كولومبيا البريطانية تصادر أكثر من $1M من الأصول من المؤسس المشارك لـ QuadrigaCX مايكل باترين

صادرت السلطات أكثر من $1M من الأصول، بما في ذلك سبائك ذهبية وسلع فاخرة، من مايكل باترين الشريك المؤسس لـ QuadrigaCX.

ويُعتقد أن الأصول المصادرة تم شراؤها بأموال العملاء المختلسة من QuadrigaCX.

وتظهر السجل الجنائي لباترين مجددًا في الإجراءات القانونية الجارية، مع استمرار التحقيقات في دوره في انهيار المنصة.

نجحت مقاطعة كولومبيا البريطانية في مصادرة أكثر من $1 مليون من الأصول المرتبطة بمايكل باترين، الشريك المؤسس لمنصة QuadrigaCX للعملات الرقمية التي أصبحت الآن غير نشطة. تشمل المصادرة نقودًا وذهبًا وسلعًا فاخرة تم العثور عليها في صندوق ودائع آمن. وتدعي السلطات أن هذه الأصول تم الحصول عليها باستخدام أموال اختلسها من عملاء QuadrigaCX.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة VANCOUVER SUN، أصدرت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية أمرًا بالمصادرة بعد أن فشل باترين في الاعتراض على الإجراء. ويسمح ذلك للمقاطعة بتسييل الأصول المستعادة، بما في ذلك 45 سبيكة ذهبية وساعات فاخرة وحوالي 250,000 دولار نقدًا. وتأتي هذه المصادرة بعد تحقيق مطول من الشرطة الفيدرالية الكندية في الأنشطة المالية لباترين.

مصادرة سبائك ذهبية، ساعات رولكس، ومسدس محشو

اكتشفت الشرطة العناصر المصادرة في صندوق ودائع آمن في بنك CIBC في فانكوفر. من بين المضبوطات 45 سبيكة ذهبية، من بينها ثلاث سبائك وزنها كيلوغرام واحد و42 سبيكة أصغر. كما استعاد الضباط سلعًا فاخرة مثل ساعات رولكس وشانيل وخواتم ومجوهرات، وحتى مسدس Ruger عيار .45 محشو بالذخيرة.

ويُقدر إجمالي قيمة الذهب وحده بأكثر من 800,000 دولار، استنادًا إلى أسعار السوق الحالية. وقد اتهمت السلطات باترين بشراء هذه الأصول باستخدام أموال مختلسة من عملاء QuadrigaCX. ويعتقد المحققون أن هذه الأفعال كانت جزءًا من مخطط أوسع لتمويل نفقات باترين الشخصية.

وفي ملفات المحكمة، ذكر المسؤولون أن الأصول التي تم العثور عليها في صندوق الودائع الآمن مرتبطة بعمليات QuadrigaCX، التي انهارت في عام 2019. وكانت المنصة قد اكتسبت شهرة كأكبر منصة للعملات الرقمية في كندا قبل إغلاقها. وبعد الوفاة المفاجئة للرئيس التنفيذي جيرالد كوتن في الهند، تبيّن أن أكثر من $169 مليون دولار من أموال العملاء قد اختفت.

سجل باترين الجنائي والإدانات السابقة

عاد ماضي مايكل باترين الجنائي للظهور في سياق مصادرة هذه الأصول. فباسم مستعار “عمر دهاني”، أُدين في عام 2005 في الولايات المتحدة بتشغيل خدمة لغسيل الأموال. وبعد قضاء عقوبته، تم ترحيله إلى كندا، حيث شارك لاحقًا في تأسيس QuadrigaCX مع كوتن.

لقد ظل تورط باترين في عمليات QuadrigaCX قيد التحقيق لفترة طويلة. وقد أشارت السلطات إلى أنه كان شخصية محورية في اختلاس أموال العملاء. واستشهد المحققون بسجله الجنائي في الملفات المتعلقة بإجراءات المصادرة. وكانت الأصول التي تم استعادتها من صندوق الودائع الآمن جزءًا من تحقيق أوسع يهدف إلى تحديد مصدر ثروة باترين. وبينما لا يزال مكان وجوده مجهولاً، تشير دعوى المصادرة المدنية إلى آخر مكان معروف له وهو تايلاند.

ومع استمرار السلطات في التحقيق في معاملات باترين المالية، تظل الأسئلة قائمة حول مدى الأموال المستردة وإمكانية استخدامها لتعويض دائني QuadrigaCX. وقد أسفرت إجراءات الإفلاس لمنصة QuadrigaCX عن تلقي الدائنين جزءًا بسيطًا فقط من استثماراتهم في مايو 2023، حيث تم دفع 13 سنتًا فقط عن كل دولار للمطالبين، وهو ما تسبب في خسائر مالية فادحة للعديد من الأشخاص. وتُعتبر خسارة أصول باترين نقطة تحول في عملية تسوية هذه المطالبات.

باترين يواجه المزيد من الإجراءات القانونية

تُعد المصادرة واحدة من أولى التطبيقات الكبرى لنظام أمر الثراء غير المبرر (UWO) في كولومبيا البريطانية. ويسمح هذا الإطار القانوني للحكومة بمصادرة الأصول المرتبطة بالثراء غير المفسر، خاصة في الحالات التي تتعلق بالجريمة المنظمة أو المخالفات المالية.

وقد ساعد فشل باترين في الاعتراض على إجراء المصادرة الحكومة في المضي قدمًا بعملية التسييل. ويمكن الآن تقييم الأصول المصادرة في هذه القضية لمعرفة مدى ملاءمتها لتعويض المتضررين من فشل QuadrigaCX.

لا تزال العملية القانونية برمتها جارية، وتبذل السلطات جهودًا لحل الإشكاليات المالية التي نشأت بسبب انهيار المنصة. ولا تزال هناك العديد من الشكوك حول مدى مشاركة باترين، لكن مصادرة أصوله بالفعل تعتبر مؤشرًا على بدء محاكمته.