤدي إلى بعض أنشطة الاقتصاد السري الذي نسميه عادة ، وقد يحتاج إلى جني أموال سريعة ، وسيقوم ببعض السلوك الاحتيالي. الشرطة الجنائية: تجار العملة غير الشرعيين في Shuangbei يوميا يصل إلى مئات الملايين وذكر التقرير أيضا أن مجموعات الاحتيال استخدمت أيضا العملات الافتراضية كأداة ناشئة لغسل الأموال في السنوات الأخيرة ، مما يجعل من الصعب على الشرطة تتبع الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك ، ذكرت الشرطة الجنائية العليا التي تمت مقابلتها في التقرير أنه بعد أن نفذت FSC السيطرة على مشغلي الأصول الافتراضية في نوفمبر من العام الماضي ، ظهر العديد من تجار العملات المعدنية في الشوارع في منطقة تايبيه الكبرى ، بحجم تداول يومي يزيد عن 100 مليون دولار تايواني: بعد 30 نوفمبر من العام الماضي ، سيكون FSC بمثابة تحكم في مشغل الأصول الافتراضية ، وهناك الكثير من تجار العملات المعدنية في الشوارع في منطقة تايبيه الكبرى ، وحجم المعاملات في الشوارع أكثر من 100 مليون كل يوم ، ولا يتم إصدار فاتورة بجزء من شراء العملات المعدنية نقدا ، وهم يتهربون من الضرائب بكميات كبيرة ، ولم يخضعوا لنظام الإغلاق لدينا. من المعلومات التي قدمتها الشرطة الجنائية ، يمكننا أن نعرف أنه لا يزال هناك العديد من معاملات OTC غير القانونية بالعملة الافتراضية ، والتي قد تحتوي أيضا على الكثير من الأموال المسروقة التي تم غسلها من قبل مجموعات الاحتيال. ومع ذلك ، نظرا لأن الشرطة الجنائية تعرف أن تجار العملات الشخصية غير القانونيين متفشيون للغاية ، فإنه يجعل المجتمع يتساءل أيضا عن سبب عدم وجود المزيد من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق على مستوى إنفاذ القانون. يمكن الحكم على تجار العملات غير الشرعيين غير المسجلين بالسجن لمدة تصل إلى 2 سنوات وفقا للتقارير السابقة في المنطقة ، تشير المادة 6 من قانون منع غسل الأموال ، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 نوفمبر من العام الماضي ، إلى أنه سواء كنت بورصة أو تاجر عملة فردي ، فأنت بحاجة إلى إكمال تسجيل منع غسل الأموال لدى السلطة المختصة. إذا فشلوا في التسجيل وفقا للقانون وتقديم خدمات الأصول الافتراضية بعد 30 نوفمبر من العام الماضي ، فسوف ينتهكون القانون الجنائي وسيحكم عليهم بالسجن لمدة محددة تصل إلى 2 سنوات ، أو الاحتجاز الجنائي ، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان. يجوز للشخص الاعتباري فرض غرامة لا تزيد عن 10 مرات. وفقا للأحكام الانتقالية الخاصة السابقة ل FSC ، يجب على الشركات التايوانية التي أكملت إعلان الامتثال لمكافحة غسل الأموال التسجيل لدى FSC بحلول 31 مارس من هذا العام على أبعد تقدير ، ويجب أن تكمل التسجيل رسميا بحلول 30 سبتمبر ، وإلا فلن يسمح لها بمواصلة تشغيل أعمال الأصول الافتراضية. وفقا للبند 2 من المادة 6 من قانون منع غسل الأموال الصادر عن FSC ، يشير النشاط التجاري أو الشخص الذي يقدم خدمات الأصول الافتراضية إلى شركة أو شخص يشارك في الأنشطة التالية للآخرين في الصين: تبادل الأصول الافتراضية بالدولار التايواني الجديد والعملات الأجنبية والعملات الصادرة في البر الرئيسي للصين أو هونغ كونغ أو ماكاو. تبادل الأصول الافتراضية. نقل الأصول الافتراضية. حفظ أو إدارة أو توفير أدوات إدارة الأصول الافتراضية. المشاركة في وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بإصدار أو بيع الأصول الافتراضية. تقارير ذات صلة وعد ترامب: العفو عن "مؤسس طريق الحرير" في اليوم الأول من الانتخابات ، العبقري الذي أنشأ إمبراطورية أعمال البيتكوين الأخبار الأسبوعية للاحتياطي الفيدرالي يعوقه توقع خفض أسعار الفائدة مما يؤدي إلى انهيار البيتكوين ، تم القبض على أول تاجر عملات شخصية في تايوان لتداوله USDT ، الذكاء الاصطناعي الوكلاء لا يزالون ساخنين تجار العملات المعدنية في هونغ كونغ خارج البورصة ينتبهون! أطلقت السلطات التايوانية "نظام ترخيص التداول خارج البورصة" هذا العام ، مع غرامة قصوى قدرها 1 مليون دولار هونج كونج و 2 سنوات في السجن للانتهاكات [كشفت الشرطة الجنائية العليا أن حجم التداول اليومي خارج البورصة لتجار العملات غير الشرعيين في "منطقة تايبيه الكبرى" تجاوز 100 مليون دولار تايواني ، وتساءل المجتمع: هل تعرف أم لا قبض عليه؟ تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".